卡纳塔克邦芒格洛尔市一名居民因在加密货币庞氏骗局中诈骗 50 多人而被捕。

据当地报道，海得拉巴执法部门逮捕了 Kunjathbail Mujib Sayyad，罪名是经营“Max Crypto trading”庞氏骗局。

调查最初于 2022 年底启动。当时，受害者指控 Sayyad 与其他同伙承诺投资可获得丰厚回报。该骗局通过一款名为 MAX App 的 Android 应用程序进行。该计划承诺投资后 150 天内即可获得回报。

用户还可以为他们引入的每位新投资者提供百分之二的佣金。

该计划的所有者声称与大型加密货币交易商有联系。此外，他们也误导投资者，称其总部位于阿拉伯联合大公国阿治曼。 

该组织举办了当地活动来宣传他们的计划。然而，该骗局完全在线上运作，在印度没有任何实体办公室。

据受害者称，该计划最初以美元支付回报。这是诈欺者为了获得可信度而采用的常见策略。

该骗局成功吸引了小投资者和每日投注，希望看到他们的投资倍增。然而，该公司及其应用程式在发布后 50 天内就消失了。

该计划总共从 52 名受害者筹集了 166 万印度卢比，价值约 20 万美元。 

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在多次投诉后，该案件最初由当地警方登记，后来转交给 Cyber​​abad 警察的经济犯罪部门。

Sayyad 目前面临印度刑法第 420 条的指控，罪名是欺诈和不诚实地诱导交付财产。  此外，他还根据第 406 条被指控犯有刑事失信罪，其中涉及挪用委托给他的财产，并根据第 120B 条被指控参与犯罪共谋。

截至撰写本文时，他的同伙仍然逍遥法外。

此类诈骗在印度等发展中国家非常常见。诈骗者往往利用大众对加密货币的缺乏了解和炒作。

本月早些时候，印度执法局 (ED) 冻结了一家涉嫌类似庞氏骗局的投资集团价值 1.8 亿美元的资产。

此前，该监管机构对 299 家实体提出指控，指控它们以加密货币挖矿投资公司的身份运作诈欺计划。

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