印度斋浦尔突袭大规模加密货币诈骗案!
不要成为受害者!
印度对斋浦尔大规模加密货币哈瓦拉诈骗案展开了打击行动,查获了约 200 万美元现金和珠宝以及三个加密货币钱包。
这次由所得税部门进行的突袭发现了一个涉及哈瓦拉运营商和加密货币交易的复杂洗钱阴谋。
调查显示,客户会向哈瓦拉运营商支付现金,然后哈瓦拉运营商会使用这些资金购买比特币和 Tether 等加密货币。
这些交易是分散的,发生在传统银行系统之外,因此很难追踪资金流向。
被查获的加密钱包与国内和国际加密货币交易所都有关联。官员们还发现了 WhatsApp 对话、电子邮件和电子表格记录,详细记录了古吉拉特邦和拉贾斯坦邦哈瓦拉运营商的参与情况。
这次打击行动是印度打击洗钱和监管加密货币行业的更广泛努力的一部分。
政府计划在其他城市开展类似的突击行动,以解决未申报收入和洗钱问题。
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