Paxful 的联合创始人兼前首席技术官 (CTO) Artur Schaback 承认犯有合谋故意未能按照《银行保密法》的要求建立、开发、实施和维护合规的反洗钱计划的罪行。
美国司法部（DOJ）公共事务办公室在一份声明中透露，Schaback 未能收集 2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间在 Paxful 上开设账户进行交易的客户的必要 KYC 信息。
司法部：Schaback 获准对 Paxful 进行洗钱和欺诈
这位前高管被指控将 Paxful 营销为不需要 KYC 的平台，向第三方歪曲反洗钱政策，明知这些政策并未得到执行，并且未提交任何可疑活动报告。
美国司法部表示，由于忽视实施反洗钱和 KYC 计划，这名 36 岁的爱沙尼亚居民让 Paxful 成为洗钱、违反制裁和其他各种犯罪活动的“工具”，包括欺诈、爱情骗局、勒索和卖淫。
“Schaback 承认串谋故意不按照《银行保密法》的要求建立、开发、实施和维护有效的反洗钱计划。”
沙巴克的宣判定于 11 月 4 日举行。最高刑罚可能是五年监禁。联邦地区法院法官将根据美国量刑指南和其他法定要素做出判决。与此同时，沙巴克还将辞去 Paxful Inc. 董事会职务。
Paxful 联合创始人承认反洗钱计划失败一文最先出现在 CryptoPotato 上。
