伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 可能因参与 OneCoin 而被判处最高 10 年监禁。
OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 本周承认了与加密货币骗局有关的电信欺诈和洗钱指控，该骗局欺骗并导致了 40 亿美元的欺诈。
美国司法部表示，美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos ）接受了 Dilkinska 的认罪。
据官方新闻稿称，这名42岁的保加利亚公民承认一项共谋电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪，每项指控最高可能判处五年监禁。
该骗局可以追溯到 2014 年，当时被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同创立了 OneCoin，这是一家总部位于保加利亚的公司，推广同名的加密货币。
然而，事实证明这是一个以多层次营销 (MLM) 网络运作的欺诈性传销计划。
OneCoin 吸引了超过 300 万投资者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度期间创造了 43 亿美元的销售收入，并获得了 29.1 亿美元的利润。
Dilkinska 据称是 OneCoin 的法律和合规主管，但他不但没有确保法律合规性，反而积极参与其运营并协助洗钱，包括将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元收益转移到开曼群岛的一家实体。
9月，Greenwood 因参与其中而被判处20年监禁。
与此同时，Ignatova 于 2017 年在纽约南区面临与 OneCoin 欺诈和洗钱相关的指控。
她于 2017 年 10 月 25 日从索非亚飞往雅典后失踪，并于 2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，并悬赏 10 万美元寻找导致她被捕的信息。
Ignatova失踪后就没有公开露面，但某些保加利亚消息人士推测，她可能于 2018 年在当地毒枭的指示下被残忍杀害。#加密诈骗  #OneCoin

Locke Lord LLP 的前律师因 OneCoin 欺诈洗钱数百万美元而被判刑。

在一项具有里程碑意义的判决中，Locke Lord LLP 前高级律师 Mark Scott 因臭名昭著的 OneCoin 庞氏骗局洗钱 4 亿美元，于 1 月 25 日被判处 10 年监禁。
Scott 于 2019 年因多项银行欺诈和洗钱罪名被定罪，随后纽约南区做出了判决。《内城报》首先报道了法庭的判决结果。
OneCoin 律师
OneCoin 于 2014 年推出，在保加利亚索非亚运营，最初被定位为一种突破性的加密货币。然而，它很快就成为一种欺诈性的多层次营销 (MLM) 计划，2014 年至 2016 年间从全球至少 350 万受害者那里骗取了超过 40 亿美元。
OneCoin的价值被错误地描述为由市场供需驱动，但实际上，它是一种毫无价值的数字货币，其价格由该计划的运营商操纵和任意设定。
Scott 于 2015 年 9 月会见 OneCoin 联合创始人 Ruja Ignatova 后加入了该计划，他在欺诈的洗钱方面发挥了关键作用。尽管他的辩方声称对 OneCoin 欺诈性质一无所知，但审判期间提供的证据和证词描绘了一幅不同的画面。
检察官辩称，Scott 深入参与了这些行动，建立了精心设计的离岸基金结构，以掩盖不义之财的来源。
在宣判期间，法官仔细审查了 Scott 定罪后的行为，包括出售他的保时捷并将大量资金转移到开曼群岛，而不是用它们来补偿 OneCoin 受害者。法官表示，这些行为表明他缺乏悔意，也不愿意帮助他帮助延续的计划的受害者。
OneCoin 瓦解
被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 仍然逍遥法外，并于 2022 年 6 月被列入 FBI 十大通缉犯名单。随着 OneCoin 的其他同事因参与该计划而面临法律后果，此案仍在继续侦破。
Scott 的判决清楚地提醒人们，不受监管的数字货币所带来的风险以及它们在大规模欺诈中被滥用的可能性。它对法律和金融领域的专业人士来说是一个警示故事，告诉他们促进或对可疑的金融操作视而不见的后果。
OneCoin 案件仍然是有关加密货币市场是否需要更严格监管和监督的讨论的试金石。
Scott 的定罪和量刑凸显了美国司法系统对待金融犯罪的严肃性，尤其是涉及加密货币等新兴技术的金融犯罪。它还强调了世界各地执法机构正在努力将参与数字货币领域最臭名昭著的欺诈行为之一的人绳之以法。#OneCoin  #银行欺诈

本文简要：

·欺诈性加密货币 OneCoin 的创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德 (Karl Sebastian Greenwood) 被判处 20 年监禁。

·Greenwood和他的合作伙伴 Ruja Ignatova 将维卡币作为比特币竞争对手进行营销，但它毫无价值。

·他的联合创始人伊格纳托娃仍然逍遥法外，联邦调查局悬赏 10 万美元抓捕她。

9 月 12 日，一名法官判处维卡币 (OneCoin) 一位重要联合创始人 20 年监禁，罪名是策划一场大规模加密货币骗局，该骗局在全球范围内诈骗了数百万投资者超过 40 亿美元。

Karl Sebastian Greenwood 将维卡币作为合法的比特币替代品进行营销。然而，该项目从一开始就毫无价值。他通过精心设计的传销计划带头实施诈骗，向新员工承诺发财。

OneCoin 创始人以牺牲他人为代价过着奢侈的生活

据纽约南区美国检察官称， Greenwood 构想了维卡币的全球多层次营销结构，奖励签约新受害者的会员。作为顶级经销商，他在短短两年内就赚取了超过 2 亿美元的佣金。

Greenwood于 2022 年 12 月首次承认电信欺诈和洗钱指控。

维卡币不开采代币，没有区块链，并且任意发明了虚假估值，这些估值只会随着时间的推移而上涨。然而，Greenwood 狡猾的推销技巧让相信者相信，他们正在尽早进入下一个比特币（BTC）。

受害者被将维卡币与比特币进行比较的炒作所欺骗，并声称它可以超越这一开创性的加密货币。事实上，它没有交易、挖矿或验证流程，所有这些都是欺诈的危险信号。

该公告援引维卡币自己的记录称，2014年第四季度至2016年第四季度期间，维卡币创造了40.37亿欧元的销售收入，赚取了27.35亿欧元的利润。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 称其为“有史以来最大的欺诈计划之一”，全球超过 350 万人受到诈骗。

与此同时，Greenwood 靠着不义之财过着令人瞠目结舌的奢侈生活。具体来说，他挥霍无度地购买名牌服装、昂贵的手表、海外房产以及豪华游艇的首付。

此外，该骗局还支付了维卡币私人飞机的全球头等舱旅行费用。投资者资金还用于支付五星级度假村的住宿费用以及在异国他乡租用海滩别墅的费用。

联合创始人 Ruja Ignatova 仍然逍遥法外

随着维卡币在美国大肆营销，许多受害者都是美国人。随着其他人通过兜售轻松致富的虚假承诺而致富，总体损失超过 40 亿美元。

一名关键同谋仍在逃，该计划的联合创始人、Greenwood 的合伙人鲁贾·伊格纳托娃 (Ruja Ignatova)。绰号“加密女王”的伊格纳托娃 (Ignatova) 于 2017 年美国以欺诈和洗钱罪名起诉她后失踪。

她充当维卡币的公众形象，通过华丽的营销活动和大肆宣传，在全球范围内推销这一骗局。尽管伊格纳托娃承诺在促销活动中提供巨额财富，但他知道维卡币是一个骗局。美国联邦调查局 (FBI) 现在将她列为头号通缉犯，悬赏 10 万美元提供线索逮捕她。

今年早些时候，有传言称这名逃犯五年前在希腊被杀。《纽约邮报》将伊格纳托娃与她上个月认领的一处伦敦房产联系起来。根据一项新的英国法律，财产的受益所有人必须完整列出，而不仅仅是持有该财产的公司。#OneCoin  #诈骗

去年 11 月，OneCoin的法务合规主管承认了与共谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。
纽约南区宣布，Irina Dilkinska因参与广泛的OneCoin欺诈计划，被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。
Dilkinska曾是OneCoin的法务合规主管，于2023年3月在保加利亚被捕并引渡至美国。
司法判决
根据美国司法部(DOJ) 的一份声明，Dilkinska参与了OneCoin的日常运营，并为OneCoin进行了洗钱活动，而没有确保其行为符合法律规定。其中包括策划将通过欺诈手段获得的1.1亿美元OneCoin收益转移到开曼群岛的一个实体。
Dilkinska去年11月对与她在OneCoin职位相关的电汇欺诈和洗钱阴谋指控认罪。
美国检察官Damian Williams在评论判决时表示：“Irina Dilkinska参与庞大的OneCoin传销骗局是一种公然的违规行为。她没有维护法律并担当起法务合规主管的职责，反而协助并实施了洗钱活动，帮助剥削了数百万受害者。正如Dilkinska今天所了解到的那样，该办公室将追究OneCoin计划的每一个参与者的责任，无论他们藏身何处。”
除了监禁服刑外，42岁的保加利亚公民Dilkinska还被判处，在社会上接受一个月时间的监督和指导，并被命令没收1.1144亿美元。
OneCoin 事件
OneCoin于2014年推出，总部位于保加利亚首都索菲亚，通过全球多层次营销（MLM）策略推广和交易同名的欺诈性加密货币。
由于对OneCoin的误导信息，投资者向这种欺诈性加密货币投资了超过40亿美元。Dilinska此前已承认共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱的指控。
今年早些时候，美国律所Locke Lord的前合伙人Mark Scott因参与OneCoin被判处10年监禁。Scott于2019年11月被判共谋洗钱和银行欺诈罪。
除了判处监禁之外，美国地区法官Edgardo Ramos还指令没收Scott价值3.9294亿美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四处房地产。
与此同时，Ruja Ignatova在2017年10月接到有关警方对OneCoin调查升级的举报后失踪。随后，国际刑警组织发布了红色通缉令，Ignatova被添加到欧洲刑警组织的“头号通缉名单”中，尽管后来该名单被移除。
美国联邦调查局将Ignatova列入其十大通缉犯名单，并在与美国国税局刑事调查和纽约南区美国检察官办公室联合举行的新闻发布会上公布了此事。#OneCoin  #加密诈骗