该项目尚未承认与所指控的事件有任何牵连。

Definalist 分析师怀疑，一名公司代表可能出售了 200 万个 Manta (MANTA) 代币，可能会产生 50-100 倍的利润。
调查显示，Bithumb 上的一个钱包收到了 200 万个 MANTA 的初始供应量，占该交易所代币总流通量的 75% 以上。

随着代币的涌入， Bithumb 上MANTA/KRW 货币对的价格迅速飙升，达到 250 美元。在最初的交易时间内，加密货币的估值在 2.3 美元至 2.5 美元之间，这表明潜在利润率约为 100 倍。

Bithumb 交易所的 MANTA/KRW 价格大幅上涨。来源：TradingView
随后，资金被转移到以太坊（ETH），Definalist 研究人员确定了代币发送的地址。相关钱包收到了 2,094.7 ETH，这笔转账可以在交易所的以太坊流出中观察到。
Definalist 声称该钱包与 MANTA 的一名韩国业务开发员工有关，该员工最初在帖子中被称为 BD。后来，有网友认出她是Su。

Manta（MANTA）对指控的回应
项目代表强烈否认其员工参与洗钱活动。他们声称，异常的价格波动与 1 月 18 日的 DDoS 攻击有关。

项目联合创始人 Kenny Lee在 X 上回应了这个问题，他透露该网络遭受了 1.35 亿个旨在阻碍区块链功能的虚假请求。Lee向社区保证，客户资金仍然安全，团队成功解决了该问题。
事件发生后，加密社区的一些人士，包括来自 Ash Crypto（912,000 订阅者）和 Lady of Crypto（486,000 订阅者）社区的名人博主，表达了对 Manta 项目及其团队的支持。

Manta币于1月18日正式开始在各大交易所交易，包括Binance、Bithumb、Bybit、Kucoin和Gate.io等主流平台。#Manta #Bithumb

最近，韩国检察官要求判处韩国第二大加密货币交易所Bithumb 前董事会主席李政勋 (Lee Jung-hoon) 八年监禁。 
对李政勋的指控涉及违反与特定经济犯罪（特别是欺诈）相关的法律法规。检方称，李通过向BK集团董事长金秉根虚假承诺共同管理和上市援助，欺骗了BXA（Bithumb的原生货币）。
Bithumb丑闻加深
检方称，李的行为造成了约 1100 亿韩元（约合 8500 万美元）的损失。他们认为，据称李计划将 Bithumb 的控制权转移给外国公司，以从该交易所的加密货币中受益，同时逃避金融监管。 
检方进一步声称，李拥有严重的信息失衡，并“故意”将各种风险转嫁给共同收购者。
庭审中，检方强调李明知道BXA币上市的困难，但没有告知受害人。他们认为，李故意省略了有关挑战的 细节，并在合同谈判期间提供了误导性信息。
但辩方辩称，受害人的陈述存在不一致之处，并指出受害人最初提议收购 Bithumb。
辩方还对检方关于 BK 集团董事长 Kim 总统不知道 BXA 币上市进展的说法提出异议。他们认为，Kim总统在 2019 年 1 月与证人交换了信息，表明他了解列名过程。
李政勋的最后恳求
李在最后声明中对这种情况表示遗憾，并表示他相信金总统会很好地领导公司并帮助其发展。他声称自己作为卖家是善意的，并要求延期履行义务 ，却意外遭到起诉。
李政勋的审判将继续进行，上诉定于明年 1 月 18 日进行。 
此案是涉及 Bithumb 高管的多起丑闻之一。值得注意的是，Bithumb 的所有者 Kang Jong-hyun 最近也因贪污和操纵股票的指控而被捕。 
韩国当局一直在打击与加密货币相关的犯罪行为，旨在维护行业内的诚信和安全。
日线图上过去 24 小时内加密货币总市值的回调。
资料来源：TradingView.com 上的 TOTAL
目前加密货币市场总市值为1.342万亿美元，过去24小时变化-2.24%。但与一年前的市值相比，涨幅高达64.81%，显示出该行业的长期上升趋势。
CoinGecko数据显示，比特币（BTC）仍然是市场的主导力量，市值为 7090 亿美元，占总市值的 49.59% 。 #Bithumb  #监禁

韩国第二大加密货币交易所Bithumb与市场第一的Upbit展开了激烈的竞争。
韩国的加密货币格局最长由 Upbit 主导。然而，随着 Bithumb 势头强劲，逐渐夺取 Upbit 的市场主导地位，似乎正在发生转变。
随着韩国加密货币交易活动的加剧，特别是比特币交易的激增，这一最新进展浮出水面。
Bithumb 的市场份额达到峰值 72%
韩国的加密货币交易活动显着增加，特别是考虑到更广泛的市场反弹。该国顶级交易所 Upbit 和 Bithumb 的交易量均在 2024 年 1 月的第一周达到峰值。这些交易所之间一直处于激烈的竞争之中。
Kaiko 最近的调查结果表明，与主要竞争对手 Upbit 相比，Bithumb 在 2 月初短暂达到了 72% 的历史最高市场份额。

一月份，Bithumb成为该国加密货币交易的领导者，其比特币交易量接近 30 亿美元，而 Upbit 的交易量保持在 10 亿美元以下。Bithumb 加强国内市场影响力的战略包括成为韩国第一家取消所有支持的数字资产交易费用的主要交易所。
尽管此举短暂提升了 Bithumb 的市场份额，但这并不是一个持续的优势，因为 Upbit 的交易量此后不久就恢复了。
Bithumb 目前正准备于 2025 年下半年进入韩国科斯达克市场，相当于美国纳斯达克市场。此举将使其成为第一家在韩国科斯达克上市的数字资产公司股市。据报道，该交易所已邀请三星证券作为该过程的潜在承销商。
Bithumb 扩张受挫
尽管有所增长，Bithumb 也经历了相当多的动荡。
由于已披露的原因，该加密货币交易所未能与当地主要银行 KB Kookmin Bank 达成建立实名账户的协议。 Bithumb 韩国计划与 KB Kookmin Bank 建立新的合作伙伴关系，以扩大其用户基础，因为其与 NH NongHyup Bank 的现有合同将于 3 月 24 日到期。
根据《特定金融交易信息报告和使用法》，韩国的虚拟资产交易所必须使用实名账户通过商业银行进行涉及韩元的交易。不遵守这一要求可能会阻碍 Bithumb 吸引更多交易者的努力。#Bithumb  #韩国