当你在交易#P2P 中宣布出售#USDT ，对方付款并将钱转入你的支付方式时，你会自动检查你的钱包，看到你确实收到了钱，并将#USDT 释放给他。但这里你一定要注意，有一些骗局，就是对方联络支付方式支援中心，告诉他们他发错了钱，想要取消订单，你就会丢失你的#USDT ，他就会。

🔴解决方案：通知您用来收款的公司的支援中心，该公司不会在未与您核实的情况下取消任何已到达您钱包的款项。
注意：并非所有 Wael Payments 都会取消订单而不退回给客户。
#P2PScam

交易中最常见的骗局之一#P2P ：

🔴发送虚假付款证明：

诈骗者发送虚假收据或付款证明，让对方相信他们已完成付款，但实际上钱并未转移。因此，如果款项已收到，请不要依赖收据。

#P2PScam

عندما تقوم بإعلان بيع #USDT في تداول #P2PScam و يقوم الطرف الآخر بالدفع و تحويل المال على وسيلة الدفع الخاصة بك ، ستقوم تلقائياً بفحص محفظتك و ترى بالفعل أنك استلمت المال و ستحرر له ال #USDT . لكن هنا يجب الإنتباه أنه يوجد بعض عمليات الإحتيال و هي أن الطرف الآخر يقوم بالتواصل مع مركز دعم وسيلة الدفع و يخبرهم أنه أرسل المال عن طريق الخطأ و يريد إلغاء الطلب ، ستكون قد خسرت ال#USDT الخاص بك و هو استرجع ماله .
🔴 الحل : أن تقوم بإخبار مركز الدعم للشركة التي تستخدمها لتلقي المال بأن لا تقوم الشركة بإلغاء أي مال قد وصل إلى محفظتك دون مراجعتك .
ملاحظة : ليس كل وائل الدفع تقوم بألغاء الطلب دون العودة للعميل .
#P2PScam

为了保护自己免受币安 P2P 诈骗的侵害，采取主动措施至关重要。
$BTC $ETH $XRP
首先验证买家/卖家的个人资料，检查是否有经过验证的徽章、高信誉分数和足够数量的成功交易。研究用户的反馈，阅读其他用户的评论以识别任何潜在的危险信号。对信誉分数低或有负面反馈历史的用户保持警惕。
进行交易时，使用币安的托管服务确保交易受到保护。这会保留付款直到交易确认，从而提供额外的安全保障。通过币安的聊天与买家/卖家沟通，避免分享个人联系信息或在平台外沟通。警惕不寻常的付款请求，例如在币安平台之外付款或使用非常规付款方式。
诈骗者经常试图制造一种紧迫感，迫使受害者做出仓促决定。小心低价，因为它们可能是骗局。留意紧急或威胁性消息，警惕假冒或经过 Photoshop 处理的图像。验证买家/卖家共享的任何图像或文档的真实性。
除了这些预防措施外，还要设置双因素身份验证 (2FA)，为您的币安账户增加一层额外的安全保障。使用强密码并保密，保护您的账户凭证免受未经授权的访问。定期监控您的账户活动，检查是否有任何可疑交易或活动。
如果您确实成为骗局的受害者，请立即向币安支持部门报告事件。提供详细信息，包括聊天记录和交易 ID，并配合币安的调查，以帮助防止将来再次发生诈骗。通过保持警惕并采取这些必要的预防措施，您可以大大降低成为币安 P2P 诈骗受害者的风险。
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#Novatos 在P2P上购买时要好好了解卖家，那里充满了骗子，购买前一定要先调查清楚。
我每天都看到好几个为此感到后悔的人 🤦‍♂️
#P2PScamWarning
#P2PScam

🛑🛑P2P 诈骗警报 🛑 🛑

像 Venmo、PayPal、Zelle 和 Cash App 这样的点对点（P2P）支付平台提供了便捷的转账方式，但已成为各种诈骗的目标。 意识到常见骗局至关重要，以保护自己。

常见的 P2P 诈骗：

意外付款诈骗： 诈骗者向您发送钱，声称这是一个错误，并要求退款。 最初的资金通常来自被盗账户，当退款时，您会蒙受损失。 citeturn0search0

超额付款诈骗： 诈骗者为您出售的物品支付超额金额，并要求退还多余的部分。 后来，原始付款被发现是欺诈的，造成损失。 citeturn0search3

假冒商业交易： 诈骗者假装是合法企业，请求 P2P 支付不存在的商品或服务，让您无法追索。 citeturn0search0

冒充诈骗： 诈骗者假装来自您银行的欺诈部门，要求您提供敏感信息以“验证”您的身份，然后利用这些信息访问您的账户。 citeturn0search1

近期事件：

假冒 ScotRail 促销： 诈骗者创建了一个假冒的 ScotRail Facebook 页面，提供不切实际的旅行优惠，以窃取毫无戒心的通勤者的银行信息。 citeturn0news9

Uber 司机诈骗： 在墨尔本，一名女性报告称，Uber 司机取消了她的行程并要求直接付款，绕过应用程序以潜在地诈骗她。 citeturn0news10

保护措施：

验证收款人： 只向您认识和信任的人发送资金。

对意外付款持怀疑态度： 如果您收到来自未知来源的款项，请联系 P2P 平台的支持，而不是直接退款。

避免分享敏感信息： 合法组织不会要求您提供登录凭据或验证码。
#P2PScam
#wrte2earn

最后，网络犯罪部门通过银行 IMPS 或 UPI 解冻我的有关 p2p 交易的帐户。

#SOLVE #P2PScam #p2ptransactions #p2p-market #p2p

p2p诈骗警报！
容易赚钱的交易者要小心
我将 85000 卢比 p2p 卖给一个人（账户名 Bakhan，真实姓名：Mohammad Aslam），他从 Meezan 银行向我的 Easy 账户付款，这个人是骗子，他退款了。
之后 EasyPaisa 封锁了我的帐户
之后我告诉币安，他们要求提供证据，我看到了电子邮件，然后币安团队屏蔽了该用户。
但此时男子已经用全身平衡逃脱了。
然后币安给了我一张交易单，我将其附在信中并通过电子邮件发送给 EasyPaisa。
之后我就没有得到easy Money的任何回应。当我再次在社交媒体账户上写下投诉号码并询问我的账户恢复更新时，我被告知我的账户无法恢复，也无法提款。
可惜我用的是巴基斯坦最肮脏的E-Violet账户进行交易，我超过七十万的余额被Easy Paisa没收了。

请 。如果有人熟悉easy Money或者了解银行的系统并愿意帮助我恢复我的账户，请与我联系。谢谢
#easypaisa #p2p #p2pscam #scam #pakistan

诈骗警报 🚨🚨
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🛑小心在币安的P2P诈骗🛑
诈骗者正越来越多地针对P2P交易。以下是运作方式：
1. 初始设置：受害者下单并完成对诈骗者的法币付款。
2. 诈骗者策略：诈骗者通过电话或Telegram联系受害者，催促他们取消订单以获得退款。较不警觉的用户可能会遵从，让诈骗者迅速转移或出售所有加密货币。
3. 高级诈骗：对于更谨慎的用户，诈骗者冒充币安客服，说服受害者扫描网页登录的二维码。这使诈骗者能够访问受害者的帐户，从而取消订单并盗取加密货币。
保护自己：
- 一旦付款，切勿取消订单。
- 通过币安的官方渠道验证客服请求。
保持警觉，保护你的资产。
#CryptoSafety #BullBanter #Binance #P2PScam #StaySafe

📢 诈骗警报 🚨🚨

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🛑警惕币安上的 P2P 诈骗🛑

诈骗者越来越多地瞄准 P2P 交易。其工作原理如下：

1. 初始设置：受害者下订单并完成向诈骗者的法定付款。
2. 诈骗者策略：诈骗者通过电话或 Telegram 联系受害者，敦促他们取消订单以获得退款。警惕性较低的用户可能会遵守，从而使诈骗者快速转移或出售所有加密货币。
3. 高级欺骗：对于更谨慎的用户，诈骗者冒充币安客户支持，说服受害者扫描 Web 登录二维码。这使得诈骗者可以访问受害者的账户，从而取消订单并窃取加密货币。

保护自己：
- 付款后，切勿取消订单。
- 通过币安官方渠道验证客户服务请求。

保持警惕并保护您的资产。

#CryptoSafety #BullBanter #Binance #P2PScam #StaySafe

🔺🔺P2P诈骗：我的银行账户被冻结🔺🔺

嗨，读者们

今天我想告诉你们我的银行账户是如何被冻结的，以及你们如何避免这种情况并保护自己的资金

其实在今年二月份，我在随意吃东西的时候尝试通过UPI支付，但出现了错误，我觉得没什么大不了的，于是又尝试了一次，但依然没有成功。察觉到有些不对劲，我联系了我的银行，他们告诉我，他们已经收到命令，要求冻结我的银行账户，因为存在非法资金。

然后我得知，有一个在P2P上支付给我的人犯了诈骗，而他所交易的每一个账户都被封锁了。

所以绝对不要与交易少于50%和完成率低于95%的人进行交易。

并且在支付时，务必使用与Binance账户中姓名相同的银行账户持有人姓名。

#P2PScam #Safety

（PS：那个银行账户仍然被冻结 😢）

P2P 诈骗，

伙计们，我进行 P2P 交易，我在银行收到了我的资产金额，该金额是欺诈性交易，我的银行账户被网络犯罪标记为借记冻结
部门命令。

请帮忙，如何解冻我的帐户，我不知道。

#P2PScam #scam #assets