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尼日利亚加密恋爱诈骗：对数字欺诈的行动呼吁 加密货币诈骗的激增
尼日利亚加密恋爱诈骗：对数字欺诈的行动呼吁
加密货币诈骗的激增达到了令人担忧的水平，尼日利亚成为这些非法活动的重点。在一个具有里程碑意义的行动中，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）最近执行了其最大规模的反诈骗行动，逮捕了792名涉及加密相关诈骗的人员，包括恋爱诈骗。这些骗局利用毫无戒心的受害者，操纵他们在假冒的在线关系的幌子下发送大量资金。
加密货币诈骗的激增达到了令人担忧的水平，尼日利亚成为这些非法活动的重点。在一个具有里程碑意义的行动中，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）最近执行了其最大规模的反诈骗行动，逮捕了792名涉及加密相关诈骗的人员，包括恋爱诈骗。这些骗局利用毫无戒心的受害者，操纵他们在假冒的在线关系的幌子下发送大量资金。
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🚨 重大加密欺诈警报：两名男子因2200万美元NFT骗局被起诉！💸
在一个令人震惊的事件中，来自南加州的两名男子，加布里埃尔·海（Gabriel Hay）和加文·梅奥（Gavin Mayo），因通过一系列欺诈性的NFT和数字资产计划欺诈投资者超过2200万美元而被起诉。此项起诉突显了围绕加密货币骗局日益增长的担忧，特别是在快速发展的非同质化代币（NFT）世界中。🧐
对海和梅奥的指控涉及一系列所谓的“拉地毯”（rugpull），这是加密社区用来描述开发者在收集投资者资金后放弃项目的情况。两人 reportedly 为各种NFT项目 solicited 投资，包括宝石保险库（Vault of Gems）、无脸（Faceless）和Clout Coin，但在获得资金后便抛弃了投资者。🚫💰
对海和梅奥的指控涉及一系列所谓的“拉地毯”（rugpull），这是加密社区用来描述开发者在收集投资者资金后放弃项目的情况。两人 reportedly 为各种NFT项目 solicited 投资，包括宝石保险库（Vault of Gems）、无脸（Faceless）和Clout Coin，但在获得资金后便抛弃了投资者。🚫💰
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Toma 代币：炒作背后的残酷现实
加密货币世界依靠创新、承诺和社区支持而蓬勃发展。但对于每个合法项目，都有一个警示故事提醒我们要谨慎行事。不幸的是，Toma Token 就是这样一个故事——一个欺骗、操纵和背叛的明显例子。
繁荣的假象
Toma Token 将自己定位为一个革命性项目，用宏伟的承诺和诱人的未来盈利愿景吸引社区。通过精心策划的活动，该项目围绕赠品、空投和指数增长前景营造出兴奋感。投资者被吸引，相信团队会兑现承诺。
繁荣的假象
Toma Token 将自己定位为一个革命性项目，用宏伟的承诺和诱人的未来盈利愿景吸引社区。通过精心策划的活动，该项目围绕赠品、空投和指数增长前景营造出兴奋感。投资者被吸引，相信团队会兑现承诺。
br_ning:
👏🏻
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😱 教堂墙内的加密货币庞氏骗局？丑闻爆发了！
CFTC 对华盛顿特区的牧师 Francier Obando Pinillo 提起诉讼，他通过引诱 1,515 名教区居民参与加密货币骗局来欺骗他们。
💰 它看起来像什么：
🔹 Pinillo 自称是 Solanofi 和 Solano Capital Investments 的董事。
🔹他承诺每月高达35%的利润以及推荐奖金（每个被邀请者的15%）。
🔹筹集了近600万美元，但事实上……没有达成任何交易。所有的钱都进了牧师的口袋。
📉给我们所有人的教训：
1️⃣ 如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它可能是一个骗局。
2️⃣ 经常检查公司的执照及其创始人的声誉。
3️⃣ 不要凭情绪投资——研究市场。
照顾好你的钱，提防假先知！ 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC 对华盛顿特区的牧师 Francier Obando Pinillo 提起诉讼，他通过引诱 1,515 名教区居民参与加密货币骗局来欺骗他们。
💰 它看起来像什么：
🔹 Pinillo 自称是 Solanofi 和 Solano Capital Investments 的董事。
🔹他承诺每月高达35%的利润以及推荐奖金（每个被邀请者的15%）。
🔹筹集了近600万美元，但事实上……没有达成任何交易。所有的钱都进了牧师的口袋。
📉给我们所有人的教训：
1️⃣ 如果某件事听起来好得令人难以置信，那么它可能是一个骗局。
2️⃣ 经常检查公司的执照及其创始人的声誉。
3️⃣ 不要凭情绪投资——研究市场。
照顾好你的钱，提防假先知！ 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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尼日利亚：EFCC 逮捕 792 名加密货币诈骗嫌疑人
委员会发现大规模加密货币骗局
尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了一次突袭，逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币爱情骗局的嫌疑人。诈骗者说服受害者投资虚假的加密货币项目，导致重大财务损失。
国际团体链接
经济和金融犯罪委员会发言人威尔逊·乌贾伦透露，被捕者中有 148 名中国人和 40 名菲律宾人。诈骗者在尼日利亚商业中心拉各斯的一栋豪华建筑中行骗。大多数受害者都是美国和欧洲公民。
尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 进行了一次突袭，逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币爱情骗局的嫌疑人。诈骗者说服受害者投资虚假的加密货币项目，导致重大财务损失。
国际团体链接
经济和金融犯罪委员会发言人威尔逊·乌贾伦透露，被捕者中有 148 名中国人和 40 名菲律宾人。诈骗者在尼日利亚商业中心拉各斯的一栋豪华建筑中行骗。大多数受害者都是美国和欧洲公民。
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🚨 **突发新闻**：SEC 指控戴安娜·梅·费尔南德斯 (Diana Mae Fernandez) 犯有欺诈罪，罪名是承诺保证回报的加密货币投资，并从至少 20 名投资者那里挪用 364,000 美元 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 重大事件：#SEC 打击以 HyperFund、HyperVerse 和 HyperTech 等多个名称运营的 $1.7B #cryptofraud 。
据称，他们聘请了演员CEO，承诺高额回报，并计划在港交所上市。资金被用于购买奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
据称，他们聘请了演员CEO，承诺高额回报，并计划在港交所上市。资金被用于购买奢侈品。
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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据 BCSC 称，加拿大加密平台 #ezBtc 及其创始人 David Smillie 诈骗客户，挪用 1300 万加元（950 万美元）用于赌博。
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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Binance News
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印度男子因与加密货币相关的重大犯罪而被捕
据 Odaily 报道，印度执法局 (ED) 逮捕了来自古吉拉特邦的 Shailesh Babulal Bhatt，罪名是涉嫌绑架、敲诈勒索和违反反洗钱法。此案涉及与加密货币相关的重大犯罪，金额超过 1.44 亿美元。这次逮捕是在印度司法部根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 创始人 Satish Kumbhani 提出的投诉发起的洗钱调查之后进行的。 Kumbhani 涉嫌欺骗投资者，并在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后潜逃。他勒索了2091个比特币、11000个莱特币和1.45亿卢比现金，目前价值123.25亿卢比。巴特还将勒索资金中的 28.9 亿卢比分发给共谋，用于收购各种资产。
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创建代币时使用的欺诈、剥削和操纵方法
一位投资者正在探索投资市场，寻找投资机会。在四处走动时，他将 100 美元委托给一位商人。当他回来时，商人已经卷走包括他在内的所有投资者的存款潜逃。投资者在快速查看了存款合同后，又向另一位商人存入了 100 美元，该合同的利率合理。当他回来收取利息时，他发现合同允许商人随意更改条款，导致投资者被剥夺了利息。然后他注意到有三名交易员在证券交易所喊话购买各自公司的股票。他向每家公司投资了 100 美元。过了一会儿，他发现交易员已将所有购买的股票金额转入他们在开曼群岛和圣文森特和格林纳丁斯群岛的银行账户。接下来，他听到另一位商人邀请大家购买他的一枚稀有硬币，因为他只有一百枚。投资者购买了几枚硬币，但后来他发现商人有大量这种稀有硬币的库存。每当他卖出十枚硬币，他就会补偿缺少的库存量。结果，硬币的价值下降了，不再稀有。最后，他遇到了另一位正在为他的公司寻求预售参与的交易员。交易员撤回了预售中投入的所有资金，让公司没有任何资本。然后交易员要求投资者重新投资并购买股份。
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加密货币骗子劫持真相终端创建者的 X 账户
加密货币骗子控制了 Truth Terminal 创始人 Andy Ayrey 的 X 账户，并利用它来推广一种可疑的模因币。
Infinite Backrooms 代币的欺诈性推广
在撰写本文时，该账户仍由诈骗者控制，他们通过推广一种名为 Infinite Backrooms (IB) 的代币成功赚取了 60 多万美元。该代币以 AI 聊天室实验命名，该实验促成了 AI 支持的 X 账户 Truth Terminal 的创建。黑客于 10 月 29 日在一篇神秘帖子中首次宣布了该代币，并分享了“电子思维的疯狂梦想”的口号以及代币的合约地址。
Infinite Backrooms 代币的欺诈性推广
在撰写本文时，该账户仍由诈骗者控制，他们通过推广一种名为 Infinite Backrooms (IB) 的代币成功赚取了 60 多万美元。该代币以 AI 聊天室实验命名，该实验促成了 AI 支持的 X 账户 Truth Terminal 的创建。黑客于 10 月 29 日在一篇神秘帖子中首次宣布了该代币，并分享了“电子思维的疯狂梦想”的口号以及代币的合约地址。
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不锁定流动性（真正的风险）
这个故事里有三个岛屿。第一个岛屿种植甘蔗，生产的糖比居民所需的还多。第二个岛屿出产大量的盐。第三个岛屿位于糖岛和盐岛之间。第三个岛上的人们建造了三个仓库，储存糖和盐，这使得两个岛屿之间的贸易变得容易得多。商船不再需要在糖岛和盐岛之间来回航行。相反，他们可以去第三个岛屿。然而，第三个岛上的仓库没有足够的空间容纳所有的糖和盐，所以承包商在第三个岛上建造了巨大的仓库，并邀请两个岛屿的商人存放大量的糖和盐。商人因促进两种商品之间的交换过程而获得收益。但仓库的安全性存在问题。有些仓库比其他仓库更安全，安全程度如下：
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加密诈骗者劫持斯基普·贝利斯的X账户以推广SKIP代币并支持特朗普
斯基普·贝利斯成为加密诈骗的受害者
美国体育评论员和电视名人斯基普·贝利斯成为最新的加密诈骗目标，他的账户在X平台上被黑客攻击。攻击者利用他的账户推广在Solana区块链上运行的SKIP代币。
黑客利用贝利斯的账户进行政治和加密货币宣传
在控制账户后，黑客开始发布支持总统候选人唐纳德·特朗普的政治信息，同时宣传SKIP代币，口号如“让加密货币重现辉煌”和“加密城市将在特朗普的领导下繁荣”。
美国体育评论员和电视名人斯基普·贝利斯成为最新的加密诈骗目标，他的账户在X平台上被黑客攻击。攻击者利用他的账户推广在Solana区块链上运行的SKIP代币。
黑客利用贝利斯的账户进行政治和加密货币宣传
在控制账户后，黑客开始发布支持总统候选人唐纳德·特朗普的政治信息，同时宣传SKIP代币，口号如“让加密货币重现辉煌”和“加密城市将在特朗普的领导下繁荣”。
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Mine Digital前首席执行官被指控从客户那里盗取150万美元，监管机构称
澳大利亚金融监管机构宣布，涉嫌欺诈发生在Mine Digital于2022年9月破产前仅两个月。
因盗窃150万美元而被控欺诈
澳大利亚加密货币交易所Mine Digital的前首席执行官Grant Colthup因涉嫌从客户那里盗取147万美元（220万澳元）而面临欺诈指控。客户打算用这笔钱兑换比特币，但从未收到加密货币。
将资金用于其他目的
根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在10月21日的声明，客户向Mine Digital的母公司ACCE Australia支付了150万美元。ASIC声称Colthup使用这些资金偿还ACCE的债务，或为其他客户购买加密货币，或两者的结合。
因盗窃150万美元而被控欺诈
澳大利亚加密货币交易所Mine Digital的前首席执行官Grant Colthup因涉嫌从客户那里盗取147万美元（220万澳元）而面临欺诈指控。客户打算用这笔钱兑换比特币，但从未收到加密货币。
将资金用于其他目的
根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在10月21日的声明，客户向Mine Digital的母公司ACCE Australia支付了150万美元。ASIC声称Colthup使用这些资金偿还ACCE的债务，或为其他客户购买加密货币，或两者的结合。
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就在：
“美国比特币学院”的 Brian Sewell 与 🇺🇸 SEC 达成和解。
同意因承诺使用人工智能进行高级交易策略而欺骗客户而支付 180 万美元的罚款。
有关事件报告的更多详细信息
看看下面的文章👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
“美国比特币学院”的 Brian Sewell 与 🇺🇸 SEC 达成和解。
同意因承诺使用人工智能进行高级交易策略而欺骗客户而支付 180 万美元的罚款。
有关事件报告的更多详细信息
看看下面的文章👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
BitEagle News
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⚠️诈骗警报：美国比特币学院创始人被指控诈骗 100 万美元 ⚠️
在彭博社的一份令人担忧的报道中，美国比特币学院创始人 Brian Sewell 涉嫌诈骗学生超过 100 万美元。
据报道，休厄尔说服他们投资一家名为罗克韦尔基金的虚构对冲基金，承诺投资加密货币。
然而，据称，休厄尔并没有发起该基金，而是将投资转换为比特币，但比特币随后因钱包黑客事件而丢失。
美国证券交易委员会 (SEC) 已对 Sewell 提起和解，指控他通过虚假月度账户报表误导投资者，并导致 15 名学生总共损失约 120 万美元。
在和解协议中，Rockwell Capital 和 Sewell 同意分别支付 160 万美元和超过 20 万美元。
美国证券交易委员会强调其承诺追究那些利用引人注目的技术欺骗投资者的人的责任，并强调将持续努力打击与加密货币相关的欺诈行为。
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
在彭博社的一份令人担忧的报道中，美国比特币学院创始人 Brian Sewell 涉嫌诈骗学生超过 100 万美元。
据报道，休厄尔说服他们投资一家名为罗克韦尔基金的虚构对冲基金，承诺投资加密货币。
然而，据称，休厄尔并没有发起该基金，而是将投资转换为比特币，但比特币随后因钱包黑客事件而丢失。
美国证券交易委员会 (SEC) 已对 Sewell 提起和解，指控他通过虚假月度账户报表误导投资者，并导致 15 名学生总共损失约 120 万美元。
在和解协议中，Rockwell Capital 和 Sewell 同意分别支付 160 万美元和超过 20 万美元。
美国证券交易委员会强调其承诺追究那些利用引人注目的技术欺骗投资者的人的责任，并强调将持续努力打击与加密货币相关的欺诈行为。
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 突发新闻：一名女子在孟买被捕 - 价值 6,600 千万卢比的“比特币庞氏骗局”曝光
在一场严厉打击金融欺诈的行动中，Simpy Bhardwaj（别名 Simpy Gaur）于 12 月 17 日在孟买因涉嫌大规模“比特币庞氏骗局”而被捕。执法局透露，通过这一精心策划的计划，积累了多达 660 亿卢比的公共存款。
🚨 主要发展：
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj 于 12 月 18 日在孟买反洗钱法 (PMLA) 特别法庭出庭，目前被刑事拘留至 12 月 26 日。调查主要针对 Variable Pte Ltd 和其他参与“反洗钱法”的实体。获得比特币庞氏骗局。
💼 洗钱网络曝光：
执法局的调查源于马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，涉及多名关键人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名传销特工。
指控显示，被告以投资为幌子从公众那里收取了约 660 亿卢比的比特币。
⚖️ 在欺骗中扮演积极角色：
调查发现，Simpy Bhardwaj 与她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和传销代理人一起，在以丰厚回报的承诺吸引无辜投资者方面发挥了积极作用，最终欺骗了公众。
该骗局的非法收益被转移到海外公司，并被用来收购海外财产，据称 Simpy Bhardwaj 深度参与隐瞒和分层犯罪所得。
🛑 扣押物和附件：
在突袭中，当局扣押了三辆豪华汽车，包括一辆奔驰和一辆奥迪，以及价值 189.1 万卢比的“有罪”文件和珠宝。
正在进行的调查中已扣押了总计 6.9 亿卢比的资产。
📰 保持知情，保持警惕！关注 Defidraft 获取实时更新。
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
在一场严厉打击金融欺诈的行动中，Simpy Bhardwaj（别名 Simpy Gaur）于 12 月 17 日在孟买因涉嫌大规模“比特币庞氏骗局”而被捕。执法局透露，通过这一精心策划的计划，积累了多达 660 亿卢比的公共存款。
🚨 主要发展：
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj 于 12 月 18 日在孟买反洗钱法 (PMLA) 特别法庭出庭，目前被刑事拘留至 12 月 26 日。调查主要针对 Variable Pte Ltd 和其他参与“反洗钱法”的实体。获得比特币庞氏骗局。
💼 洗钱网络曝光：
执法局的调查源于马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，涉及多名关键人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名传销特工。
指控显示，被告以投资为幌子从公众那里收取了约 660 亿卢比的比特币。
⚖️ 在欺骗中扮演积极角色：
调查发现，Simpy Bhardwaj 与她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和传销代理人一起，在以丰厚回报的承诺吸引无辜投资者方面发挥了积极作用，最终欺骗了公众。
该骗局的非法收益被转移到海外公司，并被用来收购海外财产，据称 Simpy Bhardwaj 深度参与隐瞒和分层犯罪所得。
🛑 扣押物和附件：
在突袭中，当局扣押了三辆豪华汽车，包括一辆奔驰和一辆奥迪，以及价值 189.1 万卢比的“有罪”文件和珠宝。
正在进行的调查中已扣押了总计 6.9 亿卢比的资产。
📰 保持知情，保持警惕！关注 Defidraft 获取实时更新。
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
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假 Curve Finance 应用在诈骗加密应用兴起中重现
尽管多次下架，一个假 Curve Finance 应用程序已经再次出现在 Apple 的 App Store 中，并且用户报告的财务损失持续增加。
这个欺诈应用冒充知名的去中心化金融（DeFi）平台 Curve Finance，今年第三次在 Apple App Store 中重现，再次针对毫无防备的用户。
重复的警告和持续的下载
尽管之前的警告和下架，该应用仍在 App Store 中不断出现，吸引下载并在各地区的财务类别中达到高排名。
这个欺诈应用冒充知名的去中心化金融（DeFi）平台 Curve Finance，今年第三次在 Apple App Store 中重现，再次针对毫无防备的用户。
重复的警告和持续的下载
尽管之前的警告和下架，该应用仍在 App Store 中不断出现，吸引下载并在各地区的财务类别中达到高排名。
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前 Celsius 首席执行官将于 11 月 13 日重返法庭
法官约翰·科尔特尔 (John Koeltl) 已命令亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 和检察官于 11 月 13 出庭，审理前 Celsius 首席执行官提出的撤销欺诈和市场操纵指控的动议。
马辛斯基重返法庭
加密货币平台 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 将在数月内首次出现在纽约法庭上。此次听证会与他提出的驳回被捕后提出的欺诈指控的动议有关。
10 月 23 日，美国纽约南区地方法院法官 John Koeltl 在一份法庭文件中命令 Mashinsky 和检察官于 11 月 13 日出庭，以“保留证词”并处理其驳回起诉书中某些指控的动议。今年 1 月，Mashinsky 的法律团队提交了驳回与商品欺诈和市场操纵有关的指控的动议。
马辛斯基重返法庭
加密货币平台 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 将在数月内首次出现在纽约法庭上。此次听证会与他提出的驳回被捕后提出的欺诈指控的动议有关。
10 月 23 日，美国纽约南区地方法院法官 John Koeltl 在一份法庭文件中命令 Mashinsky 和检察官于 11 月 13 日出庭，以“保留证词”并处理其驳回起诉书中某些指控的动议。今年 1 月，Mashinsky 的法律团队提交了驳回与商品欺诈和市场操纵有关的指控的动议。
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🚨 欺诈警报 🚨🚨
🚨🚨 向所有人发出警告‼️🚨‼️🚨
必须分享，这样所有关注者都会保持安全。谢谢
币安广场的一名关注者最近报告称，由于欺诈计划，他损失了 100 美元。此人自称是 BullishBanter 的一员，承诺在 48 小时内通过交易将金额翻倍。
此类欺诈活动令人严重担忧。保持警惕并立即报告任何可疑行为至关重要。请记住，我绝不会要求任何人直接存入资金。
为了您的安全，请始终验证任何请求的真实性，并参考我的币安广场简介中列出的官方帐户。保持谨慎并保护您的投资免受诈骗者的侵害。
#CryptoSafety #BinanceSquare #BullishBanter 2757510487#StayVigilant#保护您的资金 #ScamAlert
🚨🚨 向所有人发出警告‼️🚨‼️🚨
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币安广场的一名关注者最近报告称，由于欺诈计划，他损失了 100 美元。此人自称是 BullishBanter 的一员，承诺在 48 小时内通过交易将金额翻倍。
此类欺诈活动令人严重担忧。保持警惕并立即报告任何可疑行为至关重要。请记住，我绝不会要求任何人直接存入资金。
为了您的安全，请始终验证任何请求的真实性，并参考我的币安广场简介中列出的官方帐户。保持谨慎并保护您的投资免受诈骗者的侵害。
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