23岁的林瑞祥（Rui-siang Lin） 被控经营Incognito Market并勒索用户，他还将自己塑造成了一名加密货币犯罪专家。

一名台湾人被控经营Incognito Marke（一个暗网毒品市场），并在当局追踪该平台的交易后被捕。
该平台通过销售芬太尼等非法药物，已经通过加密货币交易了超过1亿美元。
Incognito Market创始人被捕并被起诉
5月18日，美国当局在纽约肯尼迪国际机场逮捕了23岁的林瑞祥，他使用了“法老”这个化名。根据FBI助理主管James Smith的说法，林瑞祥经营Incognito Market大约四年，负责其运营，包括供应商、员工和客户，并是主要决策者。
在此期间，林瑞祥个人获得了数百万美元的利润，而Incognito Market成长为最大的在线毒品销售平台之一。该平台使用门罗币和比特币促成了处方类安非他命药物（如 Adderall、摇头丸、LSD和可卡因）的买卖。作为回报，林瑞祥从每笔交易中抽取5%的佣金，因为用户通过该平台转移资金。
林瑞祥面临的指控，包括一项洗钱罪、一项参与持续犯罪活动的罪名、一项毒品共谋罪和一项共谋销售假冒和掺假药品的罪名。
根据FBI的说法，他们通过追踪从市场到以他的名义开设的交易所账户的加密货币，确定了Incognito Market的所有者。FBI特遣部队官员Mark Rubens表示，交易所提供了林瑞祥的驾驶执照、电子邮件和电话号码。
美国检察官Damian Williams在周一林瑞祥出庭时表示，所谓的“暗网”不是试图从事非法活动的个人的避难所。
林面临终身监禁
Incognito Market在3月份停止运营，原因是发生了一起所谓的退出骗局，这导致用户无法取回他们在平台上的资金。随后，据媒体报道，该平台的管理员开始向供应商索取费用，费用的多少取决于供应商的规模，从100美元到2万美元不等，以防止他们的客户数据被公开泄露。
尽管面临指控，但自称是加密货币开发者和隐私币门罗币爱好者的林先生在 X 上透露，他在4月初为圣卢西亚警察学院的30名警察，进行了为期四天的网络犯罪和加密货币研讨会。
尽管林先生面临着严重的指控，他仍然对外宣称自己是一名加密货币开发者，并且是隐私币门罗币的热衷支持者。林先生在X上透露了他在4月初进行的一项活动：他为圣卢西亚警察学院的30名警察举办了一个为期四天的研讨会，主题涉及网络犯罪和加密货币。
如果罪名成立，林将因犯罪企业指控而面临强制终身监禁。与此同时，丝绸之路暗网毒品交易市场的幕后黑手Ross Ulbricht也面临类似指控，并被判犯有同样的罪行。他被判处终身监禁。
如果林先生的罪名成立，他将因为被控告的犯罪企业罪行而面临强制性的终身监禁。这与丝绸之路（Silk Road）暗网毒品交易市场的主谋Ross Ulbricht所面临的指控相似。Ross Ulbricht也因为类似的罪行被定罪，并最终被判处了终身监禁。
值得注意的是，林先生所面临的毒品共谋罪名具有严重的法律后果，其最低刑期被设定为10年，而这一罪名的最高刑罚则可达到终身监禁。这一刑罚范围突显了司法系统对于涉及毒品交易犯罪的严厉立场。
除此之外，林先生还面临着其他两项指控，如果这些罪名成立，它们各自所对应的最高刑罚合计起来可达到25年监禁。
结语：
林瑞祥的被捕凸显了暗网非法活动并非法外之地，FBI的追踪技术能够有效揭露并打击此类犯罪。尽管林瑞祥试图以加密货币专家的身份自居，但他的双重身份并未能保护他免受法律的制裁。
此项案件提醒我们，技术的发展不应成为违法行为的掩护，而应成为推动社会正义和法律遵守的力量。随着技术的不断进步，执法机构和法律体系也需要不断适应，以确保网络空间的安全和秩序。#FBI #非法交易 #IncognitoMarket

Lazarus 将 1,580 BTC 转移到了 6 个地址，这可以被视为潜在出售的第一步。

美国联邦调查局 (FBI) 发现，朝鲜黑客组织 Lazarus Group 在过去几年中通过多次攻击窃取了价值数百万美元的加密货币。

该安全机构认为，不法分子可能很快就会套现 1,580 比特币（按当前价格计算，价值近 4100 万美元）。

密切关注 Lazarus 的行为

FBI 发布声明，通知加密货币公司 Lazarus (APT38) 即将采取的潜在行动。 

据执法组织称，朝鲜黑客已将  1,580 枚 BTC（通过最近的多次盗窃事件产生）转移到 6 个地址，FBI 认为此举标志着未来将出售这些资产（目前价值约 4080 万美元）。 

联邦调查局警告说，“私营部门实体应检查与这些地址相关的区块链数据，并保持警惕，防止直接与这些地址进行交易或从这些地址衍生交易。联邦调查局将继续揭露和打击朝鲜利用非法活动（包括网络犯罪和虚拟货币盗窃）为该政权创造收入。”

过去几年，Lazarus 与多起加密货币盗窃案有关，其中包括业内最大的盗窃案之一：Ronin Bridge 价值 6 亿美元的漏洞。FBI 坚称，该集团还对今年 6 月 Alphapo 价值 6000 万美元的数字货币失窃事件以及2022 年 Harmony 的 Horizon 桥被破坏负责，导致价值 1 亿美元的损失。

Lazarus 集团：朝鲜的网络武器

过去十年里，平壤领导的网络犯罪组织多次成为头条新闻。根据维基百科，该实体成立于 2009 年，目的是进行网络间谍活动。随着加密货币行业的进步，该组织转移了注意力，瞄准了交易所和各种平台，以榨取其中的数字资产。

Lazarus 黑客训练有素，可以将各种类型的恶意软件部署到计算机网络和服务器上。新美国安全中心 (CNAS) 去年警告称，该组织采用复杂的技术来窃取和洗钱加密货币：

“这次重大入侵包括一系列复杂的黑客和洗钱技术，包括专业的混合服务和使用新的 DeFi 平台，试图混淆活动。”

一名白宫官员今年更进一步，声称朝鲜 50% 的导弹实验是通过拉撒路窃取的资金资助的。区块链数据平台。#FBI #Lazarus

以太坊网络早期顾问 Steven Nerayoff 站出来对美国政府的执法和监管机构提出严重指控。他的言论是针对参议员伊丽莎白·沃伦 (Elisabeth Warren) 最近在 X 上发表的有关币安的帖子而发表的，揭示了他所说的这些机构内部的系统性腐败。
沃伦参议员的帖子引起了人们对币安首席执行官赵长鹏对违反反洗钱法的认罪的关注，并将其描述为加密货币领域更广泛的犯罪趋势的一部分。她敦促司法部调查币安涉嫌欺骗国会的行为。这条推文强调了严格监管的必要性，无意中为 Nerayoff 的爆料奠定了基础。
以太坊内部人士针对 SEC 腐败洞察
在对沃伦参议员的激烈回应中，Nerayoff直言不讳。“与各地的系统性腐败作斗争：沃伦参议员，我主张美国实施强有力的加密货币监管。请追捕我们空间中的坏人。但 DOJ、SEC 和 FBI 因他们捏造的罪行而起诉了我 3.5 年，”他宣称，并公开了自己与这些机构的磨难。
此外，他声称，“我之所以成为攻击目标，是因为我了解 SEC 高层的腐败情况。政府向我施压，要求我举报其他加密货币玩家，无论他们是否有罪，但我什至拒绝接受。” 这些指控源于一场极具争议的法律斗争。Nerayoff 最初被指控与他的员工一起在 2017 年 ICO 期间勒索一家总部位于西雅图的加密货币初创公司。
然而，事情发生了惊人的转变，纽约法官于 2023 年 5 月驳回了对他的刑事敲诈勒索指控，结束了旷日持久的三年半法律纠纷。此次驳回是在联邦检察官承认已获得无罪证据并承认他们无法排除合理怀疑的情况下证明指控之后进行的。
Nerayoff 的辩护描绘了一幅因内幕知识而成为目标的人的形象。据他的法律团队称，他被迫提供加密货币行业各个参与者的信息，但他一直拒绝这一要求。
辩方声称这些指控是捏造的，是联邦调查局、司法部和美国证券交易委员会利用他的行业关系的宏伟计划的一部分。Nerayoff 断言：“在证明联邦调查局、司法部和证券交易委员会合谋捏造了我被起诉的罪行后，我的案件被驳回”，这表明这些机构内部存在根深蒂固的腐败现象。
Nerayoff 通过 FOIA 收集信息
随着Nerayoff最近披露收到美国证券交易委员会针对其《信息自由法》请求的信函，这种系统性腐败的说法变得更加黑暗。在其中，SEC 承认发现了超过 14 GB 与他的案件相关的数据，这与他们之前不参与的立场形成了鲜明的矛盾。
这一发现，以及美国证券交易委员会对他提供文件的要求的延迟回应，进一步加剧了他对不当行为的指控。他对 SEC 审查这些文件的时间表表示怀疑和讽刺，暗示这是故意混淆视听。
值得注意的是，在发布了 2015 年他和 Buterin 之间的录音后，Nerayoff 目前正在准备对以太坊创始人 Vitalik Buterin 和 Joseph Lubin 提出欺诈指控。这段录音显示了 Nerayoff 对以太坊的深入参与。
截至发稿，ETH 交易价格为 2,061 美元。#FBI  #SEC

据称，被告秘密将比特币兑换成现金，并为客户精心安排送货。
美国联邦调查局 (FBI) 已对六名个人提出指控，罪名涉及涉及将加密货币作为洗钱工具的无证汇款业务。
10 月 18 日的法庭文件显示，被告人至少在 2021 年 7 月至 2023 年 9 月期间致力于将比特币和其他加密货币兑换成现金。兑换过程涉及通过美国邮政系统运送现金以换取加密货币以及亲自兑换现金。现金领取。
六名被告分别是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel。
联邦调查局指控这些人一项串谋经营未经许可的汇款业务罪名和一项经营未经许可的汇款业务罪名。案件文本要求对这些人发出逮捕令，表明在向法院立案时他们尚未被拘留。
此案正在纽约南区审理，犯罪活动主要发生在那里。纽约有严格的加密货币规则以及规定，要求任何传输资金的人都必须获得相关许可证。
另外两人也参与了阴谋
尽管有六人受到指控，但他们并不构成整个行动。2023 年 1 月左右，一名匿名同谋在与一名卧底警官联系后开始与执法部门沟通。
该同谋在暗网市场和点对点加密货币交易所开展业务，他透露，他通过交换资金从加密货币中赚取了 3000 万美元。他还表示，该服务的许多客户都是毒贩和黑客。
另一名代表同谋邮寄现金的人后来被执法部门逮捕，并成为机密消息来源。该人最终开始参与执法部门的受控现金收集活动。
这两个人分别于 2023 年 8 月和 2023 年 2 月受到指控。后者由于与当局合作，可能获得减刑。
美国联邦调查局 (FBI) 有查获参与非法活动的加密货币的记录。值得注意的是，自 2022 年以来，该机构已从 Silk Road 欺诈者James Zhu处扣押了 33.6 亿美元，从Bitfinex 黑客Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 处扣押了 36 亿美元。#FBI  #比特币洗钱

美国联邦调查局（FBI）声称，臭名昭著的朝鲜资助的黑客集团 Lazarus Group 对最近针对加密货币体育博彩和赌场平台 Stake 的攻击负责。

这次黑客攻击导致这家赌博公司损失了价值超过 4100 万美元的加密资产。

股权黑客攻击背后的 Lazarus 集团

在 2023 年 9 月 6 日发布的新闻稿中，FBI 表示已对 Stake 黑客事件进行了调查，并揭露了 Lazarus Group 是其背后的实体。该机构还列出了Lazarus Group 发送被盗加密资金的几个加密货币钱包地址。

“鼓励私营部门实体审查之前发布的关于 TraderTraitor 的网络安全建议，并检查与上述虚拟货币地址相关的区块链数据，并警惕直接与这些地址进行的交易或源自这些地址的交易。”

9 月 4 日，攻击者从其平台上窃取了数百万美元，Stake 成为加密货币相关黑客攻击的最新受害者。Web3 安全公司 Cyvers 首先在 Stake 上检测到“多笔可疑交易”，数据显示攻击者从该赌博公司转移了价值约 1600 万美元的 ETH 和其他稳定币。

链上侦探指出，据报道黑客在 Polygon 和币安智能链 (BSC) 上又窃取了2560 万美元。在安全专家披露后，Stake 证实了此次攻击，称其以太坊和 BSC 热钱包上存在未经授权的交易，同时向用户保证其资金安全。

区块链安全公司 Boesin 称被盗资金总额为 4135 万美元，其中以太坊上的赃款为 1570 万美元，Polygon 上的赃款为 780 万美元，BSC 上的赃款为 1780 万美元。

黑客事件发生几个小时后，Stake 宣布平台上所有货币的存款和取款均已恢复正常。

Lazarus 集团继续对加密货币公司造成严重破坏

Lazarus Group 与加密货币行业一些最大的黑客攻击有关。据 FBI 称，截至 2023 年，朝鲜黑客已盗窃了价值 2 亿美元的加密货币。

据CryptoPotato此前报道，爱沙尼亚加密支付平台 CoinPaid怀疑Lazarus Group 在其平台上盗窃了 7 月 22 日的 3730 万美元资金。该公司还表示，该黑客组织在对该平台发起攻击之前对CoinPaid研究了六个月。

8 月，FBI 发布通知称，Lazarus Group可能会出售存放在 6 个不同比特币钱包地址中的 1,580 枚 BTC（按当前价格计算，价值近 4100 万美元）。#FBI  #Lazarus