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"币安在ACFE香港会议上加强加密合规性"
币安参与了@Acferreira ACFE香港周年会议，讨论打击加密犯罪和改善行业合规性的策略。$ETH
会议集中讨论了加密初创企业在监管框架下面临的挑战、币安在合规技术方面的投资以及其在防止非法活动中的作用。$XRP
币安强调与执法和监管机构合作的重要性，以创建一个安全和可持续的加密生态系统。$SOL
会议集中讨论了加密初创企业在监管框架下面临的挑战、币安在合规技术方面的投资以及其在防止非法活动中的作用。$XRP
币安强调与执法和监管机构合作的重要性，以创建一个安全和可持续的加密生态系统。$SOL
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🚨 突发新闻：阿敏·拉赫曼因使用加密货币资助 IS 被判刑 🚨
一起具有里程碑意义的案件是，英国居民阿敏·拉赫曼因向伊斯兰国 (IS) 组织发送价值超过 16,000 英镑的加密货币而被判入狱，以资助恐怖主义。此案揭示了数字货币的阴暗面以及对严格监管的日益迫切的需求。
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🔎 案件揭晓
拉赫曼使用门罗币应用程序向伊斯兰国组织转移资金。门罗币以其先进的隐私功能而闻名，它使用户能够隐藏加密货币支付的来源、金额和目的地，使其成为非法活动的首选。
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🔎 案件揭晓
拉赫曼使用门罗币应用程序向伊斯兰国组织转移资金。门罗币以其先进的隐私功能而闻名，它使用户能够隐藏加密货币支付的来源、金额和目的地，使其成为非法活动的首选。
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
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男子向ISIS组织发送加密货币：阿敏·拉赫曼被判刑
男子向ISIS组织发送加密货币：阿敏·拉赫曼被判刑
在一项重要裁决中，阿敏·拉赫曼因其通过加密货币资助恐怖主义而被判入狱。拉赫曼是英国居民，他被发现向伊斯兰国（ISIS）组织发送了超过16,000英镑的加密货币。
使用Monero应用程序，拉赫曼转移了这些资金，试图支持恐怖组织。Monero以其隐私功能而闻名，使其成为非法交易的热门选择，因为它能够模糊加密货币支付的来源、金额和去向。
在一项重要裁决中，阿敏·拉赫曼因其通过加密货币资助恐怖主义而被判入狱。拉赫曼是英国居民，他被发现向伊斯兰国（ISIS）组织发送了超过16,000英镑的加密货币。
使用Monero应用程序，拉赫曼转移了这些资金，试图支持恐怖组织。Monero以其隐私功能而闻名，使其成为非法交易的热门选择，因为它能够模糊加密货币支付的来源、金额和去向。
Leatha Falco CB6d:
hodl
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弗吉尼亚州男子因使用加密货币资助 ISIS 被判刑
来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因使用加密货币为恐怖组织 ISIS 提供资金而被联邦法院定罪。
向叙利亚发送了 185,000 美元的加密货币
据美国司法部 (DOJ) 称，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。
证据表明，这些资金用于：
资助 ISIS 女性逃离监狱营地。
支持 ISIS 战士。
Chhipa 通过社交媒体账户、电子银行转账和当面收款筹集资金。这些资金随后被转换成加密货币并发送到土耳其，然后被偷运给叙利亚的 ISIS 成员。
向叙利亚发送了 185,000 美元的加密货币
据美国司法部 (DOJ) 称，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。
证据表明，这些资金用于：
资助 ISIS 女性逃离监狱营地。
支持 ISIS 战士。
Chhipa 通过社交媒体账户、电子银行转账和当面收款筹集资金。这些资金随后被转换成加密货币并发送到土耳其，然后被偷运给叙利亚的 ISIS 成员。
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女子绑架沙特王室成员，盗取 4 万美元比特币——避免入狱
24 岁的凯瑟琳·科利瓦斯和另外三人绑架了一名沙特王室成员，并强迫他转账 4 万美元的比特币。行凶者威胁说，如果他不付钱，他们就砍断他的手指。尽管科利瓦斯对指控供认不讳，但他还是避免了入狱，并被判处社区服务。
计划始于约会应用程序
法庭获悉，科利瓦斯通过约会应用程序认识了受害者，之后一起出去吃饭喝酒。晚上结束后，这位王室成员陪她回家，包括科利瓦斯的一位朋友在内的三名男子正在等她。
计划始于约会应用程序
法庭获悉，科利瓦斯通过约会应用程序认识了受害者，之后一起出去吃饭喝酒。晚上结束后，这位王室成员陪她回家，包括科利瓦斯的一位朋友在内的三名男子正在等她。
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亚利桑那州男子冒充 Uber 司机窃取 30 万美元加密货币
12 月 11 日，斯科茨代尔的侦探与美国特勤局特工合作，逮捕了一名男子，罪名是盗窃、欺诈和洗钱。嫌疑人涉嫌从两名毫无戒心的乘客手中窃取了价值 30 万美元的加密货币。
假冒 Uber 司机是个陷阱
据福克斯10凤凰城报道，努鲁侯赛因·侯赛因在亚利桑那州斯科茨代尔假扮为优步司机。据报道，盗窃案发生在3月和10月，当时侯赛因诱骗在W酒店外等候的受害者，冒充他们预订的优步车。
假冒 Uber 司机是个陷阱
据福克斯10凤凰城报道，努鲁侯赛因·侯赛因在亚利桑那州斯科茨代尔假扮为优步司机。据报道，盗窃案发生在3月和10月，当时侯赛因诱骗在W酒店外等候的受害者，冒充他们预订的优步车。
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美国机构警告危险的 Trinity 勒索软件
美国卫生部门协调中心（HC3）宣布，美国至少有一家医疗机构受到了 Trinity 勒索软件的攻击，这是一种针对关键基础设施的新威胁。
Trinity 勒索软件的威胁及其工作原理
美国政府机构就 Trinity 勒索软件发出警告，该病毒会锁定受害者，勒索他们支付 #CryptocurrencyPayments 以换取不泄露敏感数据。该勒索软件使用各种攻击方法，包括钓鱼电子邮件、恶意网站和利用软件漏洞。
Trinity 勒索软件的威胁及其工作原理
美国政府机构就 Trinity 勒索软件发出警告，该病毒会锁定受害者，勒索他们支付 #CryptocurrencyPayments 以换取不泄露敏感数据。该勒索软件使用各种攻击方法，包括钓鱼电子邮件、恶意网站和利用软件漏洞。
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💥 英国打击俄罗斯洗钱网络！ 💥
国家犯罪局（NCA）开展了大规模行动，一次性捣毁了两个大型洗钱网络——Smart和TGR。 💸 这些组织隐藏在复杂的加密货币计划背后，参与资助犯罪活动，例如：
🚨 贩毒
💻 使用勒索软件的网络攻击
🕵️♂️ 为了俄罗斯的利益进行间谍活动
结果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查获超过 2000 万英镑现金和加密货币
这就是成为关注焦点的人：Ekaterina Zhdanova，智能网络的所谓领导者。她巧妙地利用加密货币来规避制裁，并为精英和网络犯罪分子洗钱。 😮
这次行动对犯罪集团来说是一个真正的打击，他们认为区块链可以帮助他们不被发现。但是，正如我们所见，即使是复杂的加密方案也可以被发现！ 🌐
加密货币或许是自由的工具，但绝对不适合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
国家犯罪局（NCA）开展了大规模行动，一次性捣毁了两个大型洗钱网络——Smart和TGR。 💸 这些组织隐藏在复杂的加密货币计划背后，参与资助犯罪活动，例如：
🚨 贩毒
💻 使用勒索软件的网络攻击
🕵️♂️ 为了俄罗斯的利益进行间谍活动
结果？ 👇
📌 84人被捕
📌 查获超过 2000 万英镑现金和加密货币
这就是成为关注焦点的人：Ekaterina Zhdanova，智能网络的所谓领导者。她巧妙地利用加密货币来规避制裁，并为精英和网络犯罪分子洗钱。 😮
这次行动对犯罪集团来说是一个真正的打击，他们认为区块链可以帮助他们不被发现。但是，正如我们所见，即使是复杂的加密方案也可以被发现！ 🌐
加密货币或许是自由的工具，但绝对不适合不法分子！ 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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苏格兰一名加密货币窃贼持砍刀抢劫
#BinanceSquareCreatorAward
一名 29 岁男子因
因参与苏格兰加密货币盗窃案而被判有罪。
约翰·罗斯·伦尼因协助和教唆入室抢劫被判有罪
在拉纳克郡布兰太尔，比特币价值
约11万英镑被盗。
事件发生在 2020 年 3 月，当时 Rennie 和他的同伙
进入一所房屋，用砍刀威胁受害者。他们强迫
受害者将比特币转移到指定钱包。
Rennie 虽然没有直接参与人身攻击，但他
一名 29 岁男子因
因参与苏格兰加密货币盗窃案而被判有罪。
约翰·罗斯·伦尼因协助和教唆入室抢劫被判有罪
在拉纳克郡布兰太尔，比特币价值
约11万英镑被盗。
事件发生在 2020 年 3 月，当时 Rennie 和他的同伙
进入一所房屋，用砍刀威胁受害者。他们强迫
受害者将比特币转移到指定钱包。
Rennie 虽然没有直接参与人身攻击，但他
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🚨 #UK 执法部门被授予新权力来打击 #crypto 犯罪。
警方可以扣押、冻结甚至销毁与犯罪活动有关的加密货币。
新法规还允许扣押密码和记忆棒等数字数据辅助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
警方可以扣押、冻结甚至销毁与犯罪活动有关的加密货币。
新法规还允许扣押密码和记忆棒等数字数据辅助工具。
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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🚨 美国反击柬埔寨加密货币诈骗 🇰🇭💥
美国采取强硬措施，制裁了与强迫劳动有关的大规模 #cryptoscams 背后的柬埔寨犯罪集团。这些犯罪网络将无辜的人困在陷阱中，迫使他们陷入欺诈计划，这些计划已从全球受害者身上榨干了数十亿美元。💸
这次打击行动是打击东南亚金融犯罪激增的重要一步，这些集团以弱势群体为目标，将他们困在可怕的环境中，以助长他们的非法行动。💻🚫
信息响亮而明确：不受制约的 #cryptocrime 时代即将结束。随着全球受害者面临巨大损失，这一行动为在全球范围内打击这些骗局开创了强有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
美国采取强硬措施，制裁了与强迫劳动有关的大规模 #cryptoscams 背后的柬埔寨犯罪集团。这些犯罪网络将无辜的人困在陷阱中，迫使他们陷入欺诈计划，这些计划已从全球受害者身上榨干了数十亿美元。💸
这次打击行动是打击东南亚金融犯罪激增的重要一步，这些集团以弱势群体为目标，将他们困在可怕的环境中，以助长他们的非法行动。💻🚫
信息响亮而明确：不受制约的 #cryptocrime 时代即将结束。随着全球受害者面临巨大损失，这一行动为在全球范围内打击这些骗局开创了强有力的先例。 🌍⚖️ #CryptoNews #FinancialCrime #Justice
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加密货币欺诈者将被盗资金用于鲨鱼和性工作者
欺诈者从超过40,000名投资者那里盗取了2160万美元，以资助他们奢华的生活方式，包括据称在性工作者身上花费的100,000美元。
五人因加密货币欺诈被判刑
五名个人因参与价值2160万美元（2000万欧元）的加密货币欺诈计划而被判处监禁。据报道，被盗资金用于购买鲨鱼水槽、私人飞机、性工作者和豪华汽车。
根据奥地利新闻媒体Heute在10月23日的报道，欺诈者通过各种投资计划，包括EXW钱包和EXW加密货币代币，从约40,000名投资者那里获取资金。
五人因加密货币欺诈被判刑
五名个人因参与价值2160万美元（2000万欧元）的加密货币欺诈计划而被判处监禁。据报道，被盗资金用于购买鲨鱼水槽、私人飞机、性工作者和豪华汽车。
根据奥地利新闻媒体Heute在10月23日的报道，欺诈者通过各种投资计划，包括EXW钱包和EXW加密货币代币，从约40,000名投资者那里获取资金。
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🚨 #Crypto 11 月窃贼偷走了创纪录的 3.63 亿美元，使其成为 2023 年 #cryptocrime 最具「破坏性」的月份 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
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俄罗斯网络罪犯因重大加密货币案件被引渡至美国_
33 岁的俄罗斯公民 Deniss Zolotarjovs 已被引渡到美国，面临与参与勒索受害者和洗钱加密货币的网络犯罪集团有关的指控。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在格鲁吉亚被捕，他被指控在该组织的行动中发挥了关键作用，其中包括窃取敏感数据和要求以加密货币支付赎金。
指控和指控
Zolotarjovs 面临洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索等罪名指控。他被指控为 Karakurt 敲诈勒索团伙成员，该团伙入侵公司系统、窃取数据并要求以加密货币支付赎金。该团伙还运营一个泄露或拍卖被盗数据的网站。
指控和指控
Zolotarjovs 面临洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索等罪名指控。他被指控为 Karakurt 敲诈勒索团伙成员，该团伙入侵公司系统、窃取数据并要求以加密货币支付赎金。该团伙还运营一个泄露或拍卖被盗数据的网站。
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美国和尼日利亚建立战略联盟，以打击加密货币犯罪 🇺🇸.🤝 🇳🇬
美国和尼日利亚已建立战略联盟，以应对日益严重的与加密货币相关的犯罪问题，重点关注联合监管和执法举措。
该伙伴关系将集中于识别、追踪和起诉涉及数字资产的非法活动，如欺诈和洗钱，这些活动随着加密货币行业的扩展而增加。
通过合作，美国和尼日利亚旨在解决全球加密交易所带来的独特监管挑战，并为两个地区的用户确保一个更安全的数字资产空间。
该伙伴关系将集中于识别、追踪和起诉涉及数字资产的非法活动，如欺诈和洗钱，这些活动随着加密货币行业的扩展而增加。
通过合作，美国和尼日利亚旨在解决全球加密交易所带来的独特监管挑战，并为两个地区的用户确保一个更安全的数字资产空间。
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澳大利亚警方查获 930 万美元加密货币并关闭加密幽灵平台
澳大利亚联邦警察 (AFP) 在打击有组织犯罪的斗争中取得了重大胜利，缴获了价值 930 万美元的加密货币。此次行动发现了秘密加密通信平台 Ghost，并逮捕了其涉嫌创建者。当局利用数字取证分析成功破解了嫌疑人的加密货币账户。此次行动是正在进行的调查的一部分，旨在摧毁犯罪网络并没收通过非法手段获得的资产。
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10月因钓鱼诈骗被盗超过2000万美元
10月的钓鱼攻击使数千名受害者损失2000万美元
ScamSniffer报告称，在2024年10月，超过12,000名受害者因加密钓鱼攻击损失了2020万美元。这比上月被盗金额减少了56%，但同时受害者人数却增加了20%。
2024年钓鱼损失的下降趋势
尽管略有下降，10月因钓鱼而损失的资金量是2024年最低的之一，只有7月的盗窃金额较低，当时损失1900万美元。根据ScamSniffer的报告，以太坊仍然是这些诈骗的主要目标，超过1040万美元被从该网络盗取。其他受影响的网络包括Blast（590万美元）、Arbitrum（184万美元）、Avalanche（762,763美元）和Polygon（722,083美元）。
ScamSniffer报告称，在2024年10月，超过12,000名受害者因加密钓鱼攻击损失了2020万美元。这比上月被盗金额减少了56%，但同时受害者人数却增加了20%。
2024年钓鱼损失的下降趋势
尽管略有下降，10月因钓鱼而损失的资金量是2024年最低的之一，只有7月的盗窃金额较低，当时损失1900万美元。根据ScamSniffer的报告，以太坊仍然是这些诈骗的主要目标，超过1040万美元被从该网络盗取。其他受影响的网络包括Blast（590万美元）、Arbitrum（184万美元）、Avalanche（762,763美元）和Polygon（722,083美元）。