加密货币骗局
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SEC指控加密公司创始人涉2亿美元欺诈案，比特币投资大佬竟然是骗子！
最近加密货币圈一起 2 亿美元的诈骗案震惊众人！联邦检察官和监管机构指控，拥有美国和菲律宾双重国籍的拉米尔・帕拉福克斯 (Ramil Palafox)，通过其公司 PGI Global，在 2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间，欺骗 9 万名投资者，涉案金额高达 2 亿美元。
帕拉福克斯利用投资者对加密货币的兴趣，宣称自己掌握专业知识，还拥有人工智能驱动的交易平台，并向投资者承诺，能通过加密资产和外汇交易获取稳定利润，可实际上，这些承诺竞是一场精心布置的骗局。
然而，募集到的资金并没有用于投资交易，而是成了帕拉福克斯的 “私人金库”。他挪用数百万美元投资者资金，为自己和家人购置豪车、名表和豪宅。
不仅如此，他还在迪拜、拉斯维加斯举办奢华派对，吸引更多人入局，甚至向招募新投资者的成员支付奖金，进一步扩大骗局。新进投资者的钱，只是用来填补之前的资金缺口，维持这场虚假繁荣。
为了吸引更多人上钩，帕拉福克斯还许下了诱人的高回报承诺。他保证比特币交易每日回报率在 0.5% 到 3%，声称无论币价涨跌，他的交易员都能赚钱。但事实是，大多数投资者的资金从未真正用于比特币交易，许多人因此损失惨重。
本案还是SEC新任主席保罗・阿特金斯 (Paul Atkins) 4 月 22 日上任后的首起加密货币执法行动。尽管阿特金斯以 “加密货币友好型” 监管风格著称，但面对欺诈行为，SEC 仍对帕拉福克斯处以永久禁止出售证券和加密资产、返还不义之财以及民事罚款等处罚。
此前，Nova Labs 也因加密货币相关问题被处罚，如今这起案件再次敲响警钟，加密货币市场看似机会多，实则暗藏风险。投资者们务必提高警惕，别被高回报承诺蒙蔽双眼！
#加密货币骗局 #SEC监管 #庞氏骗局
最近加密货币圈一起 2 亿美元的诈骗案震惊众人！联邦检察官和监管机构指控，拥有美国和菲律宾双重国籍的拉米尔・帕拉福克斯 (Ramil Palafox)，通过其公司 PGI Global，在 2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间，欺骗 9 万名投资者，涉案金额高达 2 亿美元。
帕拉福克斯利用投资者对加密货币的兴趣，宣称自己掌握专业知识，还拥有人工智能驱动的交易平台，并向投资者承诺，能通过加密资产和外汇交易获取稳定利润，可实际上，这些承诺竞是一场精心布置的骗局。
然而，募集到的资金并没有用于投资交易，而是成了帕拉福克斯的 “私人金库”。他挪用数百万美元投资者资金，为自己和家人购置豪车、名表和豪宅。
不仅如此，他还在迪拜、拉斯维加斯举办奢华派对，吸引更多人入局，甚至向招募新投资者的成员支付奖金，进一步扩大骗局。新进投资者的钱，只是用来填补之前的资金缺口，维持这场虚假繁荣。
为了吸引更多人上钩，帕拉福克斯还许下了诱人的高回报承诺。他保证比特币交易每日回报率在 0.5% 到 3%，声称无论币价涨跌，他的交易员都能赚钱。但事实是，大多数投资者的资金从未真正用于比特币交易，许多人因此损失惨重。
本案还是SEC新任主席保罗・阿特金斯 (Paul Atkins) 4 月 22 日上任后的首起加密货币执法行动。尽管阿特金斯以 “加密货币友好型” 监管风格著称，但面对欺诈行为，SEC 仍对帕拉福克斯处以永久禁止出售证券和加密资产、返还不义之财以及民事罚款等处罚。
此前，Nova Labs 也因加密货币相关问题被处罚，如今这起案件再次敲响警钟，加密货币市场看似机会多，实则暗藏风险。投资者们务必提高警惕，别被高回报承诺蒙蔽双眼！
#加密货币骗局 #SEC监管 #庞氏骗局
🚨 警惕！新型加密货币骗局潜入社交媒体
骗子们最近又出新花样，开始冒充加密货币大佬，用虚假的X账号在社交媒体上诱骗这些小白加入他们的Telegram群组。
他们通常会在合法帖子下方留言，并伪装成拥有独家投资秘籍的样子。一旦你被吸引进群，就会通过一个名为OfficiaISafeguardBot的机器人，它会让你进行所谓的验证步骤。
这个机器人会制造紧迫感，让你快点完成验证。但小心了，这其实是个陷阱！一旦你完成验证，机器人就会悄悄在你的剪贴板里注入恶意代码，执行后就会下载能破坏你系统、偷走你加密钱包信息的恶意软件！
Scam Sniffer提醒大家，这种恶意软件已经被VirusTotal标记为有害，之前就有类似的攻击导致私钥被盗，造成巨大的经济损失。这已经不是简单的网络钓鱼了，骗子们现在把社交工程和恶意软件结合起来，更加狡猾！
上个月，Casa的CEO Nick Neuman也分享了他遭遇的网络钓鱼诈骗故事。骗子假装是Coinbase的支持代理，给他打电话，说他的密码更改请求被取消了，还让他点击可疑邮件里的链接。
还有，一个叫“LeftsideEmiri”的加密货币用户也报告说，因为一次社会工程攻击，他损失了30万美元！攻击开始于他收到一条消息，里面有个链接，他以为是合作伙伴会议的KakaoTalk对话，结果一点击，就中招了。
综上，在加密货币的世界里，骗子们的手段已经超越了传统网络钓鱼的范畴，骗子们现在运用社交工程和恶意软件的结合，使得诈骗手段更加狡诈和难以察觉。
在此提醒大家保持警觉，面对可疑情况时不要贸然行动。转发这条提醒，共同守护我们的加密资产安全！
💬你或你认识的人是否曾经遭遇过类似的加密货币骗局？对于识别和防范这类新型加密货币骗局，你有什么技巧或建议吗？
#加密货币骗局 #社交媒体诈骗 #Telegram陷阱 #恶意软件
骗子们最近又出新花样，开始冒充加密货币大佬，用虚假的X账号在社交媒体上诱骗这些小白加入他们的Telegram群组。
他们通常会在合法帖子下方留言，并伪装成拥有独家投资秘籍的样子。一旦你被吸引进群，就会通过一个名为OfficiaISafeguardBot的机器人，它会让你进行所谓的验证步骤。
这个机器人会制造紧迫感，让你快点完成验证。但小心了，这其实是个陷阱！一旦你完成验证，机器人就会悄悄在你的剪贴板里注入恶意代码，执行后就会下载能破坏你系统、偷走你加密钱包信息的恶意软件！
Scam Sniffer提醒大家，这种恶意软件已经被VirusTotal标记为有害，之前就有类似的攻击导致私钥被盗，造成巨大的经济损失。这已经不是简单的网络钓鱼了，骗子们现在把社交工程和恶意软件结合起来，更加狡猾！
上个月，Casa的CEO Nick Neuman也分享了他遭遇的网络钓鱼诈骗故事。骗子假装是Coinbase的支持代理，给他打电话，说他的密码更改请求被取消了，还让他点击可疑邮件里的链接。
还有，一个叫“LeftsideEmiri”的加密货币用户也报告说，因为一次社会工程攻击，他损失了30万美元！攻击开始于他收到一条消息，里面有个链接，他以为是合作伙伴会议的KakaoTalk对话，结果一点击，就中招了。
综上，在加密货币的世界里，骗子们的手段已经超越了传统网络钓鱼的范畴，骗子们现在运用社交工程和恶意软件的结合，使得诈骗手段更加狡诈和难以察觉。
在此提醒大家保持警觉，面对可疑情况时不要贸然行动。转发这条提醒，共同守护我们的加密资产安全！
💬你或你认识的人是否曾经遭遇过类似的加密货币骗局？对于识别和防范这类新型加密货币骗局，你有什么技巧或建议吗？
#加密货币骗局 #社交媒体诈骗 #Telegram陷阱 #恶意软件
👊 重拳出击：加密货币骗局主谋被判20年，没收非法所得被360万美元！
好消息！佛罗里达州的Juan Tacuri，这个加密货币庞氏骗局Forcount的幕后黑手，终于被判了20年联邦监禁，还得接受1年的监督释放。
更加值得关注的是，他那些用骗来的钱买的豪宅和360万美元的资产全被没收了，而且还要向受害者支付同等金额的赔偿金！
这个骗局在全球范围内坑了数千人，主要是美国的西班牙语社区。他们先是承诺投资者的钱能在六个月内翻番，结果呢？压根儿就没进行过任何加密货币交易或挖矿，就是典型的庞氏骗局，用新投资者的钱来填旧投资者的坑。Tacuri就是这个骗局里最“成功”的推广者之一，不仅赚了个盆满钵满，还过着相当奢侈的生活。
但好景不长，从2018年就开始有受害者投诉了。然而，Tacuri他们就用各种借口和隐藏费用来拖延时间。更离谱的是，他们还发行了一种毫无价值的代币“Mindexcoin”，继续忽悠投资者。
到了2021年，大多数受害者血本无归，这个骗局玩不下去了。终于在2022年12月，美国司法部对Tacuri和他的同伙提起了指控。今年6月，Tacuri在法官面前认罪，等待他的就是今天240 个月的监禁判决。
这个结果也是给公众了一条满意的交待！这不仅是对犯罪分子的严惩，也是对我们权益的保护。
💬 最后，大家对于这起加密货币诈骗案有何看法？你们是否也经历过类似的欺诈案例？欢迎在评论区分享你的经历和观点，让我们共同提高警惕，防范诈骗！
#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护
好消息！佛罗里达州的Juan Tacuri，这个加密货币庞氏骗局Forcount的幕后黑手，终于被判了20年联邦监禁，还得接受1年的监督释放。
更加值得关注的是，他那些用骗来的钱买的豪宅和360万美元的资产全被没收了，而且还要向受害者支付同等金额的赔偿金！
这个骗局在全球范围内坑了数千人，主要是美国的西班牙语社区。他们先是承诺投资者的钱能在六个月内翻番，结果呢？压根儿就没进行过任何加密货币交易或挖矿，就是典型的庞氏骗局，用新投资者的钱来填旧投资者的坑。Tacuri就是这个骗局里最“成功”的推广者之一，不仅赚了个盆满钵满，还过着相当奢侈的生活。
但好景不长，从2018年就开始有受害者投诉了。然而，Tacuri他们就用各种借口和隐藏费用来拖延时间。更离谱的是，他们还发行了一种毫无价值的代币“Mindexcoin”，继续忽悠投资者。
到了2021年，大多数受害者血本无归，这个骗局玩不下去了。终于在2022年12月，美国司法部对Tacuri和他的同伙提起了指控。今年6月，Tacuri在法官面前认罪，等待他的就是今天240 个月的监禁判决。
这个结果也是给公众了一条满意的交待！这不仅是对犯罪分子的严惩，也是对我们权益的保护。
💬 最后，大家对于这起加密货币诈骗案有何看法？你们是否也经历过类似的欺诈案例？欢迎在评论区分享你的经历和观点，让我们共同提高警惕，防范诈骗！
#加密货币骗局 #法律严惩 #投资者保护
终于有人能出来管管这个畜生米莱了，你可把我坑惨了 米莱，真有你的！当初你发币，多少人信了你的邪，觉得有总统背书，肯定靠谱。我脑子一热，梭哈 300 万进去，结果呢？你发币后直接删推跑路 ！ 还名人效应？这就是个笑话！名人带头割韭菜，谁还敢信？现在链上人心惶惶，至少六七十的人直接退圈，大家被你骗怕了。你拍拍屁股不管了，我们这些普通投资者的钱可都打了水漂。真的是对加密圈彻底失望了 #加密货币骗局
👮♂️越南当局破获百万美元加密货币诈骗案，保护数百名投资者免受损失
越南当局破获了一起涉及百万美元的加密货币诈骗案，成功阻止了近300人陷入财务危机。这个名为“百万微笑”的公司通过一个名为QFS的虚构代币，从大约400名个人和100家企业骗取了约117万美元。
这个项目的诈骗手段包括虚假的财务自由承诺、夸大的回报率以及与祖先宝藏相关的精神主张，诱使受害者投资从190美元到1350美元金额不等。
警方在诈骗集团宣传活动前紧急行动，成功拘捕了包括总经理在内的七名要员。经调查，该集团伪装成合法企业，在豪华地点设办公室，资金均来自受害者的投入。公司高层经常通过Zoom会议大肆宣传项目的财富神话，假称QFS代币有珍宝资产作后盾。
然而，调查人员发现QFS代币背后没有任何有形的加密资产或真正的支持。受害者包括小企业主和经济背景一般的个人，他们被一旦QFS代币价值飙升便能成为亿万富翁的承诺所吸引。
通过进一步调查发现，公司领导人自己并没有大量金融资产，他们从新投资者那里筹集的资金被重新用于维持成功的假象，包括奢华的办公室品牌宣传和举办大型宣传活动。
河内警方重申，尽管反复提醒公众远离未受监管的加密货币投资，但许多人因金融知识不足和致富诱惑而受害。对此，警方呼吁市民谨慎核实投资项目的真实性，对夸张宣传保持警惕，并及时向执法部门举报可疑投资活动。
🗣️结语：
越南当局的迅速行动不仅挽救了近300名潜在受害者，也展示了该国在保护投资者权益和打击金融犯罪方面的决心和能力。
此事件提醒投资者，必须提高警惕，对任何看似诱人的高回报承诺保持怀疑态度。
💬你是否有接触过类似的诈骗案例？你是如何鉴别及防范的？
#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护
越南当局破获了一起涉及百万美元的加密货币诈骗案，成功阻止了近300人陷入财务危机。这个名为“百万微笑”的公司通过一个名为QFS的虚构代币，从大约400名个人和100家企业骗取了约117万美元。
这个项目的诈骗手段包括虚假的财务自由承诺、夸大的回报率以及与祖先宝藏相关的精神主张，诱使受害者投资从190美元到1350美元金额不等。
警方在诈骗集团宣传活动前紧急行动，成功拘捕了包括总经理在内的七名要员。经调查，该集团伪装成合法企业，在豪华地点设办公室，资金均来自受害者的投入。公司高层经常通过Zoom会议大肆宣传项目的财富神话，假称QFS代币有珍宝资产作后盾。
然而，调查人员发现QFS代币背后没有任何有形的加密资产或真正的支持。受害者包括小企业主和经济背景一般的个人，他们被一旦QFS代币价值飙升便能成为亿万富翁的承诺所吸引。
通过进一步调查发现，公司领导人自己并没有大量金融资产，他们从新投资者那里筹集的资金被重新用于维持成功的假象，包括奢华的办公室品牌宣传和举办大型宣传活动。
河内警方重申，尽管反复提醒公众远离未受监管的加密货币投资，但许多人因金融知识不足和致富诱惑而受害。对此，警方呼吁市民谨慎核实投资项目的真实性，对夸张宣传保持警惕，并及时向执法部门举报可疑投资活动。
🗣️结语：
越南当局的迅速行动不仅挽救了近300名潜在受害者，也展示了该国在保护投资者权益和打击金融犯罪方面的决心和能力。
此事件提醒投资者，必须提高警惕，对任何看似诱人的高回报承诺保持怀疑态度。
💬你是否有接触过类似的诈骗案例？你是如何鉴别及防范的？
#越南打击诈骗 #加密货币骗局 #投资者保护
🌍澳大利亚ASIC打击加密诈骗：一年内破获600起犯罪案件，AI技术已成加密货币骗局的帮凶！
😱 澳大利亚证券投资委员会（ASIC）最近公布了一些惊人的数字，在过去一年里，他们关闭了600多个加密货币骗局
🚫 据报道，澳大利亚人2023年因为诈骗损失数十亿澳元。而且，随着技术的进步，诈骗者也在用AI技术来提高他们的诈骗手段，这真是太可怕了。🤖
🗣️ASIC的副主席Sarah Court说，投资诈骗是澳大利亚人最常见的欺诈类型，2023年就损失了13亿美元。自 2023 年7月以来，ASIC已经协调删除了5,530多个虚假网站和1,065个网络钓鱼诈骗超链接和 615 个加密货币投资计划。
🤷♂️ 尤为让人担心的是，现在市面上充诉着很多虚假新闻和深度伪造视频，诈骗者利用公众人物的信誉来引诱受害者。比如，有个叫“Quantum AI”的网站，它用名人的虚假代言来吸引消费者，并承诺高额回报，给投资者造成进一步的伤害。
💰 但好消息是，ASIC和国家反诈骗中心（NASC）的合作帮助减少了总体损失。他们每天平均关闭20个投资诈骗网站，这也是阻止诈骗者的重要一步。
👇 你认为，怎么才能更好地保护自己不受这些骗局的影响呢？有没有好的建议或者个人经验可以分享？在评论区一起讨论！
#ASIC行动 #加密货币骗局 #投资安全 #澳大利亚金融监管
😱 澳大利亚证券投资委员会（ASIC）最近公布了一些惊人的数字，在过去一年里，他们关闭了600多个加密货币骗局
🚫 据报道，澳大利亚人2023年因为诈骗损失数十亿澳元。而且，随着技术的进步，诈骗者也在用AI技术来提高他们的诈骗手段，这真是太可怕了。🤖
🗣️ASIC的副主席Sarah Court说，投资诈骗是澳大利亚人最常见的欺诈类型，2023年就损失了13亿美元。自 2023 年7月以来，ASIC已经协调删除了5,530多个虚假网站和1,065个网络钓鱼诈骗超链接和 615 个加密货币投资计划。
🤷♂️ 尤为让人担心的是，现在市面上充诉着很多虚假新闻和深度伪造视频，诈骗者利用公众人物的信誉来引诱受害者。比如，有个叫“Quantum AI”的网站，它用名人的虚假代言来吸引消费者，并承诺高额回报，给投资者造成进一步的伤害。
💰 但好消息是，ASIC和国家反诈骗中心（NASC）的合作帮助减少了总体损失。他们每天平均关闭20个投资诈骗网站，这也是阻止诈骗者的重要一步。
👇 你认为，怎么才能更好地保护自己不受这些骗局的影响呢？有没有好的建议或者个人经验可以分享？在评论区一起讨论！
#ASIC行动 #加密货币骗局 #投资安全 #澳大利亚金融监管
🚨中非共和国推出的迷因币因深度伪造和诈骗指控引发质疑
2月10日，中非共和国突然宣布推出自己的迷因币（CAR），总统Faustin-Archange Touadéra还在X上发消息说，这是为了团结人民、支持国家发展，让中非共和国成为全球焦点的实验。听起来是不是很厉害？但事情没那么简单！
这个 $CAR 代币一上线，估值就飙升了，最高达到5.27亿美元。但很快，深度伪造指控、网站突然关闭和可疑域名注册开始让人生疑。有人用人工智能检测工具分析总统的视频，发现有82%的概率是人工智能生成的！而且，CAR迷因币的域名是在公告前3天用一个很便宜的域名提供商“Namecheap”注册的，这可不太像政府支持的项目啊！
更离谱的是，CAR迷因币的官方X账号突然被封禁了，也没人解释为什么。几个小时后，总统的X账号才说正在和X合作恢复账号。这事儿太蹊跷了，加密货币社区的人开始担心这可能是个骗局。
与此同时，就在几天前，马来西亚前总理以及Solana DEX聚合器Jupiter的X账号遭到黑客攻击，被用来发布推广虚假迷因币的帖子。现在，中非共和国的CAR迷因币又出现了相似的迹象，这不禁让人怀疑这两起事件之间是否存在某种联系。
目前尚无法确定CAR迷因币究竟是有政府背书的正式项目，还是一场精心设计的骗局。媒体正在深入调查此事，我们将持续跟进最新动态。在此期间，请大家务必保持警觉，切莫轻信，避免受骗！
#中非共和国 #迷因币 #深度伪造 #诈骗指控 #加密货币骗局
2月10日，中非共和国突然宣布推出自己的迷因币（CAR），总统Faustin-Archange Touadéra还在X上发消息说，这是为了团结人民、支持国家发展，让中非共和国成为全球焦点的实验。听起来是不是很厉害？但事情没那么简单！
这个 $CAR 代币一上线，估值就飙升了，最高达到5.27亿美元。但很快，深度伪造指控、网站突然关闭和可疑域名注册开始让人生疑。有人用人工智能检测工具分析总统的视频，发现有82%的概率是人工智能生成的！而且，CAR迷因币的域名是在公告前3天用一个很便宜的域名提供商“Namecheap”注册的，这可不太像政府支持的项目啊！
更离谱的是，CAR迷因币的官方X账号突然被封禁了，也没人解释为什么。几个小时后，总统的X账号才说正在和X合作恢复账号。这事儿太蹊跷了，加密货币社区的人开始担心这可能是个骗局。
与此同时，就在几天前，马来西亚前总理以及Solana DEX聚合器Jupiter的X账号遭到黑客攻击，被用来发布推广虚假迷因币的帖子。现在，中非共和国的CAR迷因币又出现了相似的迹象，这不禁让人怀疑这两起事件之间是否存在某种联系。
目前尚无法确定CAR迷因币究竟是有政府背书的正式项目，还是一场精心设计的骗局。媒体正在深入调查此事，我们将持续跟进最新动态。在此期间，请大家务必保持警觉，切莫轻信，避免受骗！
#中非共和国 #迷因币 #深度伪造 #诈骗指控 #加密货币骗局
特朗普官方迷因币内幕曝光：支持者损失惨重，内幕人士大赚！
特朗普的官方迷因币（$TRUMP ）现在价格只有15美元左右，离最高价77美元跌去了80%！据《纽约时报》报道，特朗普家族和合伙人从交易费里赚了近1亿美元，但大部分钱还没兑现。
回顾历史，特朗普在就职前3天就推出这个代币，好像赚钱才是他当总统的优先事项之一。
支持“Make-America-Great-Again”的人还挺欢迎这个代币的，毕竟这是特朗普把MAGA品牌变现的又一种方式，就像他卖帽子、NFT、DeFi平台、运动鞋和圣经一样。不过，迷因币市场（总市值大概1000亿美元）其实很复杂，很多投资者和内部人士在退出前把价格推得很高，但后进入者最后被完全收割！
报道称，鉴于特朗普对其“官方”代币$TRUMP 的认可，吸引了很多首次购买加密货币的人，特朗普家族也因此类活动而受到审查。批评者认为，特朗普可以用合适的方式改变其对加密货币的监管规则，这也与其支持者的投资利益产生冲突！
真正受伤的是特朗普的支持者。比如北卡罗来纳州的小企业主Shawn M. Whitson，他在就职典礼那天还兴奋地说“我们夺回了国家！”结果几周后，他发现自己的$TRUMP 投资成了“笑话”，损失惨重。
加密货币圈里的一些大佬，如SkyBridge的创始人Anthony Scaramucci和Stephen Findeisen，立刻指责特朗普搞哄抬股价的骗局：大玩家先买入，然后炒作，最后套现，小投资者就只能破产了。
虽然没有确凿证据说特朗普或他的团队操纵了价格，但《纽约时报》引用了Nansen、Chainalysis和研究员Molly White的数据，说在特朗普推出代币的三个小时前，就有一个账户买了价值10.96亿美元的$TRUMP 。这个匿名账户后来卖了这些代币，赚了5000万美元。后来的交易让他们利润增加到1.09亿美元。还有一个交易员在代币推出两分钟后就开始买，最后赚了270万美元。"
70万个钱包从特朗普代币里赚了钱，但真正的赢家是31个早期交易者，他们在短短几天内就赚了6.69亿美元。不过，81.3万个钱包就没那么幸运了，他们在交易的前19天里要么亏损套现，要么继续持有代币，结果总共损失了20亿美元。
然而，特朗普家族可不会因为这个迷因币的争议就停下脚步，他们最近还推出了一个叫TruthFi的投资平台，号称是“觉醒基金”的替代投资平台！
你怎么看？你认为$TRUMP 代币价格瀑布是内幕操纵还是不可控因素造成的？评论区留言讨论！
#特朗普 #Memecoin #加密货币骗局 #代币操纵
回顾历史，特朗普在就职前3天就推出这个代币，好像赚钱才是他当总统的优先事项之一。
支持“Make-America-Great-Again”的人还挺欢迎这个代币的，毕竟这是特朗普把MAGA品牌变现的又一种方式，就像他卖帽子、NFT、DeFi平台、运动鞋和圣经一样。不过，迷因币市场（总市值大概1000亿美元）其实很复杂，很多投资者和内部人士在退出前把价格推得很高，但后进入者最后被完全收割！
报道称，鉴于特朗普对其“官方”代币$TRUMP 的认可，吸引了很多首次购买加密货币的人，特朗普家族也因此类活动而受到审查。批评者认为，特朗普可以用合适的方式改变其对加密货币的监管规则，这也与其支持者的投资利益产生冲突！
真正受伤的是特朗普的支持者。比如北卡罗来纳州的小企业主Shawn M. Whitson，他在就职典礼那天还兴奋地说“我们夺回了国家！”结果几周后，他发现自己的$TRUMP 投资成了“笑话”，损失惨重。
加密货币圈里的一些大佬，如SkyBridge的创始人Anthony Scaramucci和Stephen Findeisen，立刻指责特朗普搞哄抬股价的骗局：大玩家先买入，然后炒作，最后套现，小投资者就只能破产了。
虽然没有确凿证据说特朗普或他的团队操纵了价格，但《纽约时报》引用了Nansen、Chainalysis和研究员Molly White的数据，说在特朗普推出代币的三个小时前，就有一个账户买了价值10.96亿美元的$TRUMP 。这个匿名账户后来卖了这些代币，赚了5000万美元。后来的交易让他们利润增加到1.09亿美元。还有一个交易员在代币推出两分钟后就开始买，最后赚了270万美元。"
70万个钱包从特朗普代币里赚了钱，但真正的赢家是31个早期交易者，他们在短短几天内就赚了6.69亿美元。不过，81.3万个钱包就没那么幸运了，他们在交易的前19天里要么亏损套现，要么继续持有代币，结果总共损失了20亿美元。
然而，特朗普家族可不会因为这个迷因币的争议就停下脚步，他们最近还推出了一个叫TruthFi的投资平台，号称是“觉醒基金”的替代投资平台！
你怎么看？你认为$TRUMP 代币价格瀑布是内幕操纵还是不可控因素造成的？评论区留言讨论！
#特朗普 #Memecoin #加密货币骗局 #代币操纵
最近，我在加密货币社区中发现了一种新型骗局，令人瞠目结舌。骗子们故意泄露钱包助记词，诱使好奇的用户尝试转移虚拟货币。然而，转账需要支付小额手续费，结果手续费被悄然转走，钱包却纹丝不动。这种“网络钓鱼”手法真是让人防不胜防。
在这个充满机遇与挑战的市场中，我始终保持警惕，并不断探索新的投资机会。当前，我已全仓买入$BTC 和$ETH ，预计它们将在未来几个月内迎来显著上涨。
#加密货币骗局 #投资智慧
如果你也对加密货币感兴趣，欢迎点赞、关注和转发，让我们一起在这个市场中发现更多的可能性！ #山寨季将持续多久？ #币安MOVE开盘 #币安HODLer空投MOVE
在这个充满机遇与挑战的市场中，我始终保持警惕，并不断探索新的投资机会。当前，我已全仓买入$BTC 和$ETH ，预计它们将在未来几个月内迎来显著上涨。
#加密货币骗局 #投资智慧
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📰 从银行高管到阶下囚：堪萨斯州前 CEO 挪用 4700 万美元加密货币换来 24 年铁窗生涯！
🎖️ 堪萨斯州前银行高管Shan Hanes因在加密货币欺诈案中挪用 4710 万美元，并导致银行Heartland Tri-State Bank (HTSB) 倒闭，而被判处超过24年的联邦监禁。
🕵️♂️ 法庭记录显示，在2023年5月至7月，Hanes通过11次未授权的电汇，非法将银行的4710万美元转移到了加密货币钱包。据称，这是一场精心策划的"杀猪盘"，专门诱骗那些对数字资产投资毫无戒心的投资者。
👥 这场骗局不仅让HTSB破产，还让FDIC背上了巨大的损失，投资者们也损失了900万美元。现在，一名联邦法官已经下令，90天内要开一个听证会来决定怎么赔偿那些受害者。
🔍 美国检察官Kate E. Brubacher对此案子发表了看法，说Hanes不仅违反了职业操守和法律，还破坏了人们对Heartland Bank及其投资者的信心。
👮 FBI特工主管Stephen Sellers也强调，Hanes辜负了埃尔克哈特（Elkhart ）社区对他的信任，利用自己的地位进行私吞，结果是一场导致银行倒闭的骗局。他本应保护银行和客户，而不是参与欺诈。
🏢 联邦住房金融局的Korey Brinkman指出，Hanes严重违背了信任，给客户带来了巨大损失，最终导致了银行的倒闭。
👨 特工Jon Ellwanger补充说，这次判决传递了一个明确的信号，即那些破坏社区银行稳定的高管将受到法律的严惩。
⚖️ 他对与联邦执法部门的合作取得这一结果感到自豪，并感谢美国检察官办公室确保哈内斯为其罪行负责。
👇 你对这起案件有什么看法？对于加强监管，你有哪些建议？在评论区分享你的想法和观点！
#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护
🎖️ 堪萨斯州前银行高管Shan Hanes因在加密货币欺诈案中挪用 4710 万美元，并导致银行Heartland Tri-State Bank (HTSB) 倒闭，而被判处超过24年的联邦监禁。
🕵️♂️ 法庭记录显示，在2023年5月至7月，Hanes通过11次未授权的电汇，非法将银行的4710万美元转移到了加密货币钱包。据称，这是一场精心策划的"杀猪盘"，专门诱骗那些对数字资产投资毫无戒心的投资者。
👥 这场骗局不仅让HTSB破产，还让FDIC背上了巨大的损失，投资者们也损失了900万美元。现在，一名联邦法官已经下令，90天内要开一个听证会来决定怎么赔偿那些受害者。
🔍 美国检察官Kate E. Brubacher对此案子发表了看法，说Hanes不仅违反了职业操守和法律，还破坏了人们对Heartland Bank及其投资者的信心。
👮 FBI特工主管Stephen Sellers也强调，Hanes辜负了埃尔克哈特（Elkhart ）社区对他的信任，利用自己的地位进行私吞，结果是一场导致银行倒闭的骗局。他本应保护银行和客户，而不是参与欺诈。
🏢 联邦住房金融局的Korey Brinkman指出，Hanes严重违背了信任，给客户带来了巨大损失，最终导致了银行的倒闭。
👨 特工Jon Ellwanger补充说，这次判决传递了一个明确的信号，即那些破坏社区银行稳定的高管将受到法律的严惩。
⚖️ 他对与联邦执法部门的合作取得这一结果感到自豪，并感谢美国检察官办公室确保哈内斯为其罪行负责。
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#银行欺诈 #加密货币骗局 #法律制裁 #金融安全 #投资者保护
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