突破自我，保障用户安全：币安如何协助打击线上线下犯罪
要点
作为行业领导者，币安信奉用户至上，始终致力于超越行业标准，保护用户安全并进一步提高全球区块链生态系统的安全性。用户安全始终是我们的重中之重。
币安的安全和调查团队成功挫败国际犯罪团伙，打击重大黑客事件，帮助破获人身犯罪，并打击网络诈骗，追回大量资金追回，众多嫌疑人被缉拿归案。
币安努力追回被盗资产和为受害者伸张正义的若干实例有力地证明，币安投入了大量资源和精力来实行这些措施，精心呵护我们的社区。
过去几年，币安建立了一个全面且行业领先的合规计划，并在安全和合规方面投入巨大精力，以进一步保护用户安全。其中包括采取严格的合规和安全措施，与执法机构开展广泛的合作，进一步提高更广泛的区块链生态系统安全。然而，有一个关键问题却常常被忽略：我们究竟为什么要在安全和合规方面投入如此多的资源和精力，并总是不遗余力与当局和执法机构开展合作？
这是因为，我们所有工作都是为了追求一个核心价值——关爱用户。作为行业领导者，币安拥有用户之上的独特文化，始终致力于超越行业标准，保护客户安全并进一步提高全球区块链生态系统的安全性。这包括与世界各地的执法机构和监管机构密切合作，发现并挫败不法分子，这有助于保护快速发展的加密货币领域，使币安成为对用户及其资产来说都更加安全的平台。
币安始终恪守最高标准，即使在我们没有义务这样做的领域也是如此，因为这是正确的做法，而且能保护用户的利益。
我们的合规计划提供众多防范措施，可在不法分子对用户和生态系统构成威胁前将其拒之门外。即使真的发生了犯罪，我们的合规性和调查专业人员的工作也会提高追回受害者资金以及找出和起诉犯罪分子的机会。在本博客中，我们将详细介绍一些案例，以了解币安调查员和安全专家如何帮助保护我们的用户、更广泛的加密货币社区以及加密货币领域以外的犯罪受害者。
看见受害者
虽然研究表明，与不法分子有关的交易在整个加密货币交易流中所占份额极小，但数字资产与其他金融工具一样，可被用来为各种犯罪活动提供便利。这既涉及特定于加密货币的犯罪，如协议漏洞和跑路骗局，也涉及更常规的情况，如网上婚恋骗局甚至是在现实世界中利用加密货币转移不义之财的犯罪行为。
每一种犯罪行为的背后都有一名或多名受害者，这段经历给他们带来凌辱或伤害，让他们蒙受钱财损失，并留下永久性的创伤。土耳其的一位艺术家开始探索NFT世界，结果他们的加密货币却惨遭盗窃。比利时的一位护理人员在一位新网友的诱骗下，落入虚假投资骗局。一位23岁的年轻人在投资领域大获成功，却眼睁睁看着自己的资金因钱包遭受黑客攻击而损失大半。一家加密货币公司CEO遭遇绑架，被迫交出一大笔加密货币以确保获释。
犯罪受害者来自各个地区和人口群体，不分其身份或所处地域；如果币安用户被不法分子盯上，我们将利用我们的专业知识和调查技能（并尽可能与执法机构和行业合作伙伴联手），尽我们的最大努力来帮助您。
挫败犯罪集团
一些大型国际犯罪团队甚至恐怖组织，会利用数字资产来跨境转移资金。不过，这样做的话，他们会面临追踪威胁，区块链调查人员可以利用加密货币的透明性来追踪他们。币安调查人员与各国警方合作，能够而且确实为重挫网络犯罪分子和恐怖分子做出了贡献。
2020年，币安与乌克兰网络警察合作开展了Bulletproof Exchanger项目，旨在追踪币安与高风险企业之间的交易。此举捣毁了一家网络犯罪组织，该组织在过去两年中从事勒索软件活动和价值超4200万美元的加密货币洗钱活动。
次年，币安的调查人员与乌克兰网络警察、韩国国家警察厅网络局、美国执法机构、西班牙国民警卫队以及瑞士联邦警察局等机构共同参与了一起国际案件的调查，促使网络犯罪团伙FANCYCAT的成员被逮捕，该团伙通过发动网络攻击以及利用暗网操作和高调的网络攻击来洗钱等方式造成了价值超5亿美元的损失，牟利颇丰。
币安的反洗钱(AML)分析工具检测到币安平台上的可疑活动，并扩大了可疑人群。在绘制出完整的可疑网络后，该团队与私营部门的区块链分析公司TRM Labs and Crystal合作分析链上活动，从而最终确定并逮捕了FANCYCAT成员。
在2023年一个著名的反恐怖主义案例中，币安与塔吉克斯坦国家银行及区块链分析公司TRM Labs合作，协助逮捕了“伊斯兰国呼罗珊省”(ISKP)恐怖组织的几名重要成员。
抵御黑客
用户的数字资产面临的另一个重大威胁是，针对中心化加密货币平台和DeFi协议的黑客攻击和漏洞攻击。对于在此类攻击中丢失的资金，币安的安全和调查专家拥有良好的追回记录，帮助受害者至少拿回了部分资金。
2022年，币安追回了因Axie Infinity漏洞而被盗的资金。在朝鲜黑客组织Lazarus从86个不同的钱包地址向币安转移被盗资产时，我们当机立断，扣留了这些交易，并最终追回了价值580万美元的加密货币。
2022年8月，币安冻结了Curve Finance用户被黑客盗取的加密货币资产，价值约为45万美元，占被盗资产的83%。Curve Finance黑客利用各种技术绕过各项安全控制将资产发送到币安平台，但最终还是被发现了。币安与执法机构密切合作，将资金归还给用户。
2023年，币安的几个团队开展内部合作，确定了两名参与利用Platypus Finance去中心化协议漏洞的嫌疑人。随后他们将案件移交给法国执法机构，该机构将嫌疑人逮捕归案。
人身犯罪
有时，数字资产会卷入虚拟世界之外的事件，人们可能会因此受到人身伤害。万幸的是，此类犯罪分子留下的数字痕迹可帮助执法机构追获逮捕他们。
巴西圣保罗在2022年发生的两起案件为此提供了生动的例证。其中一起案件中，币安调查团队与圣保罗检察官办公室紧密合作，追踪一起绑架勒索案的不法收益，该案造成了约200万巴西雷亚尔（超40万美元）的损失。嫌疑人试图使用加密货币钱包的高级隐私功能来混淆他们的交易，但事实证明这不足以阻止调查人员确定嫌疑人的充值地址。
在另一起案件中，币安调查团队与圣保罗民警密切合作，追踪并冻结了另一起勒索案的不法收益。两起案件中，币安与执法人员之间的合作，以及币安平台实施的身份认证流程(KYC)，均在后续抓捕犯罪分子的行动中发挥了关键作用。
2023年10月，马来西亚皇家警察行政单位联系了我们的调查团队，询问2023年初一名马来西亚公民在马尼拉被绑架一事。此名受害者不幸未能生还。但是，币安调查员还是能协助执法机构开展调查。菲律宾执法机构逮捕了查明的嫌疑人，这标志着始于币安培训外联的合作又一次取得了胜利。
打击诈骗分子
要全面了解我们为保障用户安全而做出的努力，就不得不提我们为保护用户免遭另一常见威胁——网络诈骗而做出的努力。近年来，一种特殊的骗局日益增多，即所谓的“杀猪盘”，这是一种混合了投资与婚恋的骗局，犯罪分子在经过一段时间后与目标对象建立起关系，然后诱使他们参与虚假的投资计划。
2023年，币安协助美国联邦调查局(FBI)和司法部(DOJ)处理了一起重大的杀猪盘诈骗案，扣押金额超过1.12亿美元。我们的调查团队迅速采取行动，识别并限制了通过我们平台流动的非法资金。这直接帮助受害者追回了损失的资金。该团队的工作与联邦当局完成的工作相辅相成，不可或缺。
在另一起重大案件中，币安与泰国皇家警察局的网络犯罪调查局(CCIB)以及美国国土安全局(HSI)联手合作，打掉了一个犯罪集团，该集团制造了一起影响泰国数千名受害者的重大杀猪盘骗局。币安和HSI向CCIB提供情报，让他们成功逮捕该犯罪集团的五名主要成员，并扣押了价值约为100亿（2.77亿美元）泰铢的资产，包括豪华汽车、住宅、土地所有权及其他高端商品。自那以来，已有3200多名受害者申请了赔偿金。
此外，币安还在另一起案件中协助泰国皇家中央调查局(CIB)破获了另一起加密货币诈骗案，从而捣毁了一个庞大的跨国犯罪组织网络。逮捕行动在曼谷、北榄府以及乌隆他尼府的30多个地点展开，并出动了200多名执法人员。
随时提供支持
土耳其艺术家在资金被盗后向币安客服举报了这一事件。我们的调查人员确定了嫌疑人的身份，并与他们谈判，最终说服他们将资产归还给合法所有者。这位23岁的投资者也经历了相似的故事，小偷最终归还了资金。尼日利亚法院查明了这位比利时护理人员的假“朋友”的身份并对其进行了判决。在币安的帮助下，遭绑架的加密货币公司CEO成功追回了总计约260万美元的赎金。帮助犯罪受害者的方法和工具多种多样，而我们已准备好根据每个案件的具体情况，利用所有工具和方法来帮助我们的用户。
币安深知，我们有责任为用户提供一个安全可靠的环境，并时刻准备着抵御可能带来风险的非法活动，以保护将资产委托给我们保管的用户。如需实际帮助，请访问我们的客户支持中心，进一步了解币安平台的用户保护信息。无论是强大的合规计划还是与全球当局的广泛合作，币安始终致力于为用户在加密货币之旅中的每一步提供保护。