来源：Bitcoin World；编译：松雪，金色财经

印度在全球草根加密货币采用方面处于领先地位，超越了贸易和挖矿活动较多的国家，在收到的原始价值方面排名第二。

过去两年，全球加密货币的采用率有所下降，但尽管面临监管挑战，印度的采用率仍然强劲。

印度投资者面临高额税收，鼓励使用离岸交易所，而由于经济不稳定，稳定币在巴基斯坦受到欢迎。

Chainalysis最近发布全球加密货币采用指数

根据区块链分析平台Chainalysis最近发布的 2023 年全球加密货币采用指数，印度在草根加密货币采用方面排名第一。 该指标出现在Chainalysis的年度“加密货币地理”报告中，评估了更广泛人群对加密货币的接受程度，而不仅仅是交易量。

中、南亚及大洋洲地区的国家比较：2021年1月-2023年6月按平台类型划分的流入份额

印度的大部分加密货币都流向中心化交易所

在这一指标中，印度在比特币交易和挖矿活动方面的表现高于其他国家。此外，当根据2022年7月至2023年6月间估算的加密货币价值来看各国的排名时，印度排名第二。

根据Chainalysis的研究，印度在过去一年获得了价值约 2500 亿美元的加密货币，仅次于美国，后者同期获得了约 1 万亿美元的加密货币。

印度在总体指数排名中名列第一，在中心化服务价值排名中名列第二，在散户中心化服务价值排名中名列第三，在P2P交易量评级中名列第五。尼日利亚、越南、美国、乌克兰、菲律宾和印度尼西亚紧随印度之后。

2023年全球加密货币采用指数

Chainalysis如何计算加密货币采用率？

Chainalysis估算各种加密货币服务和协议的交易量，以衡量全球加密货币的采用情况。该交易量是通过提供加密货币服务和协议的网站的地区流量计算的。尽管在线流量不是衡量总体加密货币使用情况的好指标，但它使Chainalysis能够为其数据的整体可靠性增加依据，这得到了在线数百万交易中记录的支持。

据官方报告称，Chainalysis还与世界各地的当地加密货币专家和运营商合作。 这一咨询过程为他们评估全球加密货币采用方法增加了保证和有效性。

全球采用率下降，而印度则领先

根据调查，过去两年，该国的全球加密货币使用量急剧下降。 在 2021 年第一季度达到历史新高后，加密货币使用量持续下降，并在 2023 财年第四季度达到最低点。 尽管过去两个季度的采用率略有提高，但仍无法接近旧的数字。

尽管由于对全球经济衰退的担忧日益加剧，行业中普遍存在严重的“错失恐惧症”，但印度的加密货币采用仍在继续扩大。 鉴于印度政府已经对国内投资者征税，Chainalysis的这一发现可能会让许多人感到惊讶。

中、南亚及大洋洲地区：2022 年 6 月至 2023 年 6 月各国接收的加密货币价值

然而，这也可能是由于印度投资者缺乏对 2022 年加密货币重大损失的敞口，例如 FTX 的巨额崩盘。 根据下图，Chainalysis研究表明，包括印度在内的中低收入国家在 2022 年第二季度显著改善，并能够维持这一水平直到 2023 年第二季度。

另一方面，美国和其他欧洲国家等高收入国家则出现了减少。 研究显示，该地区的机构采用率似乎有所增加，价值 100 万美元或以上的交易占总交易量的 68.8%，高于上一时期的 57.6%。

尽管税法存在不确定性，但交易量却出现了前所未有的激增。

根据Chainalysis的分析，印度已超越世界上一些较富裕的国家，成为第二大加密货币市场。

尽管税法含糊不清，交易量仍空前增长

根据这项研究，“印度在草根采用方面处于世界领先地位……但也许更令人印象深刻的是，按原始估计交易量计算，印度已经成为世界第二大加密货币市场，击败了几个富裕国家。”

根据该报告，“印度对加密货币活动的税率远高于其他大多数国家，对收益征收30%的税——这是中亚、南亚和大洋洲独有的税率，高于该国对股票等其他投资的税率。”

除此之外，印度消费者在使用印度中心化交易所时必须为所有交易额外支付1%的税，这可能是印度投资者更喜欢离岸交易所的原因之一。

上述数据显示，印度IP地址在国外交易所的流量逐渐增加，表明越来越多的印度用户访问国际交易所并进行交易。

该调查还强调了稳定币在巴基斯坦的吸引力，因为该国经济非常不稳定。 在巴基斯坦，稳定币被用来对冲该国不断贬值的本国货币和不可预测的通货膨胀。

结语

当加密货币行业的利益相关者要求印度政府采用全面的加密货币规则时，他们强调了对企业家和投资者的潜在好处。

尽管政府对金融的日益增长的性质持保留态度，但印度的加密货币使用量每天都在增加，这为未来建立全面的、以行业为中心的立法铺平了道路。

国际会计事务所 KPMG 的加拿大分公司 KPMG in Canada 周三（22日）宣布，该公司正在与区块链分析公司 Chainalysis 合作，帮助企业打击数位资产领域日益增长的诈欺和犯罪活动威胁。

根据一份新闻稿，双方达成一项策略协议，KPMG in Canada 将加入 Chainalysis 解决方案提供者计划。透过合作，KPMG 将致力于为客户提供先进的区块链监控、支援、治理和风险管理，使企业能够遵守不断演变的加密货币法规，并推进其洗钱防制合规计划。

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据星球日报报道，Chainalysis 表示，在加密熊市期间，稳定币活动仍保持弹性，但大部分增长都发生在美国以外。

深潮 TechFlow 消息，Avalanche上质押和借贷协议BENQI宣布与Chainalysis合作，强化BENQI Markets的应急响应计划。

在发生盗窃、违规访问或利用等事件时，包括未经授权的资金转移，Chainalysis CIR服务立即启动。Chainalysis迅速跟踪资金，并支持资产恢复工作。

BENQI表示，Chainalysis的CIR计划是应对涉及加密货币盗窃的网络攻击的终极快速响应服务。

该团队在主要攻击和黑客行动中一直活跃，包括Nomad、Harmony、Ronin Bridge等，积累了宝贵的经验，使他们成为协助处理此类事件的最佳合作伙伴。

据深潮TechFlow报道，毕马威加拿大与区块链分析公司Chainalysis合作，共同应对数字资产领域的欺诈和犯罪威胁。毕马威将为客户提供先进的区块链监控、支持、治理和风险管理，确保企业遵守不断演变的加密货币法规。

此合作将加强毕马威在法证调查、加密资产和区块链技术方面的专业知识。全球基于加密货币的非法交易量去年创下206亿美元的历史新高。Chainalysis联合创始人兼首席战略官Jonathan Levin表示，毕马威的经验与其平台的风险能力相结合，将为组织提供更全面的方法来减轻加密交易中的欺诈风险。

Foresight News 消息，据 The Block 报道，毕马威（KPMG）加拿大分公司与 Chainalysis 达成合作，旨在为加拿大的加密货币交易所、金融机构和政府机构提供解决方案，以帮助组织打击非法加密交易。其中毕马威加入 Chainalysis 的「解决方案提供商」计划，为加密交易所、金融机构、执法部门和政府机构提供「严格的监控、支持、治理和风险管理」。

作为该计划的一部分，毕马威专业人员将成为「Chainalysis 认证调查员」，旨在帮助他们协助客户检测和防止基于加密货币的非法活动，遵守不断发展的加密货币法规，并加强现有的反洗钱合规性。

Chainalysis 发布《2023 年加密货币地区报告》指出，北美地区目前仍是全球加密活动与交易最大、最活跃的地区。2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间北美地区链上收到的加密货币价值估计为 1.2 万亿美元，占同期全球交易活动的 24.4%。

此外，报告指出，由于美国市场面临的监管不确定性，自去年起，北美地区 DeFi 加密货币活动份额已大幅下降。报告称，随着北美地区从加密寒冬中复苏，监管将在其复苏中发挥重要作用。美国国会正在努力推进两项有前景的加密立法，知名监管机构也致力于安全地发展生态系统。

Sam Bankman-Fried 被定罪后，FTX 报道的非法加密货币数量大幅上升。

根据 Chainalysis 将于 2 月份完整发布的一份报告的预先摘录，去年通过诈骗窃取的加密货币数量比 2022 年减少了近三分之一。据区块链分析公司称，非法收入总额下降了 54% 以上。
Chainalysis 表示，2023 年被盗加密货币占链上交易总额的 0.34%，总额为 242 亿美元，而 2022 年这一比例为 0.42%，即 396 亿美元。2023 年的总额包括发送到被公司认定为“非法”和资金被黑客窃取。

Chainalysis 指出，由于包括 87 亿美元的 FTX 债权人索赔，2022 年的金额要高得多。
该公司表示：“在去年的报告中，我们表示，在法律程序结束之前，我们将推迟将与 FTX 以及当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量纳入我们的非法总额中。”
11 月 2 日，由 9 名女性和 3 名男性组成的陪审团裁定 FTX 创始人Sam Bankman-Fried犯有七项欺诈和共谋指控，Chainalysis 因而将 FTX 纳入其中。
8 月份，Optimism Network 上的一个信贷市场遭到黑客攻击，网络犯罪分子盗走了 4,323.6 ETH（当时约合700 万美元）。10 月份，加拿大当局表示，公民在涉及加密货币的诈骗中损失了超过2250 万美元。
11 月，美国司法部指控 Zhong Shi Gao、Naifeng Xu 和 Fei Jiang 洗钱超过1000 万美元。如果罪名成立，三人将面临 30 年联邦监狱监禁。同月，Chainalysis 报告称，Tether与司法部合作冻结了与人口贩运有关的2.25 亿美元USDT。
Chainalysis 还强调，虽然比特币仍然是排名第一的加密货币，但它不再是诈骗者中的第一名，而是转向了稳定币。
Chainalysis表示：“到 2021 年，比特币一直是网络犯罪分子首选的加密货币，这可能是由于其高流动性。” 该公司表示：“但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。”并补充说，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的基于加密货币的犯罪。
Chainalysis 表示，虽然被盗的加密货币数量有所下降，但包括勒索软件和暗网市场活动在内的犯罪活动的收入与上一年相比显着增加。
马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）长期批评加密货币，她呼吁联邦监管机构采取更多措施打击使用数字货币的非法活动。去年 12 月，沃伦表示，加密货币游说者正在“破坏”阻止加密货币资助恐怖主义的斗争。
“我写的这篇文章是关于一份令人不安的新报告，该报告称，你们的协会和其他加密货币利益集团正在‘展示一种不那么秘密的武器：一支由前国防、国家安全和执法官员组成的小军队’，代表你们破坏两党在加密货币领域的努力。国会和拜登政府解决加密货币在资助哈马斯和其他恐怖组织方面的作用，”沃伦在给区块链协会的一封信中写道。
周二，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)报告称，东亚和东南亚利用在线赌场的洗钱活动有所增加。
近年来，东南亚的跨国有组织犯罪发展迅速。这种变化首先也是最深刻的标志是合成毒品和其他商品跨境贩运的增长，但情况已经发生了变化，”东南亚和太平洋区域代表Jeremy Douglas 在联合国报告中表示。“主要跨国有组织犯罪集团已经采用了加密技术并彻底改变了该地区的犯罪环境。” #Chainalysis #加密货币犯罪

Chainalysis链上分析公司发布的最新市场报告显示，中欧、北欧和西欧（CNWE）的行业增长以及英国（UK）在其管辖范围内的主导地位和加密资产市场（MiCA）监管的影响。

研究显示，2022年7月至6月间，中欧、北欧和西欧占全球加密货币交易量的17.6%，在同类指标中仅次于北美。

机构（传统机构和去中心化机构）通过创建多项针对不断增长的利基市场的web3计划，加大力度进军该地区的DeFi领域，资金流入价值超过1万亿美元。在CNWE中，DeFi数量占生态系统总价值的54%，各国的借贷应用、去中心化交易所和相关平台都在增长。

过去12个月，英国交易量达到了2521亿美元，在Chainalysis全球加密货币采用指数中排名第14位。

CNWE包括全球50个加密货币草根采用率最高的国家中的6个：英国（14）、西班牙（22）、法国（23）、德国（26）、意大利（37）和荷兰（39）。

数据调研公司 Chainalysis 昨日发布第八份加密货币地区调查，摘录自其 2023 加密货币世界地理报告。这次聚焦在技术发展领先世界的北美洲，指出当地机构正在退出市场、DeFi 使用率不增反减，甚至连美国都正在失去对境内稳定币流动的监管能力的现况。

(Chainalysis：印度跃居全球第二大加密市场！推动中、南亚加密采用的原因为？)

(Chainalysis：通膨压力正加速中南非洲地区采用加密货币的速度)

CoinVoice 最新获悉，11 月 22 日，毕马威加拿大宣布与区块链分析公司 Chainalysis 合作，旨在帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁。通过此次合作，毕马威将为客户提供高级的区块链监控、支持、治理和风险管理服务，协助企业遵守不断发展的加密货币法规并推进反洗钱合规计划。[原文链接]