英国金融
2,793 次浏览
2 个内容
热门
最新内容
FCA 严厉打击非法加密货币交易，涉案金额达12亿美元
金融行为监管局（FCA）与伦敦警察厅联手采取行动，逮捕并审问了两名涉嫌经营大规模非法加密货币业务的个人。
这两名嫌疑人年龄分别为38岁和44岁，他们涉嫌的非法交易额高达10亿英镑（约合12亿美元）。经过审讯，两名嫌疑人已获得保释，目前调查仍在进行中。
逮捕涉嫌非法交易的加密货币嫌疑人
英国金融行为监管局（FCA）近期对一家涉嫌非法的加密货币业务采取了执法行动。据FCA透露，该业务涉及的加密资产流动量巨大，据信超过10亿英镑的未注册加密资产通过此渠道进行买卖。两名涉案嫌疑人，年龄分别为38岁和44岁，在FCA的讯问后已被保释。
在执行逮捕和搜查过程中，伦敦大都会警察局对嫌疑人住所进行了搜查，并没收了与该非法业务相关的大量数字设备。这项行动得益于最近授予警方的新权力，即在欺诈调查中有权扣押和冻结涉案的加密资产。
FCA执法和市场监督执行董事Therese Chambers明确表示，FCA致力于阻止非法加密活动进入英国金融系统。她强调：“FCA在拦截非法资金流入英国金融体系中扮演着关键角色。此次逮捕行动显示了我们的决心，我们将不遗余力地防止加密货币公司在英国非法经营。”
尽管FCA之前因执法行动不够迅速而受到批评，但自2021年1月起，该机构已经开始要求所有涉及加密资产的业务进行注册，以确保遵守英国的洗钱法规，并打击金融犯罪，包括恐怖主义融资和非法资金转移。
自注册要求实施以来，已有超过300家企业申请注册提供加密货币相关服务，但到目前为止，只有大约44家公司成功完成了注册过程。这一数据反映了FCA在加强监管和提高行业合规性方面的努力，同时也揭示了加密货币企业在满足监管要求方面的挑战。
注册要求及合规决心
英国金融行为监管局（FCA）已明确指出，所有提供特定加密资产服务的企业都必须依据反洗钱法规（MLR）在FCA进行注册，并严格遵循既定的规则和法规。FCA拥有根据MLR授权发布指令和对加密业务施加限制的权力，这体现了其对加密货币市场的监管决心和能力。
FCA定期向英国公民发布与加密资产相关的风险警告，提高公众对非法或不规范加密货币操作的认识。此外，FCA还维护着一份疑似未注册企业的名单，以帮助投资者和消费者避免与这些企业进行交易，从而保护自己不受欺诈和非法活动的侵害。
对于目前仍在进行中的调查，FCA表示目前不会对外发表评论。该机构将保留意见，直到调查有了明确的结果。FCA承诺，一旦有了进一步的信息和进展，将在适当的时机向公众提供更新。#FCA #加密货币交易 #英国金融 #犯罪
结语
英国金融行为监管局（FCA）的此次执法行动突显了其在加密货币领域强化监管和打击非法金融活动的坚定决心。通过与伦敦警察厅的紧密合作，FCA展示了其在追踪、逮捕和起诉涉嫌非法加密货币交易的个人方面的能力。这些行动不仅保护了消费者和市场的完整性，也向所有加密货币业务发出了一个明确的信号：遵守法规、维护法律是企业运营的前提。
尽管FCA在执行监管措施上面临挑战，但它通过实施注册要求和加强执法力度，已经取得了积极的进展。随着对非法活动的持续打击和对合规企业的教育，FCA正努力为英国的金融市场营造一个更加安全和透明的环境。随着调查的深入，FCA将继续采取必要措施，确保金融市场的健康和稳定，同时保护投资者的利益不受侵害。
这两名嫌疑人年龄分别为38岁和44岁，他们涉嫌的非法交易额高达10亿英镑（约合12亿美元）。经过审讯，两名嫌疑人已获得保释，目前调查仍在进行中。
逮捕涉嫌非法交易的加密货币嫌疑人
英国金融行为监管局（FCA）近期对一家涉嫌非法的加密货币业务采取了执法行动。据FCA透露，该业务涉及的加密资产流动量巨大，据信超过10亿英镑的未注册加密资产通过此渠道进行买卖。两名涉案嫌疑人，年龄分别为38岁和44岁，在FCA的讯问后已被保释。
在执行逮捕和搜查过程中，伦敦大都会警察局对嫌疑人住所进行了搜查，并没收了与该非法业务相关的大量数字设备。这项行动得益于最近授予警方的新权力，即在欺诈调查中有权扣押和冻结涉案的加密资产。
FCA执法和市场监督执行董事Therese Chambers明确表示，FCA致力于阻止非法加密活动进入英国金融系统。她强调：“FCA在拦截非法资金流入英国金融体系中扮演着关键角色。此次逮捕行动显示了我们的决心，我们将不遗余力地防止加密货币公司在英国非法经营。”
尽管FCA之前因执法行动不够迅速而受到批评，但自2021年1月起，该机构已经开始要求所有涉及加密资产的业务进行注册，以确保遵守英国的洗钱法规，并打击金融犯罪，包括恐怖主义融资和非法资金转移。
自注册要求实施以来，已有超过300家企业申请注册提供加密货币相关服务，但到目前为止，只有大约44家公司成功完成了注册过程。这一数据反映了FCA在加强监管和提高行业合规性方面的努力，同时也揭示了加密货币企业在满足监管要求方面的挑战。
注册要求及合规决心
英国金融行为监管局（FCA）已明确指出，所有提供特定加密资产服务的企业都必须依据反洗钱法规（MLR）在FCA进行注册，并严格遵循既定的规则和法规。FCA拥有根据MLR授权发布指令和对加密业务施加限制的权力，这体现了其对加密货币市场的监管决心和能力。
FCA定期向英国公民发布与加密资产相关的风险警告，提高公众对非法或不规范加密货币操作的认识。此外，FCA还维护着一份疑似未注册企业的名单，以帮助投资者和消费者避免与这些企业进行交易，从而保护自己不受欺诈和非法活动的侵害。
对于目前仍在进行中的调查，FCA表示目前不会对外发表评论。该机构将保留意见，直到调查有了明确的结果。FCA承诺，一旦有了进一步的信息和进展，将在适当的时机向公众提供更新。#FCA #加密货币交易 #英国金融 #犯罪
结语
英国金融行为监管局（FCA）的此次执法行动突显了其在加密货币领域强化监管和打击非法金融活动的坚定决心。通过与伦敦警察厅的紧密合作，FCA展示了其在追踪、逮捕和起诉涉嫌非法加密货币交易的个人方面的能力。这些行动不仅保护了消费者和市场的完整性，也向所有加密货币业务发出了一个明确的信号：遵守法规、维护法律是企业运营的前提。
尽管FCA在执行监管措施上面临挑战，但它通过实施注册要求和加强执法力度，已经取得了积极的进展。随着对非法活动的持续打击和对合规企业的教育，FCA正努力为英国的金融市场营造一个更加安全和透明的环境。随着调查的深入，FCA将继续采取必要措施，确保金融市场的健康和稳定，同时保护投资者的利益不受侵害。
FCA 声称英国加密货币广告违规行为猖獗
英国推出了新的法规来监管加密货币广告。这些指导方针通过其金融监管机构金融行为监管局（FCA）采取了严厉的立场。FCA 一直保持警惕，强调这些公司缺乏充分的风险披露。
加密货币广告违规概况
正如公告中所披露的，FCA强调了对 10 月 8 日制定的新促销准则的持续无视。公司似乎描绘了加密交易的安全性、安全性和简单性的美好前景，同时回避了相关风险。
这些警报的频率凸显了 FCA 已做好维护新监管框架的准备。
故事并没有以承诺加密投资带来丰厚回报的非法计划结束。审查也延伸到看似合法的企业。例如，10 月 10 日，FCA 对 Binance 合作的 Rebuildingsociety 公司实施了限制，以使其营销策略与 FCA 的指导方针保持一致。这一行动阻止了币安平台上新的英国用户的加入。
FCA 的信息很明确。支持加密资产促销的授权公司必须勤勉地履行其监管义务。承诺对违规行为采取果断行动，这表明了净化加密货币广告空间的坚定决心。
共同努力遏制不当行为
FCA 并不是孤立运作的。这项集体努力旨在为潜在投资者创建一个更安全的生态系统。
在新的监管框架下，只有 FCA 授权或监管的实体才能认可或推广与加密货币相关的广告。该规则适用于所有商业实体，无论其运营基础如何。此外，加密广告工作必须采用突出的风险警告，而不会吸引观众投资加密资产。英国已经对典型的促销策略做出了坚定的立场，例如推荐奖金和国外市场的模因。
Transak 合规主管 James Young 承认企业在遵守 FCA 指导方针方面面临着荆棘之路。然而，他乐观地指出，此类监管障碍将极大地加强消费者保护，可能会呈指数级推动加密货币的采用。总体目标仍然明确：在促进加密货币创新和确保消费者安全之间建立和谐的平衡。#加密广告 #英国金融
加密货币广告违规概况
正如公告中所披露的，FCA强调了对 10 月 8 日制定的新促销准则的持续无视。公司似乎描绘了加密交易的安全性、安全性和简单性的美好前景，同时回避了相关风险。
这些警报的频率凸显了 FCA 已做好维护新监管框架的准备。
故事并没有以承诺加密投资带来丰厚回报的非法计划结束。审查也延伸到看似合法的企业。例如，10 月 10 日，FCA 对 Binance 合作的 Rebuildingsociety 公司实施了限制，以使其营销策略与 FCA 的指导方针保持一致。这一行动阻止了币安平台上新的英国用户的加入。
FCA 的信息很明确。支持加密资产促销的授权公司必须勤勉地履行其监管义务。承诺对违规行为采取果断行动，这表明了净化加密货币广告空间的坚定决心。
共同努力遏制不当行为
FCA 并不是孤立运作的。这项集体努力旨在为潜在投资者创建一个更安全的生态系统。
在新的监管框架下，只有 FCA 授权或监管的实体才能认可或推广与加密货币相关的广告。该规则适用于所有商业实体，无论其运营基础如何。此外，加密广告工作必须采用突出的风险警告，而不会吸引观众投资加密资产。英国已经对典型的促销策略做出了坚定的立场，例如推荐奖金和国外市场的模因。
Transak 合规主管 James Young 承认企业在遵守 FCA 指导方针方面面临着荆棘之路。然而，他乐观地指出，此类监管障碍将极大地加强消费者保护，可能会呈指数级推动加密货币的采用。总体目标仍然明确：在促进加密货币创新和确保消费者安全之间建立和谐的平衡。#加密广告 #英国金融
