P2PScamPrevention
1.7M 次浏览
148 人讨论中
热门
最新内容
查看原文
⚠️⚠️⚠️ 如果您在币安 P2P 上被骗了该怎么办：⚠️⚠️⚠️
快速行动：立即向币安支持部门报告诈骗行为。
收集证据：与币安分享所有交易详情、聊天记录和屏幕截图。
提醒您的银行：联系您的银行或支付提供商尝试撤销交易。
保护您的账户：更改您的币安密码并启用 2FA。
向当局报告：向当地执法部门或网络犯罪部门投诉。
保留记录：保存与币安和当局的所有通信。
保持冷静：保持专注并遵循恢复流程。
币安支持部门将：
冻结诈骗者的账户。
调查事件。
尝试撤销交易。
其他提示：
提出争议：如果可能，请与您的支付提供商对收费提出异议。
获得法律帮助：咨询律师以获取有关您情况的建议。
请记住：快速行动和清晰的沟通是关键。
#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScams #P2PTradingTips
快速行动：立即向币安支持部门报告诈骗行为。
收集证据：与币安分享所有交易详情、聊天记录和屏幕截图。
提醒您的银行：联系您的银行或支付提供商尝试撤销交易。
保护您的账户：更改您的币安密码并启用 2FA。
向当局报告：向当地执法部门或网络犯罪部门投诉。
保留记录：保存与币安和当局的所有通信。
保持冷静：保持专注并遵循恢复流程。
币安支持部门将：
冻结诈骗者的账户。
调查事件。
尝试撤销交易。
其他提示：
提出争议：如果可能，请与您的支付提供商对收费提出异议。
获得法律帮助：咨询律师以获取有关您情况的建议。
请记住：快速行动和清晰的沟通是关键。
#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScams #P2PTradingTips
查看原文
如何避免巴基斯坦的P2P诈骗？
如今，许多欺诈行为正在发生在巴基斯坦的P2P交易中。许多商户发送资金后，你释放资产。但过了一会儿，他们投诉银行进行欺诈支付或意外支付。然后银行冻结你的账户并调查你而不是发件人。我会给你一些解决方案的建议：
1: 永远不要使用Jazzcash、Sadapay、Nayapay、Easypaisa或巴基斯坦银行直接接收钱款。相反，使用Skrill、Mastercard或Visa卡通过P2P接收。尽管这些的汇率较低，但比封锁你的银行账户要好得多。然后，你可以从Skrill账户提现到当地巴基斯坦的任何钱包或银行账户，手续费很少。
1: 永远不要使用Jazzcash、Sadapay、Nayapay、Easypaisa或巴基斯坦银行直接接收钱款。相反，使用Skrill、Mastercard或Visa卡通过P2P接收。尽管这些的汇率较低，但比封锁你的银行账户要好得多。然后，你可以从Skrill账户提现到当地巴基斯坦的任何钱包或银行账户，手续费很少。
查看原文
🚨P2P 诈骗警告🚨
我们发现一些诈骗者试图通过声称“付款已完成，币安已确认持有。您可以使用币安进行验证”，并分享虚假的币安通知截图来诱骗卖家发布订单。
当您进行 P2P 交易时，请保持警惕。如果您是卖家，请确保在发布您的加密货币之前确认银行存款！💪#P2PScamAwareness #P2PScamPrevention
我们发现一些诈骗者试图通过声称“付款已完成，币安已确认持有。您可以使用币安进行验证”，并分享虚假的币安通知截图来诱骗卖家发布订单。
当您进行 P2P 交易时，请保持警惕。如果您是卖家，请确保在发布您的加密货币之前确认银行存款！💪#P2PScamAwareness #P2PScamPrevention
查看原文
在印度，有多种涉及P2P交易的诈骗活动。
最近，我通过P2P交易向不同地点的多个个人出售了约3000 USDT。
不幸的是，我通过UPI收到的所有付款都被证实是欺诈性的。
我在银行账户中收到的资金被标记，所收到的金额已被冻结。
当我向银行要求交易报告时，它包括了来自该诈骗来源的警察局的警官联络电话。
然而，当我联系警方时，他们不合作并忽视了我的请求。我被告知如果警方发出无异议证明(NOC)，冻结的资金可以被释放，但我在此事上没有得到警方的任何支持。
因此，在通过P2P平台销售时要谨慎。确保彻底验证交易，并仅与值得信赖的方进行交易，以避免此类问题。
#P2PScamAwareness
#IndianCryptoCommunity
#scamsafety
#ScamAware
#P2PScamPrevention
最近，我通过P2P交易向不同地点的多个个人出售了约3000 USDT。
不幸的是，我通过UPI收到的所有付款都被证实是欺诈性的。
我在银行账户中收到的资金被标记，所收到的金额已被冻结。
当我向银行要求交易报告时，它包括了来自该诈骗来源的警察局的警官联络电话。
然而，当我联系警方时，他们不合作并忽视了我的请求。我被告知如果警方发出无异议证明(NOC)，冻结的资金可以被释放，但我在此事上没有得到警方的任何支持。
因此，在通过P2P平台销售时要谨慎。确保彻底验证交易，并仅与值得信赖的方进行交易，以避免此类问题。
#P2PScamAwareness
#IndianCryptoCommunity
#scamsafety
#ScamAware
#P2PScamPrevention
查看原文
保持安全：避免常见类型的 P2P 欺诈
点对点 (P2P) 交易因其便利性和消除中间商的能力而越来越受欢迎。无论您交易加密货币、使用在线市场还是传统平台，P2P 交易都存在固有的风险。不幸的是，欺诈者经常以 P2P 交易中的个人为目标，试图利用弱点。以下是 P2P 交易中一些最常见的骗局以及防范方法，以便您避免损失。
1. 虚假付款确认
1. 虚假付款确认
查看原文
📢 诈骗警报 🚨🚨
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
🛑警惕币安上的 P2P 诈骗🛑
诈骗者越来越多地瞄准 P2P 交易。其工作原理如下：
1. 初始设置：受害者下订单并完成向诈骗者的法定付款。
2. 诈骗者策略：诈骗者通过电话或 Telegram 联系受害者，敦促他们取消订单以获得退款。警惕性较低的用户可能会遵从，从而使诈骗者能够快速转移或出售所有加密货币。
3. 高级欺骗：对于更谨慎的用户，诈骗者冒充币安客户支持，说服受害者扫描 Web 登录二维码。这使诈骗者能够访问受害者的帐户，从而使他们能够取消订单并窃取加密货币。
保护自己：
- 付款后，切勿取消订单。
- 通过币安官方渠道验证客户服务请求。
保持警惕并保护您的资产。
#CryptoSafety #P2PScamPrevention #StaySafe
⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔
🛑警惕币安上的 P2P 诈骗🛑
诈骗者越来越多地瞄准 P2P 交易。其工作原理如下：
1. 初始设置：受害者下订单并完成向诈骗者的法定付款。
2. 诈骗者策略：诈骗者通过电话或 Telegram 联系受害者，敦促他们取消订单以获得退款。警惕性较低的用户可能会遵从，从而使诈骗者能够快速转移或出售所有加密货币。
3. 高级欺骗：对于更谨慎的用户，诈骗者冒充币安客户支持，说服受害者扫描 Web 登录二维码。这使诈骗者能够访问受害者的帐户，从而使他们能够取消订单并窃取加密货币。
保护自己：
- 付款后，切勿取消订单。
- 通过币安官方渠道验证客户服务请求。
保持警惕并保护您的资产。
#CryptoSafety #P2PScamPrevention #StaySafe
查看原文
P2P 平台上的紧急诈骗警报* *警惕 BajwaTraders786*
大家好，大家要擦亮眼睛，这位兄弟被P2P骗了，大家注意安全，不要再被骗了。
我分享我的可怕经历是为了警告其他人。2024 年 10 月 29 日，我在 P2P 平台上向 BajwaTraders786 出售了 750 USDT。他从两个不同的账户汇款，包括：
1. Alfalah账户：卢比。 204,000
然而，2024 年 11 月 1 日，BajwaTraders786 向他的银行提出异议，声称该交易未经授权。
*我的账户已被锁定*
尽管我提供了截图作为收到款项的证明，但我的账户仍然被锁定。此外，我转账的所有其他账户也被锁定了。
我分享我的可怕经历是为了警告其他人。2024 年 10 月 29 日，我在 P2P 平台上向 BajwaTraders786 出售了 750 USDT。他从两个不同的账户汇款，包括：
1. Alfalah账户：卢比。 204,000
然而，2024 年 11 月 1 日，BajwaTraders786 向他的银行提出异议，声称该交易未经授权。
*我的账户已被锁定*
尽管我提供了截图作为收到款项的证明，但我的账户仍然被锁定。此外，我转账的所有其他账户也被锁定了。