Chainalysis 发布《2023 年加密货币地区报告》指出，北美地区目前仍是全球加密活动与交易最大、最活跃的地区。2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间北美地区链上收到的加密货币价值估计为 1.2 万亿美元，占同期全球交易活动的 24.4%。

此外，报告指出，由于美国市场面临的监管不确定性，自去年起，北美地区 DeFi 加密货币活动份额已大幅下降。报告称，随着北美地区从加密寒冬中复苏，监管将在其复苏中发挥重要作用。美国国会正在努力推进两项有前景的加密立法，知名监管机构也致力于安全地发展生态系统。

Foresight News 消息，据 The Block 报道，毕马威（KPMG）加拿大分公司与 Chainalysis 达成合作，旨在为加拿大的加密货币交易所、金融机构和政府机构提供解决方案，以帮助组织打击非法加密交易。其中毕马威加入 Chainalysis 的「解决方案提供商」计划，为加密交易所、金融机构、执法部门和政府机构提供「严格的监控、支持、治理和风险管理」。

作为该计划的一部分，毕马威专业人员将成为「Chainalysis 认证调查员」，旨在帮助他们协助客户检测和防止基于加密货币的非法活动，遵守不断发展的加密货币法规，并加强现有的反洗钱合规性。

Foresight News 消息，Tether 发文称，经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的 2.25 亿美元被盗 USDT，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球范围内进行「杀猪盘」诈骗。此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 称是其史上最大规模的 USDT 冻结。

据 Cointelegraph 报道，加密货币钱包Atomic Wallet在与主要加密交易所的联合努力下，冻结了价值200万美元的“可疑存款”。Atomic Wallet表示，区块链智能公司Chainalysis和Crystal协助钱包公司识别并遏制了这一威胁。

根据Chainalysis和Crystal的报告，Atomic Wallet表示，“威胁行为者”采用了复杂的方法将资金引入比特币区块链，包括桥接和混合器。报告称：“大部分资金最终进入了波场区块链和比特币网络。”报告特别提到，资金是通过Avalanche桥接，然后桥接到波场区块链的。

Atomic Wallet在声明中表示：“衷心感谢中心化加密货币交易所迅速冻结与报告交易相关的资产。他们的迅速反应和合作对于减轻一些用户遭受的事件影响至关重要。”

数据调研公司 Chainalysis 昨日发布第八份加密货币地区调查，摘录自其 2023 加密货币世界地理报告。这次聚焦在技术发展领先世界的北美洲，指出当地机构正在退出市场、DeFi 使用率不增反减，甚至连美国都正在失去对境内稳定币流动的监管能力的现况。

(Chainalysis：印度跃居全球第二大加密市场！推动中、南亚加密采用的原因为？)

(Chainalysis：通膨压力正加速中南非洲地区采用加密货币的速度)

【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】金色财经报道，在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。 Chainalysis表示，我们看到最近与以色列袭击有关的估计，其中似乎包括流向某些服务提供商的所有资金，这些服务提供商收到了一些与恐怖主义融资相关的资金。句话说，这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系的资金，在未经训练的人看来，价值8200万美元的加密货币可能是为恐怖融资筹集的，但更有可能的是，这些资金的一小部分是用于恐怖活动，而通过可疑服务提供商处理的大部分资金都是无关的。该公司估计，在其锁定的 8,200 万美元中，价值约45万美元的资金是从“与恐怖分子有关的钱包”转移的。

区块链分析公司Chainalysis最近在一场价值8000万美元的诉讼中取得胜利，前雇员Blake Ratliff对其提起的股票期权索赔被曼哈顿最高法院驳回。

Ratliff声称Chainalysis违反了修改其股票期权条款的口头协议，然而法院最终站在了公司一边。
违约索赔未获批准
Ratliff在Chainalysis工作不到一年，他声称该公司违反了口头协议，但主审法官Joel Cohen裁定Chainalysis胜诉。此案凸显了正式合同的重要性，依赖口头协议存在风险。Chainalysis由Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom律师事务所代理，辩称Ratliff的指控毫无根据，且缺乏时效性，因为这些指控是在他与公司关系结束近六年后提出的。此外，所谓的协议缺乏书面文件，也是合同纠纷的关键因素。
根据纽约州的反欺诈法规，某些合同必须以书面形式订立才能生效，而本案中所谓的口头协议并不符合这一要求，因此被认定为无效。
同时，Chainalysis公司还提出，由于Ratliff在任职期间居住于佛罗里达州，他应受到该州法律的约束，根据佛罗里达州的法律规定，口头合同的诉讼时效为四年，这与他可能认为适用的田纳西州的六年诉讼时效有所出入。
这意味着Ratliff的诉讼可能因超过佛罗里达州规定的时效期限而无法继续进行。
对裁决提出异议：即将提起上诉
Ratliff的代表律师Benjamin Joelson强烈反对法院判决，辩称Chainalysis曲解了雇佣协议，无视他索赔的实质。他认为“欺诈法”论点不适用于本案，因为股票期权可能在一年内授予。
尽管如此，法官Cohen的驳回意味着Chainalysis法律上的胜利。
然而，Joelson表示计划上诉，暗示这场法律战可能尚未结束。他在《纽约法律杂志》上表示，他们将继续追讨Ratliff的权利。
无论接下来发生什么，该案件的最新结果提醒雇主和雇员确保达成明确且有记录的协议，以避免类似的法律纠纷。#Chainalysis #员工索赔 #股票期权
结语：
随着曼哈顿最高法院对此案的裁决，Chainalysis与前员工Blake Ratliff之间的股票期权纠纷终于画上句号。法院的判决不仅彰显了书面合同的重要性，也提醒了所有商业实体和个人在进行法律行为时必须遵循的正式程序。此案凸显了地域法律差异对诉讼可能产生的影响，以及诉讼时效在法律争议中的关键作用。
Ratliff的案例成为了一个警示，提示所有雇员和雇主在协商雇佣条款时必须确保所有的协议都是明确、书面化且具有法律效力的。同时，对于法律从业者而言，此案例也是一个重要的参考，展示了如何利用法律细节为当事人争取利益。
尽管Ratliff的律师表示计划上诉，但目前的裁决已经为Chainalysis带来了阶段性的胜利。这场诉讼的最终结果，无疑将对类似情况下的法律实践产生深远的影响，为未来可能出现的类似争议提供了判例。对于加密货币和区块链行业而言，这场诉讼也是对行业内部法律意识和风险管理的一次深刻提醒。

据星球日报报道，Chainalysis 表示，在加密熊市期间，稳定币活动仍保持弹性，但大部分增长都发生在美国以外。

以巴冲突发生后，关于以加密货币资助恐怖份子的争论不断。包括币安和 Tether 都表示，己配合冻结多个帐户和地址，以切断哈玛斯加密金援。反加密出名的参议员 Elizabeth Warren 趁势推动《数位资产反洗钱法案》，要求拜登政府月底前有所回应！但链上分析公司 Chainalysis 有些看不下去了！对于某些夸大指标和有缺陷的分析，Chainalysis 特别撰文纠正一些误解。

(以色列下令冻结加密地址！扣押数百万美元资产，目标切断哈玛斯加密金援)

CoinVoice 最新获悉，11 月 22 日，毕马威加拿大宣布与区块链分析公司 Chainalysis 合作，旨在帮助企业应对数字资产领域日益增长的欺诈和犯罪活动威胁。通过此次合作，毕马威将为客户提供高级的区块链监控、支持、治理和风险管理服务，协助企业遵守不断发展的加密货币法规并推进反洗钱合规计划。[原文链接]

1.2023 Q3 Filecoin报告：Filecoin生态有了哪些最新进展

依赖中央数据存储有一个很大的缺点：难以系统化验证存储数据的完整性。Filecoin存储网络是Amazon S3的一个点对点版本。它是基于InterPlanetary文件系统(IPFS)创建的，IPFS是Filecoin网络的分布式数据存储和共享层。Filecoin定期验证数据存储，并使用基于供需的动态存储定价交易，而不是固定的定价结构。点击阅读

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Sam Bankman-Fried 被定罪后，FTX 报道的非法加密货币数量大幅上升。

根据 Chainalysis 将于 2 月份完整发布的一份报告的预先摘录，去年通过诈骗窃取的加密货币数量比 2022 年减少了近三分之一。据区块链分析公司称，非法收入总额下降了 54% 以上。
Chainalysis 表示，2023 年被盗加密货币占链上交易总额的 0.34%，总额为 242 亿美元，而 2022 年这一比例为 0.42%，即 396 亿美元。2023 年的总额包括发送到被公司认定为“非法”和资金被黑客窃取。

Chainalysis 指出，由于包括 87 亿美元的 FTX 债权人索赔，2022 年的金额要高得多。
该公司表示：“在去年的报告中，我们表示，在法律程序结束之前，我们将推迟将与 FTX 以及当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量纳入我们的非法总额中。”
11 月 2 日，由 9 名女性和 3 名男性组成的陪审团裁定 FTX 创始人Sam Bankman-Fried犯有七项欺诈和共谋指控，Chainalysis 因而将 FTX 纳入其中。
8 月份，Optimism Network 上的一个信贷市场遭到黑客攻击，网络犯罪分子盗走了 4,323.6 ETH（当时约合700 万美元）。10 月份，加拿大当局表示，公民在涉及加密货币的诈骗中损失了超过2250 万美元。
11 月，美国司法部指控 Zhong Shi Gao、Naifeng Xu 和 Fei Jiang 洗钱超过1000 万美元。如果罪名成立，三人将面临 30 年联邦监狱监禁。同月，Chainalysis 报告称，Tether与司法部合作冻结了与人口贩运有关的2.25 亿美元USDT。
Chainalysis 还强调，虽然比特币仍然是排名第一的加密货币，但它不再是诈骗者中的第一名，而是转向了稳定币。
Chainalysis表示：“到 2021 年，比特币一直是网络犯罪分子首选的加密货币，这可能是由于其高流动性。” 该公司表示：“但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。”并补充说，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的基于加密货币的犯罪。
Chainalysis 表示，虽然被盗的加密货币数量有所下降，但包括勒索软件和暗网市场活动在内的犯罪活动的收入与上一年相比显着增加。
马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）长期批评加密货币，她呼吁联邦监管机构采取更多措施打击使用数字货币的非法活动。去年 12 月，沃伦表示，加密货币游说者正在“破坏”阻止加密货币资助恐怖主义的斗争。
“我写的这篇文章是关于一份令人不安的新报告，该报告称，你们的协会和其他加密货币利益集团正在‘展示一种不那么秘密的武器：一支由前国防、国家安全和执法官员组成的小军队’，代表你们破坏两党在加密货币领域的努力。国会和拜登政府解决加密货币在资助哈马斯和其他恐怖组织方面的作用，”沃伦在给区块链协会的一封信中写道。
周二，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)报告称，东亚和东南亚利用在线赌场的洗钱活动有所增加。
近年来，东南亚的跨国有组织犯罪发展迅速。这种变化首先也是最深刻的标志是合成毒品和其他商品跨境贩运的增长，但情况已经发生了变化，”东南亚和太平洋区域代表Jeremy Douglas 在联合国报告中表示。“主要跨国有组织犯罪集团已经采用了加密技术并彻底改变了该地区的犯罪环境。” #Chainalysis #加密货币犯罪