在币圈什么情况下会遇到黑钱 任何避免？

首先任何情况都不能完全避免收到黑钱，币圈水很深，尤其对国内的投资人而言，币圈很复杂。

首先，天上不会掉馅饼，主动让利给你，不熟悉的交易，都可能有问题。

所以，避免频繁交易，避免不明来历的加密货币。

例如在交易所买币，对方交易次数很少，甚至交易成功率很低，或者交易过程中让你打款到非平台指定的账户，或者提出一些其他要求，这大概率是有问题的。

还有些大V，他们的存在可能就是洗钱，无法保障还存在风险。

还有些所谓I.C.O，新币等等都可能是套路，虚假宣传，但是也有些项目是好的，这个很难说清楚，总之币圈都是雷，小心别入坑。

只能降低概率，并不是在币圈会收到黑钱，在任何行业都有收到黑钱的可能性，所谓的黑钱是受害者报警后，执法机关对你的账户进行冻结，你才发现资金是黑钱，不然谁知道是黑钱啊，就是本质上意义上是黑钱，如果没有人报警，对账户没有任何限制，这种所谓的黑钱其实是没有任何影响的!

既然无法避免收到黑钱，那么可以在收到黑钱的时候如何跟自己没有关系，你只能做好相关的kyca审核，就算出事后可以表明自己主观不明智，主观意识上不存在犯罪的倾向性，执法机关也不并不是说你收到黑钱就是你的问题，这个世界还是存在黑白的!

身处加密货币行业，资金的进进出出是常事，然而近些年，不断有很多兄弟的银行卡被冻几个月甚至长达半年，搞得人心惶惶，买卖币的时候提心吊胆。

我们看看缘由以及看看这个问题能不能避免。

从加密货币这个名字就能看出来两个属性，一个是加密，一个货币，这两者组合在一起，自然就想到了洗钱。

提到洗钱，大多数人一脸懵逼，为啥?咱普通老百姓没多少钱，更没什么黑钱，所以洗钱跟咱没关系，咱自然就不会关注了，最多也就道听途说一下。

即使平常有个其他不正当收入，金额也很有限，比如你不小心发了一笔横财，有个几百万，直接去买套房，也就没剩多少了。所以普通老百姓压根就用不着洗钱。

但凡是需要去洗钱的，资金至少都是千万以上，很多都是上亿、甚至几十亿的资金，这种钱如果不去处理，或者中途被国家发现了，那可是要蹲好几年牢房的。

洗钱之所以要去洗，就是因为钱的来源不明，都是通过违法犯罪得来的，这些钱的金额都是巨大的，难免不被银行盯上，因此，很多犯罪分子将几百万上千万的现金堆到家里这就是黑钱。

而近两年随着加密货币天然的加密属性，很多犯罪组织盯上了比特币a等数字货币，这简直就是天然洗钱的工具啊。

最后的结果是什么，因为黑钱的流入，币圈的很多兄弟遭殃了，无数的黑钱流入了币圈，这些黑钱经过几十次的流转，最后到了币圈人的手里，警察在追踪的时候最终查到了这笔钱到了哪，将你的银行卡冻结个半年，气的你啥也干不了。

现在我们找到原因了，但是关于黑钱的流向，我们是无法控制的。不过因为黑钱被冻毕竟是少数，而且只要不是我们自己本身的资金有问题，即使被冻，也总会解冻的。

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