尼日利亚检察官指控币安及其高管 Tigran Gambaryan 洗钱，声称该加密货币交易所在该国境内非法运营。这些指控是在阿布贾的一场审判中曝光的，当时尼日利亚央行支付政策和监管负责人 Olubukola Akinwunmi 出庭作证指控币安。
央行的证词
在证词中，阿金文米强调，币安未获授权为尼日利亚人提供加密货币交易服务。“尼日利亚中央银行没有向币安颁发任何许可证，”阿金文米在回答代表经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 的律师的问题时表示，该委员会正在起诉 Gambaryan 和币安。这一点至关重要，因为尼日利亚官员指控该交易所通过其在线交易所促成了非法交易。
币安陷入困境？
检方的论点在于，币安提供的点对点 (P2P) 交易服务充当了洗钱平台的角色，允许用户在未经适当授权的情况下将奈拉兑换成其他法定货币。“这种服务需要获得尼日利亚中央银行的授权，要么作为授权提供者，要么作为货币兑换处，”阿金文米作证说。她还强调，币安的 P2P 平台允许匿名实体进行交易，这可能会使交易追踪和遵守当地法规变得复杂。
币安的辩护
尽管受到指控，但币安和 Gambaryan 均否认有任何不当行为。币安声称，它对尼日利亚用户实施了严格的客户身份验证，要求提供当地银行详细信息和政府颁发的身份证明才能进行交易。然而，由于持续的法律问题，该交易所已停止为尼日利亚用户提供服务，估计有 1300 万用户正在寻找替代平台。
健康问题和人质劫持指控
币安驻美国的合规主管 Gambaryan 自 4 月以来一直被关押在尼日利亚，患有严重的健康问题，包括疟疾和肺炎。他的律师谴责起诉是“国家支持的劫持人质”。审判期间，据透露，Gambaryan 于 5 月在法庭上晕倒，促使法官 Emeka Nwite 命令监狱官员为他提供适当的医疗救治。
有趣的是，尽管尼日利亚总统博拉·艾哈迈德·蒂努布任职一年，但该国的监管规定仍然不明确。在尼日利亚能够采用数字资产之前还有很多工作要做，并且该地区的投资者可能能够获得为数字资产引入更好框架的政策。
币安高管作证称该交易所参与洗钱活动一文首先出现在区块链、加密货币和投资的最新新闻和见解中。
