一名31岁的女子正面临法律诉讼，因涉嫌处理价值420万美元的加密货币而准备应对法庭的起诉。根据一份报告，执法部门已经披露了对她提起欺诈和“涉嫌参与洗钱活动”的指控计划。
揭开所谓的加密货币挪用事件
调查是在一家公司去年提出投诉后启动的，该公司声称一名员工将420万美元价值的Tether美元挂钩稳定币（USDT）转移到了与被告个人相关联的加密货币账户中。
警方透露，资金在2022年5月至8月之间被挪用，被告据称将资金转移到了她的个人数字货币钱包，并用于各类加密货币交易。
根据报告，当局提供的图像展示了称其挪用资金购买的物品，包括“白色拖鞋、配件如包和太阳镜，以及一辆黑色车”据称是一辆梅赛德斯。当前，警方已经没收了这些物品，并将其确认为犯罪活动的收益。
据报道，这名女子预计将面临《腐败、毒品交易和其他严重犯罪法》（CDSA）的指控，潜在的处罚包括最高可达10年的监禁和巨额罚款。
警示加密货币诈骗
与此同时，在另一项相关的议题或事件中，商品期货交易委员会（CFTC）发布了一份消费者警告，警告人们要警惕利用人工智能（AI）进行欺诈性数字货币投资计划的骗局的增加。
警告强调了，骗子们正利用加密货币套利交易吸引力的增长计划，大胆声称通过AI驱动的算法获得异常高的利润。
这些欺诈性行为经常承诺巨额回报，据称是由AI生成的算法所实现，宣称回报率从数万个百分点到据称实现100%的成功率。
CFTC在一份新闻稿中指出：
骗子正在利用公众对人工智能（AI）的兴趣，吹嘘自动交易算法、交易信号策略和加密资产交易方案，承诺不合理高额或保证回报。AI技术无法预测未来或突然的市场变化，请不要相信骗子。
此外，最近由Web3安全公司Scam Sniffer发布的关于数字货币诈骗的年度报告强调了加密货币行业中网络钓鱼诈骗的日益严重的威胁。
报告显示，仅在2023年，网络钓鱼诈骗导致了价值约3亿美元的加密货币被盗。此外，美国特勤局最近披露了约50万美元与源自东南亚的投资诈骗相关的数字货币的没收。#加密货币盗窃  #挪用指控