诈骗策略
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💥00后大学生发土狗币诈骗5万USDT被判4年半，罚款3万元！😱
案件背景：
涉案人员：杨启超，浙江某高校即将毕业的大四学生。
涉案行为：在BNBChain上发行了名为BFF的虚拟代币（俗称“土狗币”），涉嫌通过撤回代币流动性实施诈骗。
诈骗过程：
1. 添加流动性：杨启超添加30万枚USDT及63万枚BFF的流动性。
2. 兑换操作：罗某在同一秒内花费5万USDT兑换了85316.72枚BFF。
3. 撤回流动性：在短短24秒后，杨启超撤回了BFF的流动性，导致罗某尝试用81043枚BFF兑换时，仅获得了21.6枚USDT的回报。
法律后果：
1. 报案：罗某报案称其投资虚拟币被骗人民币30余万元（按5万USDT折算）。
2. 抓捕：警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于2022年11月在浙江杭州将杨启超抓获。
3. 判决：河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。
辩护与争议
- 辩护：杨启超的辩护律师在二审中为其作无罪辩护，指出虚拟币具有唯一合约地址，不存在“假币”，且双方均为资深玩家，应知晓炒币风险。
- 判决：法院一审已经认定杨启超的行为构成诈骗罪，并依法进行了判决。
案件意义：
此案为国内首例因虚拟币撤回流动性而被诉至法院的刑事案件，引发了公众对于虚拟币交易风险及法律监管的关注。提醒广大投资者在参与虚拟币交易时，应提高风险意识，谨慎投资，避免遭受不必要的损失。
⚖️ 无知者无畏，但无知者有罪...千万别以身试法！保持理智，守法而行！
#诈骗策略 #法律红线 #大学生的韭菜记录 #投资风险 #保持理智
案件背景：
涉案人员：杨启超，浙江某高校即将毕业的大四学生。
涉案行为：在BNBChain上发行了名为BFF的虚拟代币（俗称“土狗币”），涉嫌通过撤回代币流动性实施诈骗。
诈骗过程：
1. 添加流动性：杨启超添加30万枚USDT及63万枚BFF的流动性。
2. 兑换操作：罗某在同一秒内花费5万USDT兑换了85316.72枚BFF。
3. 撤回流动性：在短短24秒后，杨启超撤回了BFF的流动性，导致罗某尝试用81043枚BFF兑换时，仅获得了21.6枚USDT的回报。
法律后果：
1. 报案：罗某报案称其投资虚拟币被骗人民币30余万元（按5万USDT折算）。
2. 抓捕：警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于2022年11月在浙江杭州将杨启超抓获。
3. 判决：河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。
辩护与争议
- 辩护：杨启超的辩护律师在二审中为其作无罪辩护，指出虚拟币具有唯一合约地址，不存在“假币”，且双方均为资深玩家，应知晓炒币风险。
- 判决：法院一审已经认定杨启超的行为构成诈骗罪，并依法进行了判决。
案件意义：
此案为国内首例因虚拟币撤回流动性而被诉至法院的刑事案件，引发了公众对于虚拟币交易风险及法律监管的关注。提醒广大投资者在参与虚拟币交易时，应提高风险意识，谨慎投资，避免遭受不必要的损失。
⚖️ 无知者无畏，但无知者有罪...千万别以身试法！保持理智，守法而行！
#诈骗策略 #法律红线 #大学生的韭菜记录 #投资风险 #保持理智
网络诈骗者在地址投毒攻击中 改进诈骗策略与方法
诈骗者通过发送真实的 ETH 或虚假的 USDT 代币来使用地址投毒策略来欺骗毫无戒心的个人。
诈骗者将他们的策略提升到了一个新的水平，现在正在使用真实的资金来应对中毒攻击。
最近，Cyvers Alerts（一个致力于提高人们对在线威胁认识的平台）在 X 上发布的帖子曝光了一起受害者损失近 5 万美元的事件。
以真实 ETH 为目标的加密货币用户
最初的帖子警告了针对加密用户的新网络钓鱼骗局，并指出：“谨防针对#crypto 用户的新网络钓鱼骗局！诈骗者现在正在发送真实的 ETH 来欺骗你。”
进一步强调，这些不良行为者依赖于用户错误地复制诈骗地址，这种策略类似于地址中毒。这些欺诈者还可能发送伪造的 Tether (USDT) 代币，诱骗用户将资金发送到错误的地址，从而成为骗局的牺牲品。
在后续帖子中，Cyvers Alerts 指出了此类诈骗事件。受害者在一次看似测试的交易中收到了微不足道的以太币后，就成了受害者。
他们不知道的是，诈骗者已将他们的虚假地址放入受害者的交易历史记录中。随后，受害者复制了诈骗者的地址，发送了17个ETH，价值4.76万美元，造成重大经济损失。
用户损失100万USDT
另一位名叫 Catakor 的 X 用户强调了最近发生的类似事件，一名用户损失了 100 万 USDT。他们通过一个帖子讲述了用户如何从 Kraken 账户收到 100 万美元，并进行“测试存款”以确认资金转到正确的账户。
然而，诈骗者伪造了 USDT 从用户钱包转移到与 Kraken 账户关联的地址非常相似的地址。然后，用户在不知不觉中复制了最后“发送”的交易，导致他们损失高达 100 万 USDT。随后，诈骗者迅速将偷来的 USDT 转换为 ETH，并将其转移到另一个钱包中，并存放在该钱包中。
地址中毒是一种针对加密货币交易中复制和粘贴钱包地址的常见做法的骗局。诈骗者使用“虚荣”地址生成器创建一个与受害者非常相似的地址生成器，并从该虚假账户发送一笔价值微不足道的交易。如果受害者不小心粘贴了诈骗者的地址，他们最终会将资金发送给诈骗者而不是预期的收款人。#网络诈骗 #诈骗策略
诈骗者将他们的策略提升到了一个新的水平，现在正在使用真实的资金来应对中毒攻击。
最近，Cyvers Alerts（一个致力于提高人们对在线威胁认识的平台）在 X 上发布的帖子曝光了一起受害者损失近 5 万美元的事件。
以真实 ETH 为目标的加密货币用户
最初的帖子警告了针对加密用户的新网络钓鱼骗局，并指出：“谨防针对#crypto 用户的新网络钓鱼骗局！诈骗者现在正在发送真实的 ETH 来欺骗你。”
进一步强调，这些不良行为者依赖于用户错误地复制诈骗地址，这种策略类似于地址中毒。这些欺诈者还可能发送伪造的 Tether (USDT) 代币，诱骗用户将资金发送到错误的地址，从而成为骗局的牺牲品。
在后续帖子中，Cyvers Alerts 指出了此类诈骗事件。受害者在一次看似测试的交易中收到了微不足道的以太币后，就成了受害者。
他们不知道的是，诈骗者已将他们的虚假地址放入受害者的交易历史记录中。随后，受害者复制了诈骗者的地址，发送了17个ETH，价值4.76万美元，造成重大经济损失。
用户损失100万USDT
另一位名叫 Catakor 的 X 用户强调了最近发生的类似事件，一名用户损失了 100 万 USDT。他们通过一个帖子讲述了用户如何从 Kraken 账户收到 100 万美元，并进行“测试存款”以确认资金转到正确的账户。
然而，诈骗者伪造了 USDT 从用户钱包转移到与 Kraken 账户关联的地址非常相似的地址。然后，用户在不知不觉中复制了最后“发送”的交易，导致他们损失高达 100 万 USDT。随后，诈骗者迅速将偷来的 USDT 转换为 ETH，并将其转移到另一个钱包中，并存放在该钱包中。
地址中毒是一种针对加密货币交易中复制和粘贴钱包地址的常见做法的骗局。诈骗者使用“虚荣”地址生成器创建一个与受害者非常相似的地址生成器，并从该虚假账户发送一笔价值微不足道的交易。如果受害者不小心粘贴了诈骗者的地址，他们最终会将资金发送给诈骗者而不是预期的收款人。#网络诈骗 #诈骗策略
