FBI đã cảnh báo về một xu hướng lừa đảo mới liên quan đến những kẻ lừa đảo đóng giả luật sư cung cấp dịch vụ phục hồi tiền điện tử. 

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của cơ quan này trước đây đã cảnh báo công chúng về số lượng ngày càng tăng các công ty luật giả mạo lừa dối người dùng bằng cách tuyên bố rằng họ có thể lấy lại tài sản bị mất trong các vụ lừa đảo trước đó.

Theo FBI, những kẻ lừa đảo này đánh lừa nạn nhân rằng họ đang hợp tác với các cơ quan chính phủ, bao gồm Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) và FBI, để thu hồi tài sản kỹ thuật số bị mất. Chiến thuật này nhằm mục đích lấy được lòng tin của nạn nhân và làm cho hoạt động lừa đảo có vẻ hợp pháp.

Hàng triệu người bị mất vì lừa đảo tiền điện tử

Báo cáo từ Bleeping Computer chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo cũng cung cấp các liên kết giả mạo đến các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và sàn giao dịch tiền chính hãng. Phương pháp này càng thuyết phục nạn nhân về độ tin cậy của những kẻ lừa đảo và khả năng truy tìm và thu hồi số tiền bị mất của họ. Từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, FBI ước tính rằng hơn 10 triệu USD đã bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo giả danh luật sư. 

Những tên tội phạm này tuyên bố hỗ trợ nạn nhân lấy lại token bị mất nhưng thay vào đó lại bòn rút nhiều tiền hơn từ những người đã là nạn nhân của các vụ lừa đảo khác. Đầu năm nay, FBI đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, lưu ý rằng chúng gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ nhiều hơn các cuộc tấn công bằng ransomware. 

Các trường hợp lừa đảo tiền điện tử được báo cáo ước tính trị giá khoảng 4,7 tỷ USD. FBI đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng với các quảng cáo về dịch vụ khôi phục tiền điện tử, vì chúng thường được sử dụng để dụ những nạn nhân không nghi ngờ vào các vụ lừa đảo tiếp theo.

Thủ đoạn lừa đảo phổ biến

Những kẻ lừa đảo thường yêu cầu thông tin cá nhân từ nạn nhân, chẳng hạn như chi tiết ngân hàng, với lý do cần thông tin này để thu hồi các khoản đầu tư. Ngoài ra, họ yêu cầu nạn nhân phải trả “hoàn thuế” và các khoản phí khác để tạo điều kiện thu hồi tiền của họ. Những chiến thuật này được thiết kế để moi càng nhiều tiền càng tốt từ nạn nhân trước khi họ nhận ra mình lại bị lừa đảo.

Cơ quan nhà nước và các cơ quan hợp pháp có thể theo dõi và đóng băng tiền điện tử bị đánh cắp, đôi khi phục hồi và gửi đến ví an toàn hơn hoặc trả lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo khai thác quy trình này bằng cách yêu cầu một khoản phí trả trước để bắt đầu quá trình khôi phục, hứa rằng phần thanh toán còn lại có thể được thực hiện sau khi thu hồi toàn bộ số tiền. Sau khi chi phí ban đầu được thực hiện, những kẻ lừa đảo thường cắt đứt liên lạc với nạn nhân, khiến họ không còn nơi nào để truy đòi.

FBI nhấn mạnh rằng cơ quan thực thi pháp luật không tính phí điều tra tội phạm cho nạn nhân. Họ kêu gọi các cá nhân xác minh thông tin xác thực của bất kỳ ai tuyên bố có liên kết với FBI hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác bằng cách liên hệ với văn phòng FBI tại địa phương của họ.

Lừa đảo ảnh hưởng đến tất cả nhân khẩu học

Lừa đảo tiền điện tử không giới hạn ở một nhóm nhân khẩu học cụ thể và ảnh hưởng đến người tiêu dùng bình thường, cá nhân ưu tú và doanh nghiệp. FBI đã cảnh báo mọi người hãy cảnh giác và tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng đối với bất kỳ ai tuyên bố có thẩm quyền hoặc khả năng phục hồi tài sản tiền điện tử bị mất.

Cơ quan này khuyến cáo mọi người nên hoài nghi đối với các dịch vụ khôi phục tiền điện tử không được yêu cầu và xác minh tính hợp pháp của các ưu đãi đó thông qua nghiên cứu và tư vấn độc lập với các cơ quan đáng tin cậy. Cách tiếp cận này có thể giúp ngăn chặn các cá nhân trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi này nhằm săn lùng những người vốn dễ bị tổn thương sau khi bị thua lỗ.

Cảnh báo của FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng và thẩm định khi xử lý các dịch vụ khôi phục tiền điện tử. Bằng cách cập nhật thông tin và xác minh tính hợp pháp của các đề nghị phục hồi, các cá nhân có thể tự bảo vệ mình khỏi bị tổn hại thêm về tài chính.

Bài đăng FBI cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo tiền điện tử mới của các công ty luật giả mạo lần đầu tiên xuất hiện trên Coinfea.