Sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông JPEX đã dính vào một vụ lừa đảo vào năm ngoái. Nghệ sĩ Đài Loan Chen Lingjiu bị coi là một trong những đồng phạm vì nhận phí chứng thực cao từ công ty. Sau khi Cục Điều tra điều tra, Cục Thanh tra Bắc Kinh sẽ tiến hành điều tra thêm. Vụ việc này vào năm 2023 đã gây sốc cho toàn bộ giới tiền điện tử ở Hồng Kông, với số tiền lên tới hàng tỷ đô la Đài Loan. Các phương tiện truyền thông blockchain của Đài Loan và những người nổi tiếng trên Internet cũng tham gia vào việc quảng bá JPEX. Giờ đây cuối cùng đã có một bước tiến trong việc thực thi pháp luật ở Đài Loan.
(Đài Loan không có hành động nào chống lại JPEX? JPEX đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào Đài Loan, người phát ngôn và phương tiện truyền thông tài trợ của họ đã kiếm được rất nhiều tiền)
Nghệ sĩ Chen Lingjiu trở thành bị cáo JPEX
Theo các cuộc điều tra, sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông JPEX đã phải hứng chịu một vụ bê bối gian lận vào năm ngoái. Cục Điều tra phát hiện ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Chen Lingjiu đã nhận 320.000 Tether coin (khoảng 10 triệu Đài tệ) từ doanh nhân Hồng Kông "Justin" như một phần thưởng để trở thành người phát ngôn của JPEX tại Đài Loan. Tuy nhiên, Chen Lingjiu bị nghi ngờ trở thành một trong những đồng phạm của JPEX trong việc hút tiền ở Đài Loan. Mới đây, Cục Điều tra đã gửi thư nghi ngờ anh ta đến Văn phòng Công tố quận Đài Bắc vì tội gian lận nghiêm trọng, vi phạm luật ngân hàng, v.v. Văn phòng Công tố quận Đài Bắc sẽ quyết định có khởi tố hay không.
Những người khác có liên quan
Trong vụ án này, ngoài Chen Lingjiu, thư còn được gửi cho 4 bị cáo khác, bao gồm người đứng đầu dư luận JPEX tại Đài Loan Zhang Dongying, doanh nhân Đài Loan Shi Yu, người thuê thương mại JPEX Niu Gengsheng, và người giới thiệu JPEX và P. Liu Jianfu. một người đàn ông hợp tác với Đội bóng rổ New Taipei Kings của Giải bóng rổ chuyên nghiệp LEAGUE +.
Chen Lingjiu Texas Hold'em cũng ở tòa nhà JPEX
Cục Da'an thành phố Đài Bắc mới đây đã tịch thu một sòng bạc Texas Hold'em và bắt giữ người phụ trách địa điểm này tên là Zhang cùng 26 người đánh bạc. Trong quá trình hoạt động này, cảnh sát vô tình phát hiện Chen Lingjiu trong một nhà khách trên tầng cao nhất, tòa nhà văn phòng thương mại của nhà khách bị nghi ngờ nằm cùng tòa nhà với văn phòng Đài Loan của JPEX.
Bối cảnh và số tiền gian lận của JPEX
Sàn giao dịch JPEX bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông nêu tên vì nghi ngờ gian lận, với số tiền gian lận lên tới 1,58 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 6,5 tỷ Đài tệ). Sàn giao dịch có văn phòng trên đường Zhongxiao East ở thành phố Đài Bắc và đã thu hút nhiều nhà đầu tư Đài Loan đến đầu tư. Cuối cùng, sàn này đã đệ đơn kiện vì thiệt hại. Vì vậy, Cục Thanh tra Bắc Kinh đã phát động một cuộc điều tra chi tiết.
(Vụ kiện dân sự đầu tiên của JPEX! Nạn nhân Hồng Kông khởi kiện JPEX, yêu cầu các bên liên quan truy tìm tài sản bị mất và bồi thường)
Sự tự vệ và điều tra tư pháp của Chen Lingjiu
Vào tháng 10 năm ngoái, Văn phòng Công tố Bắc Kinh đã triệu tập Chen Lingjiu đến hầu tòa với tư cách nhân chứng và nêu tên anh ta là bị cáo sau phiên điều trần. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Chen Lingjiu nói rằng khoản lỗ đầu tư của anh ấy đã vượt quá phí chứng thực và anh ấy tin rằng cơ quan tư pháp sẽ xóa tên anh ấy. Tuy nhiên, bằng chứng mà cơ quan điều tra tìm thấy cho thấy Zhang Dongying là một người nổi tiếng trên Internet trong giới tiền ảo "Tigger Tony" và đã thành lập nền tảng giảng dạy tiền ảo BITFUN, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư đầu tư, cuối cùng dẫn đến kết quả là trong những tổn thất tài chính đáng kể. Sau khi vụ án nổ ra, Zhang Dongying cũng bị tòa án giam giữ và cấm gặp anh ta, trong khi Liu Jianfu được tại ngoại với số tiền 50.000 nhân dân tệ.
(Đối tác JPEX Đài Loan Tony Zhang Dongying và những người khác đã được phỏng vấn, Chen Lingjiu bị biến thành bị cáo và họ bị điều tra vì tội thu tiền)
JPEX sử dụng sự cường điệu của người nổi tiếng trên Internet để thu hút đầu tư từ giới trẻ
Vào tháng 7 năm ngoái, JPEX đã tổ chức sự kiện đấm bốc “boxing” tại Arena, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Cục Điều tra nghi ngờ JPEX sử dụng những sự kiện này để thu hút đầu tư từ giới trẻ và Chen Lingjiu cũng biết về điều này. Sau một cuộc điều tra toàn diện, Cục Điều tra tin rằng Chen Lingjiu thực sự có liên quan đến một vụ lừa đảo nghiêm trọng.
Vụ án này vẫn đang được điều tra thêm và số phận cuối cùng của Chen Lingjiu sẽ do Văn phòng Công tố Bắc Kinh quyết định. Tranh cãi này không chỉ liên quan đến vấn đề bảo mật của giao dịch tiền ảo mà còn khiến mọi người phải suy ngẫm sâu sắc hơn về rủi ro của sự chứng thực của người nổi tiếng.
Bài viết này có thể liên quan đến tình tiết tăng nặng gian lận! Ca sĩ Chen Lingjiu đã chứng thực vụ lừa đảo JPEX và nhận được 10 triệu Đài tệ. Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.