英国取证公司 Elliptic 的区块链分析师表示,柬埔寨市场 Huione Guarantee 已成为加密货币骗子的中心。

区块链取证公司 Elliptic 表示,柬埔寨大型市场 Huione Guarantee 与柬埔寨统治家族有部分联系,似乎已成为提供洗钱服务的商家的中心。

这家总部位于伦敦的公司在周三的一份报告中表示,该市场由数千个 Telegram 消息渠道网络组成,并充当所有 USDT 转账的托管提供商,已成为不法分子的温床,他们愿意洗白欺诈活动的收益。然而,杀猪并不是 Huione 商家可以处理的唯一非法活动。Elliptic 表示,其他人还出售用于创建欺诈性加密投资网站的软件。

你可能还喜欢:加密货币诈骗调查揭露柬埔寨人口贩卖

根据该公司的分析,Huione Guarantee 及其商家使用的加密钱包自 2021 年以来已收到“超过 110 亿美元”,尽管 Elliptic 认为总数字“可能会更高,因为商家的营业额很大,而且他们的加密货币钱包的信息并不总是可用的。”

虽然分析师承认“并非所有这些交易都可以明确地与欺诈或其他非法活动有关”,但他们仍指出,该平台上宣传的产品和服务的性质“强烈表明绝大多数付款与非法活动有关”。

“对 Huione Guarantee 平台上数千条消息的手动分析为我们提供了大量证据,证明其主要作用是充当非法市场。”

椭圆形

尽管 Huione Guarantee“具有暗网市场的许多特征”,但它仍然只是柬埔寨企业集团 Huione Group 经营的更广泛业务的一部分。Elliptic 指出,该集团经营着一家支付和外汇业务 Huione Pay,Huione Pay 的董事之一是 Hun To,他是柬埔寨现任总理 Hun Manet 的表弟。

该公司表示,据报道,Hun To 被澳大利亚警方怀疑犯有“贩卖海洛因和洗钱罪”,并补充称,其调查结果还表明,Huione 集团“不仅通过运营 Huione 担保市场来促进网络诈骗,还表明其一家子公司积极参与清洗这些诈骗所得。”

阅读更多:柬埔寨央行行长表示数字货币将增强当地法定货币