币安协助台湾执法部门破获重大虚拟资产相关案件，涉案金额近 2 亿新台币
要点
近日，币安金融犯罪合规部门 (FCC) 与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，共同破获了一起利用虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近 2 亿新台币。
整个破案过程中，币安为台湾打击犯罪人员提供了有力支持，提供了重要情报和协助，在推进调查方面发挥了关键作用。
除提供业务协助外，币安还与十多个不同单位合作，在台湾开展了一系列执法培训项目，千余名执法人员参与其中，对币安付出的努力给出了一致好评。
近日，币安金融犯罪合规部门 (FCC) 与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，共同破获了一起利用加密货币洗钱的重大案件，涉案金额近 2 亿新台币（约合 600 万美元）。币安的区块链专业知识和情报在破获此案的过程中发挥了关键作用，有效协助执法部门将犯罪嫌疑人绳之以法。
正义永远不会缺席
据多家媒体报道，该犯罪团伙长期以来一直在协助诈骗集团利用虚拟资产洗钱。犯罪分子通过创建虚假的客户对话记录、汇款证明和伪造的身份认证数据来冒充个人加密货币商户，使其资金流动看起来合法。然而，这些活动没能逃出法网，执法部门最终将他们抓获。警方追踪了多笔看上去可疑的加密货币交易，并要求包括币安在内的各利益相关方提供相关数据。
收到请求后，币安迅速做出回应，并与调查人员和检察官举行了跨境线上会议，共商合作策略。币安经验丰富的 FCC 团队根据加密货币流分析提供了见解和建议，从而有效缩小了潜在嫌疑人的范围。
负责此案的台北地检署检察官 Lo Wei-yuan 后于上个月以严重诈骗罪、违反台湾《洗钱控制法案》和有组织犯罪预防条例等罪名起诉了九名嫌疑人。
公私合作，共筑安全防线
检察官 Lo Wei-yuan 分享道：“我们要感谢币安与台湾执法机构的长期积极合作。币安在此案中提供了专业协助和重要情报，使得我们的调查小组能够进一步理清线索，拼凑出犯罪活动的全貌，最终将犯罪嫌疑人绳之以法。”
币安亚太区团队代表 Damien Ho 表示：“币安很荣幸能与台湾优秀的执法机构密切合作，在调查中取得重大进展。我们与台湾执法部门的合作再次证明了币安在打击金融犯罪和保障 Web3 生态系统安全方面的坚定承诺。我们将继续坚持这一目标，深化与全球执法机构的合作。”
此案凸显了通过公私合作打击新型金融犯罪的重要性。执法机构与交易平台之间的密切合作有助于有效遏制非法活动，确保金融系统不被不法分子滥用。在台湾，币安已协助处理了数千起执法请求，并与十多个执法单位合作开展了多门培训课程，千余名执法人员参与其中，给出了一致好评。
在最近的其他几次重大国际执法合作中，币安协助荷兰执法部门从一个虚假赌博网站追回了数百万欧元的被盗资金，还帮助印度执法部门捣毁了一个伪装成游戏平台的投资诈骗团伙。
币安深知作为行业领导者所肩负的责任和期望。我们始终将用户保护视为重中之重，通过建立业内最强大的金融犯罪合规部门，积极与全球执法机构合作，为全球数字资产生态系统安全保驾护航。