Samourai Wallet的创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill因洗钱超过1亿美元而被美国当局逮捕。
根据美国司法部4月24日的新闻声明,联邦检察官已对Rodriguez和Hill提出起诉,罪名是共谋洗钱和通过加密混合平台Samourai运营未经许可的资金交易业务。
通知指出,Rodriguez在美国本土被捕,而Hill在葡萄牙被捕并将被引渡受审。如果被定罪,Rodriguez将面临最高20年的刑期,Hill则面临最高五年的刑期。
托管在冰岛的Samourai Wallet网站也被查封,同时Google Play商店也被请求下架该应用程序。
Samourai Wallet 网站被查封 | 来源:美国司法部
当局声称,两人通过该协议允许了超过20亿美元的非法交易,并自2015年以来收取了超过450万美元的处理费用。司法部表示,Samourai的创建者将该平台宣传为“专注于抗审查和黑/灰经济循环”,为不法分子提供了一个进行秘密活动的避风港。
Hill的私人消息和社交媒体帖子被引为证据,证明Samourai平台知道犯罪分子在利用其工具进行非法活动,并且在某些情况下甚至对此表示鼓励。
此次逮捕是对加密混合器的持续打击行动的延续,据信这些加密货币混合器被朝鲜Lazarus等威胁行为者,用来逃避监管和破坏执法。
上个月,联邦检察官赢得了针对Bitcoin Fog创始人Roman Sterlingov的案件,罪名是其为超过 4 亿美元的非法毒品销售提供便利。
司法部还对Tornado Cash的开发者Roman Storm和Roman Semenov提起了诉讼,同时, Blender和Sinbad等其他加密货币混合器也受到了制裁。
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