X(前身为 Twitter)上一个名为“CoinFLEX Real”的账户曝光了一项指控,称香港衍生品交易所 CoinFLEX 的创始人及其三箭资本(Three Arrows Capital)的合作伙伴( 3AC),涉嫌挪用债权人资产谋取个人利益。
CoinFLEX 的创始人Mark Lamb以及3AC 的Zhusu 和 Kyle Davies被指控利用委托给他们的资金作为个人“存钱罐”。
CoinFLEX 创始人被指控操纵
CoinFLEX 遭受了高达 1.6 亿美元的重大损失,并因客户之一 Roger Ver 的负余额而于 2022 年 6 月崩溃。 随后,一群债权人制定了一项重组提案以重振 交易所。
2022 年 9 月,CoinFLEX 领导层提出了一项重组计划,授予债权人多数股权和董事会控制权。该公司保留了 1000 万美元用于资助针对 Roger Ver 的诉讼并促进重启。
然而,2023 年 1 月,Mark Lamb 突然成立了一家名为OPNX的独立交易所,看似与 CoinFLEX 无关。尽管如此,交易所的资金还是支持了 OPNX 的运营。
据称,Mark 将 OPNX 作为 CoinFLEX 的一部分,并为了“个人利益”操纵FLEX 代币,从而误导了监管机构。新合资企业严重依赖 CoinFLEX 的技术、资金、员工和 FLEX 代币。
CoinFLEX 的网站甚至鼓励用户迁移到 OPNX,尽管缺乏开发这项新业务的授权,这与等待塞舌尔法院批准的重组令的条款相矛盾。
在接下来的六个月中,CoinFLEX 利益相关者从 Mark Lamb、Kyle Davies 和 Su 那里收到了有关剩余资金和支出状况的极少信息。
根据指控,债权人的适当报告从未完成,使他们“蒙在鼓里”,并阻碍了他们采取行动的能力。此外,还有指控称创始人故意操纵代币的价格。
据称,员工被指示冻结拥有大量 FLEX 余额的用户的账户提款,防止他们兑现。FLEX和OX资产被链上冻结,人为抬高代币价格。据称,有影响力的人通过债权人资产获得报酬来推广 OX。
此外,据报道,创始人利用出售债权人资产的收益来抬高他们之前在场外交易(OTC)出售的相同代币
有争议的解决方案
根据 CoinFLEX Real 的指控,该公司索取信息的要求被忽视,任何与债权人团体沟通的员工都被立即解雇。
直到 2023 年 8 月,董事会才最终成立,但据称 Mark Lamb 拒绝参加大多数董事会会议,几乎没有提供任何有意义的信息。
利用缺乏明确结构的机会,Mark 要求债权人提供额外资金,以支付与他支持仲裁相关的法律费用和个人费用。
据称,Mark 与 Roger Ver 秘密会面,根据仲裁律师的建议解决了一起 8400 万美元的诉讼,仲裁律师认为 CoinFLEX 的案子很有说服力。值得注意的是,随着真相开始浮出水面,Mark、 Kyle 和 Su 似乎计划关闭 CoinFLEX 以销毁证据并掩盖他们的罪行。
两周前,当调查人员进入 CoinFLEX 香港办公室时,发现了大规模不当行为的证据。据称,工作人员被切断与系统的联系,以阻止获取关键证据。鉴于这些所谓的进展,化名“CoinFLEX Real”的 X 账户得出结论:
这些骗子不能逍遥法外,并继续感染我们的空间。我们有责任保护加密货币社区及其声誉。我们有证据来追求正义,并请求社区的支持以实现这一目标。
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