尼日利亚中央银行 (CBN) 对币安提出了新的指控，声称其在没有获得适当注册的情况下以银行身份运营。

虚假身份和未经授权的操作

此事发生在蒂格兰·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 的审判期间，他已被拘留数月。美国议员曾前往尼日利亚试图释放他，但没有成功。

提格兰·甘巴里安。学分：Premium Times NG

蒂格兰被指控洗钱逾 350 亿美元。这项指控最初由尼日利亚经济和金融犯罪委员会提出。

昨天，CBN 副主任 Olubukola Akinwumi 在联邦高等法院作证对币安不利。 

他表示尼日利亚人正在利用区块链的匿名性来隐藏他们的非法活动。币安之所以能够做到这一点，是因为它可以让他们赚钱。他加了：

「在开展业务的过程中，我们通常会监控 SEC（证券交易委员会）内部的发展，监控支付服务提供者的活动以及支付系统的使用情况。”

Olubukola 声称他了解加密交易的工作原理，并将其与传统的电汇进行比较。他被任命为 EFCC 的「第二证人和加密货币专家」。

根据他的LinkedIn，奥卢布科拉拥有新加坡国立大学颁发的Web 3.0知识证书。在他的开场白中，他将加密货币描述为：

“计算机系统创建的价值的数字表示，可以进行数字交易、转移或用于支付。”

币安的 P2P 是问题所在

Olubukola 向法院解释了币安 P2P 的运作方式，称其为「虚拟资产（也称为加密货币）的交易者和用户提供了一个交易场所或市场」。他提到，它还提供电子和法定钱包。

币安向 SEC 提供的证明其无罪证据的文件也在审判期间出现。检方辩称，P2P交易是奈拉崩溃的原因，并导致其价值在短短一年内下跌了近50%。

根据奥卢布科拉的说法：

“奈拉的存款和提取，‘NGN’代表奈拉，是由经 CBN 正式注册的银行和其他金融机构进行的受监管活动。”

他补充说，虽然币安不收取存款费用，但每次提款仍收取固定费用，以支付交易成本。 Nwite 法官现已将案件押后至 7 月 16 日，届时辩方将对 Olubukola 进行盘问。

贾伊·哈米德报道