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和一个圈外大佬聊，加密银行Silvergate可能会暴雷事件的影响：
1、银行客户影响不大
2、长期对行业影响负面，尤其是出入金
3、加紧监管
4、海外OTC要赚麻了
5、香港要是接力加密银行，躺赢 最后还是散户买单
#Silvergate #dyor #OTC #hongkongweb3
1、银行客户影响不大
2、长期对行业影响负面，尤其是出入金
3、加紧监管
4、海外OTC要赚麻了
5、香港要是接力加密银行，躺赢 最后还是散户买单
#Silvergate #dyor #OTC #hongkongweb3
政策黑天鹅将至：稳定币泛滥或威胁国家金融安全
$BTC
每一次国内牛市的狂欢背后，总有一只无形的黑手在暗中操控，那便是政策黑天鹅。如今，当我们站在今年或明年的十字路口，似乎已能感受到一股冷风袭来，预示着即将到来的风暴。
稳定币，这个看似无害的金融产物，却像一把双刃剑，一方面为人们提供了便利，另一方面却也在悄无声息中侵蚀着国家的金融安全。它已经像筛子一样，将外汇壁垒渗透得千疮百孔，使用场景不断扩展，使用人群日益庞大。监管层的目光，已经不可避免地聚焦到了这个领域。
我们可以理解监管层对于比特币的包容态度，毕竟它只是一种去中心化的数字货币，虽然具有极高的波动性，但至少不会直接威胁到国家的金融稳定。然而，稳定币却不同，它与现实世界的货币体系紧密相连，一旦泛滥成灾，将可能对国家金融安全造成无法估量的损失。
因此，我们可以预见，针对稳定币的监管政策将会越来越严格，甚至可能出台一些激进的措施。这并非空穴来风，而是基于对国家金融安全的深刻认识和保护。
在这个关键时刻，我们每个人都应该保持清醒的头脑，理性看待稳定币的风险。尤其是在国内，我们更应该谨慎使用，甚至尽量避免使用那些涉及OTC承兑的稳定币。毕竟，我们的财富和国家的金融安全息息相关，任何轻率的行为都可能带来无法挽回的后果。
让我们共同期待一个更加健康、稳定的金融市场吧！同时，也让我们为那些坚守在金融安全前线的监管者们鼓掌，感谢他们为我们守护着一个更加美好的明天。
#OTC #BTC
目前牛市，风云涌动，我们机会每天都有密码分享。
还是那句话，牛市不知道怎么做，点开我头像，查看置顶关注，牛市现货策划，合约密码，无偿分享。
我需要粉丝，你需要参考。瞎猜不如关注
$BTC
每一次国内牛市的狂欢背后，总有一只无形的黑手在暗中操控，那便是政策黑天鹅。如今，当我们站在今年或明年的十字路口，似乎已能感受到一股冷风袭来，预示着即将到来的风暴。
稳定币，这个看似无害的金融产物，却像一把双刃剑，一方面为人们提供了便利，另一方面却也在悄无声息中侵蚀着国家的金融安全。它已经像筛子一样，将外汇壁垒渗透得千疮百孔，使用场景不断扩展，使用人群日益庞大。监管层的目光，已经不可避免地聚焦到了这个领域。
我们可以理解监管层对于比特币的包容态度，毕竟它只是一种去中心化的数字货币，虽然具有极高的波动性，但至少不会直接威胁到国家的金融稳定。然而，稳定币却不同，它与现实世界的货币体系紧密相连，一旦泛滥成灾，将可能对国家金融安全造成无法估量的损失。
因此，我们可以预见，针对稳定币的监管政策将会越来越严格，甚至可能出台一些激进的措施。这并非空穴来风，而是基于对国家金融安全的深刻认识和保护。
在这个关键时刻，我们每个人都应该保持清醒的头脑，理性看待稳定币的风险。尤其是在国内，我们更应该谨慎使用，甚至尽量避免使用那些涉及OTC承兑的稳定币。毕竟，我们的财富和国家的金融安全息息相关，任何轻率的行为都可能带来无法挽回的后果。
让我们共同期待一个更加健康、稳定的金融市场吧！同时，也让我们为那些坚守在金融安全前线的监管者们鼓掌，感谢他们为我们守护着一个更加美好的明天。
#OTC #BTC
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在币圈赚了 1000 万，就像挖到了一座金矿！提现出金的时候可得小心了，这些注意事项一定要牢记，以后暴富了也能用得上！
#热门话题 #BNBChain #BTC🔥🔥🔥🔥 #ETH #OTC $BTC
场外交易就像是一场刺激的冒险，为了避免被银行风控冻结，你得像游击队一样小心翼翼。下面这些措施能帮你躲开“黑钱”的陷阱：
1. 选择大平台：某安、某易这些大平台就像是坚实的堡垒，与内地监管机构和执法机构有着良好的沟通渠道和风险控制手段，能为你的交易保驾护航。
2. T+1/T+2 提现策略：虽然售币后的现金不能立刻到手，但这种等待就像是种下一颗种子，耐心等待它成长，能降低涉嫌洗钱的风险。
3. 主流币种交易：BTC、ETH 这些主流币种就像是市场的明星，选择它们进行 OTC 交易，能让你的交易更耀眼。
4. 独立银行卡：用于 OTC 交易的银行卡就像是你的秘密武器，与工资卡分开，即使被冻结，也不会影响其他资金的使用，还能在调查时轻松解释现金流。
5. 地方银行卡：本地的城市商业银行、农村商业银行就像是你的地头蛇朋友，执法部门对它们不太熟悉，更难冻结。
6. 避免异常交易：别和普通商户、普通用户进行频繁的交易，不然就像在雷区跳舞，一不小心就会触雷。
7. 可靠的 OTC 卖家：积极接受大贸易商和做市商的订单，就像找到了靠谱的向导，能减少风险。但要小心，即使是火币蓝盾服务商户也可能有陷阱。
8. 减少取款频率，增加金额：取款就像钓鱼，减少次数，增加收获，能让你的资金更安全。
9. 选择工作日：工作日就像是交易的黄金时间，上午 9:00 到晚上 9:00 提币，能让你的交易更顺畅。
10. 保留资金：卖了 USDT 后，别着急转账，让资金在账户里多待一会儿，就像给它们一个休息的时间。
如果不幸资金被冻结了，别慌，我们可以这样证明自己的清白：
1. 说明交易正常：告诉警方和司法系统，你只是正常的比特币交易，与洗钱等犯罪行为无关。
2. 配合调查：提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等，就像交出证据，让他们相信你的交易是合法的。
3. 了解冻结原因：去开户银行查明锁卡原因和权限，是银行风控还是公安冻结。
4. 解决方案：
- 银行风控：带上身份证和银行卡去开户银行，提交相关对账证明。如果是反作弊中央模型控制，填写反作弊申请表并通过评估就能解冻。
- 公安冻结：先观察 3 天，看暂停付款是否会变成全面冻结。如果被冻结，尽快去开户银行询问冻结卡的警察单位、案件编号和办案人员姓名，然后配合警方调查。
总之，走正规交易平台，找大商家，验资后分批出金，才能让你的资金安全无恙。希望大家都能成为币圈的大赢家。
场外交易就像是一场刺激的冒险，为了避免被银行风控冻结，你得像游击队一样小心翼翼。下面这些措施能帮你躲开“黑钱”的陷阱：
1. 选择大平台：某安、某易这些大平台就像是坚实的堡垒，与内地监管机构和执法机构有着良好的沟通渠道和风险控制手段，能为你的交易保驾护航。
2. T+1/T+2 提现策略：虽然售币后的现金不能立刻到手，但这种等待就像是种下一颗种子，耐心等待它成长，能降低涉嫌洗钱的风险。
3. 主流币种交易：BTC、ETH 这些主流币种就像是市场的明星，选择它们进行 OTC 交易，能让你的交易更耀眼。
4. 独立银行卡：用于 OTC 交易的银行卡就像是你的秘密武器，与工资卡分开，即使被冻结，也不会影响其他资金的使用，还能在调查时轻松解释现金流。
5. 地方银行卡：本地的城市商业银行、农村商业银行就像是你的地头蛇朋友，执法部门对它们不太熟悉，更难冻结。
6. 避免异常交易：别和普通商户、普通用户进行频繁的交易，不然就像在雷区跳舞，一不小心就会触雷。
7. 可靠的 OTC 卖家：积极接受大贸易商和做市商的订单，就像找到了靠谱的向导，能减少风险。但要小心，即使是火币蓝盾服务商户也可能有陷阱。
8. 减少取款频率，增加金额：取款就像钓鱼，减少次数，增加收获，能让你的资金更安全。
9. 选择工作日：工作日就像是交易的黄金时间，上午 9:00 到晚上 9:00 提币，能让你的交易更顺畅。
10. 保留资金：卖了 USDT 后，别着急转账，让资金在账户里多待一会儿，就像给它们一个休息的时间。
如果不幸资金被冻结了，别慌，我们可以这样证明自己的清白：
1. 说明交易正常：告诉警方和司法系统，你只是正常的比特币交易，与洗钱等犯罪行为无关。
2. 配合调查：提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等，就像交出证据，让他们相信你的交易是合法的。
3. 了解冻结原因：去开户银行查明锁卡原因和权限，是银行风控还是公安冻结。
4. 解决方案：
- 银行风控：带上身份证和银行卡去开户银行，提交相关对账证明。如果是反作弊中央模型控制，填写反作弊申请表并通过评估就能解冻。
- 公安冻结：先观察 3 天，看暂停付款是否会变成全面冻结。如果被冻结，尽快去开户银行询问冻结卡的警察单位、案件编号和办案人员姓名，然后配合警方调查。
总之，走正规交易平台，找大商家，验资后分批出金，才能让你的资金安全无恙。希望大家都能成为币圈的大赢家。
BTC横盘持续，DeFi前景逐渐明朗😉
加密货币方面，BTC 再次出现横盘走势，连续 8 个交易日的收盘价变动幅度未超过 1%，这是自 2022 年圣诞/新年假期以来最长的横盘走势，而上一次出现这种情况还要追溯到 2018 年。
在 DeFi 方面，Curve 事件仍未落幕，不过最坏的情况似乎已经过去了，黑客已经开始退还部分窃取的资金（Alchemix 追回了 1,200 万 的 ETH，JPEG 追回了 1,000 万），而 Curve 创始人 Michael Egorov 似乎通过向 OTC 买家出售 CRV 代币偿还了约 5,000 万的 DeFi 借款（价格约为 0.40 美元 vs 现货价格 0.62 美元），希望这已经是这波 FUD 的尾声，虽然这个事件对流动性的负面影响可能还会持续一段时间。
$BTC $ETH #DeFi. #Curve #OTC
加密货币方面，BTC 再次出现横盘走势，连续 8 个交易日的收盘价变动幅度未超过 1%，这是自 2022 年圣诞/新年假期以来最长的横盘走势，而上一次出现这种情况还要追溯到 2018 年。
在 DeFi 方面，Curve 事件仍未落幕，不过最坏的情况似乎已经过去了，黑客已经开始退还部分窃取的资金（Alchemix 追回了 1,200 万 的 ETH，JPEG 追回了 1,000 万），而 Curve 创始人 Michael Egorov 似乎通过向 OTC 买家出售 CRV 代币偿还了约 5,000 万的 DeFi 借款（价格约为 0.40 美元 vs 现货价格 0.62 美元），希望这已经是这波 FUD 的尾声，虽然这个事件对流动性的负面影响可能还会持续一段时间。
$BTC $ETH #DeFi. #Curve #OTC
细数香港开放资金入局的代币！最值得关注的富邦房地产RWA!
OTC清算后，随着大陆的收网政策，但是给香港开了一个口子，未来更多人和想要合法入局的公司必然只能去香港，细数下香港现在开放后，被定义合法的几个代币，以及未来最可能出现百倍的RWA板块！
在满足证监会要求的情况下，目前共有 13 款加密资产可作为供散户交易的备选资料，分别是：BTC, ETH, ADA, SOL, MATIC, DOT, LTC, AVAX, UNI, LINK, AAVE, BCH 和 CRV。
可供散户交易的资产需满足「交易所尽职审查 + 合资格的大型虚拟资产 + 证监会书面批准」三个条件。
而满足了这些条件的token在未来将会被国内通胀的资金大额流入，增加流动性。
PS：（同时带上一句题外话，昨天帮人出30万U，要求是换美金。在国内找曾经的客户，一个深圳的大矿主帮忙出金。 矿主告诉我，30万U太少了，抽不了几个点，而且第一步大额换人民币就有可能被冻结，至于个人卡就更加不用想了。
还涉及换美金就很麻烦，钱少了不如不干，风口浪尖上明哲保身为主，如果只是大额现金可以提前准备，如果是美金就算了。划不来 ！）
香港板块的主要思维还是为了留口子，让数字人民币更好的监管，现在就是收网OTC的时候。
券商和银行允许普通市民买币：6 月 26 日，汇丰银行允许其客户买卖香港交易所上市的虚拟资产 ETF。
目前香港上市的加密货币 ETF 包括南方东英比特币期货 ETF、南方东英以太币期货 ETF、三星比特币期货主动型 ETF。
第三张第四张和后续的香港牌照：香港政府于 6 月 1 日后开始实施虚拟资产服务提供者发牌制度（VASP 发牌制度）。
目前已经有至少 10 家机构宣布申请香港 VASP 牌照， 包括 HashKey 、OKX、火币、BitgetX、BitMart、Bybit、BitMEX、和 Gate 等加密机构，也有传统机构如意博金融等。
除了这些加密机构以外，最应该注意的应该是传统机构和传统资本的入场，因为很多传统基金公司和资管公司的甚至一年管理的资金都能超过加密的市值。
比如四十万亿的美债、中国和美国庞大的养老基金，假设养老金配额中5%用来购买比特币进行对冲，这都会直接让整个加密行业 to the moooooooooon !
香港最让人注意的应该是对RWA板块的布局！
开放 RWA 的监管框架：香港证监会 SFC 金融科技组主管 Elizabeth Wong 在 Eliptic 的访问当中表示， SFC 很快将推出一个更新，改变 4 年前 （2019 年）有关 STO 的看法，Securities Token 或 RWA 将不会被定义为复杂产品， 并有机会开放于散户， RWA 会以底层资产来监管。 稳定币监管框架：6 月 12 日香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，香港金管局已就稳定币推出进行公众咨询，未来会逐步建立监管框架，目标在明年底之前推出。。
而富邦等几个银行都已经提出未来要让香港的房地产代币化上区块链。而如果香港房地产上链的话，首先就是解决一个评估机制和奖惩机制。但房地产上链之后，房地产等现实资产的比值将会给加密带来数个百倍乃至千倍的token。
总结：
1.首先香港板块主要关注 BTC, ETH, ADA, SOL, MATIC, DOT, LTC, AVAX, UNI, LINK, AAVE, BCH 和 CRV 这几个合规的token。
2.近期OTC一定要千万小心，等待风声过去，或者选择熟人现金出入，钱赚不完，但是财政缺钱，硬是要去填财政咱也没办法！
3.办富邦、众安、中银、亚银等几家香港银行的卡以及关注这些银行的动态，随时可能出现内部私募机会。
加密币先知每晚直播间实盘带单，分析行情。#BTC #香港概念 #OTC #荣耀时刻
在满足证监会要求的情况下，目前共有 13 款加密资产可作为供散户交易的备选资料，分别是：BTC, ETH, ADA, SOL, MATIC, DOT, LTC, AVAX, UNI, LINK, AAVE, BCH 和 CRV。
可供散户交易的资产需满足「交易所尽职审查 + 合资格的大型虚拟资产 + 证监会书面批准」三个条件。
而满足了这些条件的token在未来将会被国内通胀的资金大额流入，增加流动性。
PS：（同时带上一句题外话，昨天帮人出30万U，要求是换美金。在国内找曾经的客户，一个深圳的大矿主帮忙出金。 矿主告诉我，30万U太少了，抽不了几个点，而且第一步大额换人民币就有可能被冻结，至于个人卡就更加不用想了。
还涉及换美金就很麻烦，钱少了不如不干，风口浪尖上明哲保身为主，如果只是大额现金可以提前准备，如果是美金就算了。划不来 ！）
香港板块的主要思维还是为了留口子，让数字人民币更好的监管，现在就是收网OTC的时候。
券商和银行允许普通市民买币：6 月 26 日，汇丰银行允许其客户买卖香港交易所上市的虚拟资产 ETF。
目前香港上市的加密货币 ETF 包括南方东英比特币期货 ETF、南方东英以太币期货 ETF、三星比特币期货主动型 ETF。
第三张第四张和后续的香港牌照：香港政府于 6 月 1 日后开始实施虚拟资产服务提供者发牌制度（VASP 发牌制度）。
目前已经有至少 10 家机构宣布申请香港 VASP 牌照， 包括 HashKey 、OKX、火币、BitgetX、BitMart、Bybit、BitMEX、和 Gate 等加密机构，也有传统机构如意博金融等。
除了这些加密机构以外，最应该注意的应该是传统机构和传统资本的入场，因为很多传统基金公司和资管公司的甚至一年管理的资金都能超过加密的市值。
比如四十万亿的美债、中国和美国庞大的养老基金，假设养老金配额中5%用来购买比特币进行对冲，这都会直接让整个加密行业 to the moooooooooon !
香港最让人注意的应该是对RWA板块的布局！
开放 RWA 的监管框架：香港证监会 SFC 金融科技组主管 Elizabeth Wong 在 Eliptic 的访问当中表示， SFC 很快将推出一个更新，改变 4 年前 （2019 年）有关 STO 的看法，Securities Token 或 RWA 将不会被定义为复杂产品， 并有机会开放于散户， RWA 会以底层资产来监管。 稳定币监管框架：6 月 12 日香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，香港金管局已就稳定币推出进行公众咨询，未来会逐步建立监管框架，目标在明年底之前推出。。
而富邦等几个银行都已经提出未来要让香港的房地产代币化上区块链。而如果香港房地产上链的话，首先就是解决一个评估机制和奖惩机制。但房地产上链之后，房地产等现实资产的比值将会给加密带来数个百倍乃至千倍的token。
总结：
1.首先香港板块主要关注 BTC, ETH, ADA, SOL, MATIC, DOT, LTC, AVAX, UNI, LINK, AAVE, BCH 和 CRV 这几个合规的token。
2.近期OTC一定要千万小心，等待风声过去，或者选择熟人现金出入，钱赚不完，但是财政缺钱，硬是要去填财政咱也没办法！
3.办富邦、众安、中银、亚银等几家香港银行的卡以及关注这些银行的动态，随时可能出现内部私募机会。
加密币先知每晚直播间实盘带单，分析行情。#BTC #香港概念 #OTC #荣耀时刻
热闹起来了
这段时间链上开始热闹起来了，好久之前的土狗开始慢慢动起来了，融资这方面也能明显地看到拿到融资地项目开始多起来了。#BRC20 上的#ibtc 这次确实挺让我意外的，因为之前总觉得这种炒某个事件热度地币往往死地挺快的，热度一过一般就没了，像之前的LK99，不过这次ibtc明显给人的感觉不太一样，首先是因为ETF事件还能炒挺久的，其次感觉这次ibtc慢慢形成了小的社区，不过能否形成较大的共识还不好说，之前的BTCS就是凭借社区共识拉那么高的。目前这阶段已经不太好进场了，最近这类的项目会慢慢出现大家还是多看抓住机会。#De.Fi 主攻安全领域主要是看你授权合约的安全性，用了一下他们的合约检测工具感觉挺好用的玩土狗的应该挺需要的可以了解一下，看了一下还有一些交易工具显示bridge正在开发，今天官推宣布okx venture参投，不过投资金额并未透露，目前阶段注册的话会给你一个早期用户徽章，还在进行公开的融资目标是250万目前融到了192万。$defi代币总量10亿枚按0.28算的话项目估值为2.8亿美元。3%的代币是给空投用户的。目前是零撸值得搞一下。#BinanceLabs 宣布了对Cyber的后续投资之后还会开个AMA，不过融资金额并未透露，$CYBER 代币的价格今天也得到了一定程度的上涨。STIX想做二级的场外#OTC 平台，这块确实还是一个缺口，特别是前段时间各种协议出世后会有一段链上交易平台的真空期，有许多人也是通过做OTC挣了不少钱。融到了270万美元，不过官网什么的功能并未上线还处于开发状态。
2024防出U冻卡方法，全网最全！
最近太多防诈骗的，我就
2024防出U冻卡方法，全网最全！
今天，我就广场里散户币友最常问的，交易所内出入金交易为例，探讨在OTC#OTC 交易中，怎样规避冻卡的发生。
（1）OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。
（3）避免直接采用#USDT。 USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用$BTC BTC、ETH$ETH 这样的主流币。
（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。官竹宫重号：土豆谈币
（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。
出金这东西在国内出肯定不安全，小额的话办个万事达U卡，国内可消费取现，大额去香港有合法公司能兑换。#大盘走势 #反诈小贴士
2024防出U冻卡方法，全网最全！
今天，我就广场里散户币友最常问的，交易所内出入金交易为例，探讨在OTC#OTC 交易中，怎样规避冻卡的发生。
（1）OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。
（2）尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易（相对于自由交易，T+2提现）。
（3）避免直接采用#USDT。 USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用$BTC BTC、ETH$ETH 这样的主流币。
（4）OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。官竹宫重号：土豆谈币
（5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
（6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量选择工作日时段变现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要马上转出。卖出USDT换成人民币后，不要马上转出，放在账户内一段时间。
出金这东西在国内出肯定不安全，小额的话办个万事达U卡，国内可消费取现，大额去香港有合法公司能兑换。#大盘走势 #反诈小贴士
币圈现实困境：尽管赚了一千多万，也不敢提现！ N条提现出金注意的事项，留着以后暴富了备用！
欢迎来到雷姐加密观
进行了四次交易，结果银行卡被冻结了三次，最后尝试使用支付宝，却因系统异常再次面临冻结。在比特币不断创下历史新高的背景下，许多投资者陷入了买了却不敢卖、难以变现获利的困境。这种遭遇如同阴云笼罩，影响着每一位涉足炒币的玩家。
比特币从创生至今，尽管价格波动巨大，却已成为备受关注的炙手可热资产，吸引着越来越多的交易者。然而，其半匿名性也成为犯罪分子的避风港，用于隐藏身份、资金转移和逃避外汇管制。自2017年以来，一些国家限制法币兑换比特币，推动了多种锚定美元的稳定币如USDT、USDC等的崛起，为这些行为提供了更便捷和低风险的途径。
自2020年以来，随着多个部门联手打击跨境赌博资金链，对利用比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的监管日益加强。一旦涉及非法资金传播链，如在涉案OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结，冻结时间从三天到两年不等。更严重的情况下，可能受到公安部门调查指令，要求解释资金的来源和去向。
币圈风险飙升，监管升级。近年鱼龙混杂，涉赌、涉毒资金通过虚拟币洗钱，不慎中招即冻卡。央行、外汇局早有监管办法，未来打击灰色行为更强力，冻卡潮可能仅是开始。合规成唯一出路，不慎触碰或面临37天套餐、刑事责任。
打击跨境赌博犯罪升级！公安部透露，每年有超过一万亿元涉赌资金流出境内，加剧经济金融风险。利用虚拟币进行赌资转移的团伙屡屡斩获，难以被冻结，匿名性使追溯变困难。央行曝光惠州成功破获一起虚拟币赌博案，77名犯罪嫌疑人被抓，案值近1.2亿元。案中虚拟货币洗白，使资金流向极为隐秘。
为避免银行卡被冻结，炒币玩家总结了一些经验
（1）选择知名大平台，如币安、欧易等，这些平台与内地监管机构和执法机构有密切的沟通渠道和强大的风险控制手段。
（2）优先选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台，即使无法立即提取现金，但降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如，交易币安T+1、火币严选等。
（3）避免直接使用稳定币如USDT进行OTC交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种。
（4）使用专门用于OTC交易的独立银行卡，不与正常使用的工资卡混淆，即使被冻结也不会影响其他资金的使用。这有助于调查时更容易解释现金流。
（5）选择使用当地银行卡进行OTC交易，如城市商业银行、农村商业银行等，执法部门更容易直接冻结大型商业银行和股份制银行。
（6）避免与普通商户和用户进行常规交易，特别是频繁的购买和卖出，以减少涉嫌洗钱的风险。
（7）寻找可靠的OTC卖家，尽量与大贸易商和做市商合作，减少下单，避免与存在问题的地区商家交易。
（8）减少取款频率，增加每次取款的现金数额。
（9）在OTC交易结束后，避免将资金转入其他自己的银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如需用钱，可通过ATM机提取现金或网上消费。
（10）尽量选择工作日领取现金，最好在正常工作时间进行交易。
（11）收到货款后请勿立即转账，将USDT卖成人民币后，应在账户中保留一段时间。这有助于避免引起不必要的注意。
上面是避免被银行风控冻结的一些措施，那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？
卡被冻结 我们需提供证明没有参与洗钱
(1) 属于正常比特币交易的个人，与洗钱和其他交易无关
（2）不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的
（3）配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等；
（4）您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。
在场外交易中，提金的银行卡被警方和司法系统冻结，对方会要求个人提供什么文件来解除封锁？
提供的常见信息主要包括：完整的交易记录，如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录（包括通讯过程的内容）以及其他能够证明交易合法性的证据。财产，甚至收入证明等。
解决卡冻结的两类情况：
解决银行风险冻结：携带身份证和银行卡到开户银行联系，提交相关对账证明。根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表，通过测试后解冻评估。遇到反欺诈中央模型激活，需配合公安部门政策调查。处理冻结警察司法：观察前3天，查看是否变成全面冻结。若被官方冻结，迅速联系开户银行获取警察单位名称、案件编号和办案人员信息。协调警方调查，核实合法性后解冻账户。
总之，选择正规平台、大商家，通过验资后分批出金。希望大家安全掌握资金，逐步积累交易经验，成为币圈中的成功者！
最后，有个重磅财富密码！现在开始到月底前预计收益50%-2倍以上！坐标在币安，名额限制10个人！每人起步1000$ ！保本！保本！想把握机会的.
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进行了四次交易，结果银行卡被冻结了三次，最后尝试使用支付宝，却因系统异常再次面临冻结。在比特币不断创下历史新高的背景下，许多投资者陷入了买了却不敢卖、难以变现获利的困境。这种遭遇如同阴云笼罩，影响着每一位涉足炒币的玩家。
比特币从创生至今，尽管价格波动巨大，却已成为备受关注的炙手可热资产，吸引着越来越多的交易者。然而，其半匿名性也成为犯罪分子的避风港，用于隐藏身份、资金转移和逃避外汇管制。自2017年以来，一些国家限制法币兑换比特币，推动了多种锚定美元的稳定币如USDT、USDC等的崛起，为这些行为提供了更便捷和低风险的途径。
自2020年以来，随着多个部门联手打击跨境赌博资金链，对利用比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的监管日益加强。一旦涉及非法资金传播链，如在涉案OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结，冻结时间从三天到两年不等。更严重的情况下，可能受到公安部门调查指令，要求解释资金的来源和去向。
币圈风险飙升，监管升级。近年鱼龙混杂，涉赌、涉毒资金通过虚拟币洗钱，不慎中招即冻卡。央行、外汇局早有监管办法，未来打击灰色行为更强力，冻卡潮可能仅是开始。合规成唯一出路，不慎触碰或面临37天套餐、刑事责任。
打击跨境赌博犯罪升级！公安部透露，每年有超过一万亿元涉赌资金流出境内，加剧经济金融风险。利用虚拟币进行赌资转移的团伙屡屡斩获，难以被冻结，匿名性使追溯变困难。央行曝光惠州成功破获一起虚拟币赌博案，77名犯罪嫌疑人被抓，案值近1.2亿元。案中虚拟货币洗白，使资金流向极为隐秘。
为避免银行卡被冻结，炒币玩家总结了一些经验
（1）选择知名大平台，如币安、欧易等，这些平台与内地监管机构和执法机构有密切的沟通渠道和强大的风险控制手段。
（2）优先选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台，即使无法立即提取现金，但降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如，交易币安T+1、火币严选等。
（3）避免直接使用稳定币如USDT进行OTC交易，尽量使用BTC、ETH等主流币种。
（4）使用专门用于OTC交易的独立银行卡，不与正常使用的工资卡混淆，即使被冻结也不会影响其他资金的使用。这有助于调查时更容易解释现金流。
（5）选择使用当地银行卡进行OTC交易，如城市商业银行、农村商业银行等，执法部门更容易直接冻结大型商业银行和股份制银行。
（6）避免与普通商户和用户进行常规交易，特别是频繁的购买和卖出，以减少涉嫌洗钱的风险。
（7）寻找可靠的OTC卖家，尽量与大贸易商和做市商合作，减少下单，避免与存在问题的地区商家交易。
（8）减少取款频率，增加每次取款的现金数额。
（9）在OTC交易结束后，避免将资金转入其他自己的银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如需用钱，可通过ATM机提取现金或网上消费。
（10）尽量选择工作日领取现金，最好在正常工作时间进行交易。
（11）收到货款后请勿立即转账，将USDT卖成人民币后，应在账户中保留一段时间。这有助于避免引起不必要的注意。
上面是避免被银行风控冻结的一些措施，那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢？
卡被冻结 我们需提供证明没有参与洗钱
(1) 属于正常比特币交易的个人，与洗钱和其他交易无关
（2）不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的
（3）配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等；
（4）您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。
在场外交易中，提金的银行卡被警方和司法系统冻结，对方会要求个人提供什么文件来解除封锁？
提供的常见信息主要包括：完整的交易记录，如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录（包括通讯过程的内容）以及其他能够证明交易合法性的证据。财产，甚至收入证明等。
解决卡冻结的两类情况：
解决银行风险冻结：携带身份证和银行卡到开户银行联系，提交相关对账证明。根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表，通过测试后解冻评估。遇到反欺诈中央模型激活，需配合公安部门政策调查。处理冻结警察司法：观察前3天，查看是否变成全面冻结。若被官方冻结，迅速联系开户银行获取警察单位名称、案件编号和办案人员信息。协调警方调查，核实合法性后解冻账户。
总之，选择正规平台、大商家，通过验资后分批出金。希望大家安全掌握资金，逐步积累交易经验，成为币圈中的成功者！
最后，有个重磅财富密码！现在开始到月底前预计收益50%-2倍以上！坐标在币安，名额限制10个人！每人起步1000$ ！保本！保本！想把握机会的.
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浙江警方破获首起数字人民币洗钱案
DAPPALL.COM消息 1月9日，上海高院官方微信发布消息，上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。
利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。
最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。
洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了
线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。
一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转出，但这家烟酒行日常交易额几千元左右。银行迅速冻结了该商铺账户。
越城警方成立专案组，展开调查。
涉事的这家烟酒行店面并不大，是一个湖北襄阳人开的。民警上门时，老板正为自己账户被冻结苦恼，他说，前几天，有个小伙来店里，一聊还是老乡，就聊了一会儿天，小伙提出说有钱要转到老板的数字人民币账户上，再让老板把现金给他，答应给1%手续费。
就这样，前后转了10万元左右，老板拿到了1000元手续费。“没想到，我的账户被冻结了！”
专案组调查发现，这背后是一个为境外诈骗团伙洗钱“跑分”团伙，他们流窜作案，为首的人姓袁。
专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7人，现场扣押作案手机、电脑等设备20多台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50多万元。
袁某30多岁，湖北襄阳人。他交代，一个月前，他在外网上认识了人，有人提出让他用数字人民币帮助套现，承诺给他手续费千分之二十五。约定诈骗资金转来后，他提取手续费后再把钱转回给上家指定账户。
袁某仿佛看到了发财门路，立即找来自己老乡，买了二手手机和电脑开干。
他们到浙江后，开着车流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，专门去找烟酒行，和老板聊天或者买东西，让人把诈骗资金打到烟酒行老板数字人民币账户上，又让老板提现后给他们，如果老板手上没现金，还让老板去取现金。
因为刚到浙江才一个月就被抓了，工作业绩并没有袁某想得那么好，帮诈骗团伙洗了50多万元资金，只拿到了1万多元好处费。最后一次洗钱时，被银行发现，烟酒行老板账户被冻结，他们“洗”出来的2万多元现金还没来得及转移。
洗钱团伙盯上小商户
所谓“跑分”，是指诈骗团伙最后的一个环节洗钱，是网络黑产犯罪产业链中重要的一环。跑分团伙利用自己的账户为他人代收款，再转到指定账户，完成洗钱。
以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。
为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。
此前，橙柿互动报道过，有洗钱团伙通过去鲜花店订鲜花“洗钱”：洗钱团伙派马仔去鲜花店订花时，先让商家垫现金放到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。
这次，犯罪团伙利用数字人民币，盯上的也是小商铺。
数字人民币既具有实物人民币的支付即结算、匿名性等特点，又具有电子支付工具成本低、便携性强、效率高、不易伪造等特点。
现在，“数字人民币”试点范围也在不断扩大，截至2023年11月，浙江试点范围有杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华。
数字人民币有四类账户，按级别每类限额不同：四类钱包单笔限额2000元，三类钱包单笔限额5000元，二类钱包单笔限额5万元，一类钱包不限额，每天可使用额度时间是零点至二十四点，所以商家数字币收款额度每天零点放开。
数字人民币账户，通过手机验证即可开立，还有ATM兑换取现功能。洗钱团伙正是利用了这些特点实施犯罪。
新闻多看一点
对商家来说，为了挣一点手续费，实在犯不着，银行一旦发现资金流动异常，会冻结账号，还会受到银行惩戒。
银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有网银业务。即不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。
此外这也是违法行为，情节严重的，要受刑事处罚。
警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结
3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪团伙的“替罪羊”。
#OTC #USDT #BTC
DAPPALL.COM消息 1月9日，上海高院官方微信发布消息，上海市杨浦区人民法院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。
利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。
最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。
洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了
线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月16日，银行工作人员发现一家烟酒商铺的数字人民币账户资金流动存在异常。
一万、一万、一万……多笔资金流入该商铺账户，随后又被转出，但这家烟酒行日常交易额几千元左右。银行迅速冻结了该商铺账户。
越城警方成立专案组，展开调查。
涉事的这家烟酒行店面并不大，是一个湖北襄阳人开的。民警上门时，老板正为自己账户被冻结苦恼，他说，前几天，有个小伙来店里，一聊还是老乡，就聊了一会儿天，小伙提出说有钱要转到老板的数字人民币账户上，再让老板把现金给他，答应给1%手续费。
就这样，前后转了10万元左右，老板拿到了1000元手续费。“没想到，我的账户被冻结了！”
专案组调查发现，这背后是一个为境外诈骗团伙洗钱“跑分”团伙，他们流窜作案，为首的人姓袁。
专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7人，现场扣押作案手机、电脑等设备20多台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50多万元。
袁某30多岁，湖北襄阳人。他交代，一个月前，他在外网上认识了人，有人提出让他用数字人民币帮助套现，承诺给他手续费千分之二十五。约定诈骗资金转来后，他提取手续费后再把钱转回给上家指定账户。
袁某仿佛看到了发财门路，立即找来自己老乡，买了二手手机和电脑开干。
他们到浙江后，开着车流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，专门去找烟酒行，和老板聊天或者买东西，让人把诈骗资金打到烟酒行老板数字人民币账户上，又让老板提现后给他们，如果老板手上没现金，还让老板去取现金。
因为刚到浙江才一个月就被抓了，工作业绩并没有袁某想得那么好，帮诈骗团伙洗了50多万元资金，只拿到了1万多元好处费。最后一次洗钱时，被银行发现，烟酒行老板账户被冻结，他们“洗”出来的2万多元现金还没来得及转移。
洗钱团伙盯上小商户
所谓“跑分”，是指诈骗团伙最后的一个环节洗钱，是网络黑产犯罪产业链中重要的一环。跑分团伙利用自己的账户为他人代收款，再转到指定账户，完成洗钱。
以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。
为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。
此前，橙柿互动报道过，有洗钱团伙通过去鲜花店订鲜花“洗钱”：洗钱团伙派马仔去鲜花店订花时，先让商家垫现金放到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。
这次，犯罪团伙利用数字人民币，盯上的也是小商铺。
数字人民币既具有实物人民币的支付即结算、匿名性等特点，又具有电子支付工具成本低、便携性强、效率高、不易伪造等特点。
现在，“数字人民币”试点范围也在不断扩大，截至2023年11月，浙江试点范围有杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华。
数字人民币有四类账户，按级别每类限额不同：四类钱包单笔限额2000元，三类钱包单笔限额5000元，二类钱包单笔限额5万元，一类钱包不限额，每天可使用额度时间是零点至二十四点，所以商家数字币收款额度每天零点放开。
数字人民币账户，通过手机验证即可开立，还有ATM兑换取现功能。洗钱团伙正是利用了这些特点实施犯罪。
新闻多看一点
对商家来说，为了挣一点手续费，实在犯不着，银行一旦发现资金流动异常，会冻结账号，还会受到银行惩戒。
银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有网银业务。即不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。
此外这也是违法行为，情节严重的，要受刑事处罚。
警方提醒
1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2. 帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结
3. 注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪团伙的“替罪羊”。
#OTC #USDT #BTC
在币圈赚了钱如何安全出金？
$BNB 想必这牛市结束币友必定是赚的盆满钵满，财富自由也未可知。但赚了钱到自己口袋里才是自己的，那么我们就来谈谈如何出金。能办理港卡或其他不限制u出金的境外卡肯定是最好的办法（不过境外卡每年有外汇额度限制）。小山这里重点说说如何用大陆境内卡安全出金。#Megadrop
$BTC
一、准备好银行卡
1、我们最好额外重新办理银行卡，最好选择地方性的小银行卡，不要用四大行的卡来出金（四大行的卡出金被冻卡，如果得知你是炒币出金被动，你的卡会被直接废掉且永久不能在该银行办卡）。 #BTC走势分析
2、出金的银行卡跟自己平时用的薪资卡、 房贷卡 或其他主要用的卡隔离开来，不要有资金往来。
3、办卡要趁早，借记卡现在越来越难办理。很多银行需要提供劳动合同才能办理储蓄卡作为工资卡（上海银行就是如此），同一个银行现在只能办理一张I类户的卡（II类户 III类户的卡日出金限额很低只有五千一万的）。
$ETH
二、选择OTC 商家
1、选择币安/ok上的c2c商家。不要盲目选择汇率高的商户，选商户的原则一看商户注册时间最好超过一年以上，二看成交量几千笔以上的，三看商户最近成交单数少的，最后看成交率和评价（不论是神盾商户还是普通商户这几个原则都一样）。
2、切勿选择任何线下商户或X（原twitter）上OTC商户线下交易。一旦选择线下交易你的u很容易被骗走，一旦被骗走就完全不可能找回了。众所周知，大陆境内炒币是不受法律保护。
3、切勿相信任何当面现场交易。有朋友会说当面交易比较靠谱，一手交钱一手交u，有这种想法的人就天真了，好多骗子就是通过这种方式盗走了你的钱包（这种面对面交易对方往往会选择那种狭小密闭空间骗子可能把你的地址和密钥录下来）
4、 最好选择冻卡包赔的商户。如果不幸你的卡被公安机关冻结，找他赔偿。
5、切勿高频率选择同一商户。如果高频率选择同一商户，一旦出事你都洗不清你是同伙的嫌疑。#OTC
三、交易
1、在币安/ok上做C2C交易，对方标记已付好款时，切记一定要到登录自己的银行卡查看资金是否真的到账，以及资金来源的卡和对方的实名是否一致，如果资金没到账或来源跟对方实名不一致，千万不要放行！！
2、有些黑心商户把钱转给你，等你u放行了之后，会用一些方法让你的卡立马冻卡。这时也莫慌，可以在币安/ok平台申诉，商家那头的u是锁T+1的，一般平台会处理。
3、交易时间最好选择白天时间。这样可以减少银行的风控。（本人曾经晚上12点在atm取过款，第二天银行工作人员便来电问询了）
4、单笔金额不要过大，一般10w以内，单日笔数不要过多。金额过大，单日笔数过多，银行风控系统更严。（在银行柜台取款超过5w都会问你用途，存款超过5w都问你资金来源）。
5、收到资金不要立马转走。收到资金后千万不要立马转走，至少让他躺超过半小时以上。如果立马转走，银行风控系统会认为你的卡就是用来过账的，会降低你的日出金额度。
6、收到的资金不要转到自己平常经常用的主卡工资卡房贷卡。一定要做好隔离。即使收到黑资了，至少保证自己的主卡工资卡房贷卡能正常使用。
7、收到的资金用来还信用卡和消费。
#BTC
四、冻卡
如果真的哪一天你不小心碰到黑资了，银行卡不能正常使用了也不要过分担心。
1、拨打发卡行客服电话问清楚银行卡不能使用原因。客服会告诉你具体原因，也会告诉你具体哪个部门哪个机关冻你的卡的。
2、联系冻你卡的相关部门，问清楚原因。如果你的钱不是一手黑基本不会直接冻结，只是让你的银行账户止出了一般三天就解禁。
3、如果你收到的钱是一手黑资。这个问题就比较严重一些，公安机关一般会主动找到你，这个时候千万不要撒谎鬼扯。就实话实说你是炒币出金的，把币安/ok出金的相关订单以及沟通记录出示给帽子叔叔。一般只要证明你跟案件无关，最多也就是把收到的黑资没收，但不会给你安什么罪名的。
最后希望大家在这轮牛市都赚的盆满钵满，希望大家赚到的钱都能平安着落。点赞收藏不迷路哦！
$BTC
一、准备好银行卡
1、我们最好额外重新办理银行卡，最好选择地方性的小银行卡，不要用四大行的卡来出金（四大行的卡出金被冻卡，如果得知你是炒币出金被动，你的卡会被直接废掉且永久不能在该银行办卡）。 #BTC走势分析
2、出金的银行卡跟自己平时用的薪资卡、 房贷卡 或其他主要用的卡隔离开来，不要有资金往来。
3、办卡要趁早，借记卡现在越来越难办理。很多银行需要提供劳动合同才能办理储蓄卡作为工资卡（上海银行就是如此），同一个银行现在只能办理一张I类户的卡（II类户 III类户的卡日出金限额很低只有五千一万的）。
$ETH
二、选择OTC 商家
1、选择币安/ok上的c2c商家。不要盲目选择汇率高的商户，选商户的原则一看商户注册时间最好超过一年以上，二看成交量几千笔以上的，三看商户最近成交单数少的，最后看成交率和评价（不论是神盾商户还是普通商户这几个原则都一样）。
2、切勿选择任何线下商户或X（原twitter）上OTC商户线下交易。一旦选择线下交易你的u很容易被骗走，一旦被骗走就完全不可能找回了。众所周知，大陆境内炒币是不受法律保护。
3、切勿相信任何当面现场交易。有朋友会说当面交易比较靠谱，一手交钱一手交u，有这种想法的人就天真了，好多骗子就是通过这种方式盗走了你的钱包（这种面对面交易对方往往会选择那种狭小密闭空间骗子可能把你的地址和密钥录下来）
4、 最好选择冻卡包赔的商户。如果不幸你的卡被公安机关冻结，找他赔偿。
5、切勿高频率选择同一商户。如果高频率选择同一商户，一旦出事你都洗不清你是同伙的嫌疑。#OTC
三、交易
1、在币安/ok上做C2C交易，对方标记已付好款时，切记一定要到登录自己的银行卡查看资金是否真的到账，以及资金来源的卡和对方的实名是否一致，如果资金没到账或来源跟对方实名不一致，千万不要放行！！
2、有些黑心商户把钱转给你，等你u放行了之后，会用一些方法让你的卡立马冻卡。这时也莫慌，可以在币安/ok平台申诉，商家那头的u是锁T+1的，一般平台会处理。
3、交易时间最好选择白天时间。这样可以减少银行的风控。（本人曾经晚上12点在atm取过款，第二天银行工作人员便来电问询了）
4、单笔金额不要过大，一般10w以内，单日笔数不要过多。金额过大，单日笔数过多，银行风控系统更严。（在银行柜台取款超过5w都会问你用途，存款超过5w都问你资金来源）。
5、收到资金不要立马转走。收到资金后千万不要立马转走，至少让他躺超过半小时以上。如果立马转走，银行风控系统会认为你的卡就是用来过账的，会降低你的日出金额度。
6、收到的资金不要转到自己平常经常用的主卡工资卡房贷卡。一定要做好隔离。即使收到黑资了，至少保证自己的主卡工资卡房贷卡能正常使用。
7、收到的资金用来还信用卡和消费。
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四、冻卡
如果真的哪一天你不小心碰到黑资了，银行卡不能正常使用了也不要过分担心。
1、拨打发卡行客服电话问清楚银行卡不能使用原因。客服会告诉你具体原因，也会告诉你具体哪个部门哪个机关冻你的卡的。
2、联系冻你卡的相关部门，问清楚原因。如果你的钱不是一手黑基本不会直接冻结，只是让你的银行账户止出了一般三天就解禁。
3、如果你收到的钱是一手黑资。这个问题就比较严重一些，公安机关一般会主动找到你，这个时候千万不要撒谎鬼扯。就实话实说你是炒币出金的，把币安/ok出金的相关订单以及沟通记录出示给帽子叔叔。一般只要证明你跟案件无关，最多也就是把收到的黑资没收，但不会给你安什么罪名的。
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银行卡涉案？自己啥都不清楚？银行被涉案了怎么处理
有个粉丝被内蒙古警察打电话说我的卡涉及诈骗，要求他去那边处理，本人在湖州，他是在帮自己会员做买卖u的生意，中间有点利润。
首先，这种肯定是就是涉及了诈骗或者资金盘的案件，刑侦给你打的电话，千万别什么都不准备，就过去了。
直接给大家讲那种情况，那种处理方案，然后怎么处理。（觉得有用的大佬打赏下，谢谢）
1：想好自己收没收取利润？（所以说你们这些跑分和搬砖的是不是傻子，收5000出去4500，自己用500，那个帮你解释都解释不清）
2：怎么去处理这个事情？
3：卡里是否还有钱？
4：最差的结果你能涉及的案件罪行？
5：万变不离其宗的解释，让你绝对能保住自己。
解决办法
1：你如果只是买卖U，并没有乱整。收集证据，如果在商家哪里卖的就去把商家实名截图出来，微信聊天记录的话就把微信截图收集好（自己要懂怎么收集）
这里说下，你如果是正常买卖的话，千万别信别人的走什么TG，那玩意出事了，你没有一点证据，叔叔想弄你，简简单单的，律师都没办法保你。还有就是怎么解释你收取的只是平台转账的手续费，你并没有收钱（懂）
2：首先打电话过来了，积极配合一下，说清楚是因为买卖U，自己炒币，不清楚涉及了什么案件，然后找到专业处理的人给你整理信息，这也不方便明讲，然后他们会有渠道给那方叔叔发送你这边资料。先看那边看了东西怎么说。（自己千万不能乱说话，你说错了就是搞你的证据）
3：卡里有钱的话，钱多的话，一般是跑不掉了，除非你有完整的证据能把上家搞出来处理这个事情。 1：先想着去查下涉案资金多少。2：涉案资金不多的话，赔了算了，把其他钱拿出来。因为钱多的会一直续冻(但是这里赔，你也要相当不情愿的样子，不然肯定搞你的）3：没钱的话，要不摆烂等他来找你（这里一定要客客气气的，家里什么住院了啊，怎么样啊，这个事情你也是受害者啊）
4：你如果说话不注意就会成为帮信罪，非法经营罪。(你如果按照等会第五条的说法，你要你不是自己在故意接黑，都没啥事，顶天了拿钱赔了消灾）
5：1：你自己得知道你本身是个受害者，你的卡被冻结了。2：不要跟叔叔顶，要跟叔叔诉苦就是因为之前买币炒币亏惨了，剩点卖U银行卡还被冻结了。3：打赏我，找到我，为你服务，嘿嘿。#出金 #OTC #银行卡 #买卖U #usdt
首先，这种肯定是就是涉及了诈骗或者资金盘的案件，刑侦给你打的电话，千万别什么都不准备，就过去了。
直接给大家讲那种情况，那种处理方案，然后怎么处理。（觉得有用的大佬打赏下，谢谢）
1：想好自己收没收取利润？（所以说你们这些跑分和搬砖的是不是傻子，收5000出去4500，自己用500，那个帮你解释都解释不清）
2：怎么去处理这个事情？
3：卡里是否还有钱？
4：最差的结果你能涉及的案件罪行？
5：万变不离其宗的解释，让你绝对能保住自己。
解决办法
1：你如果只是买卖U，并没有乱整。收集证据，如果在商家哪里卖的就去把商家实名截图出来，微信聊天记录的话就把微信截图收集好（自己要懂怎么收集）
这里说下，你如果是正常买卖的话，千万别信别人的走什么TG，那玩意出事了，你没有一点证据，叔叔想弄你，简简单单的，律师都没办法保你。还有就是怎么解释你收取的只是平台转账的手续费，你并没有收钱（懂）
2：首先打电话过来了，积极配合一下，说清楚是因为买卖U，自己炒币，不清楚涉及了什么案件，然后找到专业处理的人给你整理信息，这也不方便明讲，然后他们会有渠道给那方叔叔发送你这边资料。先看那边看了东西怎么说。（自己千万不能乱说话，你说错了就是搞你的证据）
3：卡里有钱的话，钱多的话，一般是跑不掉了，除非你有完整的证据能把上家搞出来处理这个事情。 1：先想着去查下涉案资金多少。2：涉案资金不多的话，赔了算了，把其他钱拿出来。因为钱多的会一直续冻(但是这里赔，你也要相当不情愿的样子，不然肯定搞你的）3：没钱的话，要不摆烂等他来找你（这里一定要客客气气的，家里什么住院了啊，怎么样啊，这个事情你也是受害者啊）
4：你如果说话不注意就会成为帮信罪，非法经营罪。(你如果按照等会第五条的说法，你要你不是自己在故意接黑，都没啥事，顶天了拿钱赔了消灾）
5：1：你自己得知道你本身是个受害者，你的卡被冻结了。2：不要跟叔叔顶，要跟叔叔诉苦就是因为之前买币炒币亏惨了，剩点卖U银行卡还被冻结了。3：打赏我，找到我，为你服务，嘿嘿。#出金 #OTC #银行卡 #买卖U #usdt
币圈100%安全防冻出入金：离岸公司突破一切KYC
如果你担心Kraken之类的交易所公户打到你的港卡私户，怕多了以后银行风控（其实即便销卡你换个银行就好，记得用狗哥的航母策略），懒得用加密银行中转，或者你的资金比较大，就是想走香港合规交易所Hashkey（800万起步）、OSL或胜利证券。
那么，对于纯大陆身份，唯一一条快速路子，就是离岸企业KYC。
狗总给大家粗算一个成本：
目前办香港公司和BVI公司过kyc的比较多，英国公司因为政策不确定性已经out了。记得找靠谱中介。
公司注册+银行开户，香港5000元左右，BVI的1万左右；年审，香港3000左右，BVI8000左右。
资料全部办齐，带着资料去香港合规交易所注册后，选企业认证，邮件一发，都有专人对接协助你办理，因为现在企业kyc少，默认是大客户。
对了，有可能需要你提供中国籍股东海外税号，这个你搜搜itin教程或者淘宝都能搞定。
办好后，你出金就是出美金或港币到公司账户，资金来自香港合规交易所，香港银行没法拒绝你。然后怎么把钱弄出来，咨询你公司秘书就行，可以极小磨损。 #OTC #出金 $BTC $ETH
如果你担心Kraken之类的交易所公户打到你的港卡私户，怕多了以后银行风控（其实即便销卡你换个银行就好，记得用狗哥的航母策略），懒得用加密银行中转，或者你的资金比较大，就是想走香港合规交易所Hashkey（800万起步）、OSL或胜利证券。
那么，对于纯大陆身份，唯一一条快速路子，就是离岸企业KYC。
狗总给大家粗算一个成本：
目前办香港公司和BVI公司过kyc的比较多，英国公司因为政策不确定性已经out了。记得找靠谱中介。
公司注册+银行开户，香港5000元左右，BVI的1万左右；年审，香港3000左右，BVI8000左右。
资料全部办齐，带着资料去香港合规交易所注册后，选企业认证，邮件一发，都有专人对接协助你办理，因为现在企业kyc少，默认是大客户。
对了，有可能需要你提供中国籍股东海外税号，这个你搜搜itin教程或者淘宝都能搞定。
办好后，你出金就是出美金或港币到公司账户，资金来自香港合规交易所，香港银行没法拒绝你。然后怎么把钱弄出来，咨询你公司秘书就行，可以极小磨损。 #OTC #出金 $BTC $ETH
币圈大额出金之后被银行打电话不知道要怎么说？
你的钱，直说就好，怕个毛?
啥情况？你的钱，还怕他干嘛？
我发现，现在很多人都在瞎担心，为何呢？因为很多人被网络上那堆释放焦虑的，卖万事达卡，什么钱包的给吓尿了.....
银行给你打电话，无非几种情况：
1.推销理财，挂掉
2.问你流水情况，直说
3.冻你卡，去现场解封即可（司法冻结，没法解）
配合即可，你要记住，炒币又不违法，违法的是洗黑钱，只要你的不是黑钱，无所谓的。
顺便科普下，币圈如何出入金：
1.切忌线下出金，大概率黑钱，干净的钱，谁会跑去线下的呢？别傻了。
2.什么万事达U卡、这钱包、那钱包的，本质上就是挣个信息差，个人不建议
3.找平台otc出金时要注注意
（1）出金时间：正常工作时间
（2）定银行卡：找正常使用的银行卡
（3）流水适当：别一次性走太大，慢慢出即可
（4）选OTC商家;选择带有pro标志，成单率高，成交率大的商家，慢慢出金
币圈骗子多，挣钱不易，捂好口袋 #OTC $ETH $BTC
你的钱，直说就好，怕个毛?
啥情况？你的钱，还怕他干嘛？
我发现，现在很多人都在瞎担心，为何呢？因为很多人被网络上那堆释放焦虑的，卖万事达卡，什么钱包的给吓尿了.....
银行给你打电话，无非几种情况：
1.推销理财，挂掉
2.问你流水情况，直说
3.冻你卡，去现场解封即可（司法冻结，没法解）
配合即可，你要记住，炒币又不违法，违法的是洗黑钱，只要你的不是黑钱，无所谓的。
顺便科普下，币圈如何出入金：
1.切忌线下出金，大概率黑钱，干净的钱，谁会跑去线下的呢？别傻了。
2.什么万事达U卡、这钱包、那钱包的，本质上就是挣个信息差，个人不建议
3.找平台otc出金时要注注意
（1）出金时间：正常工作时间
（2）定银行卡：找正常使用的银行卡
（3）流水适当：别一次性走太大，慢慢出即可
（4）选OTC商家;选择带有pro标志，成单率高，成交率大的商家，慢慢出金
币圈骗子多，挣钱不易，捂好口袋 #OTC $ETH $BTC
