Nếu bạn kiếm được nhiều tiền trong ngành tiền điện tử, chẳng hạn như 100 triệu, sau đó rút về ngân hàng, nguồn tiền có bị điều tra không? ? ?
Nếu bạn bán một lượng lớn tiền kỹ thuật số mỗi ngày và kiếm được lợi nhuận hơn 5 triệu, ngân hàng có thể liên hệ với bạn và yêu cầu bạn mua các sản phẩm tài chính, v.v. hoặc tài khoản của bạn có thể bị đóng băng trong sáu tháng do thường xuyên giao dịch lớn. -giao dịch có giá trị
Nếu có liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp, ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Ngân hàng có thể đóng băng tài khoản trong 6 tháng hoặc thậm chí tịch thu số tiền bất hợp pháp. Một lượng lớn tiền bất hợp pháp sẽ bị phạt. bị kết án và thẻ ngân hàng có thể không được sử dụng trong 5 năm tới.
Đừng tham lam với giá rẻ hoặc bán với giá cao khi giao dịch, nếu không nó có thể là bất hợp pháp và bạn sẽ phạm tội nếu nhận được tiền bất hợp pháp. Không giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số, tìm người giao dịch không quen hoặc thực hiện giao dịch tiền mặt ngoại tuyến vì có thể có rủi ro. Nếu muốn rút tiền mặt, hãy đến gặp người quen để thực hiện giao dịch để đảm bảo hợp pháp.
Đừng giữ nó trong thẻ ngân hàng của bạn quá lâu sau khi giao dịch hoặc thường xuyên thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Bạn có thể rút tiền mặt theo đợt thông qua Alipay.
Tóm lại, nếu lý lịch của bạn trong sạch và các giao dịch của bạn hợp pháp, các ngân hàng thường sẽ không hỏi quá nhiều. Nếu bạn có bất kỳ hồ sơ xấu nào, các ngân hàng sẽ xem xét kỹ lưỡng.
Hãy theo tôi và tránh đi đường vòng trong vòng tròn tiền tệ. Thông tin nghèo nàn, kiến thức nghèo nàn! Nhận thức sâu sắc về thông tin có thể dẫn đến bố cục tốt hơn và nhiều nội dung hơn!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC
