南非金融行业行为监管局 (FSCA) 正在调查 30 家加密货币相关公司是否存在未经授权的运营行为。这一进展正值该国加密货币监管格局初具规模之际。
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本月初，FSCA 向合规公司颁发了 63 份许可证，使该国注册的加密货币和相关服务提供商总数达到 138 家。
南非于 2024 年第一季度开始发放许可证
监管机构于今年第一季度向运营商发放了首批牌照。监管要求下的首批持牌人包括交易所 Luno 和 Varl。
2022 年 10 月，南非 FSCA 宣布加密资产现已被认定为金融资产，应受到监管。该声明规定，加密货币交易所和其他相关服务必须申请金融服务提供商许可证。FSCA 给予运营商最长至 2023 年 11 月 30 日的宽限期，以规范其运营，否则将面临法律诉讼。
FSCA 在最新的监管行动中披露了对这 30 家公司的调查。FSCA 引用了该报告：“为了保护公众利益并支持行业公平，FSCA 将果断打击非法 [加密资产服务提供商] CASP。目前有 30 起案件正在调查中。”
调查是对未注册球员的警告
据 mariblock 称，南非金融服务监管局承诺将公布调查结果，这也对该行业的未经授权的运营商起到了警示作用。此次打击行动是南非应对恐怖主义融资风险的努力之一。这也符合金融行动特别工作组 (FATF) 对加密货币洗钱活动的担忧，这种活动在全球猖獗。
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近日，哥斯达黎加当局逮捕了36名与利用加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人员。
金融行动特别工作组灰名单上的国家中约有 57% 来自非洲，包括南非、纳米比亚、尼日利亚、莫桑比克、肯尼亚和坦桑尼亚。报告中的 12 个非洲国家包括布基纳法索、喀麦隆、刚果民主共和国、马里、塞内加尔和南苏丹。
Enacy Mapakame 的 Cryptopolitan 报道
