Paxful 联合创始人兼前技术主管 Artur Schaback 周一承认合谋未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱 (AML) 计划，面临最高五年的监禁。

美国司法部 7 月 8 日表示，该交易所前首席技术官 Schaback 定于 11 月 4 日接受宣判，并将辞去 Paxful 董事会职务。

同一天在加州地方法院提交的认罪协议显示，政府检察官同意处以 500 万美元的罚款，沙巴克将分三期偿还——认罪之日偿还 100 万美元，判决时偿还 300 万美元，最后的 100 万美元在未来两年内偿还。

3 月底提交的一份详细指控的信息称，Schaback 和一名同谋（仅被称为Paxful 的“总裁兼首席执行官”）未能按照《银行保密法》的要求在业务开展后90 天内建立有效的反洗钱计划。

检察官提交的文件称，他还未能制定「了解你的客户」（KYC）计划，在人们使用交易所之前对其进行验证，该计划至少需要收集姓名、出生日期、地址和「其他身份信息」。

司法部表示：「由于未能实施 AML 和 KYC 计划，Schaback 将 Paxful 用作洗钱、违反制裁和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、爱情诈骗、敲诈勒索和卖淫。」在一份声明中。

文件补充说，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间，Schaback 和「共谋」允许用户开设 Paxful 帐户并进行交易，而无需提供可以验证的「足够的身份资讯或文件」。

文件称，Paxful 还向客户推销自己「是一个不需要 KYC 和/或允许在没有 ID 的情况下购买的平台」。

文件称，当第三方要求提供反洗钱政策时，沙巴克和「共谋」提出了一项「抄袭其他机构」的政策，他们知道这些政策并未「实施或执行」。

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声明补充称，两人还根据 Paxful 客户的交易量及其与 Schaback 或「同谋」的关系，对 AML 和 KYC 政策做出了例外处理。

Schaback 于 2023 年 3 月起诉了他的联合创始人同行、Paxful 前首席执行官 Mohamad (Ray) Youssef，这使他们陷入了关于交易所控制权的纠纷，指控挪用公司资金、洗钱和逃避制裁等。

Youssef 在 2022 年 4 月的一篇部落格文章中表示，Paxful 同意法院命令，任命 Richards, Layton, and Finger 律师事务所董事 Srinivas Raju 为交易所的托管人。

2023 年 5 月下旬，Paxful 表示任命 Roshan Dharia 接任临时执行长。

沙巴克没有立即回复透过电子邮件和 LinkedIn 讯息发送的置评请求。

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