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5.77 亿美元 HashFlare 诈骗案：两名爱沙尼亚人认罪，面临 20 年监禁
两名爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 承认犯有 HashFlare 庞氏骗局，诈骗金额达 5.77 亿美元。该骗局承诺挖掘加密货币，但实际上并没有足够的计算能力来做到这一点。
复杂的加密投资欺诈计划
#HashFlare 自称是一家云加密货币挖矿服务公司，2015 年至 2019 年期间从投资者那里筹集了超过 5.77 亿美元。
事实上，该公司没有足够的挖矿设备，利用虚假数据营造虚拟盈利的感觉，欺骗投资者。
复杂的加密投资欺诈计划
#HashFlare 自称是一家云加密货币挖矿服务公司，2015 年至 2019 年期间从投资者那里筹集了超过 5.77 亿美元。
事实上，该公司没有足够的挖矿设备，利用虚假数据营造虚拟盈利的感觉，欺骗投资者。
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😱 一名拉斯维加斯男子因加密货币诈骗 2400 万美元被起诉 💰
拉斯维加斯居民布伦特·科瓦尔 (Brent Kovar) 被美国监管机构指控，涉嫌通过欺骗性的人工智能加密货币挖矿计划诈骗 2400 万投资者中的 400 多名。此案提醒人们加密货币世界的阴暗面以及保持警惕的重要性。🧐
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*这是怎么发生的？🤔*
Kovar 的公司 *Profit Connect* 声称是一家高科技人工智能公司，从事 *加密货币挖矿* 和 *交易验证*。他以 *丰厚回报* 的承诺 *吸引投资者*，提供 *15% 至 30% 的固定年回报率* 和 *100% 退款保证*。除此之外，他还误导投资者相信他们的资金是 *安全的* 并受到 *联邦存款保险公司 (FDIC)* 的支持。😳
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*这是怎么发生的？🤔*
Kovar 的公司 *Profit Connect* 声称是一家高科技人工智能公司，从事 *加密货币挖矿* 和 *交易验证*。他以 *丰厚回报* 的承诺 *吸引投资者*，提供 *15% 至 30% 的固定年回报率* 和 *100% 退款保证*。除此之外，他还误导投资者相信他们的资金是 *安全的* 并受到 *联邦存款保险公司 (FDIC)* 的支持。😳
👮♂️ FBI帮加密货币诈骗受害者，挽回了2.85亿美元的潜在资产损失
美国联邦调查局（FBI）通过一项名为“Level Up”的计划，帮加密货币诈骗的潜在受害者省下了2.85亿美元，挽救了数千人于水深火热的骗局之中！
据悉，"Level Up"行动是FBI的一项积极计划，旨在识别并通知那些遭受加密货币投资欺诈的受害者。通过运用先进技术快速识别受骗者，FBI直接电话联系以迅速介入干预。
截至今年1月，FBI通过Level Up"行动阻止了4300多人被骗，包括一位差点投入100万美元和另一位准备卖房筹50万美元的受害者。
报告指出，诈骗团伙由技术娴熟、经验丰富的专家组成，专挑30至60岁、懂技术且热衷投资的人群下手。他们不仅活跃在社交媒体，还通过短信、投资群组、社交平台乃至约会网站搜寻目标。受害者往往在资金损失后才意识到遭遇骗局。
另据FBI 2023年记录的加密货币投资欺诈损失高达39亿美元，但实际数字可能远超这个数字，因为许多案件并未被上报。目前，FBI每月都会接到超过3200起涉及加密货币诈骗的投诉。
为防范诈骗，FBI建议大家在做出投资决策前“先缓一缓”，不要急于行动。并多花点时间去深思熟虑，别让骗子通过制造“虚假的紧迫感”来操纵你的决策。
总之，现在诈骗手段越来越复杂，大家一定要提高警惕，别轻易相信那些看似诱人的投资机会。
💬你有没有接触过类似的诈骗经历？你有那些防诈的经验和建议要分享吗？评论区见！
#FBI #加密货币诈骗 #防骗提醒
美国联邦调查局（FBI）通过一项名为“Level Up”的计划，帮加密货币诈骗的潜在受害者省下了2.85亿美元，挽救了数千人于水深火热的骗局之中！
据悉，"Level Up"行动是FBI的一项积极计划，旨在识别并通知那些遭受加密货币投资欺诈的受害者。通过运用先进技术快速识别受骗者，FBI直接电话联系以迅速介入干预。
截至今年1月，FBI通过Level Up"行动阻止了4300多人被骗，包括一位差点投入100万美元和另一位准备卖房筹50万美元的受害者。
报告指出，诈骗团伙由技术娴熟、经验丰富的专家组成，专挑30至60岁、懂技术且热衷投资的人群下手。他们不仅活跃在社交媒体，还通过短信、投资群组、社交平台乃至约会网站搜寻目标。受害者往往在资金损失后才意识到遭遇骗局。
另据FBI 2023年记录的加密货币投资欺诈损失高达39亿美元，但实际数字可能远超这个数字，因为许多案件并未被上报。目前，FBI每月都会接到超过3200起涉及加密货币诈骗的投诉。
为防范诈骗，FBI建议大家在做出投资决策前“先缓一缓”，不要急于行动。并多花点时间去深思熟虑，别让骗子通过制造“虚假的紧迫感”来操纵你的决策。
总之，现在诈骗手段越来越复杂，大家一定要提高警惕，别轻易相信那些看似诱人的投资机会。
💬你有没有接触过类似的诈骗经历？你有那些防诈的经验和建议要分享吗？评论区见！
#FBI #加密货币诈骗 #防骗提醒
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CLS Global承认操纵FBI支持的代币
总部位于阿联酋的CLS Global同意接受美国指控，因其操纵了一种由FBI创建的特殊加密货币代币的价值，该代币用于打击加密欺诈。
FBI首次打击加密货币欺诈的行动中，CLS Global被指控为15名个人和三家公司之一。检察官表示，CLS Global向加密货币公司提供非法交易服务，并同意协助操纵由FBI支持的NexFundAI代币的市场，该代币运行在以太坊区块链上。
FBI首次打击加密货币欺诈的行动中，CLS Global被指控为15名个人和三家公司之一。检察官表示，CLS Global向加密货币公司提供非法交易服务，并同意协助操纵由FBI支持的NexFundAI代币的市场，该代币运行在以太坊区块链上。
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CLS Global 认罪
发生了什么？
加密货币公司 CLS Global 承认操纵市场。
FBI 在一项名为“Token Mirrors”的行动中抓获了他们。
#fra
FBI 是如何做到的
1. FBI 创建了一种名为“MirrorCoin”的假加密货币。
2. CLS Global 使用虚假交易（洗盘交易）操纵其价格。
3. 卧底特工记录了 CLS Global 解释他们如何作弊的过程。
CLS Global 受到的惩罚：
1. 支付 428,059 美元的罚款。
2. 禁止使用美国加密货币平台。
影响：
警告其他公司不要作弊。
帮助使加密货币市场更受信任。
结论
FBI 的计划奏效了，抓获了 CLS Global 并阻止了欺诈行为。
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
发生了什么？
加密货币公司 CLS Global 承认操纵市场。
FBI 在一项名为“Token Mirrors”的行动中抓获了他们。
#fra
FBI 是如何做到的
1. FBI 创建了一种名为“MirrorCoin”的假加密货币。
2. CLS Global 使用虚假交易（洗盘交易）操纵其价格。
3. 卧底特工记录了 CLS Global 解释他们如何作弊的过程。
CLS Global 受到的惩罚：
1. 支付 428,059 美元的罚款。
2. 禁止使用美国加密货币平台。
影响：
警告其他公司不要作弊。
帮助使加密货币市场更受信任。
结论
FBI 的计划奏效了，抓获了 CLS Global 并阻止了欺诈行为。
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
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你们其他人，做好准备：美国已对 Gotbit 和其他做市商提出指控
波士顿的联邦检察官“对金融公司操纵加密货币市场和虚假交易提出了有史以来的首次刑事指控”。
18 名个人和组织被指控在加密货币市场存在广泛的欺诈和操纵行为，其中包括做市公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrad 和多个加密项目的领导者。
18 名个人和组织被指控在加密货币市场存在广泛的欺诈和操纵行为，其中包括做市公司 Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrad 和多个加密项目的领导者。
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印度商人因加密货币洗钱被判处 10 多年监禁
印度男子阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 最近在美国因运营全球洗钱网络、处理非法利润超过 2000 万美元而被判处 121 个月监禁。
案例详情
根据法官 Gregory Van Tatenhove 的裁决，Murarka 使用加密货币交易平台和哈瓦拉系统从非法活动中洗钱，包括贩毒和网路攻击。
案例详情
根据法官 Gregory Van Tatenhove 的裁决，Murarka 使用加密货币交易平台和哈瓦拉系统从非法活动中洗钱，包括贩毒和网路攻击。
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智能手机黑客揭露针对特朗普的针对性攻击
联邦调查局取得了一项突破性进展，成功侵入了针对特朗普的攻击者的智能手机，有效绕过了加密并获取了加密数据的访问权限。这一重大进展彻底改变了调查方式，让执法人员能够深入了解攻击者的动机以及与其他个人的潜在关系。
对智能手机数据的细致分析已经产生了大量值得注意的发现。最值得注意的是，它揭露了肇事者与特定极端组织的联系，这进一步证实了袭击是出于政治动机的怀疑。
对智能手机数据的细致分析已经产生了大量值得注意的发现。最值得注意的是，它揭露了肇事者与特定极端组织的联系，这进一步证实了袭击是出于政治动机的怀疑。
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🕵️♂️ FBI 已将🇰🇵 朝鲜黑客组织“TraderTraitor”与2024 年5 月🇯🇵 日本交易所DMM Bitcoin 盗窃💲 3.08 亿加密货币联系起来。冒充招募人员并针对加密货币钱包软体公司 Ginco 的员工。骇客使用恶意程式码渗透 Ginco，然后渗透 DMM 比特币，最终操纵一笔交易窃取 4,502.9 $BTC 。
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
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加密公司承认洗盘交易FBI制作的代币
CLS Global承认帮助洗盘交易并操纵FBI制作的代币市场，以吸引参与欺诈性加密活动的人。
一家加密金融服务公司已同意承认美国对其帮助操纵FBI创建的加密代币市场的指控，目的是寻找欺诈行为。
阿拉伯联合酋长国的CLS Global同意承认两项欺诈性操纵加密交易量和电信欺诈的罪名，根据1月21日的认罪协议。
一家加密金融服务公司已同意承认美国对其帮助操纵FBI创建的加密代币市场的指控，目的是寻找欺诈行为。
阿拉伯联合酋长国的CLS Global同意承认两项欺诈性操纵加密交易量和电信欺诈的罪名，根据1月21日的认罪协议。
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美国当局逮捕 Terraform Labs 创始人
12 月 31 日，黑山将 Do Kwon 引渡到美国，以对 Terraform Labs 2022 年的失败进行起诉。据《韩国先驱报》报道，周二上午，内政部完成了引渡程序。
报道称，Do Kwon“被移交给美国主管执法当局和联邦调查局 (FBI) 特工”，以“在美国因串谋实施欺诈罪进行刑事诉讼”。
上周一，黑山司法部长 Bojan Božović 下令将 Do Kwon 引渡到美国，拒绝了韩国的请求。
据当地媒体报道，“司法部考虑了所有事实和情况并评估了标准”，并决定将 Terraform Labs 联合创始人引渡到美国。
由于该法律的大多数标准都支持美国主管当局的引渡请求，司法部长已发布决定，允许将权道亨引渡到美国，同时拒绝引渡到韩国。
权道亨的黑山律师严厉批评司法部长的决定，并表示他们将“向该国宪法法院和欧洲人权法院上诉”。
权道亨的黑山故事
黑山将这位韩国企业家关押了近一年半。他和 Terraform Lab 的前财务官韩昌俊于 2023 年 3 月因试图在波德戈里察机场使用伪造的旅行证件而被捕。
在 Terraform Labs 破产之前，他已经离开祖国和新加坡数月，随后被捕。美联储委员会表示，该公司“在一周内损失了该网络的两项资产 TerraUSD (UST) 和 Luna (LUNA)，价值约 500 亿美元”，这是最大的加密货币崩盘之一。
Do Kwon 在黑山被判处四个月监禁，应美国和韩国的要求，被判处两个月监禁。
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
12 月 31 日，黑山将 Do Kwon 引渡到美国，以对 Terraform Labs 2022 年的失败进行起诉。据《韩国先驱报》报道，周二上午，内政部完成了引渡程序。
报道称，Do Kwon“被移交给美国主管执法当局和联邦调查局 (FBI) 特工”，以“在美国因串谋实施欺诈罪进行刑事诉讼”。
上周一，黑山司法部长 Bojan Božović 下令将 Do Kwon 引渡到美国，拒绝了韩国的请求。
据当地媒体报道，“司法部考虑了所有事实和情况并评估了标准”，并决定将 Terraform Labs 联合创始人引渡到美国。
由于该法律的大多数标准都支持美国主管当局的引渡请求，司法部长已发布决定，允许将权道亨引渡到美国，同时拒绝引渡到韩国。
权道亨的黑山律师严厉批评司法部长的决定，并表示他们将“向该国宪法法院和欧洲人权法院上诉”。
权道亨的黑山故事
黑山将这位韩国企业家关押了近一年半。他和 Terraform Lab 的前财务官韩昌俊于 2023 年 3 月因试图在波德戈里察机场使用伪造的旅行证件而被捕。
在 Terraform Labs 破产之前，他已经离开祖国和新加坡数月，随后被捕。美联储委员会表示，该公司“在一周内损失了该网络的两项资产 TerraUSD (UST) 和 Luna (LUNA)，价值约 500 亿美元”，这是最大的加密货币崩盘之一。
Do Kwon 在黑山被判处四个月监禁，应美国和韩国的要求，被判处两个月监禁。
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
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一名 23 岁的男子在纽约被捕，被指控经营价值 1 亿美元的地下毒品市场。网上以“法老”著称的林瑞祥于 5 月 18 日被拘留。林被指控经营 Incognito Market，这是最大的在线毒品销售平台之一。💊 该平台允许用户使用比特币 (BTC) 和门罗币 (XMR) 作为支付方式购买和销售* 毒品，包括可卡因、LSD、MDMA 和处方安非他明，例如 Adderall。据 FBI 称，林是通过跟踪加密货币交易被发现的。
#fbi #MemeWatch2024 #binance
#fbi #MemeWatch2024 #binance
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FBI 阻止绑架珠宝商并窃取 200 万美元加密货币的阴谋
FBI 刚刚破获了一起在迈阿密绑架珠宝商并窃取 200 万美元加密货币的大胆阴谋。这个计划是由一位绰号为“杰克”的领导人构思的，但由于来自机密来源的信息而被挫败。
该情节是通过 Telegram 准备的
根据#FBI 的文件，“Jack”在 Telegram 上创建了一个聊天组，与他的同伙协调计划，称他们为“暴徒”。在聊天群中，这些消息清楚地表明“Jack”意图绑架在 Seybold 大楼工作的受害者，据称该受害者拥有大量加密货币。
该情节是通过 Telegram 准备的
根据#FBI 的文件，“Jack”在 Telegram 上创建了一个聊天组，与他的同伙协调计划，称他们为“暴徒”。在聊天群中，这些消息清楚地表明“Jack”意图绑架在 Seybold 大楼工作的受害者，据称该受害者拥有大量加密货币。
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CryptoPotato
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SEC 揭露大规模加密货币市场操纵计划
包括美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 在内的美国当局已指控 Gotbit 和其他四家加密货币公司存在广泛的市场操纵行为。
这些指控还涉及几名为违法组织工作的人员。
做市商被指控实施虚假交易
根据美国证券交易委员会 10 月 9 日发布的声明，Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM 使用机器人通过虚假交易来增加中心化交易所 (CEX) 的交易量。
这些指控还涉及几名为违法组织工作的人员。
做市商被指控实施虚假交易
根据美国证券交易委员会 10 月 9 日发布的声明，Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM 使用机器人通过虚假交易来增加中心化交易所 (CEX) 的交易量。
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