加里·王 (Gary Wang) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 是 FTX 的两名前高管，两人均承认犯有欺诈罪，此案引起了政界和金融界的关注，他们将于 2024 年秋季被判刑。
纽约南区地方法院将审理该案，宣判时间分别定于10月30日和11月20日。
FTX 崩溃引发的法律纠纷
此前，加密货币交易所 FTX 出现财务管理不善和涉嫌犯罪行为，导致公司彻底破产。
FTX 前首席技术官 Gary Wang 和前工程总监 Nishad Singh 卷入了因公司倒闭而引发的法律纠纷。
他们与联邦当局的合作在塑造针对 FTX 前首席执行官兼联合创始人 Sam Bankman-Fried 的检察案件中发挥了至关重要的作用。
两位高管都承认他们参与了交易所内部的各种欺诈行为，包括挪用客户资金。
在 FTX 于 2022 年底申请破产后，Singh 和 Wang 认罪，随后在 Bankman-Fried 的证词中作证。根据 Singh 的证据，他在 2022 年 9 月发现 FTX 的财务记录中存在 80 亿美元的差额。这一差距是由未报告的房地产和由客户存款资助的高风险交易费用造成的。
他承认自己创建了一些程序，让 FTX 客户可以更轻松地将资金转入 Alameda Research 旗下的银行账户，Alameda Research 是一家与 FTX 关系密切且与洗钱有关的贸易公司。
Singh 还透露，他参与了 FTX 用来不公平地偏袒 Alameda 而非其他客户的手段。这一关键揭露凸显了 FTX 的内部操纵行为。
他承认了六项重罪，包括几项欺诈和共谋罪，这表明他的行为非常严重。
加里·王 (Gary Wang) 的证词增强了辛格的证词，王描述了他在 FTX 技术运营中扮演的角色。王承认在 FTX 交易所网站上建立了旨在误导投资者的部分内容，以回应四项指控，包括共谋实施电信欺诈和证券欺诈。
他强调，代码中捏造了有关 FTX“公共保险基金”健康状况的信息。尽管该基金的既定目标是让投资者对其资本的安全放心，但所显示的数字与实际流动性无关，而是随机创建的。
FTX 崩盘的深远影响
除了这些刑事程序之外，FTX 的倒闭还产生了深远的影响。虽然他没有具体点名 Bankman-Fried，但另一位 FTX 首席执行官 Ryan Salame 因竞选融资罪被判入狱 7.5 年。
FTX加密货币交易所创始人Samuel Bankman-Fried
阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森也对七项指控表示认罪；不过，她的刑期尚未确定。
在这些具体事件中，关于挪用公款用于政治影响力的更普遍结论浮出水面。萨姆·班克曼-弗里德的家人成为新指控的目标，据称他们策划了 1 亿美元的非法政治捐款。
《华尔街日报》收集到的电子邮件表明，Barbra Fried、Gabriel Bankman-Fried 和 Joseph Bankman 都在监督这些捐款方面发挥了重要作用，这些捐款据称是由 FTX 挪用的客户的资金资助的。
指控与否认
检方声称，这些捐款是影响 2022 年大选结果的更大计划的一部分。据称，斯坦福大学法学教授约瑟夫·班克曼就如何在财务上最好地安排这些政治礼物提供了建议。
芭芭拉·弗里德被指控在担任一家非营利组织的董事期间，将捐款用于进步事业。她还被指控在新冠肺炎疫情期间参与了精心策划的金融行动。
针对这些严重指控，乔·班克曼的发言人断然否认他参与了任何竞选资金违规行为。
FTX 崩盘的后果暴露了技术、政治和金钱之间错综复杂的关系，为未来快速变化的数字货币市场的道德和法律分析建立了标准。
前 FTX 高管 Singh 和 Wang 将于今年秋季被判刑一文最先出现在 Coinfomania 上。
