扫荡行动逮捕涉嫌 27 亿泰铢加密货币欺诈嫌疑人。

据调查局（CCIB）《网络犯罪》称，在一次大规模跨境行动中，四名中国公民和一名老挝公民因涉嫌参与价值数百万美元的加密货币诈骗而被捕，该诈骗造成了超过 27 亿泰铢（7600 万美元）的破坏和损失。

据《曼谷邮报》报道，这一欺诈计划通过名为 BCH Global Ltd 的欺骗性加密货币投资平台，使至少 3,280 名受害者陷入困境。

受害者于去年 11 月开始向警方报案，被骗将钱投资于黄金和加密货币 USDT。CCIB 的进一步调查显示，许多运行该欺诈平台的个人都与其他类似的骗局有关。他们的逮捕是通过国土安全调查局和其他国际执法机构的全球合作得以实现的。

五名嫌疑人被指控犯有公共欺诈、共谋跨国犯罪、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息，这标志着这起跨国犯罪案件向前迈出了重要一步。

据《曼谷邮报》报道，总检察长办公室于8月10日开始起诉嫌疑人，反洗钱办公室官员于9月4日没收了嫌疑人价值5.85亿泰铢的财产。

CCIB 发言人 Kissana Phathanacharoen 向《曼谷邮报》强调，该局将继续联系受害者，以确保他们了解自己根据法律享有的权利。受害者可以通过 CCIB 热线或 www.thaipoliceonline.com 提出投诉。

在更广泛的背景下，Phathanacharoen 将投资诈骗列为向警方报告的最具破坏性的诈骗。很多时候，受害者（其中许多人已经投入毕生积蓄或对自己的财产进行了二次抵押贷款）被陌生人承诺在短期内获得高额、有保证的回报所引诱进入这些计划。

为了应对这一日益严重的威胁，CCIB 建议公众保持警惕，尤其是在处理吸引投资的在线平台和外国移动应用程序时。他们进一步建议检查投资公司的注册号，并通过 www.checkdomain.thaiware.com 验证投资网站的真实性。#TETHER  #泰国

两名共和党国会议员已写信给 AG Merrick Garland，要求司法部对加密货币重量级人物进行严格审查。

美国立法者正在向司法部施压，要求调查币安和 Tether 涉嫌为包括哈马斯在内的恐怖组织提供大量非法融资。
怀俄明州参议员辛西娅·鲁米斯 (Cynthia M. Lummis) 和阿肯色州众议员弗伦奇·希尔 (French Hill) 在致总检察长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 的一封信中呼吁，如果发现这些公司同谋，将采取“果断行动” 。
参议员Lummis在推特上写道：
当谈到非法金融时，加密货币不是敌人、坏人才是......我发了一封信，要求司法部完成调查，并在有报道称币安和 Tether 充当哈马斯中间人并从事非法活动后考虑对它们提出刑事指控。
根据这封信，币安与非法融资的历史以及未能冻结与哈马斯有关的账户可能构成根据联邦法律向恐怖分子提供物质支持。立法者表示，币安也可能故意忽视反洗钱尽职要求。
信中强调，“不良行为者”如果纵容非法活动，就必须承担后果。与此同时，全球对加密货币在潜在逃避制裁和资助恐怖主义方面的作用的审查日益严格。司法部的调查以及由此产生的任何行动可能会影响未来围绕非法加密融资的政策和执法。
然而，立法者强调了将寻求合规的公司与非法利用该技术的公司区分开来的重要性。信中指出，虽然加密货币的假名存在滥用风险，但大多数公司都致力于遵守法规。立法者们担心，如果少数不道德行为者的行为引起整个行业的怀疑，会对合法创新造成影响。
信中称，币安是一家不受监管的海外交易所，历来为非法交易提供便利。据报道，在媒体报道披露了许多与哈马斯有关的币安账户后，以色列下令关闭了另外 100 多个账户。议员们认为，尽管公众对此问题知情，但币安向恐怖组织提供账户的行为可能构成美国法律对恐怖分子的物质支持。
Tether 对此消息作出回应，发表声明否认立法者的说法，并写道：
“Tether 作为稳定币行业的先驱和领先实体，在遵守监管合规和尽职调查方面毫不妥协。我们严格的核查流程、持续的监控机制以及与全球执法机构的合作方式证实了我们对威慑和打击非法活动的坚定承诺。根本没有证据表明 Tether 通过不充分的客户尽职调查或筛选实践违反了制裁法或银行保密法。”#TETHER  #币安

Tether 驳回了联合国的指控，倡导透明度和合作以遏制犯罪。

稳定币发行商Tether批评了联合国的报告，声称其USDT代币被用于非法活动。
Tether在 1 月 16 日的博客文章中表示，其稳定币受到监管机构的监管超过了传统银行系统。
该公司进一步表示，其资产受到全球监管机构的广泛监控，包括美国司法部 (DOJ)、联邦调查局 (FBI) 和美国特勤局 (USSS)。
Tether 补充道：“Tether 代币使用公共区块链，可以细致地跟踪每笔交易，这使其成为非法活动的不切实际的选择。”
联合国最近的一份报告强调，洗钱者和诈骗者在非法交易中越来越青睐 Tether 的 USDT 稳定币。该报告揭示了这种数字资产在各种形式的地下欺诈中的广泛使用，特别关注其参与东南亚盛行的浪漫骗局。
区块链教育倡导者
这家稳定币发行人建议联合国“扩大对区块链技术及其在打击金融犯罪方面所带来的巨大改进的了解”。
该公司表示，这些知识将有助于该机构了解中心化稳定币如何帮助改善反金融犯罪工作。
Tether 补充道：“还有更多的机会来阻止区块链上的金融犯罪，联合国有必要与业界合作，了解并执行打击金融犯罪的现代战略。”
Tether 首席执行官Paolo Ardoino透露，该公司愿意与联合国合作打击非法活动，并补充道：
“各个层面都非常需要区块链技术的教育。正如最近披露的信息所示，Tether 与全球执法部门合作打击非法活动。我们始终对进一步合作持开放态度，包括与联合国的合作。”
Tether 是市值最大的稳定币，控制着超过 70% 的市场。根据CryptoSlate 的 数据，截至发稿时，其流通供应量超过 950 亿枚。#TETHER  #稳定币

据报道，在一项复杂的跨国交易中，Tether 正在为一家德国加密货币挖矿公司购买数千个 GPU 芯片，该公司希望将这些芯片出租给初创公司——所有这些芯片都是通过一家爱尔兰空壳公司处理的。

据《福布斯》9 月 20 日报道，稳定币公司Tether正在达成一项价值 4.2 亿美元的交易，涉及人工智能芯片和一家海外比特币加密挖矿公司。
Tether 尚未正式宣布此项投资。相反，《福布斯》的报告似乎是基于 Northern Data 及其高管的声明。
该报告显示，Tether 已花费 4.2 亿美元购买 100,000 个 Nvidia H100 GPU ，大约占 Nvidia 今年将出货的 550,000 个 GPU 的 2%。Tether 代表德国加密货币挖矿公司 Northern Data 进行了此次收购，该公司打算向人工智能初创公司出租对这数千个专用芯片的云访问权限。反过来，Tether 将获得 Northern Data 20% 的股份。
不过，据报道，Tether 并未直接进行购买。相反，它是通过 Northern Data 旗下一家名为 Damoon 的爱尔兰空壳公司进行交易和 GPU 采购。
Northern Data 本身将持有 Damoon 70% 的股份， 7 月份早些时候的公告似乎证实了这一数字。据《福布斯》报道，Northern Data 可能会收购 Damoon 的其余部分，但收购总成本尚不清楚。
Northern Data 首席执行官 Aroosh Thillainathan 告诉《福布斯》，他的公司无法直接通过 Nvidia 购买这些芯片，因为该公司的芯片供应正在迅速耗尽。因此，Tether 必须自己购买所需的芯片。
争议公司的联姻
福布斯继续强调了围绕北方数据的各种争议。该公司此前曾通过空壳公司购买硬件。它还错过了某些财务报告，德国监管机构曾因错误的收入报告提出刑事诉讼。后一案件已结案，无需采取进一步行动。
Tether 以其价值 830 亿美元的USDT稳定币而闻名，由于其储备资产缺乏透明度，该稳定币本身就引起了争议。
今年 5 月， Tether 开始投资加密货币挖矿。这种扩张似乎与手头的交易无关：Northern Data 是一家德国公司，而 Tether 几个月前投资了一家未命名的乌拉圭矿业公司。#TETHER  #人工智能

意大利央行强调了 TerraUSD 的崩溃和 Tether 的脱钩程度。

意大利央行（Banca d'Italia）在6 月 28 日发布的一份报告中呼吁对稳定币进行彻底监管。

银行质疑稳定币的可靠性

央行总体描述了加密货币监管，但强调需要监管稳定币，称稳定币“根本没有被证明是稳定的”。

该银行表示，算法稳定币具有“固有的脆弱性”，并补充说其他稳定币会遭受价格波动的影响并具有投机用途。

意大利央行将算法稳定币 TerraUSD ( USTC ) 的崩溃和涉及抵押稳定币 Tether ( USDT )的价格脱钩程度降低视为问题。它表示，鉴于这些事件，监管机构“不能不采取行动”。

该银行还表示，稳定币的扩散可以促进去中心化金融（DeFi）领域的创新，并与传统金融建立联系。因此，它表示稳定币和 DeFi 监管应该“很好地同步”。

它表明稳定币发行人将从加强流动性风险管理的监管中受益。它引用了旨在确保消费者保护和市场稳定的欧盟范围内的加密资产市场（MiCA）框架作为例子。在其他地方，央行表示，欧盟的支付工具、计划和安排框架（PISA）也可以扩展到稳定币。

该银行还引用了国际清算银行（BIS）和国际证券委员会组织（IOSCO）联合委员会（CPMI-IOSCO）的框架，称其为“具有里程碑意义的举措”。该框架适用于与单一货币挂钩的稳定币；它涉及赎回和发行、存储和交换、转移和治理。

并非所有加密活动都需要监管

意大利央行在报告的结论中表示，并非所有加密货币和活动都需要受到金融监管。

在整个报告中，央行将抵押（或法定支持的稳定币）与其他加密资产区分开来。它还指出，在某些情况下，可以通过刑事起诉而不是具体监管来打击加密货币欺诈。

尽管如此，该银行提到其他市场参与者，包括中介服务和 DeFi 提供商，可能需要监管。

#TERRA  #TETHER  #欧盟  #监管  #稳定币