Cách báo cáo lừa đảo trên Binance Hỗ trợ

1. Làm cách nào để báo cáo hành vi lừa đảo?

2. Tôi có cần đăng nhập vào tài khoản Binance của mình để sử dụng Biểu mẫu báo cáo vụ việc không?

3. Tôi có thể báo cáo hành vi lừa đảo qua Biểu mẫu báo cáo vụ việc trong những trường hợp nào?

• Một đại diện Binance giả mạo đang liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email để yêu cầu chuyển tiền;
• Một nền tảng tuyên bố cung cấp lợi suất và lợi nhuận cao yêu cầu bạn nạp tền nhưng sau đó từ chối cho phép bạn rút tiền;
• Bạn đã nạp tiền vào một nền tảng tuyên bố sẽ giúp bạn kiếm lợi nhuận từ giao dịch nhưng sau đó từ chối không cho bạn rút tiền trừ khi bạn phải trả mức phí cực cao;
• Ai đó liên hệ với bạn thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn và đề nghị giúp bạn đầu tư nhưng biến mất sau khi được chuyển khoản;
• Ai đó liên hệ với bạn thông qua một nền tảng hẹn hò và đề nghị giúp bạn đầu tư nhưng biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một đại diện ngân hàng giả mạo liên hệ với bạn và đề nghị giúp đầu tư vào tiền mã hóa nhưng biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một nền tảng phát trực tiếp tuyên bố hợp tác với Binance yêu cầu bạn chuyển tiền vào một tài khoản không xác định để nhận quà tặng nhưng sẽ biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một nhân viên hỗ trợ khách hàng giả mạo giả vờ giúp bạn thông qua KYC hoặc thực hiện chuyển khoản và yêu cầu bạn cho phép họ điều khiển từ xa máy tính của bạn nhưng tiền của bạn biến mất sau khi tương tác với họ
• Bạn đã rơi vào bẫy Ponzi cổ điển, một hình thức yêu cầu bạn đầu tư và mời bạn bè của mình nạp tiền trên các nền tảng dịch vụ của bên thứ ba giả mạo. Tiền của bạn sẽ biến mất sau khi nạp tiền.
• Một người nào đó bạn biết, chẳng hạn như người thân, bạn bè hoặc người quen do bạn bè của bạn giới thiệu, đã lừa lấy tiền mã hóa của bạn thông qua tài khoản Binance;
• Bạn đã mua hàng từ một cá nhân hoặc một trang web mua sắm giả mạo, nhưng sau khi bạn chuyển tiền từ tài khoản Binance của mình, hàng hóa không được giao;
• Khi bạn gặp ai đó tuyên bố rằng họ có thể mang đến cho bạn một cơ hội việc làm nhưng yêu cầu bạn phải đặt cọc tài chính thì mới có thể bắt đầu công việc;

4. Chọn [Loại báo cáo] như thế nào?

• Nếu bạn bị lừa đảo bởi một trang web mua sắm giả mạo hay cá nhân bán hàng hóa ngoài đời thực hoặc trên mạng với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường trung bình, hay bạn được mời tham gia chương trình tặng thưởng hoặc airdrop và các mặt hàng, phần thưởng hoặc dịch vụ (ví dụ: lấy lại tiền bị mất) không bao giờ được giao sau khi bạn gửi thanh toán qua tài khoản Binance của mình, hãy chọn [Thanh toán mà không giao hàng];
• Nếu bạn bị lừa bởi một người bạn gặp trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hoặc nhắn tin, người này đã sắp xếp giao dịch tiền mã hóa trên ứng dụng của bên thứ ba và biến mất sau khi nhận được tiền mã hóa của bạn, hãy chọn [Sàn giao dịch tiền mã hóa ngoài nền tảng];
• Nếu bạn bị ai đó đe dọa tiết lộ thông tin nhạy cảm, đáng xấu hổ hoặc riêng tư (ví dụ: video khiêu dâm) trừ khi bạn đã thanh toán hoặc đáp ứng các yêu cầu khác, hãy chọn [Tống tiền];
• Nếu bạn bị lừa đảo bởi một người tuyên bố rằng họ có thể mang lại cho bạn một cơ hội việc làm/thu nhập nhưng yêu cầu bạn đặt cọc tài chính trước khi có thể bắt đầu công việc đó, hãy chọn [Lừa đảo việc làm hoặc thu nhập];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó thuyết phục bạn đầu tư vào một nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao, liên hệ với bạn qua nền tảng hẹn hò và đề nghị giúp bạn đầu tư hoặc lừa dối bạn bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao thông qua trang web/ứng dụng hoặc bằng cách tự xưng là chuyên gia tiền mã hóa, nhà đầu tư hoặc nhà môi giới, hãy chọn [Đầu tư giả mạo];
• Nếu bạn chuyển tài sản từ tài khoản Binance của mình cho ai đó tự xưng là nhân viên Binance hoặc nếu ai đó mạo danh người đại diện từ ngân hàng, cảnh sát, cục thuế, hải quan, cơ quan chính phủ, ví hoặc sàn giao dịch nổi tiếng, cơ quan du học hoặc thậm chí là bạn bè để lấy lòng tin của bạn và thuyết phục bạn chuyển tiền, rồi biến mất sau khi nhận được tiền, hãy chọn [Lừa đảo mạo danh];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó thuyết phục bạn cài đặt phần mềm truy cập từ xa (ví dụ: AnyDesk) để có quyền truy cập vào tài khoản tiền mã hóa của bạn rồi thực hiện các giao dịch trái phép, hãy chọn [Lừa đảo truy cập từ xa];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó đã từ bỏ dự án và biến mất cùng với số tiền bạn đã đầu tư, hãy chọn [Rút vốn bỏ trốn];
• Nếu bạn bị người thân, bạn bè ngoài đời hoặc người do bạn bè giới thiệu mà họ đã gặp trực tiếp lừa đảo, hãy chọn [Người quen đã biết];
• Nếu bạn bị lừa trong một cuộc gặp mặt trực tiếp, trong đó có người hứa hẹn trao đổi tiền mã hóa nhưng lại biến mất sau khi bạn chuyển tiền, hãy chọn [Lừa đảo gặp mặt trực tiếp];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó hướng dẫn bạn mua token thực chất là giả mạo và không có giá trị, hãy chọn [Lừa đảo token giả];
• Nếu bạn nhận được các mặt hàng thực hoặc kỹ thuật số (ví dụ: tài khoản, phần mềm) không như mô tả của người bán, hãy chọn [Mặt hàng không như mô tả];
• Nếu bạn có các trường hợp khác cần báo cáo nhưng các trường hợp đó không khớp với bất kỳ danh mục nào hiện có, hãy chọn [Khác].

5. Làm cách nào để tìm giao dịch tôi đã thực hiện từ tài khoản Binance của mình đến địa chỉ của kẻ lừa đảo? 

6. Nếu tôi bị lừa thông qua các phương thức khác (tức là lừa đảo NFT), tôi vẫn có thể sử dụng Biểu mẫu báo cáo vụ việc đúng không?

7. Tôi có được thông báo về các thông tin cập nhật trong quá trình điều tra vụ việc không?

8. Binance có thể giúp gì cho tôi?

• Cách xác định kẻ lừa đảo mạo danh Binance trên Telegram
• Cách ngăn ngừa tấn công lừa đảo
• Đọc loạt bài blog về lừa đảo 
• Mã chống tấn công giả mạo và cách tự bảo vệ mình 

9. Có cách nào khác để báo cáo lừa đảo nếu tôi không thể gửi Biểu mẫu báo cáo vụ việc không?

• Ảnh chụp màn hình lỗi khi gửi biểu mẫu;
• Thông tin giao dịch gian lận, bao gồm ID giao dịch, ngày, số tiền, địa chỉ ví của kẻ lừa đảo và ID Binance của kẻ lừa đảo;
• Mô tả ngắn gọn về cách nghi phạm tiếp cận bạn và cách thức lừa đảo;
• Liên kết đến trang web và mạng xã hội lừa đảo (nếu có);
• Tên người dùng hoặc tên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm (nếu chúng liên hệ bạn trên mạng xã hội);
• Địa chỉ tiền mã hóa của nghi phạm (nếu có);
• Nếu bạn đã nhận được email lừa đảo, vui lòng xuất email dưới dạng tệp .eml rồi chia sẻ với chúng tôi;
• Ảnh chụp màn hình có liên quan đến cuộc trò chuyện với nghi phạm.

10. Tôi không bị lừa nhưng tôi muốn gửi thông tin liên quan đến lừa đảo. Làm cách nào để gửi thông tin này?