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加密货币世界中排名前五的加密货币欺诈行为
加密货币领域已经发生了几起重大欺诈案，这些欺诈案导致了巨额财务损失和监管审查的加强。以下是五起最臭名昭著的加密货币欺诈案：
1. OneCoin（2014-2017）：由 Ruja Ignatova 创立的 OneCoin 被宣传为革命性的加密货币，但缺乏真正的区块链，因此是一种欺诈行为。该行动在 2017 年崩溃之前在全球积累了超过 40 亿美元的资金。Ignatova 失踪并仍然逍遥法外，而其他关键人物则面临法律诉讼。
1. OneCoin（2014-2017）：由 Ruja Ignatova 创立的 OneCoin 被宣传为革命性的加密货币，但缺乏真正的区块链，因此是一种欺诈行为。该行动在 2017 年崩溃之前在全球积累了超过 40 亿美元的资金。Ignatova 失踪并仍然逍遥法外，而其他关键人物则面临法律诉讼。
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"欺骗诈骗者：机会主义者如何成为加密陷阱的猎物"
●在数字欺诈的一个引人入胜的转折中，诈骗者通过针对不诚实的加密爱好者，采用新的诱饵和替换策略。根据 Kaspersky 分析师 Mikhail Sytnik 于 12 月 23 日的博客文章，诈骗者假装成没有经验的用户，并在网上分享加密货币钱包的种子短语。但这些看似含有巨额资金的钱包，是精心设计的陷阱，旨在智胜潜在的盗贼。
Kaspersky 提到的一个钱包 reportedly 在 Tron 网络上持有 8000 美元的 USDT。诈骗者在与金融相关的视频下的 YouTube 评论中发布了其种子短语，声称他们需要帮助转移资金。毫无防备的机会主义者被诱导向该钱包发送 Tron (TRX) 以支付交易费用，期待能够访问 USDT。
Kaspersky 提到的一个钱包 reportedly 在 Tron 网络上持有 8000 美元的 USDT。诈骗者在与金融相关的视频下的 YouTube 评论中发布了其种子短语，声称他们需要帮助转移资金。毫无防备的机会主义者被诱导向该钱包发送 Tron (TRX) 以支付交易费用，期待能够访问 USDT。
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🚨 关于 ChainGPT (CGPT) 的真相及其与 ChatGPT 的联系 🚨
---
🚨重要提示：ChainGPT 与 ChatGPT 无关🚨
ChainGPT（$CGPT）是一种加密货币，声称为区块链应用程序提供人工智能解决方案。
它与 ChatGPT 或 OpenAI 没有任何联系。
名称的相似性容易产生误导，并可能导致用户混淆。
---
💸 您应该投资 CGPT 吗？
1. 📉极端价格波动：
价格变化迅速，引发人们对潜在市场操纵的担忧。
2.缺乏透明度：
该项目的合法性和长期潜力尚不明确。投资前请核实其声明和团队资质。
🚨重要提示：ChainGPT 与 ChatGPT 无关🚨
ChainGPT（$CGPT）是一种加密货币，声称为区块链应用程序提供人工智能解决方案。
它与 ChatGPT 或 OpenAI 没有任何联系。
名称的相似性容易产生误导，并可能导致用户混淆。
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💸 您应该投资 CGPT 吗？
1. 📉极端价格波动：
价格变化迅速，引发人们对潜在市场操纵的担忧。
2.缺乏透明度：
该项目的合法性和长期潜力尚不明确。投资前请核实其声明和团队资质。
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🤔 Do Kwon 对欺诈指控不认罪
✅ 在美国的首次法庭听证会上，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 对针对他的众多指控不认罪。
这些指控包括涉及证券、商品、电子手段的各种类型的欺诈，以及共谋实施欺诈和市场操控。
✅ 如果被定罪，Kwon 面临超过 100 年的监禁。#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
✅ 在美国的首次法庭听证会上，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 对针对他的众多指控不认罪。
这些指控包括涉及证券、商品、电子手段的各种类型的欺诈，以及共谋实施欺诈和市场操控。
✅ 如果被定罪，Kwon 面临超过 100 年的监禁。#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
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我在圣诞节那天被骗了1200兰特。一个交易员让我购买莱特币，以便我可以通过帮助我赚更多的钱。他从未与我联系😭并且拿走了我所有的钱。#ScamAwareness #Fraud_alert 小心点，大家。
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💥 加州男子起诉3家亚洲银行，因100万美元加密货币骗局！🚨
🔥 指控飞舞！肯·连声称富邦银行、创兴银行和星展银行未能阻止窃贼盗取100万美元的“猪肉切割”加密骗局。💸
⚖️ 法律战斗开始！
- 连表示这些银行忽视了KYC和AML检查，允许诈骗者开设账户并转移被盗资金。🏦💼
- 诉讼要求赔偿300万美元，并强调违反了美国《银行保密法》。
💰 加密诈骗上升！更严格的合规是否能阻止这一切？专家们在法律案件展开时发表意见。📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #银行 #美国 #scam #defi
🔥 指控飞舞！肯·连声称富邦银行、创兴银行和星展银行未能阻止窃贼盗取100万美元的“猪肉切割”加密骗局。💸
⚖️ 法律战斗开始！
- 连表示这些银行忽视了KYC和AML检查，允许诈骗者开设账户并转移被盗资金。🏦💼
- 诉讼要求赔偿300万美元，并强调违反了美国《银行保密法》。
💰 加密诈骗上升！更严格的合规是否能阻止这一切？专家们在法律案件展开时发表意见。📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #银行 #美国 #scam #defi
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* 教育警告 ⚠️ 针对币安新手用户和新加密货币用户 *
- 我声明并警告用户不要使用新出现的电报加密游戏和机器人，我向真主发誓，有些是骗局。让我给你举个我所看到的例子。
一周前，我正在查看电报中是否有任何新消息，一个仓鼠格斗欺诈机器人给我发了消息，名字是“仓鼠格斗空投”
所以我加入了并看到了这个机器人。它就像一个 blum 机器人，但有：
VIP 级别（危险信号🚩）
每日奖励提供仓鼠币，每天提供 500 枚（也有点像危险信号）
而且它没有任何要求。而且机器人官方渠道根本不为人所知，赠品是一种廉价的肮脏伎俩，甚至没有经过适当的 Photoshop 处理。
他们说提款是通过在电报应用程序中将仓鼠兑换成 usdt 来实现的。完成后最低提款额为 10 美元。
- *所以我知道这个骗局，但决定免费赚钱而不投资，希望是一个不错的选择*。因为.. 两周后，机器人给我发了一个骗局网站，希望无处不在。
我建议大家远离任何冒充电报应用程序，并联系硬币持有者以验证它是否真实。这是机器人的用户@Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot，我建议大家将其报告为
欺诈/冒充并保持安全🙂👋🏻
$HMSTR
$DOGE
#2024withBinance
#Fraud_alert
#TelegramScams
- 我声明并警告用户不要使用新出现的电报加密游戏和机器人，我向真主发誓，有些是骗局。让我给你举个我所看到的例子。
一周前，我正在查看电报中是否有任何新消息，一个仓鼠格斗欺诈机器人给我发了消息，名字是“仓鼠格斗空投”
所以我加入了并看到了这个机器人。它就像一个 blum 机器人，但有：
VIP 级别（危险信号🚩）
每日奖励提供仓鼠币，每天提供 500 枚（也有点像危险信号）
而且它没有任何要求。而且机器人官方渠道根本不为人所知，赠品是一种廉价的肮脏伎俩，甚至没有经过适当的 Photoshop 处理。
他们说提款是通过在电报应用程序中将仓鼠兑换成 usdt 来实现的。完成后最低提款额为 10 美元。
- *所以我知道这个骗局，但决定免费赚钱而不投资，希望是一个不错的选择*。因为.. 两周后，机器人给我发了一个骗局网站，希望无处不在。
我建议大家远离任何冒充电报应用程序，并联系硬币持有者以验证它是否真实。这是机器人的用户@Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot，我建议大家将其报告为
欺诈/冒充并保持安全🙂👋🏻
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