Hai cá nhân, Varun Yadav ở London và một người đàn ông ở Bengaluru, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử được dàn dựng bởi những cá nhân mà họ gặp trên các trang web hôn nhân. Những kẻ lừa đảo đã dụ họ đầu tư vào một nền tảng có tên là deuncoin.com. Vụ lừa đảo liên quan đến việc thao túng các nhà đầu tư gửi số tiền ngày càng tăng, hiển thị sai lợi nhuận và sau đó ngăn chặn việc rút tiền bằng cách trích dẫn hoạt động đáng ngờ. Những kẻ lừa đảo còn kêu gọi nạn nhân đầu tư nhiều hơn vì nhiều lý do khác nhau, tạo ra một chu kỳ thua lỗ tài chính. Các biện pháp pháp lý bao gồm tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý ngay lập tức hoặc liên hệ với các cơ quan mạng của cơ quan thực thi pháp luật, lập hồ sơ vụ án gian lận chống lại thủ phạm và thu thập bằng chứng như dữ liệu liên lạc và chi tiết giao dịch để củng cố vụ việc. Các nhà đầu tư nên thận trọng và cảnh giác trước những trò gian lận như vậy. Cách thức hoạt động của trò lừa đảo tiền điện tử trên Deuncoin:I.) Bạn buộc phải tạo một tài khoản như Deuncoin. Bạn đầu tư tiền để mua mã thông báo tiền điện tử. Tài khoản cho thấy rằng bạn sở hữu một số lượng token nhất định hoặc thậm chí được phép rút những khoản tiền nhỏ.II.) Khi thấy danh mục đầu tư tăng lên, nhà đầu tư cả tin có thể được khuyến khích đầu tư nhiều hơn. Ở giai đoạn này, nhà đầu tư thậm chí còn được phép rút tiền lãi.III.) Nhưng ngay sau đó, khoản lỗ bắt đầu tăng lên do thao tác thủ công được thực hiện trên nền tảng. Nhà đầu tư nhận được nguyên nhân phải đầu tư thêm tiền để bù lỗ. “Không nhớ bạn đầu tư hiệu quả như thế nào, tài khoản của bạn có thể bị lỗ do thao tác thủ công mà họ thực hiện trên nền tảng. IV.) Tuy nhiên, khi bạn cần rút một phần danh mục đầu tư của mình, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ đưa ra những lý do khập khiễng như tài khoản của bạn chứng kiến ​​hoạt động đáng ngờ.V.) bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhắc bạn đầu tư một khoản tiền lớn trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn để hoàn thành việc xác minh để việc rút tiền có thể được khôi phục.VI.) Trên thực tế, không có hoạt động đáng ngờ nào và việc thúc giục nhà đầu tư đầu tư thêm tiền chỉ là một mưu đồ để moi thêm một cân thịt. Nhà đầu tư chỉ nên xem yêu cầu này như một ``cờ đỏ`.VII.) Đại diện của Deuncoin có thể tạo ra cảm giác khẩn cấp giả tạo để đầu tư nhiều tiền hơn trước khi được phép rút tiền. Ví dụ: nhà đầu tư sẽ được yêu cầu đầu tư 20 vạn yên trong vòng 24 giờ để tài khoản không bị đóng băng hoàn toàn.VIII.) Ngay cả sau khi đầu tư thêm tiền mặt, đại diện công ty vẫn tiếp tục thúc giục nhà đầu tư đầu tư nhiều tiền hơn vào tên đó thuế lãi vốn hoặc thứ gì khác. IX.) Trong mọi trường hợp, họ không cho phép người gửi tiền rút bất kỳ khoản tiền mặt nào. Bạn càng đầu tư nhiều thì bạn càng dễ bị lừa đảo càng lớn. Các biện pháp khắc phục pháp lý có sẵn Trong trường hợp điều này xảy ra với nhà đầu tư, bạn nên tìm kiếm trợ giúp pháp lý ngay lập tức hoặc tiếp cận bộ phận mạng của các cơ quan thực thi quy định. Bên bị ảnh hưởng phải xem xét việc khởi kiện những người có hành vi gian lận. Việc thu thập bằng chứng đáng kể, bao gồm dữ liệu liên lạc và chi tiết giao dịch, có thể củng cố đáng kể vụ án." #Write2Earn #ScamAwareness #alert #TrendingTopic #BTC

Binance sẽ hủy niêm yết đồng tiền riêng tư Monero (XMR) cùng với một số tài sản khác vào ngày 20 tháng 2. Giá XMR đã giảm 17% theo tin tức và hiện đang giao dịch với giá 138,00 USD, theo dữ liệu của CoinGecko. Với mức vốn hóa thị trường là 2,6 tỷ USD, đây dễ dàng là tài sản lớn nhất trong số những tài sản khác bị hủy niêm yết. Các loại tiền khác nhau bao gồm Aragon (ANT), Multichain (MULTI) và Vai (VAI). Aragon là nền tảng giới thiệu và kiểm soát DAO không cần mã, cho phép người dùng phân phối mã thông báo, ủy quyền ví để bỏ phiếu và cài đặt các quy tắc quản trị. Vai là mã thông báo cục bộ của Venus Protocol, một nhà phát hành stablecoin phi tập trung. Multichain, cho phép người dùng kết nối tài sản và NFT trên nhiều chuỗi khối, đã gây chú ý vào năm ngoái khi mức giá trị giá 126 triệu USD cùng một lúc biến mất. Không lâu sau, các công ty đánh giá blockchain cảnh báo rằng đây có thể là công việc nội bộ. Một tuần sau, cảnh sát ở Trung Quốc cho biết họ đã giam giữ Giám đốc điều hành của nhóm và nhóm cuối cùng cho biết họ không có quyền truy cập vào giao thức do thiếu người điều hành. Tất cả những điều đó đề cập đến sẽ không xuất hiện là bất kỳ chủ đề riêng lẻ nào liên kết tất cả các mã thông báo sắp bị hủy niêm yết với nhau. Một số động cơ đã được chỉ ra tại sao các token bị gắn cờ để hủy niêm yết, bao gồm mức độ mua bán và tính thanh khoản, số dư và an toàn, giao tiếp công khai và bằng chứng về hành vi phi đạo đức hoặc gian lận.”Binance trích dẫn Khi một đồng xu hoặc mã thông báo không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc doanh nghiệp thay đổi, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn và có thể hủy niêm yết nó. Sàn giao dịch tiền điện tử, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với việc sử dụng phạm vi mua bán hàng ngày, khuyến nghị rằng mọi khoản tiền gửi sau ngày 20 tháng 2 sẽ bị hủy niêm yết. tổ chức cho biết không còn được ghi có vào tài khoản người tiêu dùng nữa. Tuy nhiên, việc rút token sẽ được hỗ trợ cho đến ngày 20 tháng 5.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi giám đốc Coinbase Conor Grogan tuyên bố đã phát hiện ra một vài ví có xu hướng mua token vài phút trước khi chúng được niêm yết trên Binance và sau đó bán chúng sau khi có thông báo. Grogan suy đoán những chiếc ví này có thể là một “ nhân viên lừa đảo đã kết nối với nhóm niêm yết” với thông tin thực tế về danh sách mã thông báo mới hoặc một đại lý đã phát hiện ra các rò rỉ kiểm tra thay thế tại sàn giao dịch. Trong chủ đề X hiện tại của mình, Yi He đã thông báo rằng sàn giao dịch sẽ đại tu quy trình danh sách mã thông báo của mình, bao gồm cả $ năm triệu tiền thưởng cho những thông tin đã được xác minh về nhân sự tham nhũng - đánh bại lợi nhuận tiềm năng từ “kho chuột”. Những người đóng góp cho nhóm Binance liên quan đến quy trình danh sách mã thông báo sẽ phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn và thông tin rò rỉ về các dự án được liệt kê sắp tới trước tiên có thể dẫn đến cảnh báo Yi He nói trong khi những người vi phạm lần thứ hai có thể bị sa thải. Cô nói thêm rằng Binance có thể trả tiền thưởng từ 10.000 đến 5 triệu đô la cho bất kỳ ai gửi thông tin cho thấy các thành viên nhóm Binance tham nhũng trong kỹ thuật danh sách token của họ hoặc ở nơi khác. Binance cũng sẽ đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. các dự án thuê nhân viên bị sa thải khỏi tiền điện tử vì tham nhũng. Yi He cho biết các dự án nên liên hệ với Binance để kiểm tra lý lịch. Thông tin liên lạc bên ngoài của nó cũng sẽ được thắt chặt, Yi He cảnh báo rằng Binance sẽ hủy danh sách mã thông báo nếu thông tin danh sách bị rò rỉ trước thời hạn. Sàn giao dịch cũng nhằm mục đích tăng cường giám sát kỹ thuật của mình, với Yi He nói. Đồng thời, các thông báo niêm yết token của nó cũng được mã hóa, có thể các tập lệnh đang theo dõi Binance để tự động đưa ra tin tức. #Write2Earn 6790283533#RONIN#BTC #TrendingTopic