币安宣布加强帐户监控

币安交易所于今日发布公告表示，部分帐户功能存在被滥用的情况，该行为获取了非公平的优势，例如享受比其它用户更优惠的费率或更高的 API 限额。

币安表示，任何涉及未经授权存取其他用户帐户的行为，均严重违反币安使用条款和 KYC/KYB 政策。此类行为不仅有损用户对包括币安平台在内的公平性和高效性的信任，还会对绝大多数遵守规则用户的体验产生负面影响，并削弱其对平台的贡献。

因此，币安决定采取严格措施来打击滥用帐户的行为，进一步加强对所有帐户使用情况和相关活动的监控。币安将调查所有潜在或疑似滥用事件，并在必要时采取适当措施来纠正滥用行为，包括但不限于「暂停或终止相关帐户使用权限」。

除了技术改进外，币安还将为用户建立举报滥用行为的管道，以便用户举报遇到的任何帐户滥用事件，并未任何经核实的帐户滥用案例提供奖励。如需检举帐号滥用行为，可发送电子邮件至：misuse-reporting@binance.com。

币安 Megadrop 猎巫行动

大部分帐户滥用问题都发生于交易平台的打新活动。不久前才传出有人疑似透过数个币安帐号参与 Megadrop Lista 活动，在获得奖励后全数归集到同一帐户并卖出，随后被币安冻结资产并要求退还。币安官方后续透过社群平台帐号证实此消息：

「截止目前，Megadrop 活动共封禁 297 个主帐号，其中一个甚至归纳了高达 9,000 个 KYC 小号。我们始终坚持把福利留给真实的用户，从恶意女巫帐号冻结回收的资金会继续用于专案方活动回馈真实用户。对待这些损害真实使用者和专案方利益的恶意女巫，我们会持续高压打击，绝不妥协。」

以上内容基本属实。有人通过大量购买 KYC 批量获取 Megadrop 奖励，在被系统风控后尝试将资金归集到一个账户试图逃脱，因而再次触发风控被冻结。截止目前，Megadrop 活动共计封禁 297 个主账号，其中一个甚至归集了高达 9000 个 KYC…

— Binance Web3 (@Web3WithBinance) June 25, 2024

此外，币安还表示，Megadrop Lista 活动共计有100 多万名参与者，其中有约 10 分之 1 的帐户被风控识别为欺诈帐户（这个数字仍在不断更新中），经过团队进一步过滤后，最后确认并封锁了 297 个主帐户，其中一个甚至归集了高达 9000 个KYC 小号。

这篇文章 币安宣布严格打击滥用帐户的行为，开放用户举报领奖赏！ 最早出现于 桑币区识 Zombit。