Huione Guarantee 是柬埔寨企业集团 Huione Group 运营的在线市场，该公司涉嫌在东南亚地区实施网络诈骗。
根据 Elliptic Research 的最新报告，该平台的交易额超过 110 亿美元，其中很大一部分与洗钱和网络诈骗有关。
Elliptic 联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在接受 Cointelegraph 采访时解释说，由于“区块链的透明度”，该团队可以“量化”加密货币交易。
“当然，这方面也意味著可以以其他支付方式无法实现的方式追踪和阻止这些加密交易。”
相关：人工智慧驱动的加密货币犯罪才刚开始——Elliptic 报告
提供的服务和诈骗活动
汇旺担保的市场主要以中文经营，涉及数千个即时通讯应用管道，每个管道均由不同的商家管理。
这些商家提供各种网路诈骗运作的基本服务，包括出售个人资料、洗钱以及诈骗网站的软体和网路开发。
该平台还提供用于在诈骗场所监禁和折磨工人的工具和设备。
虽然该平台使用银行转帐和支付应用程式等支付方式，但市场主要使用 Tether (USDT)，它比传统的法定货币流更容易追踪。
相关：据报道 Doja Cat 的 X 被黑客攻击以推销骗局币后，投资者损失了 160 万美元
Elliptic 的调查
Elliptic 最新的调查 Huioneguarantee 的报告导致与该平台及其商家相关的数百个加密地址被标记。
Robinson 博士告诉 Cointelegraph，企业可以使用区块链分析“以确保他们或他们的客户不会使用 Huioneguarantee 等服务进行交易。”
“我们在这些实体使用的工具中标记了数百个地址，我们的客户可以筛选交易和钱包以获取指向它们的连结。”
这种身分识别使交易所和其他企业能够筛选交易并防止非法资金的持续洗钱。
「执法部门可以[...]追踪这些付款并追捕这些诈骗的责任人。加密货币是利用它的诈骗的一个弱点，它可以用来帮助将责任人绳之以法。
相关：冒充 Coinbase 的诈骗者在一系列攻击中从用户那里窃取了 170 万美元
人工智慧加密货币犯罪才刚开始：Elliptic
在 Elliptic 的 2024 年报告中，该团队强调了人工智慧 (AI) 越来越多地用于非法活动，包括国家支持的网路攻击和深度伪造诈骗。
据报道，涉及伊隆马斯克和新加坡前总理李显龙等知名人物的深度伪造影片的诈欺计划正在增加。
该报告披露了暗网论坛关于使用人工智慧对加密钱包种子短语进行逆向工程并绕过身份验证系统的讨论。
杂志：透过吃票赚取比特币，Immutable 表示「大型工作室正在出现」 — Web3 Gamer
