Các giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghệ Hydrogen đã bị kết án vì điều hành một kế hoạch lừa đảo chứng khoán tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Một thẩm phán liên bang ở Florida đã kết án Michael Kane, giám đốc điều hành của Hydrogen Technology Corporation, một công ty tiền điện tử có trụ sở tại New York, gần 4 năm tù vì thao túng giá HYDRO, một token do Hydrogen phát hành.

Trong thông cáo báo chí ngày 25/6, Bộ Tư pháp cho biết Shane Hampton, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tài chính tại Hydrogen đã bị kết án hai năm 11 tháng tù, trong khi Michael Kane hôm qua bị kết án ba năm chín tháng tù. .

Nicole M. Argentieri, người đứng đầu bộ phận tội phạm của Bộ Tư pháp, cho biết Hampton và Kane đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo bằng cách sử dụng “bot giao dịch để thao túng giá tiền điện tử của công ty họ”.

“Trong trường hợp này, lần đầu tiên, bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa hình sự liên bang phát hiện ra rằng tiền điện tử là chứng khoán và việc thao túng giá tiền điện tử là gian lận chứng khoán.”

Nicole M. Argentieri

Bạn cũng có thể thích: Coinbase ủng hộ việc đánh giá lại tiền điện tử như chứng khoán trong cuộc xung đột pháp lý với SEC

Theo tài liệu của tòa án, Kane và Hampton đã thuê Moonwalkers Trading Limited, một công ty Nam Phi, để thao túng giá của HYDRO trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mặc dù tên của sàn giao dịch tiền điện tử không được nêu rõ trong thông cáo báo chí, nhưng các công tố viên cho biết bot được Moonwalkers Trading sử dụng “đã tràn ngập thị trường với các đơn đặt hàng giả và lừa đảo từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019”.

Các công tố viên cũng tuyên bố Kane, Hampton và đồng phạm của họ đã thực hiện khoảng 7 triệu đô la trong “giao dịch rửa tiền” và đặt hơn 300 triệu đô la vào “giao dịch giả mạo” cho HYDRO thông qua bot. Thông cáo báo chí cho biết, việc thao túng này cho phép họ kiếm được khoảng 2 triệu USD lợi nhuận từ việc bán HYDRO trong khoảng 10 tháng.

Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Kane và Tyler Ostern, giám đốc điều hành của Moonwalkers Trading Limited, về vai trò của họ trong việc “thực hiện các ưu đãi và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký”.

Đọc thêm: SEC kiện công ty khai thác Bitcoin Geosyn về việc chào bán chứng khoán trị giá 5,6 triệu đô la chưa đăng ký