除勒索软件外，各类加密货币犯罪的非法资金流入均有所下降，勒索软件的数量已落后于 2021 年牛市期间的数字。

根据 Chainaanalysis 的研究，尽管勒索软件活动激增至前所未有的高点，但与前两年相比，2023 年与加密货币相关的犯罪仍大幅下降。

区块链研究公司的数据显示，非法服务的加密货币流入量同比下降 65%，而混合器和高风险加密货币交易所等风险服务的流入量同比下降 42%。

该数据不包括已受到制裁或受到特殊措施的实体。

与此同时，根据 Chainaanalysis 的数据，流入合法服务的资金同比仅下降 28%，这意味着非法交易的下降速度要快得多，而不仅仅是市场缺陷。

勒索软件

根据数据，除勒索软件外，所有类别的加密货币犯罪的非法流入量均有所下降，勒索软件的数量已经落后于 2021 年牛市期间的数字。

按照目前的攻击速度，到 2023 年底，勒索软件攻击者预计将窃取约 8.986 亿美元。相比之下，加密行业 2021 年因勒索软件攻击损失总计 9.399 亿美元，2022 年不到 5 亿美元。

该公司将这种上升主要归因于所谓的“大型游戏狩猎”，该术语用于指针对拥有大量财务资源的大型实体的勒索软件攻击。

此外，小型攻击的数量也在增加，而且现在往往更容易取得成功。

Chainaanalysis 表明，2022 年的俄罗斯-乌克兰战争可能导致了勒索软件数量的减少，因为它使许多在该地区进行此类攻击的组织流离失所。

今年勒索软件事件创下历史新高，并且变得更加复杂。

诈骗

另一方面，与诈骗相关的资金流入在 2023 年出现了“急剧”下降——

与 2022 年相比，来自加密货币诈骗的收入下降了 77%，而 2022 年的收入同比也大幅下降。

尽管市场价格势头良好，但诈骗收入仍然下降，从历史上看，由于人们更容易受到 FOMO 和“市场繁荣”的影响，这导致了收入飙升。

据 Chainaanalysis 称，下跌主要是由于两个著名的投资型骗局的消失——VidiLook 和正大天晴医药理财。

两家公司似乎都遭遇了“退出诈骗”，并卷走了全部用户存款。

该公司表示，通常情况下，这些骗局会立即被替换，但由于行业和执法部门变得更加警惕，到目前为止情况并非如此。

然而，数据显示，冒充诈骗每年增加 49%，这表明人们越来越容易成为此类诈骗的受害者。

#犯罪  #勒索  #诈骗  #加密货币

根据链上数据，截至发稿时，其中一笔比特币交易尚未完成。

链上数据显示，美国司法部 (DOJ) 在已关闭的暗网市场 Silk Road 中扣押了 9,825 个比特币 (BTC)，价值 3.02 亿美元，这些比特币已于今天（7 月 12 日）早些时候转移到新地址。

OKLink 仪表板显示，BTC 在两笔交易中被发送到新地址，截至发稿时，其中一笔交易仍待处理。

今年早些时候，美国政府通过 Coinbase 加密货币交易所以 2.157 亿美元的价格出售了9,800 个 BTC。当时，当局透露计划在今年分四批出售以清算超过 40,000 枚比特币余额。

丝绸之路比特币是指美国政府于2022年从钟先生手中扣押的超过5万枚比特币。钟先生于2012年入侵暗网市场窃取资金，政府花了近十年时间才追回被盗资金。

比特币价格不变

尽管美国比特币走势引发了猜测，但比特币的价格仍保持不变。该旗舰数字资产的交易价格为 30,713 美元，在过去 24 小时内上涨了 0.18%。

过去一个月，随着包括贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）在内的几家领先传统金融机构在 6 月份申请了现货 BTC ETF 后，看涨情绪重新回到市场，比特币价格大多交投在 30,000 美元以上。

在此期间，包括 Gemini 联合创始人 Cameron Winklevoss 在内的多位市场观察人士表示，BTC 的大幅积累已经开始。

加密货币分析师 Miles Deutscher分享的ByteTree 数据进一步显示，6 月份基金持有的比特币数量迅速增长至近 85 万个 BTC。

#比特币  #犯罪  #监管  #丝绸之路

SBF 决定接受记者采访最终导致他被审前监禁。

据路透社8 月 11 日报道， FTX创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的保释金已被撤销，目前将被关押在监狱中。

该报告表明，美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 因早些时候对证人篡改的担忧而撤销了班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 的保释。

Kaplan法官在最近一次听证会上指出，Bankman-Fried 在他父母家中的一次面对面会议上向《纽约时报》记者提供了有关前同事卡罗琳·埃里森（ Caroline Ellison）的文件。法官推断，Bankman-Fried 知道以这种方式进行会面“他被抓的可能性最小”，并断言被告“正在掩盖自己的踪迹”。

《纽约时报》的另一篇报道援引Kaplan的话说，Bankman-Fried  “一次又一次地走上警线”，因此有必要撤销保释。Bankman-Fried 在今年尝试联系其他相关方。

联邦检察官主张在7 月 26 日左右撤销Bankman-Fried 的保释。他们坚称，如果Bankman-Fried 继续保释，他的行为可能会影响证人，并声称现有的禁言令没有提供足够的限制。

SBF 被捕，但下一步行动尚不清楚

路透社报道称，Bankman-Fried 在最近一次听证会结束时被捕。Bankman-Fried 的父母都出席了法庭观众席。

Bankman-Fried 的举办地点尚未确定。然而，据路透社报道，检察官丹妮尔·沙逊（Danielle Sassoon）表示，Bankman-Fried 应该被关押在中等安全级别的普特南县惩教所。这将为他提供一台在线笔记本电脑，以便他可以在审判前审查证据。

尽管Sassoon在选择关押地点方面表现得很宽大，但《纽约时报》将Sassoon描述为对Bankman-Fried 的行为采取了严厉的立场。在那里，她被引述说“没有一套释放条件”可以确保社区的安全，并声称被告“意图利用释放条件”。

尽管最新听证会的全部内容尚未公开，但Bankman-Fried 案件记录中的一份分钟记录证实，Bankman-Fried 的保释已被撤销，听证会期间“被告被下令还押” 。

该条目还指出，Bankman-Fried 的法律团队提出推迟法院对未决上诉的裁决，但法院拒绝了这一请求。有报道称，他的法律团队打算对这一结果提出异议。

Sam Bankman-Fried 的监禁开始于十月份的审判前不到两个月。到目前为止，除了在巴哈马短暂监禁外，Bankman-Fried 主要处于保释状态，并被软禁在加利福尼亚州帕洛阿尔托父母的家中。#FTX  #犯罪

本文简要：
•阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承认对非法资金流动有罪，凸显了对非法交易控制松懈。
•据称，Bitzlato 是犯罪分子的避难所，截至 2022 年 4 月，暗网交易额已达 7 亿美元。
•摩纳哥副总检察长强调打击加密货币犯罪，强调控制松懈的后果。

加密货币交易所 Bitzlato 的创始人阿纳托利·莱科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承认了与经营促进非法资金流动的汇款业务有关的指控。
这些指控凸显了 Bitzlato 作为暗市交易主要促进者的角色。此外，他对非法资金交易的控制松懈。
加密货币交易所创始人监管数百万非法资金
列格科德莫夫承认参与了Bitzlato 的运作，该组织吸引了犯罪分子为其活动寻求庇护。
与此同时，据称，由于缺乏了解你的客户（KYC）程序，该加密货币交易所被宣传为具有最低的身份要求，成为“犯罪分子的避风港”。
然而，Bitzlato 最大的加密货币交易对手方是 Hydra Market。这是一个臭名昭著的在线市场，经营毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务。
用户与 Bitzlato 交换了价值超过 7 亿美元的加密货币。这使其成为非法暗网市场的关键参与者，直到 2022 年 4 月 Hydra Market 关闭为止。
当局声称莱科德莫夫视而不见
然而，副司法部长 Lisa O. Monaco 强调了政府对打击加密犯罪的承诺。她列举了今年早些时候拆除 Bitzlato 基础设施并没收其加密货币的情况，作为持续努力的一部分。
据美国司法部称，Bitzlato 采用“不问任何问题”的信息交换所方式。
据称，这使得犯罪分子能够利用该交易所宽松的控制，这是其垮台的主要原因。
该案由美国纽约东区检察官办公室和国家加密货币执法小组（NCET）联合起诉。这是一个致力于打击非法加密货币使用的单位。#加密货币  #犯罪

本文简要：
·美国、英国和荷兰通过虚拟培训帮助乌克兰打击日益增长的加密货币相关犯罪。
·与 CipherTrace 和 BlockTrace 的合作提供了分析欺诈性加密交易的工具。
·美国国税局 CI、荷兰 FIOD 和英国 HMRC 进行了有关加密货币和区块链追踪的专门培训。

美国、英国和荷兰已合作支持乌克兰执法部门解决该国境内日益增加的加密犯罪发生率。
声明指出：“此次培训以虚拟形式进行，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析欺诈性加密货币交易以及提高区块链取证调查有效性的工具。”
乌克兰当局重点打击加密货币犯罪
根据最近的一份声明，美国国税局刑事调查局 (CI) 与荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 以及英国税务海关总署 (HMRC) 合作。
此举旨在帮助乌克兰执法人员应对加密货币和区块链欺诈。大约 40 名乌克兰执法人员参加了第二轮以区块链追踪为重点的虚拟培训。
本次会议以 CI 和 Chainaanalysis 之间 5 月的培训合作为基础，重点关注乌克兰当局的网络安全。
在最新的会议上，CI、FIOD 和 HMRC 与区块链分析公司 CipherTrace 和 BlockTrace 联手。
与此同时，声明强调，CI 目前正在进行 30 项与制裁相关的持续调查。然而，通过培训乌克兰等国际伙伴，当局能够提高犯罪调查的效率。
另一方面，Chainaanalysis 数据显示，与非法行为相关的所有加密货币活动的比例几乎翻了一番，从 2021 年的 0.12% 增加到 2022 年的 0.24%。
2017 年至 2022 年所有加密货币交易量中的非法份额。资料来源： Chainaanalysis
乌克兰近期加密货币犯罪激增
美国联邦调查局（FBI）最近与乌克兰当局合作，采取行动叫停了多家涉嫌洗钱的加密货币交易所。
5 月 5 日，FBI 和乌克兰当局打击了 9 个违规加密货币平台。随后，当局将交易所广泛参与洗钱活动列为调查的主要原因。
在此之前，乌克兰发现了一个重大传销计划。它以一个名为“Life is Good”的投资项目为幌子运作。因此，据报道，诈骗者为受害者提供了成为投资者的机会，并承诺他们的资本投资将快速增长。
据当局称，诈骗者诈骗了千余名受害者，骗取近4000万美元。#加密货币  #犯罪

美国财政部还对与这些指控有关的几名参与者及其加密货币地址进行了制裁。

10月3日，美国当局对数家涉嫌 Fentanyl 贸易的 Chinese 公司和个人采取了行动。
美国司法部 (DOJ)宣布，已对与 Fentanyl 和甲基苯丙胺的生产、合成阿片类药物的分销以及与前体化学品相关的销售有关的犯罪提起八项起诉。
美国司法部表示，尽管参与者使用了多种支付方式，但参与犯罪的人将加密货币纳入了他们的现金流。它指出，加密交易允许参与者隐藏自己的身份并掩盖资金踪迹。
该机构特别指出，与河北盛豪进出口公司有联系的两名个人李庆松和陈春辉持有加密钱包，用于与毒品生产中使用的前体化学品相关的汇款。
美国司法部表示，另一名个人张伟的行为与湖北冠浪生物科技公司有关。张被指控经营一个加密钱包，促进 Fentanyl 前体和阿片类药物添加剂的销售交易。
新财政部制裁
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的另一份声明对参与毒品交易的各方实施了制裁。
制裁名单限制了总共19个加密货币地址，包括持有比特币（BTC）、以太坊（ETH）、Tether（USDT）和Tron（TRX）的钱包。
尽管财政部的制裁针对的是 28 家公司和个人，但上述加密地址大多数只属于 5 个人，而这些人又与参与 Fentanyl 和毒品交易的公司有联系。其中四个加密地址也属于加拿大温哥华一家名为 Valerian Labs 的公司。
此外，财政部还对贩毒集团头目 Du Changgen 实施了制裁。其表示，Changgen 亲自收到了加密货币，但制裁名单中并未包含任何属于 Changgen 的加密地址。
关于在 Fentanyl 贸易中使用加密货币的最新进展。美国司法部指出，它于6 月份对Chinese 公司采取了其他行动；其中一些实体还使用加密货币支付。
在执法之外，区块链分析公司 Elliptic 于2023 年 5 月强调了这一问题，导致美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)在当月晚些时候呼吁采取行动。#美国  #犯罪

纽约南区美国检察官称此案是“第一起涉及对去中心化交易所运营的智能合约进行攻击的刑事案件”。

美国纽约南区检察官 (SDNY) 在 7 月 11 日的新闻稿中宣布，正在对一家身份不明的公司的高级安全工程师 Shakeeb Ahmed 提出指控，罪名是利用未透露姓名的Solana进行洗钱。 2022 年 7 月基于协议的协议，这标志着美国政府首次对去中心化交易所的智能合约攻击提出指控。

据称，Ahmed利用 Solana 交易所的智能合约来操纵该平台的价格数据并产生 900 万美元的虚增费用。据称，Ahmed在袭击期间使用了闪电贷，并利用了他在逆向工程智能合约和区块链审计方面的技能。

据称，Ahmed以加密货币形式提取被盗资金后，试图与加密货币交易所进行谈判。他提出只要交易所不向执法部门报告这一事件，他就会退还除 150 万美元之外的所有被盗资金。

官员们指出，这标志着第一起涉及去中心化交易所智能合约攻击的刑事案件。

尽管 SDNY 没有确定目标交易所，但日期、被盗金额以及对 Solana 的提及与 2022 年针对 Crema Finance 的攻击非常匹配。

被告未能掩盖自己的踪迹

官员们表示，Ahmed采取了各种方法来清洗被盗费用并掩盖他的交易。据称，他进行了代币互换、Solana (SOL) 和以太坊 ( ETH ) 之间的桥接交易、将资金转换为隐私币门罗币 ( XMR )，并在海外加密货币交易所进行交易。

美国检察官达米安·威廉姆斯（ Damian Williams）表示，Ahmed无法隐瞒他的活动。Williams 表示，被告的任何行为都“掩盖了他的踪迹或愚弄了执法部门”，并表示当局能够追踪资金的流动情况。

Ahmed现在因电汇欺诈和洗钱罪名面临最高 20 年监禁。与所有刑事案件一样，Ahmed在法庭被证明有罪之前被视为无罪。

7 月 10 日，SDNY 指控另一名个人实施欺骗计划，导致通过OpenSea盗窃价值 45 万美元的加密货币和 NFT ，官员们在最新公告中承认该案件是加密货币欺诈的另一个例子。

#SOLANA  #美国  #犯罪

金融行为监管局（FCA）与伦敦警察厅联手采取行动，逮捕并审问了两名涉嫌经营大规模非法加密货币业务的个人。
这两名嫌疑人年龄分别为38岁和44岁，他们涉嫌的非法交易额高达10亿英镑（约合12亿美元）。经过审讯，两名嫌疑人已获得保释，目前调查仍在进行中。
逮捕涉嫌非法交易的加密货币嫌疑人
英国金融行为监管局（FCA）近期对一家涉嫌非法的加密货币业务采取了执法行动。据FCA透露，该业务涉及的加密资产流动量巨大，据信超过10亿英镑的未注册加密资产通过此渠道进行买卖。两名涉案嫌疑人，年龄分别为38岁和44岁，在FCA的讯问后已被保释。
在执行逮捕和搜查过程中，伦敦大都会警察局对嫌疑人住所进行了搜查，并没收了与该非法业务相关的大量数字设备。这项行动得益于最近授予警方的新权力，即在欺诈调查中有权扣押和冻结涉案的加密资产。
FCA执法和市场监督执行董事Therese Chambers明确表示，FCA致力于阻止非法加密活动进入英国金融系统。她强调：“FCA在拦截非法资金流入英国金融体系中扮演着关键角色。此次逮捕行动显示了我们的决心，我们将不遗余力地防止加密货币公司在英国非法经营。”
尽管FCA之前因执法行动不够迅速而受到批评，但自2021年1月起，该机构已经开始要求所有涉及加密资产的业务进行注册，以确保遵守英国的洗钱法规，并打击金融犯罪，包括恐怖主义融资和非法资金转移。
自注册要求实施以来，已有超过300家企业申请注册提供加密货币相关服务，但到目前为止，只有大约44家公司成功完成了注册过程。这一数据反映了FCA在加强监管和提高行业合规性方面的努力，同时也揭示了加密货币企业在满足监管要求方面的挑战。
注册要求及合规决心
英国金融行为监管局（FCA）已明确指出，所有提供特定加密资产服务的企业都必须依据反洗钱法规（MLR）在FCA进行注册，并严格遵循既定的规则和法规。FCA拥有根据MLR授权发布指令和对加密业务施加限制的权力，这体现了其对加密货币市场的监管决心和能力。
FCA定期向英国公民发布与加密资产相关的风险警告，提高公众对非法或不规范加密货币操作的认识。此外，FCA还维护着一份疑似未注册企业的名单，以帮助投资者和消费者避免与这些企业进行交易，从而保护自己不受欺诈和非法活动的侵害。
对于目前仍在进行中的调查，FCA表示目前不会对外发表评论。该机构将保留意见，直到调查有了明确的结果。FCA承诺，一旦有了进一步的信息和进展，将在适当的时机向公众提供更新。#FCA  #加密货币交易  #英国金融  #犯罪
结语
英国金融行为监管局（FCA）的此次执法行动突显了其在加密货币领域强化监管和打击非法金融活动的坚定决心。通过与伦敦警察厅的紧密合作，FCA展示了其在追踪、逮捕和起诉涉嫌非法加密货币交易的个人方面的能力。这些行动不仅保护了消费者和市场的完整性，也向所有加密货币业务发出了一个明确的信号：遵守法规、维护法律是企业运营的前提。
尽管FCA在执行监管措施上面临挑战，但它通过实施注册要求和加强执法力度，已经取得了积极的进展。随着对非法活动的持续打击和对合规企业的教育，FCA正努力为英国的金融市场营造一个更加安全和透明的环境。随着调查的深入，FCA将继续采取必要措施，确保金融市场的健康和稳定，同时保护投资者的利益不受侵害。

Roman Sterlingov 和他的律师计划对该定罪提出上诉。

根据美国司法部的新闻稿，Roman Sterlingov 在与 Bitcoin Fog 比特币混合器相关的所有指控上被陪审团判有罪。Sterlingov 被控共谋、洗钱、经营未经许可的货币传输业务以及违反哥伦比亚特区货币交易法。这些指控加起来最高可判 50 年监禁。
Bitcoin Fog 是一种加密货币混合器或搅拌器，允许用户隐藏他们在区块链上的交易轨迹。该服务在 2011 年 10 月至 2021 年 4 月期间运营，在其生命周期内转移了超过 120 万 BTC。当时的金额价值超过 4 亿美元，按当前价格计算价值超过 850 亿美元。
根据政府对区块链活动和加密货币交易所的记录分析，Sterlingov 从运营该服务中获得了数百万美元的佣金。
Sterlingov 计划上诉
在彭博社对这起审判的报道中，有一部分特别描述了Bitcoin Fog这项服务是如何被创建的。检察官解释了Sterlingov 是如何支付 Bitcoin Fog 域名的费用，并表示他似乎在该服务开始公开运营之前通过小额交易对其进行了测试。
Sterlingov 在证词中否认自己运营过该服务。他声称自己是代表客户为一家营销和网络公司自由职业时创建了 Bitcoin Fog 的域名。他承认使用了 Bitcoin Fog，但没有从该服务中收取费用。
他的律师 Tom Ekeland 补充说，没有目击者账户或服务器日志能提供证据证，明他的客户运营了该服务。
Sterlingov 和 Ekeland 计划对裁决结果提出上诉。律师 Tom Ekeland 在接受彭博社采访时表达了对审判结果的不满，他认为判决是“令人失望的”，意味着他和他的客户 Roman Sterlingov 对陪审团的有罪裁决感到不满意。
今年2月，案件出现了显著转折，当时检察官请来了此前已被定罪的 Bitfinex 黑客 Ilya Lichtenstein 作为证人反对 Sterlingov。但 Lichtenstein 作证称他不认识，也没有直接与 Sterlingov 沟通，并表示他只很少量使用了 Bitcoin Fog。#比特币混合器  #犯罪