近期，山东青岛警方破获一起遍及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿人民币（约新台币699亿元），并抓获一名与此地下钱庄合作、从事非法买卖虚拟货币业务的承兑商。

该案的侦破始于2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。更引人注目的是，这些账户虽然通过网银或手机银行操作，但显示的网络操作地址却是境外，而开户人并未出境。
经过调查发现只有金某的儿子长期身处境外，并且与网络操作地址相吻合，向金某控制账户汇款的人员大多具有境外留学或多次短期出入境经历，金某的相关账户还显示与国内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。这引起了警方的怀疑，并将目光聚焦在名为金某的个人身上。

随后国家外汇局和公安机关的办案人员展开调查，与金某相关的可疑银行交易记录达两千多万笔，资金交易量超过上百亿人民币，但账户情况却极为异常，金某的大量资金集中转移至中国境内李某控制的多个银行账户，且资金只进不出。
李某原是一家县级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水高达50多亿元，明显与其身份不符。为此围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。
地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这个过程就实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。
警方判定金某涉嫌非法经营犯罪，利用控制的银行账户提供非法换汇服务，并与国内其他地下钱庄进行交易。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的USDT、LTC等虚拟货币，目前该案件已移送检察院审查起诉。

中国国家外汇管理局强调，根据中国国家规定，虚拟货币不具备与法定货币等同的法律地位，从事虚拟货币相关业务属于非法金融活动。在中国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则将被视为非法买卖外汇，情节严重者将追究刑事责任。
“如果大家有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理，千万不要贪图所谓的‘方便’、‘汇率更合适’，而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算，”中国国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖表示。
中国国家外汇管理局最后表示，将继续与公安机关、人民银行等部门密切合作，严厉打击地下钱庄等违法犯罪行为，促进提升外汇服务水平，为企业和个人通过合法渠道办理外汇业务提供便利。

总结
随着科技的发展，虚拟资产如虚拟货币逐渐崭露头角，吸引了大量投资者的关注。然而，正是在这个新兴领域，一些不法分子也找到了可乘之机，滥用虚拟资产进行非法活动，包括洗钱、走私、欺诈等金融犯罪行为。
这一案件的成功侦破向公众发出了警示，虚拟资产并非法外之地。政府和执法机关将继续加大打击力度，加强对金融犯罪的监管和打击。因此公众也需要提高警惕，在进行金融交易时，务必选择合法、信誉良好的金融机构，遵守国家规定，共同维护金融秩序和社会安全。
$BTC #洗钱 #中国

随着加密货币的普及，每天都有新的区块链项目出现，目前市场上已经有成千上万种不同的加密货币
一些项目可能因其名人光环、运作机制、出色的代币经济学、或是提供优良的服务而受到市场亲睐，但也有很多项目缺乏大众的关注，或是尚未有适合的代币分发机制，使社群规模难以增长，因此区块链项目可能会利用空投的方式来克服这些难题。
加密货币空投是一种营销和扩张策略，通常涉及向用户钱包发送免费代币，以提高市场对项目的认知程度。在空投推广中，部分的代币被免费分发到活跃的社群成员钱包中，有时空投活动也需要用户完成一些特定的小任务才可领取，例如转推项目方的推文等。

近日，中国国家安全部在官方公众号发出警告，揭示了个别境外地图公司利用虚拟货币奖励的手段，诱使境内人员购买专用设备进行地图打卡，以非法采集敏感地理空间信息数据。为了进一步增加吸引力，这些公司还针对特定区域开出高额奖励，引诱“采集者”进行重点采集。
地理空间信息数据是经济社会发展的重要生产要素和数据资源，其中包含了交通路网、重要基础设施以及军事设施等敏感信息。一旦这些信息泄露，并经过技术分析和处理，将对国家安全造成严重威胁。

国家安全部在警告中指出，个别境内人员由于缺乏国家安全意识，被地图打卡赚钱的形式所诱惑，往往在不知不觉中成为境外公司非法搜集地理空间数据的“帮凶”。根据《反间谍法》、《测绘法》和《数据安全法》等相关法律法规，涉事境外公司和境内个人未取得合法资质的数据采集行为均涉嫌违法。
为了应对这一问题，中国国家安全机关已经与相关部门合作，采取行动依法查处搜集和窃取中国敏感地理空间信息数据的境内外人员和企业。同时，他们还将及时阻断相关数据的非法出境，以消除相关数据泄露的风险隐患。

加密货币作为一种新兴的金融工具，具有一定的匿名性和便捷性，但也容易被不法分子利用进行违法活动。因此，政府和相关机构应加强对加密货币市场的监管，加强合规性和透明度，以保护公众的利益和国家的安全。
在个人层面，我们应加强对加密货币的了解和风险认知，避免盲目参与可能涉及非法行为的活动。同时，加强个人信息安全和隐私保护意识，警惕不法分子利用加密货币进行的网络诈骗和数据窃取行为。
此外，公众教育也是防范加密货币相关风险的重要环节。政府和相关机构应加强对公众的教育宣传，提高人们对加密货币安全风险的认识和警惕性，引导公众理性参与数字货币市场。

总结
总之，境外公司利用虚拟货币诱使境内人员非法采集地理空间信息数据的行为对国家安全构成了严重威胁。这一事件提醒我们加强对虚拟货币和数据安全的关注，同时呼吁政府和个人共同努力，加强监管和安全意识，确保国家的主权和公民的数据隐私不受侵犯。广大公民应擦亮双眼，警惕境外组织、机构以各种名义发布的涉及我国地理空间信息数据采集的任务，自觉维护国家地理信息安全。
$BTC #加密货币 #中国

“ 国家队进场！剑指NFT、元宇宙！”
中共中央宣传部下属的英文报纸《中国日报》希望创建自己的元宇宙和 NFT 平台。

根据公告，《中国日报》将花费 281.3 万元人民币（39 万美元）聘请第三方承包商，该承包商可以在其预算范围内设计 NFT 平台。《中国日报》写道，承包商可能是一家专门从事区块链的“中国或外国”公司。
此外，赢得合同的区块链公司的主网必须能够每秒处理多达 10,000 笔交易。

承包商必须在 10 月 17 日之前提交申请，并在三个月内设计该平台。
中国日报NFT平台的宗旨是通过使用“元宇宙、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合经济（AR）和区块链、不可替代的技术等手段，“提高中华文明影响力的传播”。数字资产（NFT）、大数据、云计算等技术。”
开发人员声称，该平台应该允许“数字馆藏的上传、显示和管理，同时还支持多媒体形式和多种馆藏类型。” 定价、竞价和时限功能也应该与多币种支付一起集成到 NFT 平台中。
“除自有平台外，根据项目的目标和目标群体，将选择适合发布数字收藏品的国内外主流NFT平台来发布成套NFT数字收藏品。国外平台包括但不限于OpenSea、Rarible、SuperRare、Foundation等。
结语：
在这次《中国日报》的动作中，我们可以清晰地看到，国家高度重视NFT和元宇宙的市场潜力。
这不仅仅是一个商业决策，更是中国深入理解和拥抱数字未来的重要标志。当国家级的媒体主动进入这一新兴领域，预示着中国在全球数字艺术与元宇宙市场的重要角色。
这是中国向世界发出的明确信号：我们不仅关注NFT和元宇宙，而且准备在这场数字革命中发挥关键作用。国家队正式进场，未来的NFT和元宇宙市场将更加精彩。
#中国 #NFT #ETH #BTC #原创 $BTC $ETH
✏️免责声明： 本文仅供参考，DYOR
资料来源：Alpha 投研社
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苏联（苏维埃社会主义共和国联盟）：1991年，存在了70多年的苏联解体，分裂成15个国家，包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等。
南斯拉夫：1990年代，南斯拉夫社会主义联邦共和国解体，分裂成多个国家，包括塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿（现北马其顿）、黑山等。
捷克斯洛伐克：1993年，捷克斯洛伐克联邦共和国和平分为两个国家，捷克共和国和斯洛伐克共和国。
奥斯曼帝国：第一次世界大战后，奥斯曼帝国解体，其领土被分割成多个新的国家，包括土耳其、希腊、保加利亚、南斯拉夫等。
阿拉伯联合共和国：1958年由埃及和叙利亚组成的泛阿拉伯国家，也包括北也门和南也门一段时间，但在1961年叙利亚退出后解体。
东巴基斯坦：1971年，东巴基斯坦（今孟加拉国）从巴基斯坦伊斯兰共和国分离出去，成为国家。
荷属东印度群岛：20世纪中叶，荷属东印度群岛（今印度尼西亚）从荷兰解体，成为国家。
英属印度：1947年，英属印度解体，分裂成两个独立国家，印度和巴基斯坦，后来孟加拉国从巴基斯坦分离出去。
西印度群岛联邦：短暂存在的政治实体，由若干加勒比海地区的英语国家组成，1962年解体。
塞浦路斯：1974年，塞浦路斯发生政变后，土耳其出兵，导致塞浦路斯实际上分裂为希腊族控制的塞浦路斯共和国和土耳其族控制的北塞浦路斯。
新zg什么时候成立的，1949年10月1日。
苏联什么时候成立的，1922年12月30日。
这只是近的，还有些远的，像罗马帝国，波斯等，不仅仅是解体了，而是消失了。
几千年前始皇帝便车同轨书同文，到了现在看看印度，至今学不会，印度连书同文都没有。
英语不是印度的母语，却成了印度官方语言之一，至今印度都没有统一的母语。
zg五千年，国土面积虽然比唐，元，清，少了那么点，但是传承还在，那么多国家，非洲坟头草都三米高了。
再过几百年，zg还是zg，但是很多国家或许不在了。
zg历代王朝，合久必分，分久必合，但是最后还是会大统一，三国鼎立最后的结果还不是被西晋统一了。
与三国同时期横跨欧亚非的罗马帝国，却已经入土为安。
对此，你怎么看？zg文化中的“大一统”思想似乎根植于历史传统、文化传承、地理环境以及政治需要等多方面的因素
注：以上内容来源于网络！！
#学习记录 #中国

过去十年，全球货币的贬值趋势引起了广泛的关注。在这个时期里，相对美元贬值的国家相对较少，而大多数G20经济体都经历了货币贬值的挑战。与此同时，比特币在这一过程中崭露头角，实现了令人瞩目的增长。1. 相对美元贬值的国家： 在过去的十年里，只有中国、新加坡和瑞士相对于美元的贬值幅度相对较低。而一些国家如墨西哥、土耳其、俄罗斯、阿根廷和南非则遭受了较大的货币贬值压力。2. 美元指数的波动： 自2008年金融危机之前，美元经历了一段相对贬值的时期，然后进入了一轮大幅度上涨。这个过程中，美元指数经历了三次较大的上涨，对全球经济产生了重大影响。3. 美元收割论和中国： 鉴于一些国家货币的巨大贬值，中国几乎成为唯一的“可被收购对象”。这一观点引发了对全球货币体系的重新审视。4. 比特币的异军突起： 在过去的十年中，比特币经历了惊人的增长，相对美元的涨幅高达21369%。比特币的表现引发了人们对传统货币以及数字货币的关注，它可能成为一种对冲货币和价值储存手段。总的来说，全球货币贬值的趋势在过去十年里引发了各种各样的变化和挑战。与此同时，比特币的崭露头角表明数字货币在未来的全球金融格局中可能发挥越来越重要的作用。这一过程还将继续受到密切关注，因为人们寻求在不断变化的经济环境中保值和增值的方式。#美元 #比特币 #BTC #中国 $BTC $BNB $ETH

人工智能被认为是第四次工业革命的驱动力，具有巨大的经济和战略意义。如今中美两国都意识到了人工智能的重要性，并在研究和教育方面投入了数十亿美元。中国宣布计划在2030年成为世界主要人工智能创新中心，这意味着可能取代美国长期占据的领先地位。
因此在限制对华出口先进芯片一年后，美国计划进一步收紧相关措施，以阻止中国获得可能有助于其军事发展的尖端技术，相关措施旨在弥补去年10月限制措施的漏洞，拜登政府将寻求加强对向中国公司出售用于人工智能的图形芯片和先进芯片制造设备的控制。

路透社报道称，在美国去年发布对华芯片出口限制后，英伟达公司就针对中国市场推出了H800芯片，以代替被禁售的H100型号AI芯片。而H800被普遍认为是华盛顿希望阻止对华出口的对象之一。美国还计划取消用于限制AI芯片出口的带宽参数，用其他标准取而代之，以扩大限制范围。
此外，白宫还将对试图通过其他国家运输以规避出口限制的中国企业实施额外检查，并将中国芯片设计公司列入贸易限制名单，要求美国海外的芯片制造商必须获得华盛顿的许可证才能为这些公司供货。新限制措施将阻止一些恰好满足当前技术参数限制的AI芯片的对华出口。

在人工智能领域，中美两国的竞争已趋白热化。那么，当前两国在这场技术竞争中处于什么位置呢？
在人工智能的不同领域中，中美两国都展现出了各自的优势。美国在生成式人工智能领域占据主导地位，全球89%的投资都流向了美国的初创公司。造就美国主导地位的部分原因是OpenAI的崛起。自ChatGPT推出以来，就备受风险投资的宠爱，VC向OpenAI投入了近120亿美元，引发了生成式AI的热潮。其次是以色列和加拿大，英国、德国、荷兰和瑞典紧随其后。

中国在人工智能芯片的投资方面领先于美国，其芯片的融资额是美国的两倍以上。中国大力推动人工智能的应用，正在挑战美国作为该领域全球领导者的地位。中国在机器学习的数据标签服务方面也具有优势，可以向美国公司出售数据集，以构建更好的算法。
几十年来，美国一直是吸引全球人工智能人才的磁铁，吸引着世界各地最优秀的科技创新人才。如今美国在人工智能人才方面的主导地位可能正在发生变化，由于美国签证难度提升，专注于技术的毕业生越来越难留在美国。

由于人工智能已成为一种颠覆性技术，能够利用其力量的国家将会得到巨大的经济和战略优势。鉴于人工智能的巨大潜力，以及两国之间紧张的地缘政治关系，美国已经制定了一系列管制政策，阻止人工智能等尖端科技落地中国。
然而，在人工智能领域的某些维度上，竞争确实成立。人工智能可能会破坏当前的军事力量平衡，有些市场可能只会出现一个或少数几个赢家。但在很多情况下，协作也至关重要。例如中国可能在机器学习的数据标签服务方面具有优势，可以向美国公司出售数据集，以构建更好的算法，以实现互惠互利。

总结
总之，将人工智能的发展视为一场零和博弈，可能会忽略其中的关键部分。作为全球主要的人工智能技术开发、应用大国，中美之间若能在人工智能监管方面达成合作，不仅仅有利于两国自身，也将有益于世界。面对技术发展带来的挑战，搁置分歧、协力应对，才是有效加强人工智能监管的可取之道。
#AI #美国 #中国

近日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2023》，罕见大篇幅单独设立“加密资产”部分。文章内没有使用过去传统的虚拟货币的说法，而是提出与美国证监会(SEC)类似的监管原则，即“相同业务、相同风险、相同监管”，反映出市场聚焦中国USDT非法买卖外汇判例的关键原因。

中国央行在报告中强调，加密资产具有金融和数字技术双重风险。一方面，传统未受监管的非法金融活动风险在加密资产领域均有体现，例如资产价格泡沫、价格波动大、流动性和期限错配、高杠杆和顺周期性等风险。
另一方面，该领域还产生了与数字技术有关的新型风险，例如自动执行的智能合约缺乏“负反馈”调节机制，更容易导致市场“闪崩”；区块链上与链下数据交互过程存在安全漏洞，容易被黑客攻击，导致市场操纵和资产丢失；去中心化金融(DeFi)的治理机制实质上存在“中心化”特征，容易被少数内部人控制，损害其他投资者利益；资产匿名性和难以追回特征导致反洗黑钱、反恐融资风险等。
2022年以来，TerraUSD稳定币崩盘、加密资产交易平台FTX倒闭等一系列风险事件，导致市场大幅动荡，进一步凸显其价格波动大、投机属性强、治理机制不完善等问题，对金融体系稳定产生外溢影响。
当前，加密资产规模占全球金融资产比例不高，与传统金融体系关联有限，但其发展较快、业务模式复杂、治理结构不透明、跨境业务活跃，可能威胁全球金融体系稳定。
虽然中国较早对加密资产领域相关风险开展清理整顿，但鉴于加密资产天然具有跨境经营的特征，需要各国开展协作，形成监管合力。近年来，多国监管部门和国际组织已开始评估加密资产风险，出台监管政策和应对措施。

“总体上按照‘相同业务、相同风险、相同监管’原则，对加密资产业务开展与其风险水平相称的监管，并尽可能减少监管数据缺口，降低监管碎片化，消除监管套利，”中国央行强调。
值得关注的是，美国证监会、香港证监会也采取了相同的思路行事，即“相同业务、相同原则、相同风险”。在美国的法律体系中，对于大部分与加密货币相关的业务，都没有特定的可以遵循的法规可以参考。
一般情况下，美国监管机构建议参考“三同”原则对其进行规范。也就是说，如果没有加密货币针对性的法规，美国监管方案就是对结合业务找到已存在的法案，按照套用已有法案的要求进行监管。举例而言，在加密货币在发行时，如果代币被归为证券属性的话，就要受到美国证监会的监管，对发行方也有信息披露的要求。

近期，中国最高人民检察院与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇，而“三同”原则或是当局做出判决的关键原因。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。
在美国打压下，USDT美元稳定币发行商Tether也已公开表态选择与美国司法部合作，并将美国联邦调查局(FBI)纳入平台，协助冻结数亿美元的USDT。也正因如此，全球市场当前高度聚焦中美打压USDT用于非法犯罪的判决，因为这将可能成为未来判定类似案件的标准。

总结
中国央行发布的加密货币监管政策信号以及USDT非法买卖外汇判例的公布，对市场产生了重要影响，这些事件凸显了中国当局对于加密货币合规性和非法跨境金融活动的关注。市场参与者应密切关注监管政策的变化，并采取相应的应对策略以确保合规性和风险管理。加密货币市场的未来发展将受到监管环境的影响，因此市场参与者需要保持警觉并及时调整其策略和业务模式。
$BTC #USDT #中国

近期，比特币交易持续升温。3月14日，比特币最高触及73777美元，约53万元人民币/枚，再创历史新高。一周内四破纪录，跻身全球市值第八大资产，随着这一波涨势，比特币越来越受热议。

而此轮上涨中，亚洲投资者异常活跃。据The Block数据，韩国等亚洲国家的投资者约占比特币交易量的70%，这与2021年情况相似。数据显示，在2024年2月累计1.17万亿美元的比特币交易中，亚洲投资者贡献了7910亿美元，北美投资者则仅占1130亿美元。
最近的发展引发了有关中国是否重新考虑其加密货币交易立场的讨论。尽管自2021年9月以来一直有明确的加密货币交易禁令，但在中国内部对加密货币的兴趣明显增加。在微博和微信等平台上搜索比特币的趋势增长明确证明了这一点。

不断狂飙的价格，诱惑着不少投资者又开始蠢蠢欲动。掐准了这些企图一夜暴富者的命脉，近日各大社交平台上，一群“教你如何炒币”的博主再度粉墨登场。
中国官媒指出，“币圈”如此火热，也引来了不少国内投资者的艳羡。记者注意到，在国内社交平台上不少投资者分享借助境外交易所购买比特币的攻略。其中欧易交易所、火币交易所、币安交易所成为主要购买渠道。
目前上述交易所大多为“C2C”模式，即个人买家的交易对手实际也是个人，进行点对点交易，平台没有搭建资金池。一名币圈资深人士解释，这种交易模式底层逻辑和“闲鱼”很像，双方认可价格，就可以成交，平台起到监控作用。
“这种模式下，一般都是境内玩家和境内玩家交易。和境外玩家交易加密货币风险较大，受到境内监管的监控，账户容易出现提现困难或者冻卡等问题。”上述币圈人士解释，除了出于非法洗钱的目的，不然大多会选择“easy模式”的境内交易。

中国官媒记者在实测(未购买)过程中也发现，部分境外交易所目前以内地身份仍可注册、登录并进行交易，并不需要修改定位或购买海外ID。此外，在多个社群中活跃着一类“带单老师”，他们宣称可以手把手指导比特币交易流程，并提供投资指导意见，通常需要在指定交易所操作。
而记者加入的某交易所官方运营社群分群中，一小时新增的内地用户数量就超百名。“对散户而言，炒币赚钱方式很简单，链下交易和链上交易。”一名币圈科普博主在社交平台介绍称。链下交易主要在交易所进行，先打钱买USDT，再在平台直接挂买单卖单，“可以像交易股票一样交易加密货币”。
USDT是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币，1枚USDT等于1美元。该博主对记者解释道，币圈默认用USDT来交易，因为价格波动小。

中国官媒最后强调，通过上述渠道交易虚拟货币，在国内一直是被严厉禁止的，上述渠道均为违规“暗道”。2017年相关部门要求国内比特币交易平台全部关停，并退出市场。2021年，中国人民银行发布通知称，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
不过，尽管受到完全的禁令，中国的加密货币市场仍表现出非凡的韧性，地下市场的活跃程度不可否认的。从使用灰色市场交易商到利用香港相对宽松的数字资产交易监管框架等技术，都证明了投资者在应对禁令方面的独创性。
此外，国内市场停滞的金融机构日益将数字资产视为其增长途径。中国主要金融机构在香港设立的子公司正在深入加密货币领域，此举凸显出了一个更广泛的兴趣，不仅限于个人投资者，还包括机构级别。

总结
在币圈的狂欢之中，我们看见众生百态，有人追高，有人踏空，在欲望与风险之间，有人欢喜，也有人梦碎。而中国大陆的加密监管，也逐渐呈现出复杂的情况。一方面，中国政府的坚定警告和法律限制反映了对数字货币的谨慎态度。另一方面，经济压力和加密货币高回报的诱惑推动个人和机构创造性地绕过这些限制。
强劲的地下加密货币市场，加上政府的强硬立场，引发了人们对关于中国未来加密货币监管框架方向问题的思考。尽管官方立场保持不变，但香港的发展可能为一个更为细致的手段铺平道路。
$BTC $ETH #中国

随着资本市场的持续繁荣，虚拟货币市场也呈现回暖的趋势。在比特币不断冲高之际，全国两会期间有关虚拟货币的话题明显增多，虚拟资产的监管与立法等相关议题，已成为代表们关注的重点。

金融改革工作离不开法律保障，两会期间，多位全国人大代表建议尽快修订《中国人民银行法》，以落实中央金融改革部署，适应建设现代中央银行制度的需要。
而在通过修法适应新时期人民银行履职需要的同时，代表还建议提高立法的前瞻性，完善人民币管理规定，重点关注数字货币发行与虚拟货币风险。
林建华认为，应积极回应数字经济条件下社会公众对法定数字货币的需求，在《中国人民银行法》修改中提高立法前瞻性，完善数字人民币顶层设计，为发行数字货币留出法律空间。金鹏辉建议，我国应防范虚拟货币风险，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。
不过，也有代表表达出了更为开放的观点。“虚拟货币的处置已经成为司法实践中的重点和难点问题。”全国人大代表，湖南人和人律师事务所董事局主席江帆在接受《法治日报》记者采访时，建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。
近年来，由于受到诈骗、敲诈勒索、洗钱以及恐怖主义等犯罪活动的青睐，涉及虚拟货币的刑事案件呈现逐年增长的趋势，虚拟货币在刑事涉案财产中的比重不断增加。
去年，湖北荆门市有一起关注度很高的“跨境网络赌博案”，其中涉案人员就是使用虚拟货币进行结算。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的「虚拟货币第一案」。人们不禁发出疑问，“没收虚拟货币”，究竟是怎么执行的？执行机关是怎么把这些虚拟货币变现的？

由于虚拟货币与传统财产属性不同，现有的制度规定、侦查措施和财产处置方式无法应对涉案虚拟货币扣押、保管、变现等活动的现实需要。江帆指出，相关规范性文件对办案机关处置涉案虚拟货币的准则与程序等关键问题语焉不详，一些办案机关迫不得已，往往容易采取主观推定的方式推进涉案财物处置的工作进程，导致司法实践中，刑事涉案货币处置出现了法律适用缺失、强制措施不完善、变现程序存疑等现实难题。
除此之外，虚拟货币在国内禁止流通与涉案虚拟货币处置变现的现实需要之间的矛盾也未能调和。由于《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定，虚拟货币不能作为货币在市场流通，虚拟货币相关业务活动定性为非法金融活动，虚拟货币的投资交易活动不受民事法律保护。

因此在实践中，为维护国家利益和被害人利益，解决司法办案难题，司法机关大多是委托民间科技企业代为处置虚拟货币，代处置公司将虚拟货币出售，在扣除服务费后将变现所得交给司法机关。然而，实际的操作过程中存在合法性依据不足、变现成本过高、处置过程难监管等问题。同时，处置程序缺乏公开、透明，由此极可能导致寻租、赚取差价、贪腐等问题发生。
而事实上，刑事案件中查获的虚拟货币的变现其实可以顺应多方主体的利益需求，其背后蕴藏的巨大经济价值可以弥补刑事案件受害者的财产损失，保障被害人的合法权益不受侵害，给予犯罪嫌疑人退赃退赔从而获得量刑上从宽处理的机会。
因此江帆指出，对于虚拟货币的监管和处理问题，需要及时修订相关法律法规，明确涉案虚拟货币的处置准则和程序，提高立法的前瞻性，同时加强监管和公开透明，以防范虚拟货币的风险，并确保司法办案的公正性和效率性。

总结
总之，虚拟资产已成为金融市场上不可忽视的一部分，随着美国比特币现货ETF上市，加密资产与传统金融之间的联系只会越来越强。一直采取漠视的处理方式可能会失去这一新兴市场，法律法规的不完善也可能导致市场风险日益积累和投资者权益得不到保障。因此，只有通过制定全面有效的监管政策和法规，加强国际合作，保护投资者权益，才能实现虚拟资产市场的健康稳定发展。
$BTC $ETH #中国

知名金融博客ZeroHedge报道称，美国12个州发现了中国的加密货币挖矿业务，引发国家安全担忧。最值得注意的是，美国国防部正在展开对怀俄明州夏延的中国比特币采矿设施监视，因该站点靠近为美国国防部提供关键支持、保存敏感信息的微软数据中心。

微软曾在向美国外国投资委员会（CFIUS）提交的2022年报告中表达了对怀俄明州选址的担忧，强调中国参与全面情报的可能性征集活动。美国官员担心，该采矿作业可能能够对距离比特币矿场1英里的弗朗西斯·E·沃伦空军基地进行监视，该基地是“Mighty Ninety”第90导弹联队的所在地。
《纽约时报》指出，中国的比特币挖矿作业可能还有其他未公开的挖矿设施在运营。一些中国公司通常隶属于较大的母公司，并通过使用空壳公司来隐藏真实身份。它们往往在开曼群岛注册，并以美国名义地址维持欺骗性的存在。例如某怀俄明州比特币矿场的企业主之前注册为一家位于曼哈顿的猪肉公司，但在开曼群岛注册来进行挖矿活动，这引发了对于中国参与全面情报活动以及对美国的经济和国家安全构成风险的担忧。
2021年之前，全球加密货币挖矿业务大部分集中在中国，而中国决定禁止加密货币开采主要是出于对能源消耗和资本外逃的担忧。这些采矿作业通常占用大量仓库空间，这些空间通常是由以前的工厂改建而成的。他们选择地点是为了寻求负担得起的电力，因为加密货币开采是能源密集型的，并会产生大量热量。因此，这些设施需要宽敞、通风良好的区域，并配备风扇来调节温度。
值得注意的是，中国方面的主要担忧之一是资本外逃的可能性，特别是在经济危机期间，当中国公民试图通过将其兑换成硬通货或投资于外国市场的方式将财富转移到国外时。直到2021年，比特币一直充当资本退出该国的秘密手段。
在北京决定禁止此类活动后，该行业就转移到了其他国家，包括美国。而与中国不同的是，美国政府的主要担忧植根于国家安全。比特币挖矿设施集中了大量的计算能力，这可能为各种活动，包括网络攻击，提供了机会。人们担心中国可能利用这些挖矿活动未经授权地获取知识产权、商业机密或金融数据，对美国构成重大的经济风险。
此外，加密货币挖矿的能源消耗也引发了对能源基础设施脆弱性的担忧。比特币挖矿因其高能耗而闻名，可能对美国电网造成压力。这些挖矿活动的间歇性高能耗特点可能导致电网中断，这已被得克萨斯州确定为潜在威胁。

ZeroHedge报道还提到，中国有试图通过与下级政府雇员或市政府官员接触来施加影响的记录。该国还可能利用这些挖矿业务来操纵比特币和其他加密货币的价格动态，寻求经济优势。收购比特币挖矿网络的很大一部分可能会让中国影响交易或破坏网络的稳定性，从而可能损害美国的利益。
中国还有协助墨西哥贩毒集团洗黑钱的历史，比特币可能会促进这些非法金融活动。此外，加密货币还提供了一个解决方案，解决将美国毒品销售收益转移回墨西哥卡特尔的挑战。这些比特币挖矿业务是在美国发现的一系列中国企业的最新成员，这些企业引发了对国家安全的担忧。然而，美国政府对此类发现的反应往往需要数周或数月的时间，而且即使采取行动，行动也往往是支离破碎的，导致此类问题持续存在。

但需要强调的是，近期有报告驳斥了这些观点，随着中国地区挖矿业务的溃败，比特币挖矿业一经华丽亮相后便茁壮成长。首先，比特币挖矿已经实现了“碳中和”，通过使用可再生能源和能效提升，行业的碳排放得以大幅减少。这是一个积极的发展，有助于降低比特币挖矿对环境的影响。
其次，全球比特币挖矿算力正在向美国以外的新挖矿中心溢出。俄罗斯、中东、拉丁美洲和东南亚等地都成为了新兴的比特币挖矿热点。这一趋势使得全球比特币挖矿算力的分布更加平衡，减少了对单一地区的过度依赖。
此外，上市矿企和私人矿企在资金管理和融资实践方面积极参与，为行业的稳定发展提供了支持。一些之前破产的矿业公司已经进行了重组，采用更为健全的运营策略重新崭露头角。这表明比特币挖矿行业正在逐步成熟，并从过去的市场混乱中吸取教训。

总结
总之，尽管中国比特币挖矿业务的转移引发了美国国家安全的关注，但比特币挖矿行业的转移和全球竞争是不可避免的，矿工们会根据市场条件和利益来做出战略调整。这种转移并非仅限于中国，其他国家也在积极参与比特币挖矿活动。
对于美国政府来说，面对比特币挖矿行业的变化和挑战，政府需要采取适当的政策和监管措施，以保护国家利益，同时也需要与其他国家开展合作，以确保比特币挖矿行业的可持续发展和国家的长远利益。
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科技巨头在区块链和加密货币领域的动作越来越频繁。近期，中国金融科技巨头蚂蚁集团进一步加大了在区块链业务上的投资，而日本电子科技巨头索尼集团则正式进军加密货币交易领域。这些举措反映了两国对于区块链和加密资产领域的不同态度和布局。
蚂蚁集团加大区块链押注
作为阿里巴巴旗下的金融科技公司，蚂蚁集团一直在积极拓展区块链业务。根据最新消息，蚂蚁集团旗下的区块链科技公司"蚂蚁区块链科技(上海)有限公司"，将其注册资本从原来的1亿元人民币扩大至15亿元人民币，增幅达15倍。同时，另一家蚂蚁集团区块链子公司"蚂蚁链(上海)数字科技有限公司"的注册资本也从原来的1亿元人民币扩大至21亿元人民币，增幅达21倍。
自2018年12月成立以来，蚂蚁区块链科技公司的主营业务包括软件开发、硬件零售和信息技术服务等。而蚂蚁链公司则专注于区块链底层技术的研发和应用落地。蚂蚁集团表示，此次注册资本的增加是"由于业务发展的需要"，突显了该公司在区块链领域的持续投入和布局。
值得注意的是，尽管中国在2021年9月全面禁止了境内加密货币交易，但对于国内自主研发的区块链技术和数字经济，仍然保持开放态度。以阿里巴巴、腾讯等为代表的中国科技巨头，都在积极发展自己的联盟链和数字经济应用。

蚂蚁集团作为中国最大的互联网金融公司，一直高度重视区块链技术在金融、供应链等领域的应用。2020年7月，蚂蚁推出了自有的区块链品牌"蚂蚁链"。2023年9月，蚂蚁推出了海外区块链品牌"ZAN"。此外，蚂蚁还参与了香港在2023年5月成立的区块链行业社区，共同推动中央银行数字货币和资产代币化的发展。
毫无疑问，蚂蚁集团正在大步推进其区块链业务布局，以抢占这个新兴赛道的先机，同时印证了中国科技公司在区块链领域的野心与决心。可以说，在错失了加密货币这个赛道的情况下，中国正在积极培育自己的区块链生态，并致力于将区块链技术应用于数字经济的各个领域。
索尼进军加密货币交易
随着加密货币和区块链技术在全球范围内的持续发展，越来越多的科技巨头开始加大在这些新兴领域的投入和布局。不仅是蚂蚁集团在中国大举押注，索尼集团这样的日本科技龙头企业，也纷纷加快了进军加密货币交易和区块链应用的步伐。
近日，日本电子科技巨头索尼集团宣布了一项重磅收购。索尼已经成功收购新加坡做市商Amber Group旗下日本加密货币交易所Amber Japan，并宣布更名为S.BLOX，正式进军加密货币交易领域，这是其在数字资产领域的首次涉足。

Amber Group以加密货币做市商闻名，投资者包括淡马锡、红杉中国、Pantera、Tiger Global management、Coinbase…等。Amber Group在2022年初收购日本受监管加密货币交易平台DeCurret，并更名为Amber Japan。不过在FTX暴雷后，Amber Group陷入财务困境，考虑缩减大众消费者业务和非必要业务线，专注于核心业务，因此该公司在2023年4月之后开始出售其日本子公司Amber Japan。最后才有了如今消息，日本电子巨头索尼集团（SonyGroup）已斥资数十亿日圆完成收购Amber Japan。
根据声明，Amber Japan（S.BLOXCo.，Ltd）是在2023年8月被索尼集团全资子公司QuettaWebCo.，Ltd.收购，并持续经营加密资产交易服务，未来作为索尼集团的一员，将与集团内的多元事业展开合作，致力于在加密资产交易服务中创造新的附加价值。
对于这次收购，Amber Group方面表示，未来将与索尼集团密切合作，共同探索加密货币和区块链技术在不同行业的应用。索尼集团表示，收购是为了扩大在加密货币和区块链技术领域的业务布局。此前索尼就一直在关注数字资产和加密技术的发展，此次收购加密货币交易所无疑是其进一步深耕这一领域的重要举措。
对于索尼集团来说，这次收购是一次重要的战略性布局。随着加密货币和区块链技术日益受到重视，许多科技巨头都开始进军这一赛道，索尼的这一动作无疑将加剧行业内的竞争。此外，索尼首次涉足加密货币领域预计将为市场带来重大进步和提高可信度。在加密货币呈现上升趋势的当下，这凸显了这家科技巨头致力于拥抱数字金融创新的承诺。
总 结
综上所述，这可以说是中日两国科技巨头在区块链和加密货币领域的一场较量。未来这些科技公司将如何利用自身优势，在这些新兴领域占据更好的市场地位，值得我们继续关注。
可以预见的是，随着区块链和数字经济在全球范围内的快速发展，更多国家将继续加大在这些领域的投入和布局，相互竞争与合作，共同推动数字化转型，为未来的产业格局奠定基础。
#索尼 #中国 #日本 $BTC

摘要：
•自2021年9月以来，中国一直严格禁止加密货币交易，但人们对比特币的兴趣却在增加。
•尽管禁令仍然存在，中国地下加密货币市场交易量仍然庞大。
•香港对数字资产持开放态度，面临经济不景气推动投资者转向加密货币。

最近的发展引发了有关中国是否重新考虑其加密货币交易立场的讨论。尽管自2021年9月以来一直有明确的加密货币交易禁令，但在中国内部对加密货币的兴趣明显增加。在微博和微信等平台上搜索比特币的趋势增长明确证明了这一点。
现在，一些人在讨论中国是否会解除其对加密货币交易的禁令，特别是考虑到香港对数字资产的更开放态度。
中国是否会解除对加密货币的禁令？
中国《经济日报》再次警告投资者要保持警惕比特币和相关产品。它强调了中国长期禁止此类交易的立场。北京律师肖飒
进一步强调了这一立场，强调了中国大陆居民不可能合法参与加密货币交易的事实。
肖飒表示：“比特币ETF的批准并不意味着加密货币将在短期内取得突破性进展。”
尽管存在这些限制，加密货币的吸引力在中国投资者中并未减弱。比特币今年以来的惊人涨幅为58％，创下新的历史最高点，重新引发了人们的兴趣。这是针对中国整体经济放缓和股市疲软的背景下的。它促使个人和金融机构探索与加密货币相关的项目，尤其是在香港。

尽管受到完全的禁令，中国的加密货币市场仍表现出非凡的韧性。在2022年7月至2023年6月期间，预计交易额达到了864亿美元，地下市场的活跃程度不可否认的。
从使用灰色市场交易商到利用香港相对宽松的数字资产交易监管框架等技术，都证明了投资者在应对禁令方面的独创性。
Coin Center 的 Neeraj Agrawal 表示：“中国似乎未能成功地完全禁止加密货币交易，可能会使其严格的资本管制构成风险。”
国内市场停滞的金融机构日益将数字资产视为其增长途径。值得注意的是，中国主要金融机构在香港设立的子公司正在深入加密货币领域，此举凸显出了一个更广泛的兴趣，不仅限于个人投资者，还包括机构级别。
事态呈现出复杂的情况。一方面，中国政府的坚定警告和法律限制反映了对数字货币的谨慎态度，这可能是出于对金融稳定和资本外流的担忧。另一方面，经济压力和加密货币高回报的诱惑推动个人和机构创造性地绕过这些限制。
强劲的地下加密货币市场，加上政府的强硬立场，引发了人们对关于中国未来加密货币监管框架方向问题的思考。尽管官方立场保持不变，但香港的发展可能为一个更为细致的手段铺平道路。#加密货币禁令  #中国