负责 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 案件的联邦法官拒绝了其法律团队提出的动议，该动议旨在驳回对他提出的除三项刑事指控外的所有指控。

因此，SBF 预计将在计划于 2023 年 10 月和 2024 年 3 月开始的两项单独审判中面临总共 13 项刑事指控。

对5月8日动议的回应

6月27日，美国纽约南区地方法院法官 Lewis Kaplan 就旨在停止发现和披露与该案相关的具体信息的动议 发布了备忘录意见。

SBF的法律团队于5月8日提出动议，要求驳回他面临的13项刑事指控中的10项，目的是只留下共谋商品欺诈、共谋洗钱和共谋证券欺诈的罪名。

在评估过程中，法官仔细考虑了驳回 10 项指控的动议，其中包括电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈以及违反竞选财务法等指控。

最终，法官援引美国第二巡回上诉法院的相关先例，在很大程度上驳回了这些动议的依据。

法官在结语中表示，法院认真审查了涉案各方提出的所有论点。他们进一步指出，任何未具体解决的剩余论点要么无关紧要，要么缺乏实质内容，表明他们被驳回。

回顾指控

FTX 于 2022 年 11 月 11 日通过 Twitter 公开宣布倒闭，并宣布其首席执行官 SBF 辞职，并启动破产程序。

声明中还提到了该公司现任首席执行官约翰·J·雷三世 (John J. Ray III)。随后，2022年11月17日，FTX正式陷入财务崩溃，与该公司相关的所有101名债务人均被纳入美国破产法第11章破产申请

2023 年 2 月 16 日在纽约举行法庭听证会后，FTX 加密货币交易所创始人 SBF 面临非法利用 FTX 和 Alameda Research 投资者资金谋取个人利益的指控。 

迄今为止，SBF 继续对针对他的所有 13 项指控表示无罪。然而，作为与检察官达成的认罪协议的一部分，至少三名 FTX 前员工承认有罪，并暗示 SBF 涉嫌不当行为。

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在《Home Improvement》中扮演布拉德·泰勒的扎切里·泰·布莱恩（Zachery Ty Bryan）面临参与加密货币骗局的指控。据称，他通过虚假承诺将其投资于一家名为 Producers Market 的初创公司的加密货币机会，从多个个人那里骗取了 5 万美元。

布莱恩面临加密货币诈骗指控

一些人指控这位前儿童演员以虚假借口收取 5 万美元，并承诺将其投资于一家名为 Producers Market 的初创公司的一个不存在的加密货币的机会。

据《 好莱坞报道》报道，布莱恩已说服四人捐款购买与制片人市场相关的数字货币。这些人声称，布莱恩利用他作为公司顾问的身份，说服他们将资金投资于加密货币的机会，但最终并未实现。

布莱恩与 Producers Market 的合作始于该公司在得知这位前儿童演员在比特币方面取得的成功后，寻求他  作为顾问的专业知识。该公司正在考虑进行代币销售，其中涉及向私人投资者提供 加密代币 ，为初创公司或项目提供资金。

据该公司网站称，据报道创始投资合伙人 Bryan 已开始推广数字代币，尽管 Producers Market 尚未建立代币销售。

投资者受骗

据报道，一位女士分享了布莱恩如何说服她在约会后给他 5,000 美元，并向她出示了一份看起来合法的合同。其他消息来源也信任布莱恩的资金，因为他的声誉以及与公司的联系。

在发现布莱恩的活动后，生产者市场公司迅速向他发出了停止要求，该公司发言人证实了这一点。

在随后的媒体采访中，布莱恩声称对这种情况同样感到困惑，否认有任何参与 欺诈 行为的意图。他坚持将股票归还给那些指控他挪用资金的人。

尽管受到这些指控，布莱恩并未因参与生产者市场而面临任何刑事指控。据报道，受影响的个人选择不向当局发出警报，也不对布莱恩采取法律行动。他们的决定背后的原因仍然未知。

布莱恩在《Home Improvement》中的搭档蒂姆·艾伦（Tim Allen）分享了他的 想法。他沉思道，称布莱恩是“一个伟大的孩子，但已经成长为一个复杂的人，你只是不知道” 。艾伦表达了自己的困惑，思考着哪些因素可能会让人们误入歧途。

#加密货币  #诈骗  #指控  #美国

据报道，以色列加密货币投资者、著名商人 Moshe Hogeg 因涉嫌参与价值 2.9 亿美元的骗局而面临指控。

在过去的两年里，Hogeg 因涉嫌通过几项拟议的加密业务欺骗了数千名投资者而受到以色列警方的调查。

Hogeg参与加密骗局

在进入加密行业之前，Moshe Hogeg 是一位拥有多家企业的著名企业家。其中包括媒体共享网站美孚 (Mobil)，该网站吸引了网球运动员塞雷娜·威廉姆斯 (Serena Williams) 和电影演员莱昂纳多·迪卡普里奥 (Leonardo DiCaprio) 等知名人士的投资。

Hogeg 是 Jerusalem Beitar 足球俱乐部的前老板，他于 2017 年推出了区块链咨询公司 Alignment Blockchain Hub，开始了他的数字资产之旅。 

在接下来的几年里，Moshe Hogeg 推出了另外三家加密初创公司 Sirin Labs、Stx Technologies 和 Leadcoin，通过首次代币发行 (ICO) 从投资者那里筹集了超过 2.5 亿美元。 

然而，根据以色列警方的调查，Hogeg 和他的商业伙伴似乎挪用了这些资金用于个人使用和满足，而不是投资于上述加密初创公司。

警方在采访了 180 名证人、获取了 900 份证据并扣押了嫌疑人的资金和财产后提出了这些指控。 

Moshe Hogeg 和其他七人最初于 2021 年因欺诈和盗窃罪被捕。然而，一个月后，这位投资者在缴纳了 2200 万美元的保释金后被释放并软禁。

两年后，以色列警方似乎完成了所有调查，指控 Moshe Hogeg 犯有盗窃、严重欺诈、洗钱、伪造、未登记公司文件和税务违法等罪名。 

此外，该商人还被指控犯有性犯罪和不断侵犯女性隐私的罪名。警方现已向以色列检察官提交了所有证据，后者将进行审查并决定是否实施这些指控。

投资诈骗仍然是加密货币领域的一个问题吗？

近年来，投资诈骗 已成为加密货币领域的主要问题之一。根据TRM Labs 的一份报告， 2022 年投资者因诈骗和欺诈损失超过 90 亿美元。 

2023 年 3 月，美国联邦调查局 (FBI) 发布年度互联网犯罪报告，声称 2022 年网络诈骗损失估计达 100 亿美元。 

根据 FBI 的数据，欺诈性投资计划在 2022 年造成了约 33.1 亿美元的损失。加密货币投资诈骗占其中的 77.6%，从 2021 年的 9.07 亿美元飙升至 2022 年的 25.7 亿美元，增幅超过 183%。

周线图上加密货币总市值为 1.043 万亿美元 | 资料来源：Tradingview.com 上的 TOTAL 图表

#加密货币  #指控

弗里德伯格（Friedberg）涉嫌滥用公司资金、创建公司实体和虚假协议来掩盖滥用行为，并压制举报人的投诉。

FTX 现任领导层起诉了该公司前合规官 Daniel Friedberg，如6 月 27 日的法庭文件所示。

弗里德伯格涉嫌违反职责

该文件广泛指控Friedberg违反了其信托义务并从事不当行为。Friedberg 此前曾担任FTX首席合规官、 Alameda Research总法律顾问以及其他内部和外部职位。

至关重要的是，FTX 声称 Friedberg 造成了公司资产的浪费，并帮助 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried和其他高管转移资金。

FTX 特别表示，Friedberg 创建了一个名为 North Dimension 的实体来混合和挪用资金。它还声称，当计划中的首次公开募股需要审计时，Friedberg制定了一份“虚假”公司间协议来隐藏转让。

此外，Friedberg 还被指控“粉饰”或掩盖有关公司滥用和混合资金的举报人投诉。据称，Friedberg解雇了一名举报人，并向其支付了遣散费。

此外，Friedberg 还帮助向 FTX 高管进行了数十亿美元的转账，并将这些转账描述为公司贷款。事实上，根据文件，所谓的贷款没有偿还，也无法偿还。

FTX 在其中一个章节中声称，这家早期公司“在所有相关时间都资不抵债”，并且从创建之日起就“建立在纸牌屋之上”。FTX 声称Friedberg支持一项欺骗和阻碍客户的计划。

FTX 寻求罚款和损害赔偿

FTX 在其现任管理层的领导下，目前正在向 Friedberg 寻求各种罚款、损害赔偿和没收非法所得，它还要求返还某些财产并附带利息，相关金额将在今后的试验中确定。

FTX 提出这些指控是该公司向美国特拉华州破产法院正在进行的破产程序的一部分。

最近的其他报告表明，FTX 正试图在目前的领导下重启运营。该公司欠用户 87 亿美元，尽管过去曾丢失或被盗用，但其中大部分已被追回。

#FTX  #起诉  #合规  #指控

美国监管机构在解决之前的指控仅九个月后，对 Kraken 提出了新的指控。

美国证券交易委员会 (SEC) 周一宣布，在解决之前针对该公司的指控几个月后，已对加密货币交易所 Kraken 提出指控。
在一份新闻稿中，美国证券交易委员会声称 Kraken 的母公司“将 Kraken 的加密货币交易平台作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构来运营”。该机构今年早些时候对竞争对手交易所 Coinbase提出了类似的指控。
紧迫的是，美国证券交易委员会指控 Kraken 将客户资产与公司资金混合在一起，包括用持有客户资金的账户支付自己的账单。根据美国证券交易委员会的说法，这种方法“给客户造成了‘重大损失风险’”。
在诉状中，SEC 声称以下加密货币属于证券：Cardano (ADA)、Algorand (ALGO)、Cosmos (ATOM)、Filecoin (FIL)、Flow (FLOW)、Internet Computer (ICP)、Decentraland (MANA)、 Polygon (MATIC)、Near (NEAR)、OMG Network (OMG) 和 Solana (SOL)。
“我们指控 Kraken 做出了从投资者那里获取数亿美元的商业决定，而不是遵守证券法。这一决定导致了一种充满利益冲突的商业模式，使投资者的资金面临风险，”美国证券交易委员会执法部主任 Gurbir S. Grewal 表示。
他继续说道，“Kraken 选择非法利润而不是保护投资者的行为是我们在这个领域经常看到的。今天我们既要求 Kraken 对其不当行为负责，并向其他人发出要求遵守的信息。”
作为对这一行动的回应，Kraken 表示，它不会上市证券，并计划“大力捍卫我们的立场”。
Kraken 发言人告诉记者：“看到 SEC 继续走执法监管之路，我们感到很失望，这损害了美国消费者，阻碍了创新，损害了美国的全球竞争力。  ”我们相信国会的行动是解决美国监管不明确问题的最合适途径”
SEC 此前就 Kraken 的质押服务提出指控，该服务为在交易所锁定并持有某些加密货币的客户提供收益。Kraken 同意支付 3000 万美元来解决之前的指控，并停止在美国的质押服务。#Kraken  #指控

区块链安全公司 CertiK 近期揭露了其在加密货币交易所 Kraken 发现的一个严重漏洞，并公开了随后的争议过程。同时，CertiK 坚决否认了 Kraken 对其的敲诈勒索指控，并表示将退还用于测试的资金。

漏洞的发现与采取的措施
CertiK 表示，其研究人员于 6 月 5 日发现 Kraken 的存款系统存在一个漏洞，该漏洞可能允许恶意行为者伪造存款交易并提取虚假资金。CertiK 随即展开了深入调查和一系列测试，以验证漏洞的实际风险。
CertiK 的测试揭示了一个惊人的结果：数百万美元可以存入任何 Kraken 账户，且价值超过 100 万美元的伪造加密货币可以被提取并转换成有效货币。在数天的测试期间，这些操作没有触发任何警报。Kraken 直到几天后才对事件做出回应，并锁定了测试账户。
产生争议及造成损失
尽管最初 CertiK 和 Kraken 成功沟通并采取措施修复漏洞，但情况随后恶化。6 月 18 日，Kraken 被指控威胁 CertiK 员工，要求在不合理的时间内偿还“不匹配”的金额，且未提供相关的钱包地址。
Kraken 首席安全官 Nick Percoco 于 6 月 19 日透露，由于该漏洞，其钱包损失了近 300 万美元。他指出，6 月 9 日，Kraken 收到一名“安全研究员”的匿名举报，揭露了资金系统中的严重漏洞。Kraken 发现有三个账户在短时间内利用了这一漏洞。
CertiK 的回应与退款计划
CertiK 否认了 Kraken 的敲诈勒索指控，并表示由于 Kraken 未能提供还款地址，且请求的金额不匹配，CertiK 将根据记录将资金转回 Kraken 可以访问的账户。CertiK 强调，这些资金原本是用于“白帽测试”的。
Kraken 指责 CertiK 的行为不道德，并涉嫌犯罪，因为 CertiK 拒绝了 Kraken 提出的退还资金和提供数据的请求。相反，CertiK 安排了与 Kraken 的会议，讨论根据不披露可能造成的损失来确定奖励金额。#CertiK #Kraken #敲诈勒索 #指控 #交易所漏洞
结语
这一事件不仅凸显了加密货币交易所在安全方面的脆弱性，也引发了关于安全研究道德和法律界限的讨论。
CertiK 和 Kraken 之间的争议可能会对区块链安全领域的信任和合作产生长远影响。随着法律和道德问题的进一步明朗化，这一事件的发展将继续受到行业内外的密切关注。