Hội đồng Châu Âu đã công bố gói trừng phạt thứ 14, nhắm vào các nhà cung cấp tiền điện tử được thành lập bên ngoài Châu Âu nhằm hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thông qua một gói trừng phạt khác nhằm vào “các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga, như năng lượng, tài chính và thương mại, đồng thời khiến việc lách các lệnh trừng phạt của EU trở nên khó khăn hơn bao giờ hết”.

Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 6, Hội đồng Châu Âu tiết lộ rằng gói mới nhất bao gồm các biện pháp hạn chế đối với “thêm 116 cá nhân” cũng như các thực thể “chịu trách nhiệm về các hành động phá hoại hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine”. Reuters lưu ý trong một báo cáo rằng sau hành động mới nhất, danh sách trừng phạt hiện bao gồm hơn 2.200 thực thể.

“Gói trừng phạt thứ 14 thể hiện sự thống nhất của chúng tôi trong việc hỗ trợ Ukraine và tìm cách hạn chế các hoạt động tội phạm của Nga đối với người Ukraine, bao gồm cả nỗ lực phá vỡ các biện pháp của EU.”

Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh

Bạn cũng có thể quan tâm: OFAC trừng phạt nhân viên của nhà sản xuất vàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga vì tội rửa tiền qua tiền điện tử

Trong số nhiều biện pháp hạn chế được phát triển để “ngăn chặn hành vi lách luật [lệnh trừng phạt]”, Hội đồng Châu Âu cũng đưa ra lệnh cấm giao dịch nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp tiền điện tử “được thành lập bên ngoài EU, khi các thực thể này tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga thông qua xuất khẩu.” , cung cấp, bán, chuyển nhượng hoặc vận chuyển sang Nga hàng hóa và công nghệ có công dụng kép, các mặt hàng nhạy cảm, hàng hóa chiến trường, súng và đạn dược.”

Các chi tiết cụ thể về cách các nước châu Âu lên kế hoạch giám sát ngành để phát hiện các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn vẫn chưa rõ ràng, với một số chuyên gia trong ngành cho rằng việc này sẽ đòi hỏi những nỗ lực thẩm định sâu rộng.

Sự phát triển này diễn ra vài tháng sau khi Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đồng ý về các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty tiền điện tử nhằm tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực này. Bắt đầu từ tháng 1, các công ty tiền điện tử phải xem xét kỹ lưỡng khách hàng của mình chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với các giao dịch từ 1.000 euro trở lên. Mục đích là để đảm bảo tiền điện tử không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Đọc thêm: Các địa chỉ tiền điện tử bị trừng phạt của Mỹ gắn liền với nhà phát triển máy bay không người lái của Nga