SEC 指控 HyperFund Group 欺诈

AZC 新闻 |一小时前

SEC 指控 HyperFund 运营商从全球投资者那里诈骗超过 17 亿美元。SEC 指控 HyperFund 集团欺诈

SEC 指控 HyperFund Group 欺诈

美国证券交易委员会 (SEC) 最近宣布对运营价值 17 亿美元的庞氏骗局模型 HyperFund 的个人提出刑事指控。

该新闻稿发布在 SEC 网站上。

根据起诉书，Xue Lee 和 Brenda Chunga（又名 Sam Lee 和 Bitcoin Beautee）自 2020 年 6 月以来从全球投资者筹集了超过 17 亿美元。

在此期间，两人将 HyperFund 推广为回报丰厚的投资渠道。然而，实际上，该公司的运作是一种变相的多层次营销计划。到 2022 年，该项目已经解体，投资者似乎遭受了重大损失。

SEC 执法部门负责人 Gurbir S. Grewal 表示：

今天的案例是加密货币领域不合规的又一个例子，它促进了快速致富的计划，却没有提供联邦证券法所要求的投资者保护。

美国证券交易委员会已向马里兰州地方法院提起诉讼，指控 Lee 和 Chunga 违反联邦证券法的反欺诈和注册条款。马里兰州美国检察官办公室也对这些人提出了刑事指控。

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目前，Chunga已认罪并同意支付法院确定的民事罚款。

HyperFund 是欺诈公司网络中较小的品牌之一，与 HyperCapital、HyperVerse 和 HyperTech 并列。本月早些时候，美国政府下令逮捕并起诉罗德尼·伯顿 (Rodney Burton)，他通过 HyperVerse 的欺诈性投资计划挪用了超过 700 万美元。

HyperTech 的创始人 Lee 和 Ryan Xu 还在澳大利亚成立了 Bitcoin Blockchain Global 公司。据悉，该公司背负着5800万美元的债务。