币安首席执行官 Richard Teng 发声：Tigran Gambaryan 无罪，应予以释放
如您所知，我们敬爱的同事 Tigran Gambaryan 已被尼日利亚政府关押了 70 多天，目前仍未释放。公众针对这一事件发表了诸多评论，我想借此机会澄清事实，以免国际社会的看法受到不公正的歪曲。我认为，现在是代表全球商界就这一问题发声的时候了。邀请一家公司的中层员工参加合作政策会议，结果却将其扣押，这给全球所有公司树立了一个危险的新先例。
首先，我想和大家分享一下 Tigran 的情况，自从我加入币安以来，我们就认识了，我非常了解他，也一直深深敬佩他。最具讽刺意味和最不幸的事实是，这样一位在私营及公共部门都深受同行专业认可的、备受推崇的全球金融犯罪斗士，却因莫须有的理由在尼日利亚被拘留了两个多月。
Tigran 毕生致力于打击金融犯罪。《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪之王》这本书记录了 Tigran 十年的联邦警察生涯。几周前，我们也发布了这篇博客，细致分享了他打击犯罪的辉煌生涯。
在担任了一段时间的美国国税局特别探员后，Tigran 加入了币安，继续开展打击犯罪工作。他意识到，自己可以为这一新兴行业中最大的公司做出更多贡献，从而杜绝不法分子，维护市场诚信。离开公共服务机构去到私营机构工作的人都会有这样的体会，即在一家超大规模的私营公司工作，有时能够产生更大的积极影响。
考虑到 Tigran 丰富的调查经验，2021 年，币安聘请他来制定和建立更强有力的合规控制措施，尤其是在执法合作和制止金融犯罪方面。他作为币安金融犯罪合规 (FCC) 团队的负责人，一直大力倡导币安制定各项政策、建设合规能力，为行业树立新标准。2022 年到 2023 年，Tigran 领导的金融犯罪合规团队协助全球执法部门冻结和扣押了价值超过 22 亿美元的资产，其中，与美国联邦调查局、司法部、缉毒局等机构合作冻结和扣押的资产就超过 2.85 亿美元。
最后，必须指出的是，Tigran 并不是以“决策者”或“谈判者”的身份前往尼日利亚的。他只是在政策讨论中充当金融犯罪和能力建设方面的职能专家。
尼日利亚监管局势的背景
我认为有必要回顾一下近几年来的情况，以便更清楚地介绍我们在尼日利亚开展的活动。事实上，一切要从近两年前谈起。
2022 - 2023 年
2022 年 5 月，尼日利亚证券交易委员会 (SEC) 发布了数字资产法规，将加密货币纳入其监管范围。根据该法规要求，在尼日利亚运营的加密货币交易平台必须获得尼日利亚 SEC 的许可，并遵守某些要求。然而，该条例未能阐明一些关键的许可要求（如申请程序及许可费等），导致实际上无法申请许可。
币安曾多次主动联系尼日利亚 SEC，寻求有关许可程序的实际指导，并表示愿意与尼日利亚当局进行协商。
例如，在 2022 年 6 月 22 日的一封信中，币安表示“将欢迎并感谢未来几天有机会与尼日利亚 SEC 和区块链联盟的其他行业参与者合作，进一步明确新规则的应用，尤其是围绕这些规则与尼日利亚央行所持立场间的相互作用、许可收费结构以及注册对该地区银行账户便利化的影响等问题。”
然而，币安从未收到尼日利亚 SEC 的任何回复。据我们所知，迄今为止，没有任何一家虚拟资产服务提供商 (VASP) 根据该新法规获得许可。
近一年后，2023 年 6 月 9 日，尼日利亚 SEC 在其网站上发布了一份通告，警告尼日利亚公众不要参与币安交易平台的活动，并指示币安立即停止招揽尼日利亚投资者。通告称：“Binance Nigeria Limited 既没有注册，也不受 SEC 监管，因此其在尼日利亚的业务是非法的…根据本通告，兹指示 Binance Nigeria Limited 立即停止以任何形式招揽尼日利亚投资者。”
该通告中提及的“Binance Nigeria Limited”有误。Binance Nigeria Limited 与币安并无关系，该公司由第三方注册，违反了币安商标，旨在待币安在尼日利亚建立当地办事处时通过套利盈利。不过，尼日利亚 SEC 的意图显然是针对币安交易平台。
意识到该通告针对的是真正的币安交易平台，币安立即暂停了在尼日利亚的招揽活动，包括付费广告、SEO、线上和线下活动，以及面向用户的个性化通信。这些限制至今仍然有效。
在我们当时写给尼日利亚 SEC 的信中，我们重申币安“完全致力于与尼日利亚 SEC 合作并遵守相关法规”，并要求与 SEC 会面（请注意，币安此前曾要求会面，但未收到 SEC 的回复）。
同样，这一次我们仍未收到尼日利亚 SEC 的回复。我们继续尝试与尼日利亚 SEC 进行建设性的接触，就其修订后的法规提供评论意见（最近一次是在 2024 年 3 月 29 日）。
2023 年 8 月，我们决定参与尼日利亚的数字资产行业。我们开始为数字货币联盟 (DCC) 提供支持，这是一个由尼日利亚当地和国外领先的数字资产服务提供商组成的行业协会，旨在促进监管参与，推动加密货币法规的出台。
2023 年 11 月，我们开始为全球各地的执法机构提供支持，例如，币安为尼日利亚金融情报局 (NFIU) 和经济金融犯罪委员会 (EFCC) 举办了执法培训。这些努力不仅有助于提升全球打击加密货币相关犯罪工作的成效，还成为了促进 Tigran 团队与执法部门紧密合作的重要关系建设工具。
2023 年 12 月初，币安收到尼日利亚众议院金融犯罪委员会 (HCFC) 主席的来信，要求我们在不到两周的时间内出席公开调查听证会。
2024 年
最终，我们通过非正式渠道设法与委员会达成了一致，将听证会改期至 2024 年 1 月 10 日，以便留出充足的准备时间，派出一个在待讨论的重大议题方面拥有专业知识的币安员工代表团。
Tigran Gambaryan 和币安团队的其他几位成员前往尼日利亚参加了本次会议和其他会议。1 月 5 日，币安员工代表团与 NFIU 会面，就信息共享和持续能力建设问题进行了深入讨论。双方商定，下一步将由 NFIU 共享一份谅解备忘录 (MoU)，列出拟议的关于共享反洗钱 (AML) 相关信息的条款和条件。
1 月 8 日，币安员工在阿布贾众议院大楼与 HCFC 的三名成员和一名书记员进行了面对面会谈，这是一次预定的非公开听证前接洽。会议由 Peter Akpanke 议员、Philip Agbese 议员和 Peter Aniekwe 议员以及一名书记员主持。
谈话中，委员会强调了当前问题的重要性质，以及他们为传唤币安准备采取的措施，包括对我们的团队和首席执行官发出逮捕令，并阻止我们的团队离开尼日利亚。虽然我们对此感到担忧，但据了解，HCFC 实际上无权签发逮捕令。
委员会确认，公开听证会将于 1 月 10 日举行，币安将有机会在申诉人、媒体和 30 多个机构在场的情况下公开回应任何指控。
尽管我们多次请求了解指控详情，但未得到任何答复，因此，我们的员工询问是否有机会以书面形式提交答复，不举行公开听证会。提出该请求的原因有很多，包括保护敏感信息，以及有机会全面了解这些指控并准备一份详尽的实质性答复。会议结束时，主持人确认他们会考虑我们的请求，并会通过币安在当地的律师给我们答复。
然而，就在我们的员工离开会场时，有不明身份的人找到他们，建议他们支付一笔款项，以解决指控。当天晚些时候，委员会通过自称是其代理人的某位人士传唤了当时代表我们的当地律师，此人转达了委员会的条件，并指示律师向我们提供建议。律师汇报称，有人向他提出要求，如果我们在 48 小时内秘密支付一大笔加密货币款项，即可解决这些指控，我们需要在早上做出决定。我们的团队越来越担心他们在尼日利亚的安全，于是立即离开。当然，考虑到这一和解提议并不合法，我们通过律师拒绝了这一付款要求，并明确表示我们将在以下条件下进行和解谈判：
币安需要查看相关申诉书和/或所有指控的细节。
任一和解方案都必须是正式的，且必须以书面形式记录，并由所有相关各方签署。
和解必须涉及所有相关机构，且需保证可全面解决所有指控，包括任何潜在的历史税负责任（如有）。
虽然和解的具体条款可能需要保密，但必须公开承认已达成解决方案。
委员会讨论之前不应举行公开听证会。
我们的承包商和员工不得受到恐吓、骚扰或拘留。
我方律师传达了币安的条件，起初遭到反对。不过，律师告知我们，委员会最终同意了上述条件。
这次行程返回后不久，NFIU 便与币安分享了谅解备忘录草案，其中包括币安承诺自愿提交可疑活动报告/可疑交易报告，为尼日利亚和其他地区执法机构提供培训，以及双方加强合作往来等。我们认为这是一项积极的进展，有助于携手提高加密货币的安全性，遏制犯罪活动。
2 月 5 日，一位与当地关系密切的币安顾问建议我们与尼日利亚国家安全顾问办公室 (ONSA) 主任会面，这位主任将成为币安在尼日利亚开展业务的核心联系人。我们再次将此视为一项积极的进展，因为这样一来我们将不必与多个机构/部门一一打交道，而是能够通过尼日利亚执法界的一位非常资深且受人尊敬的核心联系人来进行集中沟通。
2 月初，我们的团队与 ONSA 和 EFCC 讨论会晤的可能性。在一封往来邮件中，我们阐述了“我们在全球执法工作中发挥的关键作用。我们与全球各地的执法机构合作，开展联合调查，并在必要时提供支持。尤其是，我们已经与尼日利亚的执法机构（包括 EFCC）建立了坚实而富有成效的合作关系。”币安提议的会议议程包括：
介绍币安及币安的全球运营与合规计划。
介绍币安目前与 EFCC 和 NFIU 的合作情况。
概述币安与尼日利亚 SEC 的接洽情况、币安为遵守 SEC 指令所采取的善意措施，以及 ONSA 在制定未来发展方向上提供的协助。
征询 HCFC 和 ONSA 关于接洽的建议。
提出加强我们与 ONSA 的合作、改善双方关系的策略。
会议定于 2024 年 2 月 26 日下午 2 点在尼日利亚阿布贾的 ONSA 办公室举行。多名尼日利亚政府代表确认出席会议，包括国家安全顾问、尼日利亚 SEC 首席执行官和尼日利亚央行 (CBN) 副行长。
尽管存在明显的风险，但 Tigran Gambaryan 和币安非洲负责人 Nadeem Anjarwalla 收到了多次保证，称他们可以安全通行并参加会议。
关于币安 C2C 平台上 NGN 价格的担忧
大约在这个时候，尼日利亚的官方货币奈拉 (NGN) 急剧贬值，一些观察人士将当时的情况称之为一代人以来最严重的金融危机。尽管有许多加密货币平台在尼日利亚运营，且一直持续至今，但币安是当时在尼日利亚运营的领先加密货币平台，因此尼日利亚交易者纷纷利用币安平台上的 C2C 产品来抵御货币贬值。我们开始注意到，有人担心，广告方在币安 C2C 平台上发布的广告中的 NGN 价格影响了该国的外汇汇率。
币安 C2C 团队与当地社区进行了接洽。我们了解到，由于尼日利亚缺乏官方的参考外汇价格，尼日利亚人民（无论是否使用加密货币）都在使用币安 C2C 广告中的平均价格作为参考汇率。
虽然 C2C 市场上的广告价格（报价）是实时的，且随市场行情的变化而波动，但它并不总能反映实际交易价格。币安并不会参与 C2C 价格的设定，事实上，C2C 交易完全由个人主导，他们可以直接买卖特定的加密货币/加密货币或法币/加密货币交易对。该市场本质上是一个加密货币市场。
C2C 产品的使用率、市场深度和流动性都不及中心化交易平台。由于 C2C 市场的流动性较低而波动性较高，人们在其中看到的报价峰值不一定代表实际的资产价格，报价甚至不一定会转化为实际交易。尼日利亚当地社群中的一部分人认为，此种价格飙升可能是价格操纵行为，鉴于广告方普遍使用币安 C2C 广告价格作为参考外汇汇率，一些人就此认为币安是导致尼日利亚外汇汇率波动和货币贬值振荡的因素之一。
当然，事实上，影响外汇汇率的因素非常复杂，且主要为宏观经济政策。我在此处提供几个关于该议题的有用链接：
与此同时，我们的 C2C 团队继续开展多项工作，包括删除异常定价的广告，对相关用户施加限制，并单独控制买卖限额。我们还计划增加一个“最新成交价”显示，以便人们不再将报价峰值视为市场价格。以下是我们当时发布的几篇博客，明确表示我们致力于为用户提供一个由市场驱动、无欺诈、无操纵的平台。事实是，我们认真负责地保护用户利益。为了强调这一点，我们明确表示，如果用户存在恶意或操纵行为，将被驱逐出平台。
2 月 26 日的会议发生了什么？
2 月 26 日，Tigran 和 Nadeem 前往尼日利亚参加预定的会议，如前文所述，他们收到了多次安全保证。在第一次会议上，他们会见了来自尼日利亚 ONSA、总统办公室、中央银行、NFIU、EFCC 及 SEC 的领导人。
会议基调是中立的，既不友好也不敌对。会议持续了大约两小时，整体上看似乎取得了一定进展。
过去几个月中与 Tigran 建立联系的一位 EFCC 领导将他们叫到一旁，告诉他们一切进展顺利，无需担心。随后，他们被告知短暂休息后将再次召开第二次会议，此次会议将有来自尼日利亚 ONSA、CBN、SEC 及通信、创新和数字经济部的高级领导人参加。
在等待了两个多小时后，Tigran 和 Nadeem 被邀请回了会议室，但与会者与此前宣布的不同，具体来说，有四名 EFCC 成员在场。
在第二次会议上，对方小组的领导人表现出了敌对态度。他表示，涉及币安的问题事关尼日利亚国家安全，并提出了以下要求：
将 NGN 从币安平台下架（这是尼日利亚当局首次明确向币安提出这一要求）。
提供尼日利亚所有用户的详细资料。
提供财务/税务合规信息。
他们进一步解释称，在币安满足上述要求之前，Tigran 和 Nadeem 将作为他们的“客人”，出于“安全原因”被转移到一个戒备森严的住所。此外，他们还要求 Tigran 和 Nadeem 交出护照。
会后，Tigran 和 Nadeem 被押送回酒店，对方要求他们打包行李，随后将他们转移至由 ONSA 控制的“安全住所”。他们的手机被没收，还被明确告知不得擅自离开。Tigran 和 Nadeem 已无法控制何时以及与谁交谈。
从那时起，Tigran（美国公民）和 Nadeem（英裔肯尼亚公民）被拘留。当天夜间，英国高级专员公署和美国大使馆都收到了关于 Tigran 和 Nadeem 被拘留的消息。
第二天，币安托法律顾问向 ONSA 领导人发送了一封电子邮件，要求他们“紧急澄清拘留【其】员工的法律依据”，并指出 Tigran 和 Nadeem 所在国家（即美国和英国）的大使馆均已收到通知。我们的说明进一步指出：“根据我们的员工昨日与您的交谈，我们了解到您主要关心的问题是 NGN 作为可交易资产在币安平台上架。这是我们第一次了解到 NGN 在我们平台上架会引发此类担忧。我们可以从将 NGN 从币安平台下架。但我们请求您保证立即释放 Tigran 和 Nadeem，且不限制他们的行动，包括离开尼日利亚。”
当天，ONSA 通过邮件回复称，Tigran 和 Nadeem 是他们的“客人”，并受到了“热情款待”。
我们随后收到确认，美国和英国政府已经了解到这一情况，并正在密切跟进。
接下来的 24 小时内，Tigran 和 Nadeem 遭受了激烈的对待，他们被指控对 NGN 及尼日利亚整体经济状况负有个人责任，还被指控为恐怖主义提供融资及参与洗钱。
2 月 28 日，我们将 NGN 交易对从币安平台下架，并关闭了平台上面向尼日利亚的 C2C 产品。随后，我们通过邮件将我们的行动告知了 ONSA，并请求他们立即为 Tigran 和 Nadeem 提供“前往机场的安全通道”。
那天，我们没有收到 ONSA 的官方回复。
当日，过去几个月中与 Tigran 建立联系的那位 EFCC 领导情绪崩溃。他道歉称，这是他的过错，因为他曾向 Tigran 和 Nadeem 保证一切都会好起来，此次会面本应是一次友好的会面。
不久后，Tigran 和 Nadeem 被拘留的消息在全球媒体上被曝光。在将近一个月后的 3 月 23 日，我们得知 Nadeem 已离开了非法拘留处。此后，Tigran 的处境变得愈加糟糕。
现在的情况如何？
4 月 25 日，在 Tigran Gambaryan 的保释听证会上，EFCC 的检察官向法庭表示：“由于第一被告【币安】是虚拟运营商，我们唯一能依赖的就是这位被告【Tigran】。”
尼日利亚政府的意图非常明确，他们必须拘留一名曾是美国联邦特工的无辜中层员工，将他关入危险的监狱，以此来控制币安。
自我担任币安首席执行官以来，我一直致力于与全球监管机构和执法机构合作，以维护全球金融体系的完整性。
过去两年半里，币安一直在努力调整组织架构和人员，并对我们的系统进行升级。我们的新领导层拥有丰富的合规经验和卓越背景，他们来自于顶尖的传统金融机构、领先的科技公司、执法机构和大型企业实体。
如今，包括我在内的币安领导团队需要向董事会汇报工作。董事会作为企业管理者，负责维护公司利益及作出关键决策，以确保币安的长期可持续发展和生存能力。正是通过这一过程，我们变得更强大、更安全、更合规，为用户提供更加安全的平台。作为一家企业，我们已经发生了翻天覆地的变化。
这场磨难让 Tigran 及其家人和朋友，以及整个币安社区深感痛苦。如前所述，为了消除关于我们给尼日利亚货币危机造成了一定影响的疑虑，同时也为表示诚意，本月早些时候我做出了一个艰难的决定，关闭币安平台上面向尼日利亚市场的 C2C 产品，并将所有 NGN 交易对从现货交易平台下架。我们之所以采取这一极端措施，是希望我们的同事能够获释，而币安也能够继续与尼日利亚政府合作，解决任何进一步的担忧。但遗憾的是，这一切并未如预期发生。
我们将继续竭尽所能，坚定不移地为 Tigran 提供支持。
让 Tigran 回家与家人团聚，然后币安将像以往 600 多次一样，自愿与尼日利亚的执法机构开展合作。我们将始终致力于保护无辜用户，不容不法分子在我们平台上出现。我们将与公共和私营合作伙伴一起不懈努力，将不法分子逐出平台。此外，我们将继续与尼日利亚联邦税务局 (FIRS) 合作，解决可能存在的历史税务问题。
我仍然不明白，为什么尼日利亚政府官员不愿意接受这一解决方案。尼日利亚政府拥有巨大的权力，可决定币安及其境内整个加密货币行业的未来。最终，币安希望未来能与尼日利亚政府并肩合作，为尼日利亚人民建设强大的经济。然而，当前这场危机必须尽快得到解决，如果我们要合作，就必须释放 Tigran。
币安仍致力于拥抱以创新方式使用数字资产和平台所带来的机遇，同时也致力于为国际社会做出贡献，正如我们一直以来所追求的那样。
在此，我对在应对这场危机时收到的全球各地的大量支持表示最深切的感谢。希望我下一次更新的内容是：Tigran 已安全回家，与家人团聚。
Richard Teng，币安首席执行官。