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这是 Malone Lam👀
这名 20 岁年轻人犯下了历史上最大的 P2P 抢劫案之一
2024 年 8 月，他骗取了某人 4,100 $BTC （3.854 亿美元）
我花了大约 10 个小时研究所有数据：我发现的信息令人震惊......
以下是他的做法以及避免方法🧵👇
2/➮ Malone Lam 是一名 20 岁的新加坡人
🕷 2024 年，他和他的同伙 Jeandiel Serrano 一起被捕
🕷 当时他们从一位匿名人士手中窃取了价值 2.3 亿美元的加密货币
让我们深入了解一下👇
4/➮ 经过多次反复操作后，受害者终于获得了 Google Drive 的访问权限
2024 年 8 月，他骗取了某人 4,100 $BTC （3.854 亿美元）
我花了大约 10 个小时研究所有数据：我发现的信息令人震惊......
以下是他的做法以及避免方法🧵👇
2/➮ Malone Lam 是一名 20 岁的新加坡人
🕷 2024 年，他和他的同伙 Jeandiel Serrano 一起被捕
🕷 当时他们从一位匿名人士手中窃取了价值 2.3 亿美元的加密货币
让我们深入了解一下👇
4/➮ 经过多次反复操作后，受害者终于获得了 Google Drive 的访问权限
BONUS-30Us:
我差点就问你了
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多步骤钱包骗局 - 第一部分
一位名叫 Daniel 的男子是一位成功的加密货币交易员，他投资比特币已有十多年。他的辛勤工作得到了回报——他积累了 4,000 BTC，现在价值数百万。Daniel 对自己资产非常谨慎，将他的私钥离线保存在冷钱包中，只通过他的安全笔记本电脑访问它。
有一天，Daniel 在一个值得信赖的加密货币论坛上收到了一条消息，来自一位自称是白帽黑客的用户。黑客写道：
“我发现了流行的冷钱包中的一个漏洞。我提供免费的安全审计，以保护用户免受潜在损失。如果您真的关心安全，请让我帮助您保护您的资产。”
这篇帖子得到了其他用户的多个正面评价，他们声称他们的钱包已经“防黑客”。Daniel 很感兴趣但很谨慎，决定联系他。
这位自称“Ethan”的黑客要求 Daniel 下载一个小型定制程序来“检查”他的钱包设置中的漏洞。伊桑向他保证，“这个工具不会访问你的资金；它只是扫描弱点。”
丹尼尔在他的安全笔记本电脑上运行了这个程序。它看起来是合法的，显示了关于他的钱包的技术细节。该程序甚至建议进行一些改进。丹尼尔很满意，他感谢伊桑，并感到欣慰，因为他的资金现在更加安全了。
抢劫
两周后，丹尼尔打开钱包进行常规转账。令他震惊的是，4,000 比特币不见了。钱包余额为零。他疯狂地搜索交易历史记录，发现资金已通过一次快速转账发送到一个地址。
惊慌失措的丹尼尔联系了专家。详细调查揭示了真相：
• 伊桑提供的“安全工具”在丹尼尔的笔记本电脑上安装了一个远程访问木马 (RAT)。
• 该木马默默记录了每一次击键，包括丹尼尔输入钱包私钥的时间。
• Ethan 耐心等待 Daniel 访问他的钱包，并使用私钥转移全部 4,000 个 BTC。
$BTC #scam
一位名叫 Daniel 的男子是一位成功的加密货币交易员，他投资比特币已有十多年。他的辛勤工作得到了回报——他积累了 4,000 BTC，现在价值数百万。Daniel 对自己资产非常谨慎，将他的私钥离线保存在冷钱包中，只通过他的安全笔记本电脑访问它。
有一天，Daniel 在一个值得信赖的加密货币论坛上收到了一条消息，来自一位自称是白帽黑客的用户。黑客写道：
“我发现了流行的冷钱包中的一个漏洞。我提供免费的安全审计，以保护用户免受潜在损失。如果您真的关心安全，请让我帮助您保护您的资产。”
这篇帖子得到了其他用户的多个正面评价，他们声称他们的钱包已经“防黑客”。Daniel 很感兴趣但很谨慎，决定联系他。
这位自称“Ethan”的黑客要求 Daniel 下载一个小型定制程序来“检查”他的钱包设置中的漏洞。伊桑向他保证，“这个工具不会访问你的资金；它只是扫描弱点。”
丹尼尔在他的安全笔记本电脑上运行了这个程序。它看起来是合法的，显示了关于他的钱包的技术细节。该程序甚至建议进行一些改进。丹尼尔很满意，他感谢伊桑，并感到欣慰，因为他的资金现在更加安全了。
抢劫
两周后，丹尼尔打开钱包进行常规转账。令他震惊的是，4,000 比特币不见了。钱包余额为零。他疯狂地搜索交易历史记录，发现资金已通过一次快速转账发送到一个地址。
惊慌失措的丹尼尔联系了专家。详细调查揭示了真相：
• 伊桑提供的“安全工具”在丹尼尔的笔记本电脑上安装了一个远程访问木马 (RAT)。
• 该木马默默记录了每一次击键，包括丹尼尔输入钱包私钥的时间。
• Ethan 耐心等待 Daniel 访问他的钱包，并使用私钥转移全部 4,000 个 BTC。
$BTC #scam
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美国牧师被控加密货币诈骗数百万美元：面临最高20年监禁
👀51 岁的美国前牧师弗朗西尔·奥班多·皮尼洛 (Francier Obando Pinillo) 发现自己陷入了一场备受瞩目的加密货币欺诈丑闻的中心。他被指控创建了 Solano Fi 项目，据调查人员称，该项目给投资者带来了数百万美元的损失。
❓ 该计划如何运作：
🔴奥万多利用他的宗教地位来吸引容易上当的投资者。他声称这个平台的想法是他在梦中产生的，并通过质押机制向他的追随者承诺每月34.9%的惊人回报。这位牧师向投资者保证，他们的投资是完全安全的，没有风险。
💥 该计划于 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期间运作，给数百名参与者造成经济损失。
👀 如果奥班多·皮尼洛（Obando Pinillo）的罪行在法庭上得到证实，他将面临最高 20 年的监禁。
#scam
👀51 岁的美国前牧师弗朗西尔·奥班多·皮尼洛 (Francier Obando Pinillo) 发现自己陷入了一场备受瞩目的加密货币欺诈丑闻的中心。他被指控创建了 Solano Fi 项目，据调查人员称，该项目给投资者带来了数百万美元的损失。
❓ 该计划如何运作：
🔴奥万多利用他的宗教地位来吸引容易上当的投资者。他声称这个平台的想法是他在梦中产生的，并通过质押机制向他的追随者承诺每月34.9%的惊人回报。这位牧师向投资者保证，他们的投资是完全安全的，没有风险。
💥 该计划于 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期间运作，给数百名参与者造成经济损失。
👀 如果奥班多·皮尼洛（Obando Pinillo）的罪行在法庭上得到证实，他将面临最高 20 年的监禁。
#scam
--Bruce---Wayne--:
такая чушь)
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使用 $BIO 的大学、公司和机构列表
谁使用 $BIO 协议？
BIO 协议是一个热门话题，甚至是最近币安上的热门话题。
可以理解 2400%（某个时候超过 4000%）的涨幅，从那时起就全部损失了。
但事实并非如此，对吧？开盘价是 3 美分！
因此，尽管有些人因为其大幅下跌而将其标记为骗局，但这只是相对的，该项目本身得到了大量支持，并与知名机构进行了合作。
我不持有它。我认为它可能会跌得更多，因为如果我是所有者或早期投资者，并且我实现了 10 到 100 倍的收益，我也会在其跌至一半之前卖掉它。
BIO 协议是一个热门话题，甚至是最近币安上的热门话题。
可以理解 2400%（某个时候超过 4000%）的涨幅，从那时起就全部损失了。
但事实并非如此，对吧？开盘价是 3 美分！
因此，尽管有些人因为其大幅下跌而将其标记为骗局，但这只是相对的，该项目本身得到了大量支持，并与知名机构进行了合作。
我不持有它。我认为它可能会跌得更多，因为如果我是所有者或早期投资者，并且我实现了 10 到 100 倍的收益，我也会在其跌至一半之前卖掉它。
2kpa:
我不知道该说什么
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“TRX 币：从市场领导者到衰落？销毁、丢失和欺诈指控！”
TRX 币为何会掉落？
近年来，加密货币市场经历了大幅波动，尤其是像 TRON (TRX) 这样的大型项目。TRX 从 0.44 美元跌至 0.22 美元，引发了投资者的担忧，引发了对其原因和未来的讨论。以下是 TRX 下跌的详细分析以及该项目的未来前景。
-
1. 加密货币市场整体压力
加密货币市场受宏观经济因素影响很大。美国加息、监管新闻和市场流动性下降给 TRX 等山寨币带来了压力。此外，比特币的主导地位将人们的注意力从小币种上转移开，进一步影响了 TRX 的价值。
近年来，加密货币市场经历了大幅波动，尤其是像 TRON (TRX) 这样的大型项目。TRX 从 0.44 美元跌至 0.22 美元，引发了投资者的担忧，引发了对其原因和未来的讨论。以下是 TRX 下跌的详细分析以及该项目的未来前景。
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1. 加密货币市场整体压力
加密货币市场受宏观经济因素影响很大。美国加息、监管新闻和市场流动性下降给 TRX 等山寨币带来了压力。此外，比特币的主导地位将人们的注意力从小币种上转移开，进一步影响了 TRX 的价值。
Benedict Hauersperger aDLV:
他想说的是TRX就是个垃圾
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🚨🚨 印度法院驳回浦那夫妇在₹6,606亿比特币庞氏骗局中的申请 😨👏
🔹骗局金额：₹6,606亿
🔹被告：- 赫曼特·博普和妻子拉塔
🔹涉事公司：- Variabletech Pvt Ltd (VTPL)
🔹法院裁决：- 驳回解除申请
根据《印度反洗钱法》（PMLA），一家特别法院已拒绝解除赫曼特·博普及其妻子拉塔的责任，他们被控参与印度最大的比特币庞氏骗局。该骗局价值₹6,606亿，涉及德里公司Variabletech Pvt Ltd (VTPL)。拉塔声称她在不知情的情况下进行比特币交易，而赫曼特则辩称自己是受害者，而非犯罪者。然而，检方指控赫曼特投资了该计划并鼓励他人参与。
🔹被告：- 赫曼特·博普和妻子拉塔
🔹涉事公司：- Variabletech Pvt Ltd (VTPL)
🔹法院裁决：- 驳回解除申请
根据《印度反洗钱法》（PMLA），一家特别法院已拒绝解除赫曼特·博普及其妻子拉塔的责任，他们被控参与印度最大的比特币庞氏骗局。该骗局价值₹6,606亿，涉及德里公司Variabletech Pvt Ltd (VTPL)。拉塔声称她在不知情的情况下进行比特币交易，而赫曼特则辩称自己是受害者，而非犯罪者。然而，检方指控赫曼特投资了该计划并鼓励他人参与。
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⚡️Bitconnect *失宠* 一个关于炒作、希望和*心碎💔的故事……与 $BTC
Bitconnect 的起源
Bitconnect 于 2016 年由 Satish Kumbhani 创立，他以“卡洛斯·庞兹”的名字创立，他是历史上最臭名昭著的骗子。该平台在一份白皮书中介绍了自己，这份白皮书既含糊又充满希望，它提供了一个“去中心化借贷和交易平台”，用户可以借出他们的 Bitconnect Coin (BCC)，赚取高达 40% 的日利率。在一个渴望下一个大事件的市场中，这种诱惑是不可抗拒的（即使有 $BTC 或其他资产）
Bitconnect 于 2016 年由 Satish Kumbhani 创立，他以“卡洛斯·庞兹”的名字创立，他是历史上最臭名昭著的骗子。该平台在一份白皮书中介绍了自己，这份白皮书既含糊又充满希望，它提供了一个“去中心化借贷和交易平台”，用户可以借出他们的 Bitconnect Coin (BCC)，赚取高达 40% 的日利率。在一个渴望下一个大事件的市场中，这种诱惑是不可抗拒的（即使有 $BTC 或其他资产）
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所有的替代币都是诈骗 🚨。背后没有具体的理由——没有公司，没有像股票市场那样的房地产支持。这些替代币是由鲸鱼 🐋 创造的，他们在玩弄你的钱 🎲。交易替代币就像在艰难的赌场里玩——你必须知道时机 ⏰ 并进行适当的风险管理 ⚠️。
我们都见过替代币涨幅超过 1000% 🚀 然后崩溃到地面 📉。人们经常说，“背后有团队”，但那个团队只是软体背后的开发者。你投资你的钱 💰，团队提高他们的币值，一旦他们看到足够多的人进入，他们就会抛售 🏃♂️，让你承担损失。
这是一场赌博 🎰，所以要谨慎并在投资中保持智慧 💡
#BTCMove #AltcoinSeason2025 #XRPRise #AIXBT,COOKIE,CGPTOnBinance #scam
我们都见过替代币涨幅超过 1000% 🚀 然后崩溃到地面 📉。人们经常说，“背后有团队”，但那个团队只是软体背后的开发者。你投资你的钱 💰，团队提高他们的币值，一旦他们看到足够多的人进入，他们就会抛售 🏃♂️，让你承担损失。
这是一场赌博 🎰，所以要谨慎并在投资中保持智慧 💡
#BTCMove #AltcoinSeason2025 #XRPRise #AIXBT,COOKIE,CGPTOnBinance #scam
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$PDA 我从 0.15 开始就接触这个垃圾。我看到的都是项目的承诺。
coinbase 上的代币已被冻结一年多。不要购买这种垃圾。不要犯和我一样的错误。韩国的项目都是骗子
#scam
@Binance Customer Support 请删除这个垃圾。
coinbase 上的代币已被冻结一年多。不要购买这种垃圾。不要犯和我一样的错误。韩国的项目都是骗子
#scam
@Binance Customer Support 请删除这个垃圾。
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🚨 安全警报：避免加密货币交易中的损失！🚨
一名受害者在意外复制了错误的存款地址后损失了 60,013 美元的 USDT。据币安新闻报道，此错误是由于中心化交易所 (CEX) 的交易记录被盗而发生的。
🔐 避免损失的安全步骤：
1. 🔍 始终验证地址：在完成任何交易之前，请确保复制的存款地址正确无误。
2. 🔑 使用双因素身份验证 (2FA)：为您的帐户添加额外的安全层以保护您的交易。
3. 🚫 避免点击可疑链接：钓鱼网站和电子邮件很常见。切勿点击未知链接。
4. 💰 确认金额和目的地：在确认加密货币转移之前，请仔细检查所有交易详细信息。
5. 📈 监控您的交易历史记录：对帐户中的任何可疑活动保持警惕。
💡 请记住：加密货币是一个很好的机会，但安全对于保护您的资产至关重要。
📜 法律免责声明：本文包含第三方意见，不构成财务建议。请务必参考条款和条件。
来源：币安新闻
#Security #Scam #BinanceNews #BinanceAlphaAlert #USJobOpeningsSurge $BTC
一名受害者在意外复制了错误的存款地址后损失了 60,013 美元的 USDT。据币安新闻报道，此错误是由于中心化交易所 (CEX) 的交易记录被盗而发生的。
🔐 避免损失的安全步骤：
1. 🔍 始终验证地址：在完成任何交易之前，请确保复制的存款地址正确无误。
2. 🔑 使用双因素身份验证 (2FA)：为您的帐户添加额外的安全层以保护您的交易。
3. 🚫 避免点击可疑链接：钓鱼网站和电子邮件很常见。切勿点击未知链接。
4. 💰 确认金额和目的地：在确认加密货币转移之前，请仔细检查所有交易详细信息。
5. 📈 监控您的交易历史记录：对帐户中的任何可疑活动保持警惕。
💡 请记住：加密货币是一个很好的机会，但安全对于保护您的资产至关重要。
📜 法律免责声明：本文包含第三方意见，不构成财务建议。请务必参考条款和条件。
来源：币安新闻
#Security #Scam #BinanceNews #BinanceAlphaAlert #USJobOpeningsSurge $BTC
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‼️‼️Binance Square，作为币安生态系统内一个由社群驱动的平台，是用户分享与加密货币相关的见解、新闻和经验的中心。虽然它促进了有价值的讨论，但也是用户报告各种诈骗和欺诈活动的空间。
在Binance Square上报告的常见诈骗：
1. 网络钓鱼诈骗：诈骗者创建假网站或发送冒充币安的消息，以窃取登录凭证。这些欺骗策略旨在诱骗用户透露敏感信息，导致未经授权访问其帐户。
2. 假服务诈骗：诈骗者设立假网站或社交媒体个人资料，模仿合法的加密货币交易所、钱包或投资平台。他们的目标是欺骗用户参与虚构或欺诈的服务，可能导致财务损失。
3. 假赠品诈骗：在社交媒体平台和论坛上普遍存在，诈骗者声称币安或知名加密货币人物正在进行赠品活动。他们通常要求用户发送少量加密货币以验证其地址，承诺归还更大金额，但这从来不会发生。
4. 冒充诈骗：诈骗者冒充币安客服或其他可信赖的人士，从用户那里提取个人信息或资金。他们可能直接联系用户，提供协助或投资机会，这些都是欺诈的。
5. P2P交易诈骗：在点对点交易中，诈骗者可能试图迫使用户在付款确认前释放加密货币，或提供伪造的付款证明。这些策略旨在在直接交易中欺诈用户。
防护措施：
验证真实性：始终确保网站和通信来自官方币安来源。仔细检查网址，对不请自来的消息保持警惕。
避免分享敏感信息：绝不要与任何人分享您的种子短语、私钥或帐户凭证。合法的客服永远不会要求这些信息。
#scam in #Binance #Square
在Binance Square上报告的常见诈骗：
1. 网络钓鱼诈骗：诈骗者创建假网站或发送冒充币安的消息，以窃取登录凭证。这些欺骗策略旨在诱骗用户透露敏感信息，导致未经授权访问其帐户。
2. 假服务诈骗：诈骗者设立假网站或社交媒体个人资料，模仿合法的加密货币交易所、钱包或投资平台。他们的目标是欺骗用户参与虚构或欺诈的服务，可能导致财务损失。
3. 假赠品诈骗：在社交媒体平台和论坛上普遍存在，诈骗者声称币安或知名加密货币人物正在进行赠品活动。他们通常要求用户发送少量加密货币以验证其地址，承诺归还更大金额，但这从来不会发生。
4. 冒充诈骗：诈骗者冒充币安客服或其他可信赖的人士，从用户那里提取个人信息或资金。他们可能直接联系用户，提供协助或投资机会，这些都是欺诈的。
5. P2P交易诈骗：在点对点交易中，诈骗者可能试图迫使用户在付款确认前释放加密货币，或提供伪造的付款证明。这些策略旨在在直接交易中欺诈用户。
防护措施：
验证真实性：始终确保网站和通信来自官方币安来源。仔细检查网址，对不请自来的消息保持警惕。
避免分享敏感信息：绝不要与任何人分享您的种子短语、私钥或帐户凭证。合法的客服永远不会要求这些信息。
#scam in #Binance #Square