大约两周前，加密货币行业中发生了一起涉嫌“地毯式拉动”（Rug Pull）的事件，这次事件的焦点是赌博平台和区块链赌场ZKasino。在这次事件中，许多投资者表示他们的资金不翼而飞。
尽管面临投资者的指控，ZKasino的X仍然持续发布更新，但随后突然从公众视野中消失，并且似乎带走了投资者的资金。这一事件再次凸显了加密货币投资领域存在的风险，尤其是在缺乏足够监管的去中心化金融（DeFi）项目中。
最近的进展显示，荷兰当局逮捕了一名嫌疑人，并在此过程中没收了超过1200万美元。
涉嫌加密货币的诈骗者被捕
荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）周三透露，本周早些时候，一名26岁的男子因涉及ZKasino的Rug Pull事件而被捕。
根据新闻稿，荷兰的执法部门从4月25日起对一个价值3300万美元的加密货币赌博平台展开诈骗调查。据悉，该刑事调查是基于加密社区成员的在线报告以及荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）情报部门的信息发起的。
在调查期间，Binance的金融犯罪合规团队为FIOD提供了帮助，协助确保了价值数百万欧元的加密货币资产的安全。与此同时，检察官办公室也协助调查团队与ZKasino团队的成员取得了联系。
4月29日，FIOD逮捕了一名涉嫌“欺诈、挪用公款和洗钱”的男子。在这名嫌疑人被带到地方法官面前后，为了“调查的需要”，他的拘留期限被延长到了14天。
作为调查的一部分，执法当局对嫌疑人的住所进行了搜查，并查封了大约1140万欧元（约合1225万美元）的各类资产。FIOD在此次行动中没收了包括房地产、豪华汽车以及多种加密货币在内的财产。
荷兰当局表示，不排除将会有进一步的逮捕行动，因为这起诈骗案中的涉案人员需要配合执法机构，才能帮助追回并归还给受害者那些被盗用的赃款。这意味着调查可能还在进行中，可能还会有其他嫌疑人被追究法律责任。当局的这一表态也强调了他们致力于彻底解决这一犯罪行为，并努力为受害者挽回损失的决心。
ZKasino，从一开始就是一个骗局？
据Bitcoinist报道的那样，关于加密赌博平台的诈骗谣言始于3月，当时去中心化交易所（DEX）ZigZag对该项目提出了严重指控。根据竞争对手加密交易所的说法，ZKasino 未能向帮助构建该平台的开发商和其他承包商付款。
此外，ZigZag 在其帖子中进一步提出质疑，声称ZKasino之前宣布的所谓价值4000万美元的生态系统并不真实，且暗示这笔资金可能永远不会以实际货币的形式进行支付。这种声明如果属实，将是对ZKasino项目合法性和信誉的重大打击。
尽管警示信号早已响起，但投资者对这个加密货币项目的信心直到4月20日才彻底崩塌。在项目网站出现变动之后，用户开始察觉并报告了一些可疑的操作。正是在网站这些变化被注意到之后，项目的信誉和投资者的信任开始急剧下降，最终导致整个项目的崩溃。
一位X平台的用户发现，在ZKasino平台之前的说明中，有一段关于“如何通过桥接赚取收益”的内容提到，一旦ZKasino的链和它的原生代币ZKAS启动，投资者之前通过桥接转入的以太坊将会返还给他们。但是，据称这段说明后来被删除了。

值得注意的是，ZKasino曾向投资者承诺，他们可以在30天内收回其投资。项目团队声称，投资者可以按照1:1的比例提取他们通过桥接转入的以太坊。然而，实际情况与承诺相悖，用户发现他们的资金并没有像承诺的那样可以自由提取，而是被锁定在了ZKAS代币中，并且附加了一个长达15个月的归属期（即用户需要等待15个月才能完全使用这些资金）。
在ZKasino的链上线之后，用于资金转移的跨链梁突然变得无法使用，这引起了投资者的担忧。后来，项目团队出面解释说，跨链梁目前正处于维护状态，并且会随着这次更新或发布活动一同重新投入使用。
该项目的X账户一直在发布更新，直至4月24日宣布桥梁功能重新启用。尽管用户对于资金被窃取表达了不满，但该公告还指出，用户现在可以“将你们的$ZKAS代币从ZKasino链转移到以太坊链上”。
在项目方发布了最后一条公告且未对用户资金问题作出处理之后，用户们确信了自己的猜测，即他们遭遇了所谓的“地毯式拉动”（Rug pull）欺诈行为。FIOD的调查发现，ZKasino对投资者所做的承诺实际上是空头支票，因为智能合约的设计表明，这些资金从未计划过要返还给投资者。#ZKasino  #Rugpull

社区对缺乏与荷兰当局的直接交流，以及突然提出的退款方案感到怀疑。
近期备受争议的DeFi平台ZKasino声称，它将以等额的方式（1:1的比例）向投资者退还被窃取的资金。
荷兰当局最近指控该平台盗取了用户存款中的3000万美元，并在5月28日的一篇博客文章中声明，投资者可以通过新引入的“两步回桥流程”来取回他们的以太坊（ETH）。
该声明发布之前，5月初，一名涉嫌与ZKasino有关的26岁荷兰男子因欺诈、挪用资金和洗钱等指控被捕。据报道，这名男子是使用“Derivatives Monke”这一化名的ZKasino开发者X账户的实际操作者。
荷兰当局已经查封了价值1140万欧元的资产，其中包括房地产、一辆豪华汽车以及各种加密货币。
社会怀疑情绪仍然高涨
尽管ZKasino承诺将进行退款，但投资者的信任度依然不高。缺乏与荷兰当局的直接对话以及出人意料的退款提议，使得社区成员产生了诸多疑问。
最令人怀疑的是，该平台为投资者报名参加退款程序设定了仅72小时的时间限制。有人质疑，这样紧迫的时间框架可能会阻碍许多人取回自己的存款，他们怀疑这可能是一个意在进一步骗取人们资金的诡计。
该平台在博客文章中并未提及用户存款所产生的质押奖励。根据链上记录，在Bridge-to-Earn计划终止后，ZKasino将投资者的以太坊（ETH）转换成了Lido的Wrapped Staked Ether（stETH）。$ETH

考虑到当前Lido质押收益率为3.3%，加上ETH价格最近的上涨，估算产生的质押奖励超过10万美元。
一些社区成员对于平台没有直接退回以太坊，而是要求他们经过另一道程序的做法提出了质疑。
其他社区成员对博客文章及其相关的社交媒体帖子的真实性表示怀疑，他们质疑Derivatives Monke在狱中是如何能够发布关于退款的推文的。
Zkasino诈骗案
ZKasino的争议始于3月份，当时它启动了“Bridge-to-Earn”项目，向用户承诺，只要他们暂时锁定以太坊（ETH），就能获得回报。
然而，当4月份的赎回期到来时，ZKasino扣留了大约3000万美元的存款，这导致了投资者和荷兰当局对其涉嫌欺诈行为的指控。
ZKasino坚称其运营是合法的，但随之而来的法律纠纷、投资者的疑虑以及最近的退款声明，使许多问题仍未得到解答。
随着72小时的最后期限临近，加密货币社区正在密切关注ZKasino是否会履行其承诺，或者是否会有进一步的复杂情况出现。
结语：
ZKasino事件的发展引起了广泛关注，尤其是在加密货币社区中。尽管平台承诺退款，但由于多种因素，包括与荷兰当局缺乏直接沟通、退款程序的突然性和时间限制，社区对其真实性和可靠性持怀疑态度。
此外，涉及资金的处理方式和未解释的质押奖励问题进一步加剧了投资者的不安。随着退款申请的最后期限临近，所有目光都聚焦于ZKasino是否能兑现其承诺，以及这一事件是否会揭示更多未知的复杂问题。
这一案例再次提醒了加密货币投资者在参与DeFi平台时需要格外谨慎，特别是在涉及资金锁定和回报承诺的情况下。#ZKasino #加密货币