2016 年臭名昭著的 Bitfinex 比特币抢劫案中的两名网络犯罪分子已与检方达成和解。被告希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 被指控洗钱从 Bitfinex 非法获得的近 120,000 枚比特币。

令人震惊的 Bitfinex 黑客事件曝光及后果

据上周五的法庭记录显示，摩根和利希滕斯坦这对已婚夫妇据报道已同意认罪协议。随后，认罪听证会定于 8 月 3 日举行，这标志着加密货币交易平台首次遭到黑客攻击已近六年。

当数字盗窃案首次策划时，被盗比特币的价值估计为 7200 万美元。时至今日，比特币价值不断膨胀，被盗资产的价值已达到惊人的 36 亿美元。

具有里程碑意义的缉获行动和现状

经过深入调查，最终这对夫妇于去年被捕，大部分被盗比特币已被追回。值得注意的是，Chainaanalysis 周五的一份报告证实，已回收的比特币总数为 108,068 个。这些追回的资产由美国司法部 (DoJ) 控制，但法庭诉讼后这些资金的命运仍不确定。

在扣押了大部分被盗比特币后，Bitfinex宣布决心维护这些资产的所有权。如果加密货币交易所成功，它计划利用 80% 的回收资金来回购和销毁 LEO 代币。这一发展可能会推高代币的市场价格。

Bitfinex 用户追求正义

摩根和利希滕斯坦的被捕以及资产被扣押是解决 Bitfinex 黑客案件的重要里程碑。此次成功归功于美国多个执法机构的合作调查。

追踪被盗比特币的轨迹：

链上分析的混合。

与多家加密货币交易所广泛合作。

深入的现实世界调查。

根据对这对夫妇的刑事指控，他们据称采用了高度复杂的策略来洗钱非法收益。这包括整合虚假身份、利用众多交易所和数千个比特币钱包等策略。此外，他们还利用了跨链加密货币交换、加密货币混合器和暗网市场参与。

捕获：技术与传统调查的结合

虽然这种策略在洗钱的阴暗世界中似乎是一种常态，但对这些网络犯罪分子的追捕可以比作一场高风险的猫鼠游戏，并演变成一场技术军备竞赛。尽管像Tornado Cash这样的加密货币混合器因其在洗钱方面的作用而受到当局的批评，但隐私倡导者仍然捍卫了它们的合法性。

然而，导致这对夫妇破产的并不是加密货币洗钱的高科技方面，而是现实世界中看似无害的事件。据 Chainaanalysis 称，兑换沃尔玛礼品卡为破案提供了关键线索。调查人员将注意力集中在用比特币购买的礼品卡上，这些礼品卡可以追溯到 Bitfinex 抢劫案，其中一张礼品卡是通过与希瑟·摩根 (Heather Morgan) 关联的 iPhone 应用程序兑换的。

从那时起，特工获得了对利希滕斯坦和摩根的住所及其云存储帐户的搜查令。在访问 Lichtenstein 控制的账户后，他们发现了一个数字钱包的私钥，其中一个钱包直接收到了来自 Bitfinex 黑客攻击的资金。这一重大发现成为了谜题的关键部分，使这对夫妇成为执法机构的瞄准目标。

#Bitfinex #荣耀时刻

本文简要：
•加密社区对 XRP 供应转移进行投机，引发对市场影响和流动性控制的担忧。
•Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 驳斥了攻击谣言，并向追随者保证了交易所的安全措施。
•投资者担心单一钱包持有加密资产供应的很大一部分，因为这表明集中化。

X 上的一篇现已删除的帖子引发了加密货币社区的广泛猜测，表明 XRP 总供应量的大约一半正在通过单笔交易转移到单独的交易所，但情况似乎并不完全像最初想象的那样。
知名加密货币评论员「满街之狼」提出担忧，主要是因为该交易看似源自单一钱包。这种情况对任何资产都构成风险，因为一个人对资产的流动性拥有重大控制权可能会出现潜在问题。
Bitfinex 首席技术官澄清了 XRP 谣言
Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 在 X（前身为 Twitter）上向他的 217,100 名粉丝确认，加密货币交易所遭到了攻击。
“有人试图通过“部分支付漏洞”攻击 Bitfinex。由于 Bitfinex 正确处理了“delivered_amount”数据字段，攻击失败。”
网上流传大量报道称，一个钱包在单笔交易中将一笔巨额交易（几乎占 XRP 全部供应量的 50%）发送到了交易所，促使他这样做。
它最初是由鲸鱼警报发现的。「满街之狼」告诉他的 932,500 名追随者，“这不可能是真的。”
“XRP 的流通量约为 540 亿美元。这一笔交易中几乎一半是来自同一个钱包。”
当单一钱包占据大部分供应时，持有加密资产的投资者会感到担忧。这是因为它赋予持有人对整个市场的重要权力和控制权。
持有者立即出售所有这些资产的潜在后果可能会对 XRP 的价格产生重大影响。
截至本文发布时，XRP 的价格为 0.59 美元。

关于 XRP ETF 正在酝酿中的传言
这是加密货币社区的一个重大担忧。这是因为有人猜测 XRP 交易所交易基金 (ETF) 是否有可能获得批准。美国 SEC 上周决定批准 11 只现货比特币 ETF。
1 月 8 日，据报道称，预计Fidelity 可能会在 2024 年 4 月之前推出 ETF 产品。此外，该产品可能会在 2024 年底之前获得批准。
然而，这并不是 XRP 第一次受到虚假消息的影响。
去年，贝莱德 (BlackRock) 提交虚假 XRP ETF 的消息使 该资产的价格飙升了 10%。#Bitfinex  #XRP

希瑟·摩根 (Heather Morgan) 和伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 于 2022 年被捕后首次引起关注。

据路透社7 月 21 日报道，一对因 2016 年加密货币交易所 Bitfinex 黑客攻击而被指控洗钱的夫妇已达成认罪协议。

据报道，高级法官 Colleen Kollar-Kotelly 已命令检察官在 7 月 27 日之前提交被告 Heather Morgan 和 Ilya Lichtenstein 的认罪协议副本，认罪听证会将于 8 月 3 日在华盛顿法院举行。

路透社的信息基于当前的法庭文件。尽管没有指明相关文件的具体名称，但7 月 20 日提交的文件摘要表明，两名个人的治安法官案件已结案，等待最后期限、动议和排除。

摩根和利希滕斯坦于 2022 年 2 月被捕，被指控通过六年前对Bitfinex 的黑客攻击洗钱约 100,000 BTC。

案情继续发展

此前消息，这对夫妇涉嫌洗钱 119,756比特币 (BTC)。被盗资金在被扣押时价值接近 36 亿美元，而在 2022 年 2 月该事件曝光时，这些资金的价值为 45 亿美元。按当前市场价格计算，上述金额再次价值 36 亿美元。

检察官指控这对夫妇共谋洗钱和共谋诈骗美国。这些指控最高可能分别判处 20 年监禁和 5 年监禁。

路透社在当前报告中表示，检察官现在的目标是迫使摩根和利希滕斯坦没收基于各种加密货币当前现货价格的价值约 30 亿美元的资产。顺便说一句，所要求的资产不仅包括加密货币，还包括加州“执法部门挖掘和回收”的金币。

摩根和利希滕斯坦保持着公众形象。摩根以“Razzlekhan”的化名从事在线说唱事业。利希滕斯坦是一名连续创业者，同时也是一名业余魔术师，经营着一个 YouTube 频道。

这对夫妇不寻常的个人生活和涉嫌引人注目的犯罪行为促使 Netflix 宣布推出一部以这两个人为主题的剧集。该系列尚未发布。

#Bitfinex #荣耀时刻

简要概述：
• Paolo Ardoino 否认 Bitfinex 遭受黑客攻击，理由是数据不匹配。
•在声称来自 Bitfinex 用户的 22,500 封电子邮件中，只有 5,000 封与 Bitfinex 账户相匹配。
• 加密货币交易所继续进行强有力的安全审查。

Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 自信地驳斥了有关加密货币交易所存在安全漏洞的指控。
Ardoino做出澄清之前，有传言称数据库可能泄露，据称涉及Bitfinex用户的 22,500 条电子邮件和密码记录。
Bitfinex 首席技术官 Paolo Ardoino 否认黑客攻击传闻
根据 Ardoino 的说法，所谓的黑客提供的证据与 Bitfinex 的数据管理实践不一致。他强调了数据中存在的重大差异，并因此指出，只有大约 5,000 封电子邮件与 Bitfinex 用户账户匹配。
他表示，这是一个明确的指示，如果这些记录来自 Bitfinex，那么就应该完全匹配。
Ardoino 说：“我们不存储明文密码，也不以明文形式存储 2FA（双因素认证）密钥。而在 22,500 封电子邮件中，只有 5,000 封与 Bitfinex 用户匹配。如果这是我们数据库的一部分，我们期望匹配率达到 100%。”
在面对黑客的声称时，Bitfinex 的首席技术官 Paolo Ardoino 对其合法性提出了质疑。他指出，黑客并没有通过直接的方式与 Bitfinex 联系，而是选择在 4 月 25 日公开了他们的声称，并设定了一个为期七天的回应期限，但 Bitfinex 直到最后期限的前一天才得知这一情况。
Ardoino 进一步解释说，如果黑客真的掌握了实质性的信息，他们本可以通过 Bitfinex 的漏洞赏金计划、客户支持票据、电子邮件或 Twitter 等官方渠道来联系公司，甚至可能要求赎金。
安全专家很快就加入了讨论，他们在没有充分证据的情况下对这次所谓的违规行为进行了炒作。例如，Shinoji Research 声称有 2.5 太字节的客户数据被泄露，但 Bitfinex 的初步调查结果却显示，所提及的数据库很可能是多个不同加密货币违规事件信息的集合体。
Ardoino 还提到，用户在不同网站重复使用相同的电子邮件和密码组合是一种常见现象，这可能是为何在黑客声称泄露的数据中会出现与 Bitfinex 用户账户相匹配的电子邮件地址的原因之一。
尽管 Bitfinex 认为这可能仅仅是，不确定和怀疑（FUD）制造的一场恐慌，但公司仍在持续进行彻底的审查和系统分析。Ardoino 向用户和利益相关者保证，Bitfinex 将继续审查所有相关信息，确保没有遗漏任何细节。#Bitfinex #黑客攻击