杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) ，加密货币交易所Kraken的联合创始人兼董事长，最近向唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的美国总统竞选活动捐赠了价值100万美元的以太币（ETH）。

鲍威尔在社交媒体 X 上宣布了这一捐款，并表达了他对特朗普支持加密货币行业的态度的赞赏。
鲍威尔认为，美国需要团结在一个支持加密货币的候选人身后，以保持在区块链技术方面的领先地位。同时，他批评了包括参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在内的美国本土领导人，指责他们对本土加密货币行业施加了过多的限制和监管压力。
美国加密货币行业的监管挑战
参议员沃伦是一位著名的加密货币评论家，他曾多次采取措施引入严格的立法来规范美国加密货币行业。
就在去年，参议员沃伦曾提出《数字资产反洗钱法案》，该法案意在对加密货币行业实施严格的监管措施。
如果该法案获得批准，它将对加密货币行业的多个方面产生深远影响。具体来说，法案将扩展《银行保密法》（BSA）的适用范围，将其中规定的职责，包括但不限于了解您的客户（KYC）的要求，扩展至加密货币网络中的各类参与者。
这意味着钱包提供商、矿工和验证者等角色，将需要遵守与传统金融机构相似的监管标准。他们可能需要实施更为严格的客户身份识别和资金来源审查程序，以防止洗钱和其他非法金融活动。
但是，这样的扩展将显著提高加密货币行业的合规成本和运营复杂性。同时，它也可能对加密货币的匿名性和去中心化特性造成一定影响，因为更多的交易和活动将需要在监管框架下进行。
然而，这也可能带来一些积极效果，比如提高加密货币行业的整体信誉，吸引更多的机构投资者和用户。通过加强监管，可以更好地保护消费者，减少欺诈和盗窃等风险。
另一方面，SEC在Gensler的领导下，对多家加密货币实体提起诉讼，指控他们提供未注册的证券，包括Coinbase、币安、Ripple以及Kraken的母公司Payward Ventures。
尽管如此，Kraken 的联合创始人表示，尽管国会两党努力为加密货币行业制定明确的规则，但拜登政府仍允许对加密货币行业进行“不受约束的执法监管”。他坚称，这种做法削弱了美国的竞争力，因为其他主要经济体都有明确的加密货币法律。
特朗普的加密货币立场
与此相对的是特朗普对加密货币的积极立场。此前曾有报道，特朗普已经承诺保护比特币不受沃伦等批评者的攻击，并表示不会允许在美国创建中央银行数字货币（CBDC）。这一立场得到了加密货币社区中一些重要人物的支持，他们希望特朗普的政策能够为加密货币行业带来更宽松的发展环境。
例如，像Kraken交易所的联合创始人杰西·鲍威尔，以及Gemini交易所的联合创始人泰勒·文克莱沃斯（Tyler Winklevoss）和卡梅隆·文克莱沃斯（Cameron Winklevoss）双胞胎兄弟，都对特朗普的这一立场表示认同。他们认为，如果特朗普在接下来的选举中胜出，可能会终止当前政府对加密货币行业所持的过度干预和敌意态度。
这三人都通过捐款的方式表达了对特朗普的支持：鲍威尔捐赠了价值100万美元的以太币，而文克莱沃斯双胞胎兄弟则分别向特朗普的竞选团队捐赠了100万美元的比特币。$ETH
特朗普对此也做出了承诺，他将保护比特币不受如参议员伊丽莎白·沃伦等批评者的攻击，并且明确表示不会在美国推行中央银行数字货币（CBDC）。这一承诺表明，特朗普愿意为加密货币行业提供一个更加宽松和友好的发展环境。
结语：
加密货币行业的发展正处在一个关键的十字路口，政治立场和监管政策可能对其未来产生深远影响。杰西·鲍威尔和文克莱沃斯兄弟对特朗普的支持，以及特朗普对加密货币的积极态度，为行业带来了一丝宽松监管的希望。这一趋势若能实现，可能会为加密货币的创新和增长提供更加肥沃的土壤。
同时，行业也需要在自律和合规上做出更多努力，以确保在追求技术进步和市场扩张的同时，不会牺牲消费者权益和金融安全。通过构建一个更加透明和负责任的行业生态，加密货币可以更好地融入主流经济，实现其改变金融世界的巨大潜力。
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区块链安全公司 CertiK 近期揭露了其在加密货币交易所 Kraken 发现的一个严重漏洞，并公开了随后的争议过程。同时，CertiK 坚决否认了 Kraken 对其的敲诈勒索指控，并表示将退还用于测试的资金。

漏洞的发现与采取的措施
CertiK 表示，其研究人员于 6 月 5 日发现 Kraken 的存款系统存在一个漏洞，该漏洞可能允许恶意行为者伪造存款交易并提取虚假资金。CertiK 随即展开了深入调查和一系列测试，以验证漏洞的实际风险。
CertiK 的测试揭示了一个惊人的结果：数百万美元可以存入任何 Kraken 账户，且价值超过 100 万美元的伪造加密货币可以被提取并转换成有效货币。在数天的测试期间，这些操作没有触发任何警报。Kraken 直到几天后才对事件做出回应，并锁定了测试账户。
产生争议及造成损失
尽管最初 CertiK 和 Kraken 成功沟通并采取措施修复漏洞，但情况随后恶化。6 月 18 日，Kraken 被指控威胁 CertiK 员工，要求在不合理的时间内偿还“不匹配”的金额，且未提供相关的钱包地址。
Kraken 首席安全官 Nick Percoco 于 6 月 19 日透露，由于该漏洞，其钱包损失了近 300 万美元。他指出，6 月 9 日，Kraken 收到一名“安全研究员”的匿名举报，揭露了资金系统中的严重漏洞。Kraken 发现有三个账户在短时间内利用了这一漏洞。
CertiK 的回应与退款计划
CertiK 否认了 Kraken 的敲诈勒索指控，并表示由于 Kraken 未能提供还款地址，且请求的金额不匹配，CertiK 将根据记录将资金转回 Kraken 可以访问的账户。CertiK 强调，这些资金原本是用于“白帽测试”的。
Kraken 指责 CertiK 的行为不道德，并涉嫌犯罪，因为 CertiK 拒绝了 Kraken 提出的退还资金和提供数据的请求。相反，CertiK 安排了与 Kraken 的会议，讨论根据不披露可能造成的损失来确定奖励金额。#CertiK #Kraken #敲诈勒索 #指控 #交易所漏洞
结语
这一事件不仅凸显了加密货币交易所在安全方面的脆弱性，也引发了关于安全研究道德和法律界限的讨论。
CertiK 和 Kraken 之间的争议可能会对区块链安全领域的信任和合作产生长远影响。随着法律和道德问题的进一步明朗化，这一事件的发展将继续受到行业内外的密切关注。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对澳大利亚 Kraken 加密货币交易所提供商 Bit Trade 提起民事诉讼，理由是其无视其一种交易产品的设计和分销要求。
ASIC 瞄准 Kraken 保证金交易产品
根据2023 年 9 月 21 日发布的官方声明，澳大利亚证券和投资委员会已向联邦法院对 Bit Trade 提起民事指控。

金融监管机构指控该公司“未能遵守其提供的保证金交易产品的设计和分销义务”。
ASIC 的设计和分销义务是一项强制性要求，于 2021 年 10 月推出，针对在澳大利亚提供金融产品的公司。这些具体义务要求公司设计满足客户需求的金融产品，并有针对性地分销产品。
根据澳大利亚监管委员会的说法，Bit Trade 的保证金交易产品是一种“信贷便利”，因为它为客户提供“用于在 Kraken 交易所买卖某些加密资产的信贷”。ASIC将该产品描述为“保证金延期”，允许客户获得高达其用作抵押品的资产价值五倍的信贷延期。
澳大利亚金融监管机构声称，Bit Trade 在向澳大利亚客户提供保证金交易产品之前未能确定该产品的“目标市场”。它补充说，自设计和分销义务成为法律以来，至少有1160名澳大利亚客户使用了Kraken的保证金交易产品，损失了约1295万澳元。
ASIC还提到，它于2022年6月通知Bit Trade其未能遵守设计和分发义务。然而，监管机构声称该公司在没有进行必要评估的情况下，继续在Kraken交易所向澳大利亚客户提供该产品。
ASIC 继续打压加密货币行业
与美国证券和投资委员会类似，澳大利亚证券和投资委员会对加密货币行业的公司和实体采取了相当严厉的态度。事实上，ASIC 副主席 Sarah Court 称针对 Kraken 提供商的最新行动对行业来说是一个重要的“信息和提醒”。
法院在一份声明中表示：
这些程序应该向加密货币行业传达一个信息：产品将继续受到 ASIC 的审查，以确保它们遵守保护消费者的监管义务。ASIC 的行动应该提醒人们遵守设计和分发义务的重要性，以便金融产品能够适当地分发给消费者。
Kraken 只是众多面临澳大利亚金融监管机构监管审查的加密货币公司之一。8 月，澳大利亚证券和投资委员会对加密货币交易所 eToro 提起诉讼，指控其违反设计和分销义务。 
与此同时，7 月，Bitcoinist 报道称，监管机构突击搜查了全球最大的加密货币交易所币安的澳大利亚办事处，作为对该公司运营正在进行的调查的一部分。在此之前，ASIC 已经吊销了该交易所在澳大利亚的运营许可证。#Kraken  #澳大利亚

该交易所将被要求报告 2016 年至 2020 年间交易额超过 20,000 美元的客户的信息。

Kraken于 10 月 25 日通过电子邮件提醒用户，它将向美国国税局 (IRS) 提供某些客户信息。该加密货币交易公司表示，美国国税局于 2021 年 5 月发出传票，并命令其提供各种记录和数据。
Kraken 解释说，它试图在法庭上反对这些要求，并设法限制受影响的客户数量并减少相关数据量。
Kraken 表示，尽管如此，它必须向 IRS 提供 2016 年至 2020 年间交易额超过 20,000 美元的客户的个人资料信息和交易记录。具体来说，Kraken 表示，它必须提供用户的姓名、出生日期、税号、地址和信息、联系信息和交易历史。
Kraken 还指出，它计划在下个月（即 2023 年 11 月上旬）分享法院命令所涵盖的信息。
Kraken 和 IRS 案件于 7 月结束
此前的报道显示，相关法庭案件已于 2023 年 7 月结束。当时，Kraken发表了一份公开声明，表示它与美国国税局 (IRS) 进行了斗争，因为税务机构寻求有关其美国客户的“侵入性和不必要的信息”。
该公司担心美国国税局可能会泄露这些数据，使其客户面临身份盗窃和其他风险的可能性。
美国国税局最初的命令试图让 Kraken 交出用户的 IP 地址、银行详细信息、就业信息和财富来源，以及该公司仍必须提供的更标准的信息。
这些早期的报告表明 Kraken 还必须向美国国税局提供某些链上数据——这一点在其最新的电子邮件中没有提及。
Kraken 是少数几家被 IRS 盯上的加密货币公司之一；其他包括Coinbase和Circle。然而，美国的加密货币投资者通常需要在纳税申报表中报告所有加密货币活动，无论采取任何具体行动。#Kraken  #IRS

美国监管机构在解决之前的指控仅九个月后，对 Kraken 提出了新的指控。

美国证券交易委员会 (SEC) 周一宣布，在解决之前针对该公司的指控几个月后，已对加密货币交易所 Kraken 提出指控。
在一份新闻稿中，美国证券交易委员会声称 Kraken 的母公司“将 Kraken 的加密货币交易平台作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构来运营”。该机构今年早些时候对竞争对手交易所 Coinbase提出了类似的指控。
紧迫的是，美国证券交易委员会指控 Kraken 将客户资产与公司资金混合在一起，包括用持有客户资金的账户支付自己的账单。根据美国证券交易委员会的说法，这种方法“给客户造成了‘重大损失风险’”。
在诉状中，SEC 声称以下加密货币属于证券：Cardano (ADA)、Algorand (ALGO)、Cosmos (ATOM)、Filecoin (FIL)、Flow (FLOW)、Internet Computer (ICP)、Decentraland (MANA)、 Polygon (MATIC)、Near (NEAR)、OMG Network (OMG) 和 Solana (SOL)。
“我们指控 Kraken 做出了从投资者那里获取数亿美元的商业决定，而不是遵守证券法。这一决定导致了一种充满利益冲突的商业模式，使投资者的资金面临风险，”美国证券交易委员会执法部主任 Gurbir S. Grewal 表示。
他继续说道，“Kraken 选择非法利润而不是保护投资者的行为是我们在这个领域经常看到的。今天我们既要求 Kraken 对其不当行为负责，并向其他人发出要求遵守的信息。”
作为对这一行动的回应，Kraken 表示，它不会上市证券，并计划“大力捍卫我们的立场”。
Kraken 发言人告诉记者：“看到 SEC 继续走执法监管之路，我们感到很失望，这损害了美国消费者，阻碍了创新，损害了美国的全球竞争力。  ”我们相信国会的行动是解决美国监管不明确问题的最合适途径”
SEC 此前就 Kraken 的质押服务提出指控，该服务为在交易所锁定并持有某些加密货币的客户提供收益。Kraken 同意支付 3000 万美元来解决之前的指控，并停止在美国的质押服务。#Kraken  #指控

交易所必须交出每年交易额 20,000 美元的用户的数据。

根据 6 月 30 日的一份法庭文件， Kraken已被责令向美国国税局 (IRS) 提供有关其用户的信息。

交易额达到 2 万美元的用户受到影响

文件称，Kraken 必须向 IRS 提供在一年内交易至少价值 20,000 美元加密货币的用户的身份信息，这适用于2016年1月1日至2020年12月31日期间活跃的用户。

法院裁定 Kraken 必须共享某些信息，例如用户名、出生日期、税号、地址和联系信息。

除此之外，法院承认 Kraken 政府提出的信息要求过于宽泛。值得注意的是，它认为税务机构对KYC/AML数据以及用户就业、净资产和财富来源信息的要求过于宽泛。因此，Kraken 尚未被要求向美国国税局提供该数据。

除了提供用户信息之外，Kraken 还必须提供某些链上信息，例如交易哈希和区块链地址。Kraken 必须为“链分裂”或硬分叉提供账户的区块链数据量，这可能会影响用户持有量，但在 Kraken 的记录中并未完全观察到。

最后，Kraken 必须提供某些交易记录，即那些未被发现属于政府过于宽泛的要求的记录。

美国国税局多年来一直在寻找 Kraken 数据

至少自2021 年 5 月起，美国国税局 (IRS) 就一直试图获取 Kraken 的用户记录，当时它被允许向交易所发出传票。当前案件于 2023 年 2 月开始，此前官员开始尝试执行 2021 年的传票。

该税务机构此前已从Coinbase、Circle和SFOX等其他加密平台获得了客户数据的访问权限。

最近的调查表明，即使存在规则，绝大多数加密货币投资者也不会为其投资和收益纳税。美国国税局针对加密货币交易所的各种行动无疑是为了打击这一现象。

#Kraken  #IRS  #用户数据

总部位于旧金山的加密货币交易所 Kraken 发现自己正与美国国税局 (IRS) 展开法律对决，因为它反对该机构索取用户数据的要求。就其本身而言，美国国税局寻求调查 2016 年至 2020 年间从事加密货币交易的 Kraken 客户的潜在纳税义务。 

然而，尽管加州北区法院已命令 Kraken 披露某些信息，但该交易所似乎决心保护客户的隐私并防止潜在的伤害。该加密货币交易所认为，美国国税局的要求超出了必要范围，并强调了消费者安全和隐私的重要性。

Kraken 抵抗国税局传票

Kraken 拒绝遵守美国国税局 (IRS) 的传票，引发了交易所与税务机构之间的法律纠纷。美国国税局的目标是识别可能少报税款的用户，重点关注在一个日历年内交易加密货币超过 20,000 美元的个人。 

另一方面，该交易所担心，如果客户的信息被国税局泄露，其客户可能会遭受身份盗窃和其他伤害。

Kraken 发言人表示，“我们与 IRS 进行了斗争，因为他们寻求有关美国客户的侵入性和不必要的信息……如果 IRS 泄露这些信息，Kraken 客户将面临身份盗窃和其他伤害，而 Kraken 阻止了这种情况。”

法院裁决和 Kraken 致力于消费者保护

美国地方法院已发布禁令，要求 Kraken 向 IRS 提供账户和交易数据。然而，法院拒绝了国税局的一些更广泛的要求，包括要求提供额外的个人信息，例如就业详细信息和财富来源。  

根据法官约瑟夫·C·斯佩罗 (Joseph C. Spero) 的命令，“政府有合法目的寻求传票中描述的材料……以确定 2016 年至 2020 年期间进行加密货币交易的美国人的身份并纠正联邦所得税责任。”

Kraken 对法院拒绝这些要求表示赞赏，并强调其对消费者安全和隐私的承诺。该交易所誓言将继续为其客户辩护并保护他们免受不必要的侵扰。

美国国税局对 Kraken 及其用户的调查符合美国监管机构加强对加密货币行业审查的更广泛趋势。 

美国证券交易委员会 (SEC) 对 Coinbase 和 Binance.US 等其他主要平台也采取了类似行动。对监管障碍和反加密气氛的担忧促使 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 等业内有影响力的人物考虑将其业务转移到新加坡、香港和英国等对加密货币更友好的司法管辖区。

#Kraken #荣耀时刻

美国德克萨斯州共和党州众议员Giovanni Capriglione 向众议院提交第166 号法案，将对德克萨斯州不受监管的加密货币市场进行一些监管，以保护投资者使用Coinbase、Cash App 和Kraken 等数字资产交易所。

该法案将要求数字资产交易所验证他们有足够的储备金来支付客户；禁止交易所将消费者资金与公司资产混合；要求对提交给德州银行部的报告进行独立审计。Capriglione 表示，类似的法案 770 已提交给德克萨斯州参议院，如果其中一项法案获得通过，这将是该国首个此类法规。

本文简要：

·6 月 30 日，美国法院裁定 Kraken 必须向美国国税局 (IRS) 提供其用户信息，以调查那些少报税款的人。

·法院裁定，由于该平台上的活动量很大，美国国税局有正当理由从加密货币交易所获取信息。

·总统乔·拜登希望政府堵住所有可能导致加密货币投资者低税率的漏洞。

美国地方法院已命令 Kraken 向美国国税局 (IRS) 提供其用户的个人信息，作为该机构少报税款调查的一部分。

在 6 月 30 日的一项裁决中，地方法官 Joseph Spero 结束了 Kraken 阻止 IRS 访问其用户数据的斗争。该命令将使加密货币交易所提供 2016 年至 2020 年间加密货币交易量至少 20,000 美元的所有账户的信息。

Spero 法官指示 Kraken 的母公司 Payward Inc. 提供用户姓名、纳税人识别号、电话号码、电子邮件、地址和其他交易信息等信息。

法院证明针对 Kraken 的判决是合理的

法官表示，美国国税局有正当理由获取这些信息，因为 Kraken 上的交易活动量远远超过纳税人提交的与加密货币投资相关的申报表。

“政府寻求传票中描述的材料有合法目的。如上所述，发出传票是为了配合美国国税局的一项调查，以确定 2016 年至 2020 年期间进行加密货币交易的美国人的身份并纠正其联邦所得税责任。”

Spero 法官在裁决中引用了一名 IRS 代理人的说法，该代理人声称 Kraken 拥有超过 400 万客户，2011 年至 2017 年间在该平台上的交易额超过 1,400 亿美元。根据 BeInCrypto 数据，Kraken 是美国顶级的加密货币交易所之一，处理过去 24 小时内的交易额超过 5 亿美元。

法官还同意，Kraken 缺乏第三方信息报告导致收入漏报率大幅上升。

与此同时，法院拒绝了国税局要求提供有关反洗钱调查信息以及 Kraken 尽职调查问卷中其他细节的信息，例如用户的净资产、收入来源和就业情况。

2021 年，美国国税局向 Kraken 发出无名氏传票，要求该交易所提供有关其用户的信息。该平台拒绝满足这一请求，迫使联邦机构向法院提交请愿书。

这对加密行业意味着什么？

虽然这并不是美国国税局第一次出于税务目的要求交易所提供用户信息，但这一决定的时机很重要，因为加密行业正面临美国监管机构的多项挑战

除此之外，美国总统 乔·拜登最近的言论表明，政府希望堵住所有可能导致加密货币投资者低税率的漏洞。拜登在 6 月 28 日的演讲中表示，他的政府将“通过消除加密货币交易员和对冲基金经理的漏洞”来实现税收制度的公平。

#Kraken  #IRS  #加密货币  #加密税

加密货币交易所Kraken在周四晚间向联邦地区法院提交动议，要求法院驳回SEC在11月提起的诉讼。

Kraken发言人告诉记者：“法律定义是清楚的。SEC诉讼中的任何资产都不构成‘投资契约’，而Kraken也不是证券交易所。”
这一动议提交给加利福尼亚州北区法院，在其中详细解释了SEC最新的指控，这些指控是在这家机构和Kraken就与加密货币抵押相关的之前指控达成和解后九个月提出的。
Kraken辩称：“SEC从未提到‘投资契约’所需的合同内容。投资契约必须包含发行方向购买方延续的售后义务，而这并未被指控SEC也无法满足任何Howey法则要素。
Kraken继续说道：“没有‘投资金’，没有‘共同企业’，也没有‘基于他人努力的合理利润预期’。”
Kraken的论点与德克萨斯州加密自由联盟（CFAT）的观点一致，CFAT昨日对SEC就其监管证券定义提起了另一起诉讼。CFAT提出了耐克限量版设计师运动鞋的例子，这种鞋比真正穿它们的人更被收藏家追捧。
Kraken发言人表示：“SEC的案件建立在一个扩大的新理论基础上，这将有效地将广泛范围的普通资产和商品‘证券化’。同时，SEC宣称任何能升值或贬值的商业物件都可能是投资契约。”
Kraken发言人表示，如果SEC的扩大范围得到认可，那么在国会正在讨论这种权力应该如何在联邦机构之间分配的时候，联邦监管机构将“在美国经济中掌握扩大的新权力”。
Kraken呼吁SEC寻求的权力归于美国国会。
这是一个正在发展中的故事，后续将根据详细情况进行更新。#Kraken  #SEC诉讼