尼日利亚证人称币安用户使用虚假身份进行交易

正在审理的尼日利亚洗钱案中，币安的一名证人指控称，该加密货币交易平台的许多本地用户都在使用虚假身份。该证人进一步声称，币安允许用户提取受监管的尼日利亚奈拉 (NGN)，违反了当地法律。

洗钱指控

尼日利亚中央银行 (CBN) 的一名副行长在当地法院作证称，许多使用加密货币交易所币安的尼日利亚人都使用了虚假身份。支付政策和监管负责人 Olubukola Akinwumi 在针对币安和 Tigran Gambaryan 的洗钱案审判中作证。Akinwumi 是该案的经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 证人，他还声称币安缺乏必要的经营许可，因此其活动在尼日利亚属于非法。

Akinwumi 表示，央行发现币安用户在监控支付提供商活动的同时隐藏身份的做法。他辩称，币安允许用户存入和提取当地货币来完成交易，而这种做法并未获得央行的授权。

据 Bitcoin.com News 报道，币安和被监禁的 Gambaryan 面临涉及 3450 万美元的洗钱指控。Gambaryan 最初也面临逃税指控，但在币安任命当地代表后，这些指控被撤销。

经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 在针对币安的案件中的证人在 7 月 5 日的证词中也针对了该交易所的点对点 (P2P) 平台。他辩称，该平台允许个人直接相互交换加密货币，从而绕过中央银行的监督。

Akinwumi 补充道：“正如我刚才列举的，币安平台促进了所有流程或 P2P 交易，无论是使用用户在币安平台上已经存储的尼日利亚银行账户，还是使用币安平台提供的奈拉钱包账户。”

在 EFCC 作证后，高等法院法官 Emeka Nwite 将审判推迟至 7 月 16 日，以允许币安对证人进行交叉询问。

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