CertiK 揭露了欺诈者利用其品牌的欺骗手段。

面对不断上升的诈骗和漏洞利用浪潮，即使是专门从事区块链、智能合约和 Web3 综合安全的安全公司 CertiK 也未能幸免。诈骗者通过欺诈性地锁定该公司的品牌来瞄准用户，该公司致力于确保数字资产和去中心化技术的安全。
在最新的博客文章中，CertiK 透露，除了主要关注的审计之外，它还面临着无数的挑战。这些挑战包括利用 CertiK 品牌传播错误信息并欺骗用户的诈骗。
CertiK 与品牌剥削的斗争
一种常见的骗局涉及钓鱼网站，谎称已经过 CertiK 审核。这些欺诈性认证用于欺骗用户投资 Wixpool（一个欺诈性加密货币挖矿网站）等计划。CertiK表示，它会积极向托管提供商报告此类网站以进行删除，以保护用户免受经济损失。
骗子通过谎称经过 CertiK 审核来实施退出诈骗。Lymex 骗局就是一个著名的例子，造成约 30 万美元的损失。CertiK 在其新报告中强调了验证审计声明的重要性，就像 Lymex 案例中那样，由于 KYC 验证失败而没有提供任何服务。
社交媒体的兴起也为诈骗者提供了一个平台来创建冒充 CertiK 员工的虚假个人资料。LinkedIn 等平台见证了骗子进行虚假交易、提供欺诈性投资机会，甚至提供虚假工作职位。CertiK 警告用户验证交互的合法性，并引用了 Telegram 上的骗子欺骗项目所有者转移资金的事件。
不良行为者通过追偿诈骗来瞄准投资欺诈的受害者，提出收取预付费用来取回丢失的资金。CertiK 提醒用户警惕此类欺诈行为，并强调其真正的沟通是通过 certik.com 进行的。追回服务虽然无法得到保证，但涉及与相关方合作以可能追回资产。
X 上的机器人
Twitter 上的错误信息和机器人活动多年来一直造成严重破坏，直到 2022 年 10 月埃隆·马斯克 (Elon Musk) 上任为止。随后的品牌更名为“X”，但对遏制仍然是主要痛点的诈骗机器人活动几乎没有什么作用。
CertiK 还透露了在 X 上观察到的品牌滥用实例，从无害的查询到彻头彻尾的诈骗。该报告强调了使用机器人与 CertiK 服务相关帖子进行交互，并澄清该项目与这些帖子无关，也不认可它们。#CertiK  #加密诈骗

11 月 16 日，参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)在美国参议院老龄问题特别委员会上警告称，针对老年人的加密货币诈骗可能会发生。
Warren在那里引用了 FBI 的统计数据，表明加密货币欺诈在 2022 年从消费者那里窃取了 25 亿美元。她补充说，这种欺诈主要针对消费者。
她强调，此类欺诈通常针对老年人口，并指出去年针对老年人的加密货币投资诈骗增加了 350%。Warren表示，这是所有年龄段中增幅最大的。她表示，这相当于老年人的损失超过 10 亿美元，并表示这一总额“几乎肯定被低估了”。
Warren还采访了专家证人史蒂夫·韦斯曼 (Steve Weisman)，他是律师、本特利大学高级讲师，也是 Scamicide.com 的主编。
在回答Warren的问题时，Weisman表示，老年人特别容易受到加密货币骗局的影响，因为衰老导致大脑发生变化，以及加密货币中常见的贪婪和“害怕错过”（FOMO）。
Weisman表示，加密货币的匿名性“非常棒”，有助于诈骗者。他表示，尽管已经追踪到了具体的攻击，但通过混币器转移的加密货币却很难追踪。他补充说，与涉及信用卡等传统方法的欺诈不同，欺诈性加密交易很难阻止。
Weisman 支持 Warren 立法
最后，Weisman认可了Warren提出的立法，称其“早就应该”并且“绝对会有不可估量的帮助”。
所涉及的立法是Warren的《数字资产反洗钱法案》，该法案于2023 年 7 月重新引入，此后获得了进一步的支持。
除其他事项外。该法律将把了解你的客户（KYC）要求扩展到区块链行业的其他成员，将报告要求扩展到涉及超过 10,000 美元数字资产的某些交易，并将引入围绕“非托管”或自托管的记录保存要求。托管钱包。
Warren以其严厉的反加密货币立场而闻名。她还强调了其他各种问题，例如加密货币在毒品交易、逃税和恐怖主义融资中的作用。
伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)的帖子强调了针对老年人的加密货币诈骗激增，并支持新保护立法。#加密诈骗  #保护立法

ZachXBT 揭露了另一位无情的加密货币和 NFT 诈骗者，并正在与受害者分享信息，以便对罪犯采取可能的法律行动。

受欢迎的链上侦探 ZachXBT 揭露了另一名加密货币诈骗者，该诈骗者利用复杂的网络钓鱼攻击窃取了数百万美元的数字资产。

窃贼的目标包括 Orbiter Finance 和 Pika Protocol 等 DeFi 项目的 Discord 服务。

冒充和没收

在周一发布的Twitter 帖子中，ZachXBT 解释说，攻击者 Soup（又名 Dan）通过冒充加密媒体 Decrypt 的员工 Luke Hamlton 实施了诈骗。

Soup 与其他诈骗者合作，引诱各个加密项目团队的成员加入假的 Decrypt Discord 服务器。然后，他诱骗他们在虚假申请和面试过程中提交 KYC 信息，后来又将网络钓鱼攻击嵌入到“精心策划的窃取他们的 Discord 代币的尝试中”。

Discord 令牌是一个字母数字字符串，代表用户的登录凭据，使他们能够访问他们拥有或所属的任何服务器。

诈骗者于 2023 年 5 月 30 日攻陷了 Pika Protocol Discord 服务器，在公告频道中发布了恶意链接，从而窃取了22万美元的加密货币。Dan 在私人 DM 中承认，他收取了诈骗者 15% 的利润。

第二天，诈骗者攻击了 Orbiter Finance，利用恶意链接又窃取了 76 万美元。Soup 承认收到了 30% 的被盗资金，其中 7.5 ETH 在他的一个已知地址中被发现。

Soup 将部分犯罪所得用于购买价值五位数的 Roblox 独家商品。

ZachXBT 补充说，Soup 去年参与了 Mutant Ape Yacht Club (MAYC NFT #21080) 的盗窃案。两人与他的诈骗伙伴 Faint 合作，铸造了一个假 MAYC，并提出用它与受害者交换真正的 MAYC，受害人接受了。

Soup 还在今年 1 月偷走了 Cryptopunk #6983。

ZachXBT 写道，“Soup 承认自己获利 100 万美元，而他的合作伙伴获利更多，在给项目和人员造成经济损失后，他似乎对自己的行为并没有表现出任何悔意。”

连接到 Blue

ZachXBT 能够追踪到 Soup 的一个地址，因为骗子在证明 ENS 地址 Purplelobster.eth 是由 Blue（ZachXBT 上周曝光的另一个骗子）控制时意外泄露的，Blue 当时发送了价值 25 美元的 ETH。

Blue 是一名前 YouTuber，后来成为 NFT 骗子，他也与 Monkey Drainer 有联系，Monkey Drainer 因盗窃超过 2400 万美元的数字收藏品并在网上吹嘘自己的盗窃行为而闻名。在最近的一些网络钓鱼攻击中，Blue 从地址 yancy.eth 和 LoveMake.eth 获取了超过 20 万美元的加密货币和 NFT。

ZachXBT 当时表示：“看到这些网络钓鱼诈骗者表现出零悔意，并将资金花在无味的物品上，真是令人恶心。”

#加密诈骗 #荣耀时刻

本文简要：
·美国商品期货交易委员会 (CFTC) 透露，今年收到的大多数匿名举报都与加密货币诈骗有关，这表明欺诈行为普遍存在。
·CFTC 已向举报人奖励了近 3.5 亿美元，其中今年发放了 1600 万美元，主要奖励给两名举报人。
·加密货币诈骗越来越多地针对老年人，2023 年第二季度的加密货币漏洞利用数量比去年增加了 65.3%。

美国商品和期货交易委员会（CFTC）透露，今年收到的匿名举报中大部分都是与加密货币相关的报告。
声明称：“今年收到的大部分举报都涉及加密货币，这一领域仍然存在普遍存在的欺诈和其他非法行为。”
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 报告加密货币诈骗有所增加
在最近的一份声明中，CFTC 认识到举报人的重要性及其对举报人计划的持续承诺。
声明称，非法金融举报者获得了数亿美元的奖励。
“CFTC 累计向举报人奖励了近 3.5 亿美元，并针对与这些奖励相关的案件下令执行超过 30 亿美元的制裁。”
此外，它还澄清今年已支付总计 1600 万美元。这些资金的大部分只分配给了两名举报人。
“这包括今年 1600 万美元的奖励，其中包括向两名举报人提供超过 1500 万美元的奖励，他们提供了重要信息和帮助，导致 CFTC 成功提起单独的执法案件。”
该声明还表明，加密货币在美国的日益普及促使美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提高了对使用数字资产的个人和实体的警惕性。
“随着加密货币的兴起，越来越多的零售客户受到 CFTC 的管辖，这使得 CFTC 举报计划以及客户教育和外展办公室的努力变得更加重要。”
2017-2022 年加密诈骗年度收入。资料来源：Chainaanalysis
针对老年人的加密货币诈骗
最近的报告表明，加密货币诈骗越来越多地针对老年人。
BeInCrypto 9 月 14 日报道，一名骗子冒充 FTC 特工，骗走了一名美国老人的毕生积蓄。
82 岁的休斯顿艺术家理查德·霍尔 (Richard Hall) 接到了一个诈骗者的电话，该诈骗者冒充一家机构，正在调查针对他的银行的黑客攻击。
当欺诈者说服他下载 AnyDesk 才能从 Hall 的计算机获取文档时，这种情况更加严重。
与此同时，2023 年第二季度的加密货币漏洞利用数量与去年同期相比增加了 65.3%。尽管事故数量从 49 起上升至 81 起，但损失较 2022 年第二季度下降了 60.4%。#CFTC  #加密诈骗

伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 可能因参与 OneCoin 而被判处最高 10 年监禁。
OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 本周承认了与加密货币骗局有关的电信欺诈和洗钱指控，该骗局欺骗并导致了 40 亿美元的欺诈。
美国司法部表示，美国地区法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos ）接受了 Dilkinska 的认罪。
据官方新闻稿称，这名42岁的保加利亚公民承认一项共谋电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪，每项指控最高可能判处五年监禁。
该骗局可以追溯到 2014 年，当时被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同创立了 OneCoin，这是一家总部位于保加利亚的公司，推广同名的加密货币。
然而，事实证明这是一个以多层次营销 (MLM) 网络运作的欺诈性传销计划。
OneCoin 吸引了超过 300 万投资者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度期间创造了 43 亿美元的销售收入，并获得了 29.1 亿美元的利润。
Dilkinska 据称是 OneCoin 的法律和合规主管，但他不但没有确保法律合规性，反而积极参与其运营并协助洗钱，包括将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元收益转移到开曼群岛的一家实体。
9月，Greenwood 因参与其中而被判处20年监禁。
与此同时，Ignatova 于 2017 年在纽约南区面临与 OneCoin 欺诈和洗钱相关的指控。
她于 2017 年 10 月 25 日从索非亚飞往雅典后失踪，并于 2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，并悬赏 10 万美元寻找导致她被捕的信息。
Ignatova失踪后就没有公开露面，但某些保加利亚消息人士推测，她可能于 2018 年在当地毒枭的指示下被残忍杀害。#加密诈骗  #OneCoin

8 月 30 日，罗纳尔·迪尼奥将再次有机会解释他在欺诈案中的潜在角色。

据报道，巴西当局对有史以来最伟大的足球运动员之一罗纳尔多·德·阿西斯·莫雷拉（罗纳尔多·德·阿西斯·莫雷拉）（更广为人知的名字是罗纳尔迪尼奥）展开了调查，指控他可能参与了加密货币诈骗。

该运动员被传唤就此事作证，但没有出庭，也没有对缺席作出解释。

预计下周出庭

据最近报道，这位巴塞罗那足球俱乐部、AC米兰足球俱乐部和巴西国家足球队的前球星涉嫌参与了一家名为“18kRonaldinho”的可疑公司的欺诈行为。该计划向那些投资至少 30 美元数字货币的人提供每天 2% 的慷慨但虚假的利润。罗纳尔迪尼奥作为这家早期销售手表和珠宝的实体的大使出现。

这位 2005 年金球奖得主没有出庭进一步阐明他在公司的潜在角色。有趣的是，即使他出现，他也有机会在县令面前保持沉默。

罗纳尔迪尼奥，来源：维基百科

里约热内卢联邦议员奥雷奥·利迪奥·莫雷拉·里贝罗 表示，当局已传唤罗纳尔迪尼奥于 8 月 30 日到指定法庭出庭。他警告说，如果再次缺席，执法人员可能会“利用力量。”

该运动员的律师坚称，他们的当事人实际上是骗局的受害者，声称不法分子非法使用他的形象和姓名来欺骗更多人。 

揭发此案的倒下投资者要求追回 3 亿雷亚尔（近 6100 万美元），以弥补潜在骗局给他们造成的精神和物质损失。 

罗纳尔·迪尼奥已经加入加密货币行列

虽然上述案件仍有待展开，但值得一提的是，巴西人一年多前（以合法方式）加入了加密货币生态系统。

去年 2 月，他 与 Graph Blockchain 子公司 New World Inc.合作，成为该组织的大使，向众多粉丝介绍 NFT 经验。罗纳尔迪尼奥以其在踢球时始终保持微笑以及在球场上尊重对手的态度而闻名，拥有广泛的支持者，他在 Instagram 上的粉丝接近 7500 万。 

几个月后，这位运动员签署了另一项协议， 与去中心化交易所 P00LS合作 推出了自己的代币 RON。#巴西  #加密诈骗

最近，该州金融监管机构金融监管部 (DFR) 就广泛使用的社交媒体平台上越来越多的加密货币投资诈骗事件向佛蒙特州公民发出警告。

佛蒙特州金融监管部 (DFR) 将加密货币诈骗的激增归因于狡猾的骗子，他们采用越来越复杂和定制的策略，利用层层欺骗来引诱受害者。

因此，佛蒙特州居民被敦促立即报告任何欺诈事件，以帮助最大限度地减少经济损失并促进识别和追捕肇事者。

Instagram：美国机构认定的加密货币诈骗顶级平台

74 岁的 Naum Lantsman 上个月成为通过两个知名社交媒体平台进行的加密货币诈骗的受害者，导致他毕生积蓄损失达 34 万美元。

由于疫情的影响，Lantsman的生活发生了意想不到的转变，他发现自己对加密货币投资产生了兴趣。在随意浏览社交媒体时，Naum Lantsman 偶然发现了一家名为 SpireBit 的公司发布的帖子。

他最初与加密货币诈骗者的遭遇发生在 Instagram 上，联邦贸易委员会 (FTC) 已将 Instagram确定为与加密货币欺诈相关的主要平台。

出于好奇，他决定参与其中，并与加密货币骗子建立了联系。该帖子将 SpireBit 描述为从事加密货币交易的“国际金融经纪人”，引诱 Naum 陷入骗局。

初次接触后，一位自称 Pavel 的公司代表联系了消息应用 Telegram。他用Lantsman的母语俄语写作。

Pavel 和Lantsman开始定期交谈，讨论家庭事务以及他们在前苏联的共同背景。所有这些互动都是通过 Telegram 进行的。

几天来，SpireBit 高管向他施加压力，最终说服 Lantsman 违背他的意愿进行投资。Lantsman 从 500 美元开始，最终将他一生的积蓄（总计超过 34 万美元）投入了 SpireBit 账户。

Lantsman的账户显示，这笔钱正在存入并且不断增加。然而，显示盈利增长的图表完全是假的。

当他试图从账户中提取资金时，SpireBit 出示了一份据称来自英国巴克莱银行的伪造文件，要求收取 2% 的费用作为“安全措施”。巴克莱代表后来证实该文件是伪造的。

尽管Lantsman从之前的账户中知道了加密货币诈骗，但他表示，他从未预料到自己会成为此类犯罪活动的牺牲品。

佛蒙特州金融监管部 (DFR) 强调，诈骗者采用不断变化的策略来实施其欺诈计划，例如伪造银行文件和进行友好对话。

为了打击这些策略，保持警惕和彻底的背景调查至关重要。建议投资者在投资数字资产平台之前进行广泛的研究。

#加密诈骗 #荣耀时刻

记者 Zeke Faux 在调查围绕 Tether 稳定币的加密诈骗时发现了柬埔寨的一个大型人口贩卖团伙。

加密货币诈骗和交易所黑客攻击几乎成为数字资产领域的常态。但彭博社调查记者Zeke Faux最近披露的消息显示，加密货币如何被用作钓鱼钩来进行更复杂、更大规模的犯罪活动——在本例中是人口贩运。 

Faux 的旅程始于一条看似无伤大雅的短信，来自一位名叫Vicky Ho的女士。Vicky 自称是一名在纽约经营一家连锁美甲沙龙的离婚女性，她与 Faux 进行了交谈，最终将其转向了加密货币投资。

Faux 怀疑这是一场骗局，于是配合收集更多信息。Vicky 向他介绍了一款名为 ZBXS 的加密货币交易应用程序，并指示他存入Tether来开始交易。

Faux 的初步调查旨在了解 Tether 稳定币 USDT 的合法性。然而，当他发现一个在柬埔寨境外活动的人口贩运团伙时，他的调查发生了严峻的转变。

随着 Faux 深入研究，他发现这个俗称“杀猪”的骗局不仅仅是金融欺诈，而是更为险恶的行动的幌子。这是由驻柬埔寨和缅甸的中国黑帮精心策划的，他们以高薪工作的承诺引诱东南亚的年轻人。一到那里，他们就被俘虏并被迫从事犯罪活动，包括像维基参与的那样进行诈骗。

Faux 的调查显示，这些工厂位于大型建筑群中，例如柬埔寨西哈努克城的“唐人街”。该院落里布满了办公楼，数千名被囚禁的工人在酷刑或死亡的威胁下发送垃圾邮件。一些工人报告说，为了提高生产力，他们被强行注射甲基苯丙胺。

Zeke Faux 的故事并不是一个孤立的案例。最近的报告显示，柬埔寨和缅甸有超过 20 万人被迫从事大型犯罪企业的诈骗活动。这些诈骗范围从加密货币欺诈到在线赌注，它们在老挝、泰国和菲律宾等其他东南亚国家也很活跃。#加密诈骗  #柬埔寨

美国商品期货交易委员会 (CFTC)针对加密货币行业采取了一项重大举措，对宾夕法尼亚州有限责任公司 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席执行官肖恩·迈克尔 (Sean Michael)提起民事执法诉讼。
诉状称，被告经营欺诈性数字资产商品计划，欺骗投资者并挪用客户资金。
涉嫌欺诈性加密货币计划
诉状称，被告以欺诈手段招揽并诱导来自美国和其他国家的 17 名个人投资价值数十万美元的比特币(BTC) 和其他资金。 
这些资金本应代表客户进行比特币和其他加密资产的交易。然而，被告据称为了自身利益挪用了客户的资金。
案件背景显示，大约在2019年2月至2021年6月期间，被告对Mosaic Exchange做出了虚假陈述。他们声称Mosaic是一个管理大量资产的加密货币交易平台，提供专有的交易算法，准确率高达82%。 
此外，他们还宣称其利润率很高，从“每月 20% 到 60%”到“每月 10% 到 50% 以上”不等。被告还声称与特定的加密货币交易交易所建立了合作伙伴关系或经纪人协议。
然而，正如投诉中所称，这些陈述是欺诈性的。Mosaic Exchange 并不拥有所声称的管理资产，也没有所宣传的盈利交易记录。
根据 CFTC 的说法，Mosaic 在代表客户进行交易时遭受了损失。此外，该公司没有其所推广的合作伙伴关系或经纪人协议。结果，一些客户的投资资金全部损失殆尽。
CFTC 专员呼吁加强监管
就此问题，专员 Kristin N. Johnson 发表声明，强调在新兴的加密行业中“保护投资者免受欺诈活动”的重要性。
约翰逊专员强调了加密货币欺诈的固有风险，并强调需要保护脆弱的投资者。约翰逊引用了一家区块链分析公司 Chainaanalysis，该公司将诈骗视为基于加密货币的犯罪的最普遍形式。 
该报告估计，仅去年一年，欺诈就造成了超过 59 亿美元的损失。尤其是投资诈骗被认为是最严重的诈骗，诈骗者以高额回报的承诺来引诱受害者。 
约翰逊重点介绍了 Mosaic Exchange 的案例，该交易所在 BitMEX 和Binance等平台上交易数字资产衍生品，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 此前曾指控这些平台违反监管规定。 
鉴于这些发展，约翰逊专员认为，商品期货交易委员会应利用其现有权力制定法规，以弥补这些不断变化的市场结构中监管方面的任何潜在差距。
因此，CFTC 通过诉讼寻求各种补救措施，包括归还、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规的行为发出永久禁令。#加密诈骗  #CFTC

损失的减少表明，在加密货币领域，随着时间的推移，所采取的安全措施和风险缓解策略正在逐渐发挥出更加显著的效果。
区块链安全公司CertiK的最新报告显示，截至4月份，加密货币领域的黑客攻击和诈骗导致的损失出现了大幅度的减少。
CertiK公司在最新报告中指出，4月份加密货币行业因黑客攻击、漏洞利用和诈骗等安全事件导致的损失出现了显著下降，损失金额大约为2570万美元。与上个月相比，损失金额大幅下降了141%，这一下降幅度凸显了加密货币行业在安全性方面的显著提升。
CertiK的详细分析显示，在4月份，加密货币行业因不同安全事件遭受的损失中，退出诈骗导致约430万美元的损失，闪电贷款攻击损失了12.9万美元，而漏洞利用则造成了2100万美元的损失。
这些损失的减少，特别是与前几年相比，为加密货币行业带来了积极的信号。
Hacken在4月发布的报告中指出，在2024年第一季度，随着整个行业的复苏，黑客事件的数量有所增加，导致了67起违规事件，造成了超过8.24亿美元的损失。特别值得注意的是，这些攻击往往针对的是知名度较高的个人和项目，显示出攻击者倾向于选择高知名度目标的趋势。
Hacken公司的一项关键发现是，近期的网络攻击越来越多地将目标对准了加密货币行业中的知名人士和重要项目。这一现象表明，不法分子正越来越多地将注意力集中在那些具有较高知名度和影响力的目标上。这种趋势的上升可能意味着攻击者认为，通过攻击这些高知名度的目标，他们能够获得更大的经济利益、技术挑战的满足感，或者是为了在更广泛的范围内产生影响。这也提示了整个加密货币行业需要对这种针对性的威胁保持警觉，并采取更为有效的安全措施来防范潜在的风险。
尽管面临挑战，但区块链安全公司还报告了一个积极的消息：超过一半的被盗资金，即近4.44亿美元，已经成功地被追回或冻结。这一成就显示，加密货币行业在应对安全事件时的反应速度和效率有所提升。这种提高的响应能力，部分归功于行业内的赏金计划，以及白帽黑客的积极参与，他们帮助识别和修复安全漏洞，从而减少了损失。
总体而言，这些进展表明，加密货币行业对安全事件的响应能力显著提高，得益于赏金机制的激励作用，吸引了众多白帽黑客和安全专家积极发现并报告漏洞。同时，白帽黑客的主动参与在识别和修复安全漏洞方面发挥了关键作用。行业内部的紧密合作，通过信息共享和协同应对，进一步提升了对安全威胁的整体防御和反应速度，有效减少了攻击事件造成的损失。这些措施共同促进了行业安全防护能力的提升。#CertiK #加密诈骗

韩国金融情报机构报告称，2023 年涉嫌参与洗钱、市场操纵和毒品交易的加密货币交易数量创下历史新高。
韩国见证了加密货币交易的激增，特别是在市场复苏之后。相应地，该国当局在 2023 年收到的来自加密货币服务提供商的潜在可疑交易警报比上一年增加了近 49%。
金融情报机构 (FIU) 的一份文件显示，韩国在 2023 年记录了 16,076 起涉嫌与洗钱、市场操纵或非法毒品交易等活动有关的加密货币交易。
韩国可疑加密货币交易激增
在最近的一份新闻稿中，金融情报机构将这一上升归因于与国内公司沟通的改善，敦促他们报告此类活动。
它还提到，与前一年相比，2023 年与涉嫌加密货币相关犯罪有关的报告数量激增了约 90%。
然而，该机构援引《特定金融信息法》，没有提供有关这些警报的具体信息。它还没有澄清这些警报是否也源自加密货币交易所，类似于可疑交易报告。
截至目前，国税厅和警察厅已收到100起未注册的加密货币贷款企业案例。
这些案件是使用金融情报机构在 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间收集的可疑交易数据进行标记的。
展望未来，金融情报机构打算实施一个新系统，旨在在当地检察官进行调查之前立即停止可疑的虚拟资产交易。该系统的主要目标是在今年3月之前对其实施进行初步测试。
加强审查
该报告的发布与韩国加强对该领域的监管是一致的，这是由 2023 年发生的几起值得注意的失败事件引发的。
作为提高公共部门透明度和问责制的一部分，根据人事管理部宣布的新立法，该国高级公职人员现在必须披露其数字资产持有量。
最近，韩国海关透露，大约 88% 的非法外汇交易涉及数字资产，其中一些使用加密货币来逃税。作为回应，海关当局成立了一个专门小组，旨在打击与加密货币相关的犯罪。#加密诈骗  #韩国

去年 11 月，OneCoin的法务合规主管承认了与共谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。
纽约南区宣布，Irina Dilkinska因参与广泛的OneCoin欺诈计划，被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。
Dilkinska曾是OneCoin的法务合规主管，于2023年3月在保加利亚被捕并引渡至美国。
司法判决
根据美国司法部(DOJ) 的一份声明，Dilkinska参与了OneCoin的日常运营，并为OneCoin进行了洗钱活动，而没有确保其行为符合法律规定。其中包括策划将通过欺诈手段获得的1.1亿美元OneCoin收益转移到开曼群岛的一个实体。
Dilkinska去年11月对与她在OneCoin职位相关的电汇欺诈和洗钱阴谋指控认罪。
美国检察官Damian Williams在评论判决时表示：“Irina Dilkinska参与庞大的OneCoin传销骗局是一种公然的违规行为。她没有维护法律并担当起法务合规主管的职责，反而协助并实施了洗钱活动，帮助剥削了数百万受害者。正如Dilkinska今天所了解到的那样，该办公室将追究OneCoin计划的每一个参与者的责任，无论他们藏身何处。”
除了监禁服刑外，42岁的保加利亚公民Dilkinska还被判处，在社会上接受一个月时间的监督和指导，并被命令没收1.1144亿美元。
OneCoin 事件
OneCoin于2014年推出，总部位于保加利亚首都索菲亚，通过全球多层次营销（MLM）策略推广和交易同名的欺诈性加密货币。
由于对OneCoin的误导信息，投资者向这种欺诈性加密货币投资了超过40亿美元。Dilinska此前已承认共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱的指控。
今年早些时候，美国律所Locke Lord的前合伙人Mark Scott因参与OneCoin被判处10年监禁。Scott于2019年11月被判共谋洗钱和银行欺诈罪。
除了判处监禁之外，美国地区法官Edgardo Ramos还指令没收Scott价值3.9294亿美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四处房地产。
与此同时，Ruja Ignatova在2017年10月接到有关警方对OneCoin调查升级的举报后失踪。随后，国际刑警组织发布了红色通缉令，Ignatova被添加到欧洲刑警组织的“头号通缉名单”中，尽管后来该名单被移除。
美国联邦调查局将Ignatova列入其十大通缉犯名单，并在与美国国税局刑事调查和纽约南区美国检察官办公室联合举行的新闻发布会上公布了此事。#OneCoin  #加密诈骗

Da Silver Neto 和他的妻子分别被判处88年和71年的监禁。
通过法律的长臂管辖，巴西警方终于抓住了两名重点通缉的诈骗犯，此前他们涉及一起价值4亿美元的加密货币庞氏骗局。
阿根廷联邦警察追踪冒充诈骗者
当地媒体最近报道称，庞氏骗局的创始人Antonio Inacio Da Silver Neto和他的妻子Fabricia Farias Campos的被捕，是基于阿根廷联邦警察国际刑警部门进行的情报调查决定的。
调查发现，这对夫妇通过经营一家欺诈性加密货币公司“Braiscompany”赚取了数百万美元后，试图在2023年初消失。此时，巴西司法当局已经指控他们存在欺诈行为和危害该国金融体系的犯罪，并下令逮捕他们。
尽管他们最初将资金存入多个银行账户后逃往迪拜，但这对巴西骗子最终在阿根廷被发现。毫不奇怪，他们在假身份和改头换面的伪装下过着奢华的生活，持续了近一年。
尽管关于他们案件的调查从去年三月就已经开始，但所有寻找这对夫妇的努力均以失败告终。直到上个月，阿根廷联邦警察通过追踪Da Silver Neto在超市、健身房等地的踪迹和消费，而被找到并逮捕他们。
巴西夫妇被判处149年监禁
在这对夫妇因实施加密货币庞氏骗局被捕后，Da Silver Neto和他的妻子分别被判处88年和71年监禁。
值得注意的是，监禁判决伴随着严厉的惩罚，包括大约3.77亿雷亚尔（约合7600万美元）的财务义务。#加密诈骗 #巴西

Cypher Protocol 是一家基于 Solana 的期货 DEX，由于一次漏洞导致损失超过 100 万美元，因此被迫暂停其智能合约。

事件起因

昨晚深夜，Cypher 的开发人员宣布他们遭遇了“安全事件”，导致需要暂停他们的智能合约，直到进行事后分析。还向黑客发出了呼吁，承诺如果坏人愿意回复，将讨论下一步的行动。

Cypher Protocol 的 Twitter 简介中自豪地阐述了该交易所的使命，这也引起了人们的欢笑。

然而，讽刺还不止于此。事实证明，这次黑客攻击发生在 mtnDAO 期间，这是由 Cypher Protocol 和另一个基于 Solana 的项目 Marginfi 联合主办的黑客马拉松。

看来我们有一个赢家——尽管不是通过民众投票。

该漏洞消耗了超过 38,000 个 SOL 代币和超过 123,000 USDC，总计非法收益达 1,035,203 美元。

对于黑客来说，一个相当令人困惑的举动是选择币安和库币进行套现。通过选择拥有强大网络安全团队的大型交易所而不是众所周知的加密货币混合器路线，黑客被抓的风险要大得多。然而，该漏洞也有可能是作为黑客马拉松的临时补充而进行的。如果资金是要返还的，那么匿名对于剥削者来说可能并不那么重要。

或者，攻击可能是由不与西方执法部门合作的国家的某人实施的，在这种情况下，轻松获得大型中央交易所提供的流动性可能是唯一重要的事情。

通过 NFT 进行接触

自攻击发生以来，用户一直在通过向相关地址发送带有轻快消息的 NFT 来联系黑客。

其中一些信息只是简单的道德诉求。

“不过说真的，你用币安和 KuCoin 来融资并试图获得 3 万美元。人们会找到你。请做正确的事，把剩下的还给我。”

然而，其他用户选择了更简洁的“把它还 给你，你这个狗屎领主”。

尽管该漏洞利用的规模与之前对 Solana 网络的攻击相比相形见绌，但对于像 Cypher Protocol 这样的小型项目来说，这种规模的黑客攻击可能是一个要么沉没要么游泳的交易。开发人员对这次攻击的发现以及是否有可能恢复还有待观察。

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