Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy cả các doanh nghiệp đang hoạt động, không hoạt động, không hoạt động, được khởi động lại, đổi thương hiệu và sụp đổ (503): (phần lớn trong số các danh sách này đều có sự thay đổi đáng kể hoặc đã đổi tên hoàn toàn tên của họ và các trang web công ty nhưng qua những câu chuyện tương tự, bạn sẽ biết về họ 😆😅 )$ 1044Pro→ Doanh thu 5 tỷ·$ Huy động vốn từ cộng đồng 50/50 (khởi động lại CoopCrowd)· 4QLife· 8 Hình Giấc mơ Phong cách sống· Tiếp thị ABA (đã khởi động lại thành Câu lạc bộ 7 Flags) Ã ACN· Mạng lưới sung túc· Tiếp thị AI (khởi động lại thành CashBackPro)· Liên minh trong Motion Global (AIM Global)→ AirBit Club・ Alcor Trade (trước đây là Antares Trade)· Algotech (được khởi động lại thành WinWheel)· Allied Wallet· Alluyssian Sciences· Alovea· Aluva· Antares Trade (khởi động lại sang Alcor Trade)· AmpLIFEi· Antis Capital· AntUSD • Apex Financial· Aplex VA  (một phần của Throne Legacy Capital)· Appi Travels· Arctic Nutrition· Areons· Artery Network· Đảm bảo cho cuộc sống· Atteva· AuBit (được khởi động lại dưới dạng Freeway) • Hệ thống lợi nhuận trung bình của Joe • AuLives (được mua lại bởi Validus, được sáp nhập )→ Aura 4 Finance→ AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)Ã*Auvoria Prime ·Baccarat· Bakuhatsu ··Belfast Capital Group · Bastion Invest· BE, Be Rules or Be Factor (cựu Mellius)→ Trở thành quốc tế· Chuyên gia nền tảng • Better Globe (trước Hành tinh xanh) • Beurax· Beyond· Bitassets Venture··BitClub Network · BitCoiin· BitcoLoan· BitConnect · Bitflow Asset· Bitles· BitLocity· BitPayProfits· BitPlam· BitRobot· BitWings· Bixo Money (trước đây BixoTrade)· BlackOxygen Organics· Phước lành không bao lâu nữa (BINT)→ Vốn Blockchain· Blockchain toàn cầu (ACX)· Tư vấn khối· BloxTec· Câu lạc bộ BNB33· BNBKinh doanh · Lợi nhuận BNB· Cổ phần BNB· BoldGains International· Bữa tiệc bom· BotTronic· Giao dịch Bruxis· Bulavita· Juuva (Wakaya cũ) Sự hoàn hảo)ên BullRun·Cannerald·CashBack Marketing·CashBackPro (cựu AI Marketing)· Calerie· Carcoin· Cash Forex Group (CashFX)Ã* CBI Global (khởi động lại từ Uhuru Tribe)· Centurion Global (cựu Ducatus Network)· CHY Mall· ClearUnited· CoinChain Digital··CoinOption··Cloud Horizon · Cloud Token· ClubShop· Commodum· Common Sense Wellnes Worldwide· Conligus (được bán cho OneCoin)· CTCoin (Nhà giao dịch kiểm soát)· Kiểm soát tài chính· Coop5050 (CoopCrowd trước đây và huy động vốn từ cộng đồng 50/50· Huy động vốn từ cộng đồng hợp tác· CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global Ã Crunchi· CrypArena· Tư vấn về tiền điện tử (Mends Minds, Secugenius, QuickX)· Cryptoberg· CryptobestFX247· Cryptolon· CryptoSook· CryptoSpot· CubeBit (khởi động lại về CubeBit 2.0)→ Tài trợ CVC··CyberChain ··DagCoin ··Daisy AI · Daxio· DDKoin· DeFiNatics· DigiCoin· Hệ thống thu nhập kỹ thuật số· Thị trường tiền kỹ thuật số· Lợi nhuận kỹ thuật số· Hầm trực tiếp· Sự thịnh vượng thần thánh· doTerra· Thuộc tính được thúc đẩy· Mạng Ducatus (khởi động lại về Centurion Toàn cầu)Ã*DuoLife·Eclipcity Global· Eaconomy (hợp tác với Beyond Wealth)· Easy1Up· EclipCity Global · EcoTrade· eComelize · Edain (mã thông báo EAI)· Elamant· Elevate Pass· Elixoo· Elon Musk lừa đảo· Elysium Capital··Elysium Network · EndoTech· EmpiresX → Chủ nghĩa tiêu dùng được trao quyền (AIM Global)Ã*Enigro Group (được khởi động lại vào The Opportunity Network)· eOracle (khởi động lại sang Espian Global)Ã* Epika Global· Espian Global (cựu eOracle) • EtherScan · EtherConnect· Evo Binary· Cộng đồng quà tặng tiến hóa··EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) Ã Exove Investment→ Exp Realty· Expo R&M· Quỹ F2S· Family First Life· EzyTRX (khởi động lại lên EzyTRX II)··Finalmente Global  Tư vấn tài chính & kinh doanh (FBC)· Dịch vụ giáo dục tài chính· Finiko· Flexkom (đã khởi động lại tới Weeconomy)ê Fola Global (FamilyMart)ê FomoEx· Forsage BUSD  (trước đây là Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)··Freebay (trước đây là G999) • Freedom Group· FirstCoin Club ··FutureNet· Future Maker Life Care· Futurion Finance·Gameas • Ganancias Deportivas· G999 (GSPartners, hợp tác với Driven Properties)· GainBTT· GetOn Global · Cộng đồng tặng quà··Quà tặng của di sản··Global I Gold Online (GIG-OS) (trước đây EmGoldex và Global InterGold)· GladiaCoin· Nghiên cứu công nghệ Globalytics ( được khởi động lại từ Jubilee Ace) • Global I Gold Online $ Giao dịch đầu tư toàn cầu (dba Liyeplimal)→ Mạng tài trợ toàn cầu (GSN) khởi động lại từ OneLink→ Công nghệ & đổi mới toàn cầu • Câu lạc bộ giao dịch toàn cầu→ Go9Tro→ GoFounders→ GreenChoyce· GreenGold· GriddyPro·Headway Capital (bản sao của Axe Trader)Ã* Hulsa· Hustle With Us· HybridTech Global • HyperFund (trước đây là HyperCapital)· HyperMining (HyperTech)· Hệ sinh thái Hyperverse/ HyperVerse, VerseEco ngắn, bao gồm Nebula, Galaxy Decentralized Capital và VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, đối tác Genaro Network (mã thông báo GNX)ÃIAM Worldwideà iBG Financeà iBuumerang/Ellev8 (trước đây là Countdown4Freedom)→ IDentityUSAà i-Fern→ iGenius→ iHub Global→ Ilgamos (khởi động lại ILGON)→ Impero Solutions· (khởi động lại từ EurekaCoin)→ Mạng INB (CashBackPro, cựu tiếp thị AI)Ã* InCruises· Indusviva· Infinity Global (Bitex)················································································································ AI Marketing, là một trong những thế giới của toàn cầu, chúng ta có thể truy cập vào INB Network để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa. • Intense Live· Tổ chức TEFL quốc tế· Investrix· Investview (khởi động lại với tên Kuvera Global, nhãn hiệu iGenius)· Infinity Loops· iPro Network (ProCurrency, PROC)· IQ Chain (được đổi tên thành IQ Legacy) · IQ 5050 · iQuandex· Isagenix· iX Global • Inversors IX·Jaa LifeStyle· JetCoin· Jeuness· JN Jewelry· Jonny Blockchain· Jubilee Ace · Vừa được trả tiền vào năm 2020··Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)· Cộng đồng tặng quà Kevlar (khởi động lại vào cộng đồng tặng quà)· Kindred Hearts· King Finance • KOK Play· Kripto Future· Kryptogenex・ Nhóm tiếp thị phong cách sống· Hệ sinh thái Kuailian· Kynect Energy (được ACN mua lại)· Laetitude· Tìm hiểu khách hàng tiềm năng (LBL)· LeoTrade· Tăng cấp 247·· LifeBase · Lion's Share· Liv Labs· Liyeplimal Hệ thống MLM tiền điện tửÃ* Lobto· Longrich· Lucky Dozens· Lueur Lauren International· LuLaRoe· Lyconet· Lyoness· Mag Markets· Majesty Hash pro· MarfinFX· Maskcara (được đổi tên thành Seint) Matt Bot AI· Matic Business· Matrix Pro· Matrix Pro Leads· MBI International· Dự án tiếp thị y tế (MMP)· Mfinity Global (Bulavita cũ)· Mido Finance· Mindset 24 Global· Mined· Mined Capital· Minerva Trading Bot (CMC Invest)· Mining City· MineRift· Mint Builder· Mirollex· Mirror Trading International • MMM Global· MOBE (QualPay)· Mô hình canh tác· Monat· Kiếm tiền từ 911· Thời gian kiếm tiền· Đầu tư giao dịch của tu sĩ· Nhân lênWESA· Cuộc sống MVR· Cuộc sống Blockchain của tôi· MyCOM· MyCryptoWorld· Lựa chọn hàng ngày của tôi· Sự tự do của tôi trong 365· Khai thác MyGBit· Bị động của tôi Trades· myWorld  (Lyoness)·Nacometa· Namiro · Nano Club ··Nano Crowd · Navan Global (được bán cho Ariix)· NBH Finance (NBH Group)· Ncrease· Neora (trước đây là Nerium International) · NewChoyce· Sự phát triển kinh tế mới của thế giới ( NEEW)→ NextLevelX→ Nexyiu・ Nền tảng Nimbus· Nominex· NortheStar· Tiếp thị Nowsite· NRGY GO· NuSkin· Nussentials· Nu Xtrax· Nutonic·Omega Digital··Omegapro Forex ··OneCoin · One Eco System (được đổi tên thành OneLife Network) OneDealer AS Na Uy $ OneLife Network  OneLink (Mạng tài trợ toàn cầu)  Thụ động Ã Vốn chuyển tiếp· Oola Global· Alexa mở·· Mạng cơ hội (được bán cho OneCoin)··Orientum · OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance· Ormeus Global · Oro One· Giải pháp phần mềm OSM· O'Snap· OXO Worldwide·PandaTron· Phụ kiện dành cho tay săn ảnh· Tiệc tùngLite· Lợi nhuận Tron thụ động· Paytron BTC··Giao dịch PBX (cựu doanh nghiệp cao cấp)· PetronPay· Câu lạc bộ hiện tượng· PIE 24/7· Pipz· Đăng 2 lợi nhuận· Praetorian Global International (PGI) )Ã*PlusToken (Diễn đàn Blockchain thế giới)··PowerPost Profits· Powur· Sơ cấp cho giai cấp thống trị • Kinh doanh cao cấp · Câu lạc bộ quốc tế Prime·PrivaFund· Prizm· ProCash· Kết nối lợi nhuận· Dự án Lantern·QNet (đổi thương hiệu từ GoldQuest) · Qtrex· Giải pháp Quaestor ( Quaestor Coin)→ QubitLife (được đổi thương hiệu từ QubitTech)ê Questra World·R Network· RE247365· Recylix· Redwood Scientific Technologies· RengaLife· Riseoo· Riway· Robot22 Trade· Rostek Global· Royal Returns· Roy Club· Royal Q (Sec gov ph) • Safir International Ã Salvia· SamKoin· Scentsy· Scout & Cellar· SDK Meta·· SeedChange··Senexa· SHA-256· ShynXL· Silver Icing· Silver Partners for Profits· SilverStar Live (đổi tên thành AI Global và sau đó đổi tên thành Ai Expert Advisor) • Silwana Global· Các hệ thống chân thành (được khởi động lại thành S-Group)··SiteTalk · Six Sigma Trade· SkyWay Capital, CryptoUnits (được khởi động lại thành Unitsky String Technologies) Ã SmartHashes· SmashFund· SnapBots· Snap Delivered· SofTrade AI· Nhóm năng lượng mặt trời· Dự án dầu năng lượng mặt trời • Solmax Global· Solvasa· Câu lạc bộ tài chính tốc độ· Thành công nhờ sức khỏe· Nhà máy thành công· SuperDraft Pro (SuperSports Global)· Swag (Swag Mining, Swag Network)··SwapIT ··SwissCoin ·Tapestri· Team Travel MVP TechVision· Telepreneur Corp· Teqra· Hệ thống 100 USD • The Happy Co. Hệ thống hoàn hảo. Hệ thống PLR . Lưới thịnh vượng. Mạng lưới mã thông báo. Câu lạc bộ.TravelÃ*TelexFree· Toga Limited (khởi động lại sang Eostre Berhad)· Giao dịch mô-men xoắn (TORQ)· Thành công tiêu chuẩn· Tài chính Torexo· TRVL· Tradera· Thông tin chi tiết về giao dịch· Gió mùa giao thông· TriumphFX· TronBase· TronCarry· TronCase· TronChain · Tronconomy· TronPlus$ TronThunder • Trujivan→ Trunited・Đầu tư đáng tin cậy·Đầu tư Tulian・Turbo Crypto·Twindax· Twin TurboTRX· Unaico · Sự dồi dào toàn cầu • Up2Give (Mạng U2G) · UpMoney· Upnomix· UR Worth It· Ushare· Uulala· Unity Line Builders· Upistic·Vantel Pearls • Vida Divina→ Bồi thường vi-rút· Visalus Sciences· Viseming· Vitae· Viv· Vollara· VR Tron500· VRDa1·Wakaya Perfection (được bán cho LaCore Enterprises) WantageOne · WaterMine· Wazzub· Chúng tôi chia sẻ sự dồi dào· Weter· Wiseling · Wiseming· Workxon· Thế giới Crypto LifeÃ*Hệ sinh thái làm giàu thế giới nâng cao toàn cầu (WeWe Global) • WorldVentures (được mua lại bởi Verona International Holdings, được khởi động lại với tên DreamTrips)$+Câu lạc bộ giàu có thế giới ·Xellis (trước đây là Natura4Ever)Ã* XEMXLink→ Xifra LifeStyle· Xtreme Pro System·YEP· Youngevity·Zax • Zeek Rewards· Zeniq Coin · Zeonis· ZetBull· Zomoney· Zukul Gold· Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Rodney Burton, hay còn gọi là “Bitcoin Rodney”, bị bắt tại Florida vào ngày 4 tháng 1 năm 2024. Burton đã bị truy tố về tội gian lận HyperFund, được đệ trình như một phần của vụ án hình sự rộng hơn ở Maryland. Sau khi Burton bị bắt, anh ta xuất hiện lần đầu tại Quận Nam của Florida. Burton (bên dưới👇🏾) được lệnh chuyển đến Quận Maryland, nơi nhiều cáo trạng liên quan đến HyperFund được cho là đã được niêm phong. Một bản khai có tuyên thệ của đại lý IRS để ủng hộ Khiếu nại của Burton trích dẫn một “mạng lưới những người quảng bá HyperFund”, nhưng ở giai đoạn này vẫn chưa rõ ai khác đã bị buộc tội. Có lẽ vụ án hình sự HyperFund rộng hơn sẽ mở rộng đến những người đồng sáng lập Ryan Xu (còn gọi là Zijing Xu) và Sam Lee (hay còn gọi là Xue) Lee).Trở lại với Burton, vào ngày 5 tháng 1, ông đã viện dẫn quyền giữ im lặng của mình. Sau đó, vào ngày 8 tháng 1, DOJ chuyển sang niêm phong lại hồ sơ ban đầu (chi tiết về vụ việc). Điều này đã được phê duyệt sau đó cùng ngày. Rất may là Sarah Martin của tờ Guardian đã có thể truy cập được hồ sơ từ lúc Burton bị bắt đến khi niêm phong lại. Cô ấy thật tốt bụng khi cung cấp cho BehindMLM một bản sao. Theo bản khai hỗ trợ của IRS, Burton, với tư cách là người quảng bá cho HyperFund, đã bị buộc tội: điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu cam kết điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép Cuộc điều tra chung của IRS-DOJ vào HyperFund là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về các kế hoạch HyperTech Ponzi. Các kế hoạch Ponzi này bao gồm:HyperCapital – ra mắt vào năm 2020 sau sự sụp đổ của HyperCash;HyperFund – ra mắt vào cuối năm 2020 sau sự sụp đổ của HyperCapital;Hyperverse – ra mắt vào năm 2021 sau sự sụp đổ của HyperFund; vàHyperNation – ra mắt vào năm 2022 sau sự sụp đổ của HyperverseHyperNation, chính nó cũng sụp đổ vào tháng 5 năm 2023. Vào tháng 7 năm 2023, Sam Lee tuyên bố rằng anh ấy đang “xây dựng lại Hyperverse” nhưng theo như tôi biết thì chẳng có kết quả gì cả. Được trích dẫn như một phần của “mạng lưới HyperFund những người quảng bá, bản khai của IRS cho biết Burton và những người đồng mưu của ông đã thực hiện các bài thuyết trình quảng cáo gian lận cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư tiềm năng.Trong các bài thuyết trình đó, những người quảng bá đã giới thiệu các chương trình đầu tư của HyperFund, bao gồm cả lợi nhuận dự kiến ​​mà các nhà đầu tư tiềm năng có thể kiếm được khi đầu tư với HyperFund. Trong số các tuyên bố khác, HyperFund đã tuyên bố sai rằng các nhà đầu tư mua “tư cách thành viên” sẽ nhận được phần thưởng thụ động từ 0,5% đến 1% hàng ngày. cho đến khi HyperFund tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. HyperFund không có bất kỳ hoạt động nào như vậy. Ở mức độ các nhà đầu tư nhận thấy bất kỳ phần thưởng nào được tích lũy, những nhà đầu tư đó đã được thanh toán bằng số tiền thu được từ các nhà đầu tư gần đây hơn. Bắt đầu từ hoặc khoảng tháng 7 năm 2020—ngay sau đó HyperFund đã được thành lập—và trong hoặc khoảng tháng 1 năm 2022, BURTON đã chấp nhận đô la Mỹ từ các nhà đầu tư trong HyperFund, dưới hình thức séc hoặc chuyển khoản ngân hàng. Để đổi lấy các khoản thanh toán đó và khoản phí 3%, BURTON đã chuyển một lượng tiền điện tử Tether được cho là tương đương và/hoặc HU từ tài khoản HyperFund của anh ấy đến tài khoản HyperFund của nhà đầu tư.BURTON đã liên lạc với các nhà quảng bá HyperFund khác về việc chấp nhận đô la Mỹ để đổi lấy Tether và/hoặc HU. Anh ấy đã tư vấn cho Cá nhân 1, cư dân của Quận Anne Arundel và một nhà quảng bá HyperFund khác, để hướng dẫn các nhà đầu tư gửi đô la Mỹ (qua chuyển khoản hoặc séc) với dòng ghi nhớ “Tư vấn/Đào tạo”, mặc dù không có dịch vụ tư vấn nào được cung cấp. BURTON nói với Cá nhân 1 rằng lý do hướng dẫn các nhà đầu tư như vậy là để tránh bị ngân hàng giám sát, vì các ngân hàng có thể đóng tài khoản của họ. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, lúc 8:52 sáng, Cá nhân 2 đã nhắn tin cho BURTON “để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với Hyperfund” bởi vì, trong số những lý do khác “[y]bạn đã nói là không gửi thêm tiền để bạn bắt kịp. Hai phút sau, lúc 8:54 sáng, BURTON trả lời rằng “Lol, không có gì sai cả. Tôi nói hãy để tôi bắt kịp vì tôi có rất nhiều séc mà mọi người đang gửi cho tôi. Tôi đang thêm vào danh mục đầu tư của mình. Tôi vẫn chưa hoàn thành việc tài trợ cho những khoản tôi nhận được.” Từ đó, chúng ta có thể phỏng đoán rằng những kẻ đồng mưu này đang hợp tác với chính quyền (theo đề nghị ban đầu nhằm niêm phong sổ ghi án ở Florida của Burton, Burton không hề biết về vụ việc trước khi bị bắt) . Liệu các cá nhân được nêu tên cũng có bị bắt hay không vẫn chưa rõ ràng. Vào tháng 3 năm 2021, một nạn nhân ở Maryland được nêu trong bản khai đã mất 40.000 đô la thông qua chuyển khoản ngân hàng đến Burton Holdings Co. 10.000 đô la bổ sung sau đó đã được chuyển đến The Bit Group LLC. Vào tháng 4 năm 2021, nạn nhân vợ sẽ tiếp tục chuyển thêm 20.500 đô la cho Burton Holdings Co. Mặc dù đây không phải là tổng số tiền mà Burton đã đánh cắp thông qua các kế hoạch HyperTech Ponzi, bản khai có tuyên thệ của IRS chốt số tiền bất chính ban đầu là 7,8 triệu đô la. Tôi đã xem xét hồ sơ ngân hàng liên quan với tài khoản ngân hàng cá nhân của BURTON và tài khoản của các công ty mà ông có quyền kiểm soát. Phân tích các hồ sơ này cho thấy từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, BURTON đã nhận được 562 lần chuyển khoản ngân hàng hoặc séc thủ quỹ, tổng trị giá 7.851.711 USD, từ những cá nhân muốn đầu tư vào HyperFund .Phân tích về các khoản thanh toán này cho thấy chúng có nguồn gốc từ các nhà đầu tư ở Quận Maryland và ít nhất 26 tiểu bang khác, một lãnh thổ của Hoa Kỳ và Canada. Phần lớn số tiền mà Burton đánh cắp thông qua HyperFund đã được rửa thông qua Burton Holdings Co., một công ty công ty vỏ bọc đã đăng ký ở Maryland. Nếu bị kết án, Burton phải đối mặt với án tù 5 năm cho cả hai tội danh. Ngoài ra, chắc chắn còn có các cáo trạng khác liên quan đến HyperTech vẫn đang được niêm phong, đó là tất cả những gì chúng ta biết hiện tại. Tôi có số cho vụ án Maryland của Burton nhưng sổ ghi chép và hồ sơ vẫn đang được niêm phong. Người ta cho rằng chúng tôi sẽ có thêm thông tin chi tiết trong khi chờ các vụ bắt giữ tiếp theo liên quan đến HypterTech.#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

Một số người có thu nhập cao nhất ít nhất cũng giả vờ hối hận về số tiền họ đã đánh cắp thông qua OneCoin. Sau đó, có Kari Wahlroos, người trong bộ phim tài liệu sắp tới đã nói với các nạn nhân của OneCoin rằng hãy “hôn mông tôi”. Wahlroos, một công dân Phần Lan tự mô tả mình là “một trong những kẻ những người điều phối vĩ đại” của OneCoin, sẽ xuất hiện trong “OneCoin – Người đàn ông bên trong”. Wahlroos được bổ nhiệm làm “đại sứ” của OneCoin vào năm 2015. Ông bị giáng chức vào tháng 12 năm 2017, 11 tháng sau khi OneCoin sụp đổ. Wahlroos không tiết lộ lý do anh ta đã bị giáng chức. Tuy nhiên, OneCoin đã đưa ra một tuyên bố chính thức, khẳng định Wahlroos đã đưa ra (các) thông tin sai lệch và xuyên tạc nhất quán”. Do liên tục có thông tin sai lệch và trình bày sai về chiến lược và hoạt động của Mạng OneLife, đội ngũ quản lý của OneLife đã đưa ra quyết định đáng tiếc là giáng chức ông Wahlroos khỏi tất cả các hoạt động và trách nhiệm của mình đối với Mạng. Công ty đã phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, sau hành vi của ông Wahlroos trong và ngoài sân khấu, gián tiếp làm tổn hại đến uy tín và danh tiếng của công ty. Trong đoạn giới thiệu OneCoin – The Insider Man ngày 15 tháng 1, Wahlroos cung cấp cái nhìn sâu sắc vào thời gian làm việc tại OneCoin. Cá nhân tôi nhớ lại những tin đồn về việc lạm dụng chất gây nghiện của Wahlroos từ khi anh ấy còn làm việc cho OneCoin. Lần đầu tiên chính Wahlroos công khai xác nhận tin đồn. Tôi có uống rượu không? Có, hàng ngày. Tôi có dùng coca-cola không? Rất nhiều thứ. Về mặt tiền bạc, Wahlroos tuyên bố rằng anh ấy đã nhận được 2% khoản đầu tư của OneCoin trên khắp châu Âu. Phần Lan kiếm được 5 triệu euro mỗi tháng, tôi nhận được 2%. Đức kiếm được 10 triệu euro mỗi tháng, tôi nhận được 2%. Nga kiếm được 2 triệu euro mỗi tháng, tôi nhận được 2%. Và sau vài tháng, chúng tôi đã kiếm được 200 triệu euro mỗi tháng. Hôn mông tôi đi. Wahlroos tuyên bố rằng, trong năm tốt nhất của OneCoin, anh ta đã tạo ra 1,4 tỷ euro tiền bị đánh cắp. 2% trong số tiền này lên tới 28 triệu euro. Trong khi thừa nhận rằng chỉ có “rất ít người” kiếm được tiền, Wahlroos tuyên bố bất kỳ ai “không kiếm được 100 nghìn euro mỗi tháng” trong OneCoin đều là một “kẻ ngốc”.Mô tả của Wahlroos về những người có thu nhập cao nhất của OneCoin là một nhóm đàn ông trung niên đáng buồn đang săn lùng những phụ nữ trẻ ở Thái Lan. 20 nhà lãnh đạo hàng đầu (OneCoin) đã được mời đến một câu lạc bộ quý ông đặc biệt. Với những cô gái Thái này, với những bữa tiệc tình dục này. Sebastian (Greenwood) đưa một cô gái và đi đụ cô ấy. (Anh ấy) quay lại và lấy một cái khác. Anh ta đang sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để quyến rũ các cô gái. Greenwood (trong bộ đồ màu xám), đồng sáng lập OneCoin với Ruja Ignatova (váy hồng), bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023. Các tình tiết không rõ ràng nhưng Wahlroos vẫn tiếp tục để tuyên bố bất cứ ai còn lại đang điều hành OneCoin, đã có lúc cố gắng ám sát anh ta. Tôi cảm thấy mặt mình tê dại và chóng mặt. Họ đã cố giết tôi. OneCoin đã ghi nhận mối quan hệ với các lợi ích tội phạm có tổ chức ở Bulgaria, Nga và Dubai. Rửa tiền bị đánh cắp thông qua OneCoin là một nỗ lực phối hợp lớn trải rộng trên nhiều quốc gia. Theo Wahlroos, hoạt động của OneCoin tại Trung Quốc đã dẫn đến “rất nhiều” người chết. Trung Quốc bắt đầu trấn áp OneCoin vào năm 2016. Tính đến tháng 5 năm 2018, khoảng 160 vụ bắt giữ liên quan đến OneCoin đã được thực hiện. Là một phần của cuộc điều tra, chính quyền Trung Quốc cũng đã thu giữ được 7,1 triệu đô la thuộc về Greenwood. Chính quyền Hoa Kỳ đã chốt khoản lỗ của OneCoin vào khoảng 4 tỷ euro. Wahlroos chốt tổng số tổn thất của OneCoin vào khoảng từ 14 đến 15 tỷ euro. Việc Wahlroos và những người kiếm được nhiều tiền nhất từ ​​OneCoin khác không phải đối mặt với hậu quả nào, là một bản cáo trạng đang diễn ra về việc Châu Âu không có khả năng và/hoặc không sẵn lòng quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về OneCoin. Hôm nay Wahlroos đang quảng bá Toàn cầu NFT Group, một kế hoạch Ponzi được xây dựng dựa trên token PNGVN và NFT.OneCoin – Người bên trong đang được sản xuất bởi Orlando John, một công ty sản xuất phim có trụ sở tại Thụy Điển. Chưa có ngày phát hành nào được ấn định.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

Tòa án Tối cao Áo đã ra phán quyết rằng hợp đồng liên kết và kế hoạch bồi thường của Lyoness là bất hợp pháp. Quyết định này tuân theo hành động pháp lý do Hiệp hội Thông tin Người tiêu dùng Áo (VKI) thực hiện. Tại các tòa án cấp dưới của Áo, VKI đã tranh luận47 điều khoản hợp đồng là một phần của thỏa thuận Lyconet và cái gọi là kế hoạch bồi thường của Lyconet… (thiếu) các quy định minh bạch và… sự rõ ràng. Vụ kiện của VKI đã được quyết định có lợi cho VKI. Phán quyết của Tòa án Tối cao tái khẳng định các phán quyết trước đó và là phán quyết cuối cùng. Theo thông cáo báo chí ngày 11 tháng 1 từ VKI, các điều khoản thỏa thuận Lyoness cụ thể mà họ đưa ra là 3-2019, 9-2019 và 1-2021. Các điều khoản bồi thường bao gồm 3-2019, 9-2019 và 1-2021. Một số lượng lớn các điều khoản bị tranh chấp bị tòa án cho là không minh bạch. Ví dụ: các thuật ngữ như “Đơn vị thưởng”, “Đơn vị khách hàng”, “Đơn vị tiếp theo”, “Đơn vị chuyển khoản”, “Đường dây cứu hộ”, “Tuyến trên”, “Chương trình số dư”, “Chương trình nghề nghiệp”, “Danh mục số dư” và "Ủy ban số dư" đã được sử dụng, nhưng ý nghĩa cụ thể của chúng vẫn chưa rõ ràng. Tòa án đầu tiên đã tuyên bố rằng đây không phải là các điều khoản sử dụng ngôn ngữ chung và bản thân chúng không thể hiểu được nếu không có ngữ cảnh bổ sung. Chúng cũng không được giải thích đầy đủ rõ ràng trong suốt Lyconet's các quy tắc và quy định. Tòa phúc thẩm nói thêm rằng ngay cả sau khi nghiên cứu chuyên sâu toàn bộ bộ quy định, người tiêu dùng bình thường vẫn hoàn toàn không rõ ràng khi nào và ở mức độ nào họ có được quyền nhận mức thù lao nào. Tòa án tối cao hiện đã xác nhận quan điểm này. Theo quyết định của Tòa án Tối cao;Các hợp đồng Lyconet bị ảnh hưởng là không hợp lệ và người tiêu dùng có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền họ đã thanh toán.Lyoness, hay còn gọi là Lyconet, Cashback World và myWorld, được sở hữu và điều hành bởi Hubert Freidl, công dân Áo (bên dưới). Các tòa án Áo trước đây tìm ra Lyoness là một sơ đồ kim tự tháp. Một bài báo liên quan ngày 11 tháng 1 của ORF, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Áo, đã trích dẫn “hơn 400 vụ án” chỉ riêng ở Áo.Mặc dù vậy, Freidl vẫn là một người tự do. Freidl đã khiến Lyoness tuyên bố phá sản ở châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Theo hồ sơ, Lyoness đang nợ 110 triệu USD. Liệu đây có phải là một âm mưu nhằm tránh trả tiền cho nạn nhân và/hoặc trốn tránh thủ tục tố tụng hình sự hay không vẫn chưa rõ ràng. Freidl đã từ bỏ hồ sơ Facebook của mình vào tháng 7 năm 2023. Tháng 11 năm 2023, các bài đăng trên trang Instagram của Freidl tiết lộ nỗ lực tiếp thị Lyoness trên khắp châu Á, đặc biệt là Malaysia.#CryptoScamAwareness #Lyoness #Lyconet #ponzischeme #CryptoScamExposed

Người sáng lập Evorich Ponzi Andrey Khovratov đã bị kết án 5 năm tù. Các công tố viên đã yêu cầu tòa án tuyên mức án sáu năm. Sau khi bị bắt khi cố gắng trốn khỏi Nga vào đầu năm 2022, Khovratov bị buộc tội 5 tội danh tham gia lừa đảo thông qua tội phạm có tổ chức. Theo thông cáo báo chí ngày 23 tháng 1 từ Văn phòng Công tố Presnesnky, Tòa án Moscow dựa trên phán quyết có tội của Khovratov về việc EvoRich là một kế hoạch Ponzi. Khovratov, với tư cách là tổng giám đốc của Academy of Private Investor LLC, cùng với một đồng phạm nằm trong danh sách truy nã và những người không rõ danh tính khác, đã tạo ra một trang web có số lượng người truy cập không giới hạn, thông báo rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành đồng sở hữu, cổ đông , cổ đông, cổ đông của một quỹ đầu tư toàn cầu hoạt động trong tất cả các phân khúc và lĩnh vực của thị trường đầu tư. Các đồng phạm đã đánh lừa người dùng tài nguyên Internet bằng cách cố tình cung cấp thông tin sai lệch rằng các khoản đầu tư sẽ giúp thực hiện chương trình Tiến hóa kinh tế mới của Thế giới, do Khovratov tạo ra và để nhận thu nhập đầu tư cao. Để kiếm lợi nhuận, các nạn nhân bị lừa đã mua tiền điện tử từ các bị cáo, chuyển tiền vào các tài khoản do họ kiểm soát. Các thành viên của nhóm có tổ chức đã phân phối số tiền nhận được từ các nạn nhân với nhau, trốn tránh nghĩa vụ trả thu nhập cổ tức từ việc đầu tư vào tiền điện tử, cũng như trả lại tiền. Một đồng phạm giấu tên của hài cốt Khovratov đang bị chính quyền Nga truy nã.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed